常見(jiàn)的七種形式涉嫌非法集資是哪些
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時(shí)間： 2023-04-29 21:11:30
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1、利用投融(資)理財(cái)信息咨詢公司等民間理財(cái)類公司為平臺(tái)開(kāi)展非法集資。此類公司僅需工商注冊(cè)，業(yè)務(wù)僅限于信息咨詢，但很多公司超范圍非法經(jīng)營(yíng)，公開(kāi)宣稱開(kāi)展所謂投資理財(cái)，向社會(huì)公眾吸收或變相吸收資金；
2、一些限定業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)組織超范圍開(kāi)展非法集資。比如，一些私募股權(quán)投資超范圍經(jīng)營(yíng)涉嫌向公眾非法集資；非融資性擔(dān)保企業(yè)以及一些融資擔(dān)保公司以開(kāi)展擔(dān)保業(yè)務(wù)為名的非法集資，或者為非法集資提供擔(dān)保；一些農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社以入股分紅為誘餌吸收農(nóng)民資金投資異地或放高利貸；
3、假冒民營(yíng)銀行的名義，借國(guó)家支持民間資本發(fā)起設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的政策，謊稱已經(jīng)獲得或者正在申辦民營(yíng)銀行的牌照，虛構(gòu)民營(yíng)銀行的名義發(fā)售原始股或吸收存款；
4、打著境外投資、高新科技開(kāi)發(fā)旗號(hào)，假冒或者虛構(gòu)國(guó)際知名公司設(shè)立網(wǎng)站，并在網(wǎng)上發(fā)布銷售境外基金、原始股、境外上市、開(kāi)發(fā)高新技術(shù)等信息，虛構(gòu)股權(quán)上市增值前景或者許諾高額預(yù)期回報(bào)，誘騙群眾向指定的個(gè)人賬戶匯入資金，然后關(guān)閉網(wǎng)站，攜款逃匿；
5、以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名，以高額回報(bào)、提供養(yǎng)老服務(wù)為誘餌，引誘老年群眾“加盟投資”，或者通過(guò)舉辦所謂的養(yǎng)生講座、免費(fèi)體檢、免費(fèi)旅游、發(fā)放小禮品等方式，引誘群眾集資；
6、以高價(jià)回購(gòu)收藏品為名非法集資。以毫無(wú)價(jià)值或價(jià)格低廉的紀(jì)念幣、紀(jì)念鈔、郵票等所謂收藏品為工具，聲稱有巨大升值空間，承諾在約定時(shí)間后高價(jià)回購(gòu)，引誘群眾購(gòu)買(mǎi)，然后攜款潛逃；
7、假借P2P名義非法集資。即套用互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新概念，設(shè)立所謂P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，以高利為誘餌，采取虛構(gòu)借款人及資金用途、發(fā)布虛假招標(biāo)信息等手段吸收公眾資金，突然關(guān)閉網(wǎng)站或攜款潛逃。
怎樣認(rèn)定非法集資罪
犯罪構(gòu)成要件是犯罪成立的依據(jù)，是對(duì)犯罪主體追究刑事責(zé)任的根據(jù)。因此，在我國(guó)現(xiàn)行《刑法》中設(shè)置非法集資罪，必須進(jìn)一步分析論述其具體的犯罪構(gòu)成要件。
(一)犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別強(qiáng)調(diào)法律擬制人格主體——單位，否則，我們將無(wú)法對(duì)司法實(shí)踐中大量存在的單位(既可以是一個(gè)單位單獨(dú)實(shí)施，也可以是單位與自然人、單位與單位共同實(shí)施)實(shí)施的非法集資行為通過(guò)《刑法》來(lái)規(guī)范。
(二)犯罪主觀方面是故意。當(dāng)事人明知自己的非法集資行為會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果，并且希望這種結(jié)果的發(fā)生。在單位進(jìn)行非法集資的情況下，這種故意體現(xiàn)為單位的主管人員、直接責(zé)任人員和其他責(zé)任人員，以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會(huì)的結(jié)果的發(fā)生。單位犯罪故意是單位成員的共同認(rèn)識(shí)和意志，嚴(yán)格區(qū)別于單位成員個(gè)人的認(rèn)識(shí)和意志。
(三)犯罪客體是國(guó)家金融管理秩序。非法集資在形式上表現(xiàn)為一種資本的運(yùn)作過(guò)程，即以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式將不特定對(duì)象的資金集中起來(lái)，使他們成為形式上的投資者(股東、債權(quán)人)，往往是人數(shù)眾多，涉案金額大，嚴(yán)重破壞國(guó)家金融管理秩序。因此，我們建議將非法集資罪列入《刑法》第三章第四節(jié)的破壞金融管理秩序罪，以確立其在整個(gè)《刑法》體系中的應(yīng)有地位。
