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金融刑事案件是什么部門負(fù)責(zé)起訴的

來源：法律編輯整理時間： 2024-01-29 17:04:15 292 人看過

一、金融刑事案件是什么部門負(fù)責(zé)起訴的？

由檢察院負(fù)責(zé)起訴，所有的公訴案件都由檢察院審查起訴。

第一百六十九條

凡需要提起公訴的案件，一律由人民檢察院審查決定。

第一百七十二條

人民檢察院對于監(jiān)察機關(guān)、公安機關(guān)移送起訴的案件，應(yīng)當(dāng)在一個月以內(nèi)作出決定，重大、復(fù)雜的案件，可以延長十五日；犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰，符合速裁程序適用條件的，應(yīng)當(dāng)在十日以內(nèi)作出決定，對可能判處的有期徒刑超過一年的，可以延長至十五日。

人民檢察院審查起訴的案件，改變管轄的，從改變后的人民檢察院收到案件之日起計算審查起訴期限。

二、金融犯罪的罪名有哪些？

1、危害貨幣管理制度罪；

2、危害金融機構(gòu)設(shè)立管理制度罪；

3、危害金融機構(gòu)存貨管理制度罪；

4、危害金融票證、有價證券管理制度罪；

5、危害信用卡管理制度罪；

6、危害證券、期貨市場管理制度罪；

7、危害金融機構(gòu)資金管理制度罪；

8、危害外匯滾利制度罪；

9、危害其他金融管理制度罪；

10、金融詐騙罪及其他關(guān)聯(lián)犯罪，如非法經(jīng)營罪、提供虛假證明文件罪、出局證明文件重大失實罪等。

三、金融犯罪的公訴條件有哪些？

1、犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清；

2、證據(jù)確實、充分；

3、依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。

四、金融犯罪的定罪證據(jù)有哪些類型？

（一）物證；

（二）書證；

（三）證人證言；

（四）被害人陳述；

（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解；

（六）鑒定意見；

（七）勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄；

（八）視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

雖然金融刑事案件是檢察院負(fù)責(zé)起訴的，但檢察院審查起訴的前提條件是公安機關(guān)已經(jīng)依法完成了相關(guān)的偵查工作，金融犯罪一般是由公安機關(guān)經(jīng)偵部門負(fù)責(zé)調(diào)查的。金融刑事案件涉及到的罪名也非常多，像危害貨幣管理制度罪、危害信用卡管理制度罪等。

《中華人民共和國刑事訴訟法》（2018修正）：第三章　提起公訴　　第一百七十二條　人民檢察院對于監(jiān)察機關(guān)、公安機關(guān)移送起訴的案件，應(yīng)當(dāng)在一個月以內(nèi)作出決定，重大、復(fù)雜的案件，可以延長十五日；犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰，符合速裁程序適用條件的，應(yīng)當(dāng)在十日以內(nèi)作出決定，對可能判處的有期徒刑超過一年的，可以延長至十五日。\n人民檢察院審查起訴的案件，改變管轄的，從改變后的人民檢察院收到案件之日起計算審查起訴期限。

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可以提起公訴的，是人民檢察院。一、根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。二、提起公訴是指對犯罪有訴追權(quán)的國家機關(guān)，依照偵查所搜集的證據(jù)，確認(rèn)被告人犯有罪行，代表國家提請法院對被告人進行審判的一種訴訟行為。三、公訴的法定條件主要有以下幾點：1、犯罪嫌疑人的行為依法已經(jīng)構(gòu)成犯罪。2、證據(jù)確實、充分。3、依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任?！吨腥A人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材

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逮捕涉及案件的是哪個部門負(fù)責(zé)？

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2023-07-07

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經(jīng)偵部門是否負(fù)責(zé)審理虛假訴訟案件

