出售自己的銀行卡是否違法
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-03-26 14:02:21
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賣自己的銀行卡是違法的。
根據(jù)《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》的規(guī)定，個(gè)人申領(lǐng)的銀行卡，只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用，不得出租和轉(zhuǎn)借。
售賣自己或他人的銀行卡還有可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
根據(jù)我國相關(guān)規(guī)定，如收購人利用收購、租借的銀行卡實(shí)施詐騙、洗錢等犯罪活動(dòng)，持卡人極可能背負(fù)連帶責(zé)任，甚至承擔(dān)一定的刑事責(zé)任。
《刑法》規(guī)定，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)
（1）利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪：（一）設(shè)立用于實(shí)施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站、通訊群組的；（二）發(fā)布有關(guān)制作或者銷售毒品、槍支、淫穢物品等違禁物品、管制物品或者其他違法犯罪信息的；（三）為實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息的。
（2）明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
二、幫助他人信息網(wǎng)絡(luò)犯罪會(huì)怎么判刑
幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為相關(guān)規(guī)定的情節(jié)嚴(yán)重：
1、為三個(gè)以上對(duì)象提供幫助的；
2、支付結(jié)算金額二十萬元以上的；
3、以投放廣告等方式提供資金五萬元以上的；
4、違法所得一萬元以上的；
5、二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過行政處罰，又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的；
6、被幫助對(duì)象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的；
7、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
實(shí)施相關(guān)規(guī)定的行為，確因客觀條件限制無法查證被幫助對(duì)象是否達(dá)到犯罪的程度，但相關(guān)數(shù)額總計(jì)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)五倍以上，或者造成特別嚴(yán)重后果的，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究行為人的刑事責(zé)任。該罪犯罪構(gòu)成在客觀上包括如下：
1、存在違法層面的正犯，即信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)；
2、存在幫助行為，即為他人的犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助的行為。
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銀行卡被借去洗錢，當(dāng)事人不知情，并且沒有得到好處費(fèi)，就不會(huì)坐牢。如果事先不知道這件事兒，并且事后沒有得到好處，被問到的時(shí)候?qū)嵲拰?shí)說就行了，如果知道對(duì)方用來干嘛的，并且得到了好處費(fèi)，這就要受法律的制裁了。如果存在故意，那么構(gòu)成幫助犯，如果沒有犯罪的故意，一般不認(rèn)為構(gòu)成犯罪，但是將銀行卡外借是存在很大風(fēng)險(xiǎn)的。知道對(duì)方違法，應(yīng)立刻報(bào)警舉報(bào)。被騙參與洗錢怎么處理不知情的情況下幫人洗錢是不構(gòu)成犯罪的，若確屬不知情，則有可能涉嫌詐騙，若轉(zhuǎn)移的資金不合法，會(huì)被追究刑責(zé)的。洗錢罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。犯罪故意中明知的判斷，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。不知情的情況意味著缺少了2023-07-18398人看過 -