(四)犯罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的集資行為。主要是以非法發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)不特定對(duì)象募集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物及其他方式向出資人還本付息或給予其他回報(bào)。
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風(fēng)險(xiǎn)投資非法集資的常見(jiàn)方式包括虛假描述項(xiàng)目、承諾高額回報(bào)、以虛假宣傳造勢(shì)和利用親情誘騙等。這些行為讓非法集資人騙取社會(huì)公眾信任，并使集資參與人遭受經(jīng)濟(jì)損失。非法集資的常見(jiàn)方式包括：1.虛假描述項(xiàng)目。不法分子大多通過(guò)注冊(cè)合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、開(kāi)展創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等幌子，編造各種虛假項(xiàng)目，騙取社會(huì)公眾信任；2、承諾高額回報(bào)。為了騙取更多人參與集資，非法集資人在集資初期按時(shí)足額兌現(xiàn)承諾本息，待集資達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃，使集資參與人遭受經(jīng)濟(jì)損失；3、以虛假宣傳造勢(shì)。不法分子在宣傳上往往一擲千金，聘請(qǐng)明星代言、名人站臺(tái)，在各廣大廣播電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體發(fā)布廣告、在著名報(bào)刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發(fā)宣傳單、進(jìn)行社會(huì)捐贈(zèng)等方式，制造虛假聲勢(shì)；4、利用親情誘騙。 集 資 類 型 ： 承 諾 高 額 回 報(bào)根據(jù)我國(guó)《非法集資犯罪法》的規(guī)定，承諾高額回報(bào)的集資行為屬于非法集資犯罪。該類犯2023-09-02434人看過(guò) -
股權(quán)投資股權(quán)投資的常見(jiàn)形式是什么？股權(quán)投資通常是指長(zhǎng)期（至少一年以上）持有公司股票或者對(duì)公司進(jìn)行長(zhǎng)期投資，以達(dá)到控制被投資單位或者對(duì)被投資單位施加重大影響的目的，或者與被投資單位建立密切關(guān)系，以分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)如果被投資單位生產(chǎn)的產(chǎn)品是投資企業(yè)生產(chǎn)的原材料，則該原材料的價(jià)格在市場(chǎng)上波動(dòng)較大，無(wú)法保證供應(yīng)。在這種情況下，投資企業(yè)通過(guò)持股，可以對(duì)被投資單位實(shí)施控制或施加重大影響，使其生產(chǎn)所需的原材料直接從被投資單位獲得，價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，但是，被投資單位經(jīng)營(yíng)不善或者破產(chǎn)清算的，投資企業(yè)作為股東也需要承擔(dān)相應(yīng)的投資損失。股權(quán)投資通常具有投資規(guī)模大、投資周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)高的特點(diǎn)，能夠給企業(yè)帶來(lái)更大的效益。股權(quán)投資的利潤(rùn)空間相當(dāng)廣闊，一是企業(yè)的分紅，二是企業(yè)一旦上市，就會(huì)有更豐厚的回報(bào)。同時(shí)，我們還可以享受一系列優(yōu)惠措施，比如配股，股票紅利等股權(quán)投資可分為以下四種：（1）控制權(quán)，是指決定企業(yè)財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策的權(quán)利，是指從2023-05-07119人看過(guò) -
非法集資在實(shí)踐中可能涉及兩種犯罪，一種是非法吸收公眾存款，另一種是集資詐騙。犯有非法集資罪的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)主要法律責(zé)任，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰款；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款。犯集資詐騙罪，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰款；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)?！