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金融投資公司屬于中國人民銀行、銀保監(jiān)會和證監(jiān)會的管理范疇。金融監(jiān)管是政府通過特定的機構(gòu)，如中央銀行、證券交易委員會等對金融交易行為主體作出的某種限制或規(guī)定。本質(zhì)上是一種具有特定內(nèi)涵和特征的政府規(guī)制行為。金融監(jiān)管可以分成金融監(jiān)督與金融管理。金融監(jiān)督指金融主管當(dāng)局對金融機構(gòu)實施的全面性、經(jīng)常性的檢查和督促，并以此促進金融機構(gòu)依法穩(wěn)健地經(jīng)營和發(fā)展。金融投資公司是什么金融投資公司是投資于金融相關(guān)企業(yè)的資本和股權(quán)，使目標(biāo)公司能夠獲得資金，并根據(jù)其投資的數(shù)量駕駛其權(quán)力和義務(wù)，即參與相關(guān)工作的管理，增加目標(biāo)公司的資產(chǎn)的投資公司。公司不能干涉目標(biāo)公司的日常經(jīng)營活動。投資公司的經(jīng)營范圍包括：企業(yè)形象策劃、企業(yè)管理咨詢、財稅顧問、投資顧問等。根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，公司經(jīng)營范圍由公司章程規(guī)定，并依法登記。公司可以修改公司章程，改變經(jīng)營范圍，但應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。公司的經(jīng)營范圍屬于法律、行政法規(guī)必須經(jīng)批

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人力資源和社會保障局勞動仲裁科的主要職責(zé)是：1.做好勞動爭議仲裁工作，處理因解聘、開除、辭退引起的爭議，辭職、自愿辭職處理因執(zhí)行國家有關(guān)工資、保險、福利、培訓(xùn)、勞動保護等規(guī)定發(fā)生的爭議處理因履行勞動合同、集體合同發(fā)生的爭議，法律、法規(guī)規(guī)定的其他故意行為；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道勞動爭議調(diào)解工作，做好企業(yè)、個體經(jīng)濟組織及其關(guān)系勞動者的調(diào)解工作，對雙方簽訂的勞動合同進行核實，社會團體及其與之建立勞動合同關(guān)系的勞動者6.完成上級交辦的其他工作勞動仲裁部門歸口于當(dāng)?shù)厝肆Y源和社會保障局（原勞動局）勞動法律制度仲裁具有一定的優(yōu)勢，包括：快捷：指通過仲裁解決糾紛，程序簡單，時間短。勞動爭議需要迅速處理，當(dāng)事人一般不愿意花費大量時間和精力解決爭議。仲裁正好符合這一要求

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緩刑考察的負(fù)責(zé)部門是誰？

緩刑考察由公安機關(guān)執(zhí)行，但此時往往也會要求緩刑犯所在單位或者基層組織予以配合。被宣告緩刑的犯罪分子，應(yīng)當(dāng)按照考察機關(guān)的規(guī)定報告自己的活動情況、遵守考察機關(guān)關(guān)于會客的規(guī)定以及離開所居住的市、縣或者遷居，應(yīng)當(dāng)報經(jīng)考察機關(guān)批準(zhǔn)。緩刑考察期限內(nèi)應(yīng)遵守哪些規(guī)定被判處拘役以上三年以下有期徒刑的罪犯被宣告緩刑，緩刑考察期內(nèi)應(yīng)遵守以下規(guī)定：1、遵守法律、行政法規(guī)，服從監(jiān)督；2、按照考察機關(guān)的規(guī)定報告自己的活動情況；3、遵守考察機關(guān)關(guān)于會客的規(guī)定；4、離開居住的市、縣或者遷居，應(yīng)當(dāng)報經(jīng)考察機關(guān)批準(zhǔn)。當(dāng)罪犯被依法適用緩刑之后，其實會有一個考驗期，并不是直接就能夠免于刑事處罰?？简炂趦?nèi)就需要緩刑人員遵守相關(guān)的規(guī)定，其中有一條就是要求在外出的時候，一般是指離開居住的市縣，需要先向考察機關(guān)提出申請，獲得批準(zhǔn)之后才能離開，并且離開的時間也不能過長。《刑法》第七十五條被宣告緩刑的犯罪分子，應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)定：（一）遵守法