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法律綜合知識(shí)一、如何凍結(jié)自己的銀行卡凍結(jié)自己的銀行卡的方式如下：1．短期凍結(jié)：（1）用電話銀行口頭掛失，掛失一次生效5天，5天后自動(dòng)解掛，可以反復(fù)操作；（2）可以在自動(dòng)取款機(jī)／網(wǎng)銀／手機(jī)銀行上故意打錯(cuò)密碼3次，卡即可被凍結(jié)：基本是在24小時(shí)后自動(dòng)解鎖，或者拿身份證去銀行網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)解鎖；2．長期凍結(jié)：持身份證及銀行卡，到銀行柜臺(tái)進(jìn)行注銷銀行卡操作。二、銀行卡被凍結(jié)能注銷嗎凍結(jié)的銀行卡不能注銷，需要先解凍再注銷。一般長時(shí)間沒有使用一張銀行卡，且卡內(nèi)還有余額，通常情況是，銀行卡會(huì)繼續(xù)被扣除管理費(fèi)，直到卡內(nèi)全部錢扣光為止，如果一段時(shí)間內(nèi)沒有發(fā)生業(yè)務(wù)，就會(huì)被暫停使用并打入不動(dòng)戶。銀行卡解凍的條件如下：1．申請(qǐng)執(zhí)行人撤回執(zhí)行申請(qǐng)或者放棄債權(quán)的；2．查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)流拍或者變賣不成，申請(qǐng)執(zhí)行人和其他執(zhí)行債權(quán)人又不同意接受抵債的；3．債務(wù)已經(jīng)清償?shù)模?．被執(zhí)行人提供擔(dān)保且申請(qǐng)執(zhí)行人同意解除查封、扣押、凍結(jié)的；5．2023-09-13113人看過 -
法律綜合知識(shí)一、盜竊自己銀行卡中的錢犯法嗎當(dāng)針對(duì)銀行卡所進(jìn)行的盜竊行為已經(jīng)進(jìn)入到提領(lǐng)或者使用銀行卡內(nèi)所儲(chǔ)存的財(cái)產(chǎn)的環(huán)節(jié)時(shí)，那么這些行為便構(gòu)成了一種更為嚴(yán)重的犯罪活動(dòng)——盜竊罪行。這類由私人或公共機(jī)構(gòu)所有的財(cái)物在數(shù)額達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)后，會(huì)受到相應(yīng)刑罰的制裁。具體而言，即根據(jù)罪行的輕微程度而判處三年以下不等的有期徒刑、拘役或管制，同時(shí)還需要面臨罰金的處罰。倘若被盜竊的財(cái)物數(shù)額巨大或者存在其他極其嚴(yán)重的情節(jié)，則可能被判處在有期徒刑的基礎(chǔ)上增加三至十年的刑期，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的罰金?！缎谭ā返诙倭臈l盜竊公私財(cái)物，數(shù)額較大的，或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。二、盜竊3000元未遂怎么處理面對(duì)2024-07-29322人看過 -
銀行卡給別人詐騙，如果明知對(duì)方詐騙屬于幫助犯。詐騙罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)是處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金，如果幫助情節(jié)不嚴(yán)重，則按該標(biāo)準(zhǔn)處罰。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。身份證和銀行卡拍照發(fā)給別人安全嗎身份證和銀行卡拍照發(fā)給別人不安全。身份證屬于個(gè)人專用證件，把身份證照片發(fā)給別人，可能會(huì)被別人非法使用。造成不必要的損失。法律明確規(guī)定身份證是禁止轉(zhuǎn)讓，出租，出借的。根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，有下列行為之一的，由公安機(jī)關(guān)處二百元以上一千元以下罰款，或者處十日以下拘留，有違法所得的，沒收違法所得：1、冒用他人居民身份證或者使用騙領(lǐng)的居民身份證的；2、購買、出售、使用偽造、變?cè)斓木用裆矸葑C的?！吨腥A人民共和國刑法》第二百六十六條，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)2023-07-05215人看過 -