缎谭ā返谝话倨呤鶙l【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特2023-08-05355人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、工程承包形式的常見(jiàn)種類有哪些工程承包方式有的類型：1．成建制的勞務(wù)分包，以企業(yè)的形態(tài)從施工總承包企業(yè)承包勞務(wù)作業(yè)；2．零散的勞務(wù)承包，指企業(yè)臨時(shí)雇用工人；3．自帶勞務(wù)承包，是指建筑勞務(wù)分包公司將所承建的部分工程通過(guò)簽訂承包合同的形式。根據(jù)《建筑法》第二十六條承包建筑工程的單位應(yīng)當(dāng)持有依法取得的資質(zhì)證書(shū)，并在其資質(zhì)等級(jí)許可的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)承攬工程。禁止建筑施工企業(yè)超越本企業(yè)資質(zhì)等級(jí)許可的業(yè)務(wù)范圍或者以任何形式用其他建筑施工企業(yè)的名義承攬工程。禁止建筑施工企業(yè)以任何形式允許其他單位或者個(gè)人使用本企業(yè)的資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照，以本企業(yè)的名義承攬工程。二、工程承包合同訴訟期限工程承包合同訴訟期限為3年，自權(quán)利人知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利受到損害以及義務(wù)人之日起計(jì)算。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。但是自權(quán)利受到損害之日起超過(guò)二十年的，人民法院不予保護(hù)；有特殊情況的，人民法院可以根據(jù)權(quán)利人的申請(qǐng)決定延長(zhǎng)。三、個(gè)人2023-05-23497人看過(guò)
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實(shí)際中，如果有親戚朋友來(lái)借錢(qián)，憑著那點(diǎn)關(guān)系凡是手頭有的一般都會(huì)借了，但后面發(fā)現(xiàn)對(duì)方又向其他許人也借了錢(qián)。借那么多人錢(qián)，最后就怕還不上，那么自己的借款也將很難拿回來(lái)。另外，對(duì)方找這么多人借錢(qián)，有些人也擔(dān)心會(huì)不會(huì)被非法集資。其實(shí)，所謂的非法集資的確有可能存在民間借貸中，這就有必要注意區(qū)分哪些借錢(qián)行為會(huì)是非法集資，但其常見(jiàn)方式有如下幾種：1、沒(méi)有經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金。法律上是支持集資的，但集資之前需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)才可以，否則就是非法集資了。2、通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳。這一點(diǎn)，在民間借貸中，主要就是以發(fā)傳單的形式。3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)。在實(shí)際中，非法集資的人怕集不到錢(qián)，就會(huì)說(shuō)以投資的形式回報(bào)利息等方式來(lái)誘惑群眾拿錢(qián)。4、向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。這一點(diǎn)需要注意地是，未向社會(huì)公開(kāi)宣傳2023-04-30152人看過(guò) -
有期徒刑非法集資放貸是違法行為，只要涉嫌非法集資，就已經(jīng)犯罪，無(wú)論是放貸還是其他犯罪手段，都應(yīng)該承擔(dān)法律責(zé)任。非法集資是指未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，承諾在一定期限內(nèi)向出資者償還本息。除貨幣形式外，還有實(shí)物形式和其他形式。非法集資所得的錢(qián)就是非法的，如果再加上非法高利貸，無(wú)異于同時(shí)違反了兩部法律法規(guī)，會(huì)受到更大的懲罰。債務(wù)人借錢(qián)不還還說(shuō)我是非法集資放貸怎么辦債務(wù)人借錢(qián)不還還說(shuō)我是非法集資放貸的處理方法是：保留好具體的證據(jù)如欠款欠條，在多次正常催討仍然無(wú)效的情況下，就要在訴訟時(shí)效內(nèi)向法院起訴解決。這個(gè)屬于民事糾紛，民事糾紛可以協(xié)商解決，協(xié)商不成可以去人民法院起訴，申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條：違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍2023-07-01143人看過(guò) -
