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信用證詐騙罪刑罰規(guī)定及其修改歷史？

來源：法律編輯整理時間： 2023-07-03 11:04:07 372 人看過

處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)

現(xiàn)行刑法對信用證詐騙罪量刑是怎么規(guī)定的？

信用證詐騙罪是《中華人民共和國刑法》規(guī)定的罪名，是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，利用信用證詐騙財(cái)物，數(shù)額較大的行為。

信用證詐騙罪數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

犯信用證詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或無期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金或沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯本罪的，實(shí)行雙罰制，即對單位判處罰金，并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或無期徒刑。

主體是一般主體，包括單位和自然人。根據(jù)現(xiàn)行有關(guān)法律規(guī)定，我國境內(nèi)能夠與境外的公司、企業(yè)簽訂貿(mào)易合同并能夠向銀行申請開立信用證和享有信用證利益的人，必須是具有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的公司、企業(yè)或其他事業(yè)單位。故從理論上說，單位是信用證詐騙罪的主要主體。但是個人利用信用證進(jìn)行詐騙活動的并不鮮見。根據(jù)最高人民法院公布的《關(guān)于審理單位犯罪具體應(yīng)用法律有關(guān)問題的解釋》第2條、第3條的規(guī)定，下列情況，應(yīng)以自然人犯罪論處：

（1）個人為進(jìn)行信用證詐騙活動而設(shè)立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位實(shí)施信用證詐騙犯罪的，或者上述單位設(shè)立后，以實(shí)施信用證詐騙犯罪為主要活動的；

（2）盜用單位名義實(shí)施信用證詐騙犯罪，違法所得由實(shí)施犯罪的個人私分的。

主觀方面是故意，而且是直接故意，間接故意和過失不能構(gòu)成本罪。這一點(diǎn)理論界基本上沒有分歧，但本罪主觀方面是否必須具備“非法占有”的目的，則存有不同的意見。

利用信用證來進(jìn)行詐騙的話是屬于詐騙行為之一，這樣對銀行以及企業(yè)都會造成一定的金融風(fēng)險(xiǎn)和資金損失。為了使銀行和企業(yè)都能夠正常運(yùn)行，并且保證相關(guān)股東的權(quán)益，所以對于利用信用證來進(jìn)行詐騙是屬于嚴(yán)重調(diào)查打擊范圍內(nèi)的罪名。

《中華人民共和國刑法》第一百九十五條有下列情形之一，進(jìn)行信用證詐騙活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的；

（二）使用作廢的信用證的；

（三）騙取信用證的；

（四）以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動的。

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犯罪構(gòu)成
怎么判刑：涉及信用證詐騙罪的判定與刑罰？

涉嫌信用證詐騙罪的判刑是處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或無期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金或沒收財(cái)產(chǎn)。數(shù)額的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是：1、個人進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在5000元以上的；2、單位進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在10萬元以上的。什么叫信用證詐騙罪1、關(guān)于本罪的既遂標(biāo)準(zhǔn)問題本罪是行為犯，還是結(jié)果犯。換言之，本罪的既遂是否必須以行為人騙取數(shù)額較大的財(cái)物必要條件？對此，理論界也存有不同的觀點(diǎn)。一種觀點(diǎn)認(rèn)為，本罪是行為犯，刑法第195條規(guī)定本罪有三種量刑檔次，在第一個量刑檔次中，并沒有規(guī)定數(shù)額較大或者情節(jié)嚴(yán)重才構(gòu)成本罪?？梢?，本罪是行為犯，行為人只要實(shí)施信用證詐騙活動，無論貨款是否得手，均構(gòu)成本罪的既遂。另一種意見認(rèn)為，在刑

2023-07-19

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刑事責(zé)任年齡
詐騙罪的演變歷史與現(xiàn)狀

詐騙罪的內(nèi)容包括：1、以非法占有為目的，做出欺騙行為，該行為使對方產(chǎn)生認(rèn)識錯誤，對方基于認(rèn)識錯誤處分財(cái)物，行為人取得財(cái)物；2、在客觀上表現(xiàn)為使用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物。詐騙罪的構(gòu)成要件包括：1、詐騙罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)。有些犯罪活動，雖然也使用某些欺騙手段，甚至也追求某些非法經(jīng)濟(jì)利益，但因其侵犯的客體不是或者不限于公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。所以，不構(gòu)成詐騙罪。例如：拐賣婦女、兒童的，屬于侵犯人身權(quán)利罪；2、詐騙罪往客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物；3、詐騙罪主體是一般主體，凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪；4、詐騙罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意，并且具有非法占有公私財(cái)物的目的。合同詐騙罪與詐騙罪的界限是什么合同詐騙罪與詐騙罪的界限是：1．兩罪侵犯的客體不同。一般詐騙罪侵犯的客體是簡單客體，即侵犯的只是公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，因而在犯

2023-06-30

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