有一定的風(fēng)險(xiǎn)，要明確銀行卡凍結(jié)的原因，銀行卡被凍結(jié)：一、銀行卡是信用卡（貸記卡），如果被凍結(jié)，可能是信用卡出現(xiàn)過異常交易，比如惡意套現(xiàn)、偽造信息、密碼連續(xù)錯(cuò)誤等，銀行卡都有可能被銀行凍結(jié)。二、可透支的銀行卡，銀行會(huì)根據(jù)實(shí)際償還能力來給制定透支份額，當(dāng)透支超出份額銀行會(huì)立刻冷凍你的銀行卡。三、銀行卡是借記卡，如果被凍結(jié)，一種是錯(cuò)帳凍結(jié)，就是說銀行交易時(shí)將錢錯(cuò)誤地多給到了儲(chǔ)戶賬號(hào)上，那么銀行可能會(huì)把多的部分凍結(jié)掉。一種是司法凍結(jié)，根據(jù)法律的相關(guān)規(guī)定，司法機(jī)關(guān)因辦案的需要可以向銀行申請(qǐng)冰結(jié)銀行卡。同時(shí)海關(guān)，稅務(wù)機(jī)關(guān)等部門也是有權(quán)凍結(jié)的。四、不論是什么銀行卡，如果輸入密碼三次連續(xù)出錯(cuò)，銀行系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把銀行卡密碼鎖住，與凍結(jié)差不多，但不是凍結(jié)。24小是過后會(huì)自動(dòng)解除。五、銀行卡到期沒有重新辦理新卡的，到期后銀行會(huì)凍結(jié)你的過期銀行卡。六、銀行卡如果被連續(xù)掛失多次，被銀行方面認(rèn)為有惡意掛失的嫌疑而予以凍2023-07-07385人看過
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法律綜合知識(shí)購買及販賣微信賬戶的行為是不被允許的，同時(shí)也涉及到違法行為。依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)，向其他人傳播或是提供個(gè)人身份識(shí)別信息的行為，倘若情節(jié)嚴(yán)重的話，將會(huì)面臨三年以下的有期徒刑或是拘役，并且可能會(huì)被課以罰金。首先，每位自然人的個(gè)人信息都應(yīng)該得到法律的嚴(yán)格保護(hù)，無論如何，沒有哪個(gè)組織或個(gè)人有權(quán)力去獲取他人的個(gè)人信息，除非他們能按照合法的程序來進(jìn)行，并且必須保證所獲取的信息是安全的，不能不經(jīng)允許地去非法收集、使用、處理、傳輸他人的個(gè)人信息，更不能非法地買賣、提供或者公開他人的個(gè)人信息，如果情節(jié)嚴(yán)重的話，還將面臨刑事責(zé)任。其次，購買和販賣微信賬戶的行為已經(jīng)構(gòu)成了侵犯公民個(gè)人信息罪，這是對(duì)法律禁止性規(guī)定的觸犯，因此這種行為是無效的。此外，相關(guān)的法律規(guī)定明確指出：“微信賬戶的所有權(quán)屬于騰訊公司，當(dāng)用戶完成申請(qǐng)注冊(cè)手續(xù)之后，只擁有微信賬戶的使用權(quán)，而且這個(gè)使用權(quán)僅僅屬于最初申請(qǐng)注冊(cè)的那個(gè)人。同時(shí)，初始申請(qǐng)注冊(cè)2024-05-17128人看過 -
法律綜合知識(shí)一、出售自己的qq賬號(hào)合法嗎在合法的程序內(nèi)進(jìn)行QQ號(hào)碼的買賣交易并不構(gòu)成違法行為。反之，未經(jīng)許可擅自轉(zhuǎn)售他人QQ賬號(hào)則會(huì)被視為非法行為。值得我們注意的是，在現(xiàn)實(shí)生活中，存在著利用侵犯他人隱私權(quán)獲取經(jīng)濟(jì)利益的現(xiàn)象極為普遍；按照我國現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)的嚴(yán)格規(guī)定，在未得到當(dāng)事人明確同意的前提下，擅自披露其個(gè)人隱私信息將會(huì)面臨處以三年以下有期徒刑或拘役的嚴(yán)重后果?！缎谭ā返诙傥迨龡l之一【侵犯公民個(gè)人信息罪】違反國家有關(guān)規(guī)定，向他人出售或者提供公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重的；處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。違反國家有關(guān)規(guī)定，將在履行職責(zé)或者提供服務(wù)過程中獲得的公民個(gè)人信息，出售或者提供給他人的，依照前款的規(guī)定從重處罰。竊取或者以其他方法非法獲取公民個(gè)人信息的，依照第一款的規(guī)定處罰。單位犯前三款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人2024-04-18453人看過
