做銀行假流水違法嗎?
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時(shí)間： 2023-03-04 23:28:09
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銀行流水賬是不可以作假的，屬于違法的行為。銀行流水就是用來證明企業(yè)在一段時(shí)間內(nèi)收入情況的一種證明，也可以用來證明個(gè)人的收入情況。在向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款時(shí)，貸款機(jī)構(gòu)將會(huì)要求貸款者提供一定時(shí)間段內(nèi)的銀行詳細(xì)流水。銀行流水造假意味著觸犯了刑事法律，提供虛假材料申報(bào)銀行來獲取貸款是違背法律的，情節(jié)嚴(yán)重的事例將會(huì)構(gòu)成騙貸行為，可以追究流水造假當(dāng)事人的刑事責(zé)任。
《中華人民共和國(guó)刑法》
第一百七十五條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。
第一百七十五條之一以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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2022年財(cái)務(wù)做假流水違法嗎云南在線咨詢 2022-11-281、做假流水構(gòu)成刑事犯罪是違法的，一般會(huì)構(gòu)成騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪。 2、以欺騙手段取得銀行或其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；法定其他量刑。 -
銷售讓我做假流水買房違法嗎？香港在線咨詢 2023-07-26做假流水買房違法，不僅違法還是犯罪的行為。我國(guó)《刑法》規(guī)定，以欺騙手段取得銀行貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行構(gòu)造成重大損失的，涉嫌騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪，一般會(huì)處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。如果造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。 騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪，是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證 -
銀行流水造假是否犯法？遼寧在線咨詢 2024-11-20偽造的銀行流水無疑是違反法律法規(guī)的。無論偽造的銀行流水表面上如何偽裝成真實(shí)的流水，都無法掩蓋其虛假的本質(zhì)。負(fù)責(zé)審核貸款材料的部門通常會(huì)聘請(qǐng)專業(yè)人員嚴(yán)格審查，任何真假流水都難以逃脫他們的審查。試圖利用偽造的銀行流水來規(guī)避工作人員的審查，無異于白費(fèi)心機(jī)！因此，通常情況下，企圖借助偽造的銀行流水獲取貸款實(shí)際上是不可行的。即使成功獲得貸款，最終也可能面臨被追回的風(fēng)險(xiǎn)。部分不法分子可能會(huì)利用金融機(jī)構(gòu)的漏洞， -
為什么要銀行做流水?河北在線咨詢 2022-10-28辦理任何貸款都是需要銀行流水的。因?yàn)殂y行流水是證明貸款人的收入和賬戶資金量的進(jìn)出比的，如果貸款人的銀行流水很小，那么銀行也會(huì)考慮貸款人的還款能力，不過辦理公積金貸款銀行對(duì)流水的審核要求并不是太高，辦理公積金貸款需要的資料料如下：身份證、戶口本、婚姻證明、收入證明、銀行流水、公積金繳存證明（已婚提供夫妻雙方資料）。 -
做假流水違法嗎,法律是如何規(guī)定的青海在線咨詢 2023-08-31做假流水構(gòu)成刑事犯罪是違法的，一般會(huì)構(gòu)成騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪。以欺騙手段取得銀行或其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；法定其他量刑。
