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跑分銀行卡注銷了還有影響嗎
來源:法律編輯整理 時間: 2024-07-23 17:08:01 156 人看過

一、跑分銀行卡注銷了還有影響嗎

如果行為人在發(fā)現(xiàn)自己所操作的平臺存在洗錢風(fēng)險時立即注銷了銀行賬戶,那么這并不影響對其定罪的認(rèn)定。

洗錢罪是指行為人知道某些財產(chǎn)是通過犯罪手段獲取的,仍然為這些財產(chǎn)提供資金賬戶,或通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算等方式幫助資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移,以及幫助把資金匯往境外以掩蓋、隱瞞其非法性質(zhì)與來源的情況下,可被判定為犯有洗錢罪狀,應(yīng)接受相應(yīng)刑罰。

根據(jù)刑法規(guī)定,犯此罪者,將面臨五年以下有期徒刑或拘役的處罰,同時還需繳納洗錢金額百分之五至百分之二十以下的罰金;若情節(jié)嚴(yán)重,則可能被判處五年以上十年以下有期徒刑,并需繳納洗錢金額百分之五以上百分之二十以下的罰金。

《刑法》第一百九十一條

明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

二、在不知情的情況對公賬戶被騙走跑分三百多萬,法人會被判刑么

在無意識狀態(tài)下,法人所操作的公司對公賬戶遭受詐騙,涉及跑分收益高達(dá)300余萬元。

此時,法人的刑事責(zé)任取決于多種因素。

若法人無任何涉法行為,而僅僅因身陷騙局而非主動參與,其無需擔(dān)負(fù)刑事責(zé)任

然而,為自證清白,法人需提供充足證據(jù)表明自身的無知。

若詐騙行為屬實且數(shù)額巨大,達(dá)到刑法立案標(biāo)準(zhǔn),警方將展開調(diào)查,依法追究相關(guān)人員的刑事責(zé)任。

在此過程中,若法人與詐騙行為有牽連,即便非故意,亦可能面臨法律責(zé)任。

此外,盡管法人未直接參與詐騙,但若公司管理存在疏漏或違規(guī)現(xiàn)象,導(dǎo)致詐騙得逞,法人仍需承擔(dān)部分管理責(zé)任。

因此,面對此種狀況,建議法人立即與警方取得聯(lián)系,全力配合調(diào)查,并提供相關(guān)證據(jù)以自證清白。

同時,公司應(yīng)強(qiáng)化內(nèi)部管理,完善相關(guān)制度及流程,防止類似事件再度發(fā)生。

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    法律綜合知識是指涵蓋法律領(lǐng)域各個方面的基礎(chǔ)知識和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實務(wù)等方面的內(nèi)容,涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個法律領(lǐng)域。... 更多>

    #法律綜合知識
    相關(guān)咨詢
    • 企業(yè)注銷銀行卡后影響企業(yè)注銷銀行卡嗎
      貴州在線咨詢 2021-12-21
      該公司的銀行賬戶將被銀行取消很長一段時間。如果銀行卡金額被扣除為零,它將自動轉(zhuǎn)換為睡眠卡。如果在此期間沒有交易或協(xié)議,2~銀行系統(tǒng)將在5年內(nèi)自動清理和取消這些賬戶。銀行分行可以開立一定數(shù)量的公共賬戶,因此一些賬戶將定期清理。一般來說,如果一年左右沒有資金進(jìn)出(銀行扣除的費用不計算),賬戶將自動取消。
    • 銀行卡不注銷會影響信用記錄嗎?
      湖南在線咨詢 2022-10-24
      借記卡不注銷不會對個人信用記錄產(chǎn)生影響。
    • 銀行他項權(quán)證注銷了對銀行發(fā)生影響嗎
      吉林省在線咨詢 2022-11-15
      沒有注銷的法律后果:銀行他項權(quán)證沒有注銷無權(quán)對房屋進(jìn)行交易。 房子被抵押后,房產(chǎn)證的他項權(quán)這一項會被注明“抵押”,即使人們在還完房貸后也必須到房管所辦理相關(guān)手續(xù),注銷他項權(quán)里面的“抵押”,否則這套房子仍然會處于被登記狀態(tài)。只有他項權(quán)被注銷,才能行使房屋的其他權(quán)利。
    • 銀行卡被注銷了, 警察還管嗎
      寧夏在線咨詢 2022-05-03
      要依靠這邊或那邊的警察給你解決問題,我想是不現(xiàn)實的,除非那個人犯了什么刑事案件。 你可以與那邊的銀行聯(lián)系一下,既然是用你的身份證開的卡,可不可以以你的名義辦理掛失注銷手續(xù)?如果不辦,你可以起訴那邊的銀行了。 但是,那個人既然拿著你的身份證,那么今后還有可能再到其他什么地方或什么銀行辦卡,對此,確實沒有什么辦法,而且公安目前也沒有任何辦法可以處理。
    • 銀行卡注銷了, 銀行卡還沒有還款, 銀行會直接把銀行卡資金會沒收嗎
      新疆在線咨詢 2022-01-08
      如果你是以娛樂為目的,屬于個人合法財務(wù),如果是賭博性質(zhì),屬于賭資,公安機(jī)關(guān)會沒收的。如果長期賭博的,會涉及賭博罪。 以營利為目的,聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金。開設(shè)賭場的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。 給自己一個完整的說辭,任何準(zhǔn)備證據(jù),說明自己的入資狀況,去公安部門的網(wǎng)警平臺上報警。公安不受