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網(wǎng)絡(luò)犯罪是指行為人運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)，借助于網(wǎng)絡(luò)對(duì)其系統(tǒng)或信息進(jìn)行攻擊，破壞或利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行其他犯罪的總稱。 網(wǎng)絡(luò)犯罪的主體是一般主體，既可以是自然人，也可以是法人；客體是為刑法所保護(hù)的而為網(wǎng)絡(luò)犯罪所侵犯的一切社會(huì)關(guān)系，網(wǎng)絡(luò)犯罪在主觀方面表現(xiàn)為故... 更多>
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銀行卡出售是否構(gòu)成犯罪？江蘇在線咨詢 2024-11-27販賣銀行卡是違法行為，且觸犯刑法規(guī)定。首先，關(guān)于銀行卡，它應(yīng)僅限于經(jīng)過發(fā)卡銀行審批許可并由其持有人親自使用，無權(quán)將其租借或轉(zhuǎn)移給他人。同時(shí)，在未經(jīng)授權(quán)情況下，銀行卡禁止進(jìn)行任何形式的交易及銷售。若對(duì)方試圖購買您擁有的銀行卡或涉及此類業(yè)務(wù)活動(dòng)，這無疑涉嫌違法，強(qiáng)烈建議您立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)告情況尋求司法保護(hù)。 如果對(duì)方采取了威脅行為，比如言語上的恐嚇或?qū)δ?cái)產(chǎn)安全造成潛在威脅，那么請(qǐng)務(wù)必第一時(shí)間向 -
故意支取銀行誤存自己的銀行卡里的錢違法嗎？廣西在線咨詢 2022-11-01之所以出現(xiàn)該客戶轉(zhuǎn)存并提款的問題，是基于儲(chǔ)蓄員誤操作的原因，屬于不當(dāng)?shù)美?，有義務(wù)將錯(cuò)打入卡內(nèi)的錢返還銀行。由于該客戶已經(jīng)在銀行多次索要并曉以利害的情況下，將差款送回銀行，故不應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任。 -
借別人銀行卡給自己走賬違法嗎云南在線咨詢 2023-08-03借銀行卡給別人走賬，是不合法的。銀行卡給別人走賬可能涉及某些違法活動(dòng)。比如利用你的銀行卡收取違法收益或者利益、非法集資、進(jìn)行行賄受賄轉(zhuǎn)賬之用、被利用詐騙收錢之用、還可能會(huì)用于洗錢。持卡人將銀行卡用于這些活動(dòng)的話要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 如出借人明知他人借用其銀行賬戶從事犯罪行為或借用人一口咬定出借人明知其借用銀行賬戶的目的是從事犯罪行為，都可能會(huì)給出借人招來牢獄之宅。 -
販賣自己銀行卡的法律規(guī)定福建在線咨詢 2023-07-24對(duì)數(shù)量沒有具體規(guī)定，是根據(jù)經(jīng)濟(jì)損失和社會(huì)影響判定的。倒賣銀行卡涉嫌妨害信用卡管理罪，最高能判處10年。《刑法》第一百七十七條之一：有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金： （一）明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)模蛘呙髦莻卧斓目瞻仔庞每ǘ钟?、運(yùn)輸 -
利用自己的銀行卡進(jìn)行交易是否構(gòu)成犯罪？青海在線咨詢 2024-11-12買賣銀行卡可能會(huì)涉及“妨害信用卡管理罪”，這是一項(xiàng)涉及持有或運(yùn)輸偽造或空白信用卡、非法持有他人信用卡、用假身份證明辦卡等行為的法律風(fēng)險(xiǎn)。若數(shù)量較大，將面臨3至10年不等的刑期和2萬至20萬元的罰款。 如果銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的員工利用職務(wù)便利進(jìn)行這類犯罪，還將受到更嚴(yán)厲的懲罰。 因此，我們建議大家遵守相關(guān)法規(guī)，不要輕易嘗試違法活動(dòng)。
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