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信用證詐騙罪如何認(rèn)定
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-06-12 18:20:12 390 人看過

《刑法》第一百九十五條規(guī)定:有下列情形之一,進(jìn)行信用證詐騙活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)

1、使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的;

2、使用作廢的信用證的;

3、騙取信用證的;

4、以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動的。該罪犯罪構(gòu)成要件如下:

(一)客體要件

1、客體是復(fù)雜客體,即國家的信用證管理制度和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。信用證是一種銀行的付款保證,屬于銀行信用,其一旦遭到破壞,必然造成國家貿(mào)易秩序紊亂,破壞國家金融秩序,動搖信用證制度的根基。同時(shí),信用證詐騙行為往往使銀行、公司、企業(yè)等蒙受巨額財(cái)產(chǎn)損失,合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益受到嚴(yán)重侵害。

信用證詐騙罪2、客觀方面表現(xiàn)為使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件、使用作廢的信用證,騙取信用證以及以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動的行為。信用證詐騙罪與一般詐騙罪主要不同之處是行為人利用信用證這一特殊的犯罪工具,整個(gè)詐騙活動緊緊圍繞信用證為中心而展開。

(二)客觀要件

1、使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的;2、使用作廢的信用證的;3、騙取信用證的;4、以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動的。

(三)主體要件

本罪的主體是一般主體,凡達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力自然人均可構(gòu)成。單位亦能成為本罪的主體。

(四)主觀要件

本罪在主觀上只能由故意構(gòu)成,并且必須具有非法占有公私財(cái)物的目的。如果行為人確無詐騙故意,即使違反有關(guān)信用證管理規(guī)定獲取了財(cái)物,也不能以犯罪論處。如不知是偽造、作廢的信用證而使用,善意透支,誤用他人信用卡等,均不能作犯罪論處。

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    刑事責(zé)任年齡,是指我國刑法規(guī)定的行為人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任的年齡劃分。 根據(jù)規(guī)定,年滿十六周歲的未成年人應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任;年滿十四周歲未滿十六周歲的在犯故意殺人、強(qiáng)奸、搶劫等八大嚴(yán)重犯罪時(shí),需要承擔(dān)刑事責(zé)任;低于十四周歲的無需承擔(dān)刑事責(zé)任。 此外... 更多>

    #刑事責(zé)任年齡
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    • 信用證詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)對信用證詐騙罪的認(rèn)定
      新疆在線咨詢 2022-06-13
      立案標(biāo)準(zhǔn)如下:進(jìn)行信用證詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴: (一)使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的; (二)使用作廢的信用證的; (三)騙取信用證的; (四)以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動的。
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      陜西在線咨詢 2021-11-17
      從以下幾個(gè)方面認(rèn)定信用證詐騙罪:(一)本罪的對象是復(fù)雜的對象,即國家信用證管理制度和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。(二)客觀要件本罪客觀上表現(xiàn)為使用偽造、變造的信用證或者附件、文件、使用無效信用證、騙取信用證等方式進(jìn)行信用證詐騙。主體要件本罪的主體為一般主體,凡達(dá)到刑事責(zé)任年齡,具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成。單位也可以成為本罪的主體。(四)主觀要件本罪主觀上只能由故意構(gòu)成,必須具有非法占有公私財(cái)產(chǎn)的目的。如
    • 你好問一下如何處罰信用卡詐騙罪如何認(rèn)定信用卡詐騙罪
      重慶在線咨詢 2022-10-12
      《刑法》第一百九十六條規(guī)定,有下列情形之 一,進(jìn)行信用卡詐騙活動,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn): (一)使用偽造的信用卡的; (二)使用作廢的信用卡的;
    • 信用證詐騙法規(guī)定怎樣認(rèn)定詐騙罪
      山東在線咨詢 2022-03-25
      一、信用證詐騙罪數(shù)額的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)最高最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)》第44條。使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:1、個(gè)人進(jìn)行金融憑證詐騙,數(shù)額在5000元以上的;2、單位進(jìn)行金融憑證詐騙,數(shù)額在10萬元以上的。2001年1月21日最高人民法院《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀(jì)要》,對信用證詐騙罪的數(shù)
    • 信用證詐騙罪數(shù)額怎么認(rèn)定, 如何確定信用證詐騙罪數(shù)額是否特別巨大
      安徽在線咨詢 2022-05-04
      信用證詐騙罪數(shù)額的認(rèn)定:最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》 (1996.12.16法發(fā)[1996]32號) 六、根據(jù)《決定》第十三條規(guī)定,利用信用證進(jìn)行詐騙活動的,構(gòu)成信用證詐騙罪。 個(gè)人進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在10萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在50萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。 單位進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在50萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;單位進(jìn)行信