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該段內(nèi)容描述了人民檢察院監(jiān)所檢察部門負(fù)責(zé)處理的五種刑事申訴案件，包括不服人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕決定、不起訴決定、撤銷案件決定、其他訴訟終結(jié)的刑事處理決定以及不服人民法院已發(fā)生法律效力的刑事判決、裁定的申訴。人民檢察院監(jiān)所檢察部門負(fù)責(zé)處理以下刑事申訴案件：1.不服人民檢察院因犯罪嫌疑人缺乏犯罪事實，或符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定的條件而作出的不批準(zhǔn)逮捕決定的申訴；2.不服人民檢察院不起訴決定的申訴；3.不服人民檢察院撤銷案件決定的申訴；4.不服人民檢察院其他訴訟終結(jié)的刑事處理決定的申訴；5.不服人民法院已發(fā)生法律效力的刑事判決、裁定的申訴，但本規(guī)定另有規(guī)定的除外。檢察院監(jiān)所檢察部門如何處理不服的申訴？檢察院監(jiān)所檢察部門是負(fù)責(zé)監(jiān)管場所檢察工作的專門部門，對于被監(jiān)管人員的不服申訴，檢察院監(jiān)所檢察部門有著明確的法律規(guī)定和處理程序。根據(jù)《中華人民共和國監(jiān)獄法》和《中華人民共和國刑罰執(zhí)

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審計局一般設(shè)有辦公室、財政金融審計科、行政事業(yè)審計科、經(jīng)貿(mào)審計科、固定資產(chǎn)投資審計科、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境審計科、干審科、干部經(jīng)濟責(zé)任審計辦公室、內(nèi)審協(xié)會等科室。主要職責(zé)：（一）組織實施國家、省審計方針政策、法律法規(guī)；受委托研究起草有關(guān)審計行政管理的地方性法規(guī)、規(guī)章草案，經(jīng)審議通過后組織實施指導(dǎo)、協(xié)調(diào)監(jiān)督各級審計機關(guān)的業(yè)務(wù)。（二）向市人民政府報告和向市人民政府的有關(guān)部門通報審計情況，提出制定和完善有關(guān)政策法規(guī)的建議。（三）根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定，直接進行下列審計；1、市級財政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支；2、市級各部門、事業(yè)單位及下屬單位的財政、財務(wù)收支及資金使用效益；3、市級各部門（含直屬單位）和下級政府預(yù)算外財政資金的收支管理和使用效益；4、區(qū)、縣（市）政府的財政收支；5、市屬金融機構(gòu)及分支機構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況和信貸計劃及執(zhí)行結(jié)果；6、市屬企業(yè)的財務(wù)收支及其經(jīng)濟效益和國有資產(chǎn)

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法律綜合知識
哪個部門負(fù)責(zé)非法集資案件

一、哪個部門負(fù)責(zé)非法集資案件非法集資由各縣級及以上公安局經(jīng)濟偵查大隊管理。公安局經(jīng)濟偵查大隊主要從事經(jīng)濟犯罪偵查，為獲得證明有無犯罪事實、犯罪情節(jié)輕重的有關(guān)證據(jù)以及捕獲犯罪嫌疑人所依法采取的專門的調(diào)查措施和強制措施的總稱。通過對司法實踐中許多非法集資犯罪案例的分析與研究，可以發(fā)現(xiàn)，以數(shù)人形式集合形成的共同犯罪是一種常態(tài)，雖然可能涉及的非法集資者人數(shù)眾多，在形式上又借助于公司或者傳銷模式，使得在共犯認(rèn)定中可能會面臨一定的挑戰(zhàn)，但總體上來講，其中主、從犯的認(rèn)定與處罰還是相對比較清晰。二、怎么才算非法集資1．未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格2．承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。3．向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定

2023-06-12

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