非法集資活動(dòng)涉及內(nèi)容廣，表現(xiàn)形式多樣。從目前案發(fā)情況看，主要包括債權(quán)、股權(quán)、商品營(yíng)銷、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等四大類，主要表現(xiàn)有以下幾種形式：非法集資活動(dòng)涉及內(nèi)容廣，表現(xiàn)形式多樣。從目前案發(fā)情況看，主要包括債權(quán)、股權(quán)、商品營(yíng)銷、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等四大類，主要表現(xiàn)有以下幾種形式：⑴借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、莊園開(kāi)發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資；⑵以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資；⑶通過(guò)認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資；⑷通過(guò)會(huì)員卡、會(huì)員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資；⑸以商品銷售與返租、回購(gòu)與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會(huì)員、商家加盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資。一、非法集資的概念是什么呢非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式；向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金?！胺欠Y”歸納起來(lái)主2023-06-28457人看過(guò) -
1.可通過(guò)政府網(wǎng)站和工商等部門(mén)查詢相關(guān)企業(yè)是不是經(jīng)過(guò)國(guó)家批準(zhǔn)的合法機(jī)構(gòu)或公司，批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)范圍中是否包括吸收存款、發(fā)行股票、債券、基金等理財(cái)產(chǎn)品，如果不具備出售金融產(chǎn)品以及開(kāi)展存貸款業(yè)務(wù)的主體資格，就涉嫌非法集資。如各類投資公司、投資咨詢公司、擔(dān)保公司、拍賣公司、典當(dāng)公司、小額貸款公司等，這些企業(yè)國(guó)家法規(guī)政策明令嚴(yán)禁吸收公眾存款，它們就不具備吸收存款的主體資格。至于以“預(yù)售房”“好項(xiàng)目”等為名吸收存款的公司，就更不具備主體資格。廣大群眾如果把錢(qián)存進(jìn)這些公司，其利益將不受法律保護(hù)，風(fēng)險(xiǎn)和損失自行承擔(dān)。2.面對(duì)形形色色的投資品，廣大群眾判斷到底是不是非法集資，其中重要的標(biāo)準(zhǔn)之一是看其承諾的回報(bào)是否過(guò)高。最簡(jiǎn)單的方法是對(duì)照不同時(shí)期的銀行存貸款利率和普通金融產(chǎn)品的利率。目前，正規(guī)金融機(jī)構(gòu)銷售的期限較長(zhǎng)的理財(cái)產(chǎn)品，其年收益也不會(huì)超過(guò)10%，如果企業(yè)或個(gè)人未經(jīng)權(quán)力機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)以超過(guò)10%的年收益吸收存款，就有2023-02-07401人看過(guò)
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1、實(shí)物推銷這種是傳統(tǒng)傳銷的“網(wǎng)絡(luò)版”，借助互聯(lián)網(wǎng)推銷實(shí)物產(chǎn)品，發(fā)展下線。但這種模式過(guò)分明目張膽，已經(jīng)被逐漸拋棄。2、廣告提成近些時(shí)候，網(wǎng)上“云廣告”盛行，由此非法組織利用云廣告概念進(jìn)行非法傳銷。因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)傳銷隱蔽性和欺騙性，很難讓廣大網(wǎng)民區(qū)分，一般人只以為是“網(wǎng)賺”或者是“廣告位”，加上廣告在網(wǎng)上的大量流行，廣告位的租金越來(lái)越貴，所以非法組織利用這一背景，提出花錢(qián)買(mǎi)廣告位，然后拉取下線買(mǎi)廣告位從而獲得“提成”的新模式。3、mlm模式也是發(fā)現(xiàn)最多、查處最多的，是所謂的多層次信息網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷（mlm）模式。案例：昆山工商局經(jīng)檢大隊(duì)查獲的利用北京歐亞偉業(yè)國(guó)際商務(wù)有限公司網(wǎng)站傳銷一案中，當(dāng)事人采取的傳銷手段就是典型的mlm模式。傳銷載體是北京歐亞偉業(yè)國(guó)際商務(wù)有限公司的網(wǎng)站，該網(wǎng)站宣傳提供九大平臺(tái)，分別為：企業(yè)策劃、個(gè)人理財(cái)、遠(yuǎn)程教育、培訓(xùn)、買(mǎi)賣商、宣傳服務(wù)、信息服務(wù)、60mb空間、管理控制中心，只要交2023-04-05111人看過(guò) -
有期徒刑一、非法集資犯罪的七種罪名非法集資犯罪的七種罪名如下：1.非法吸收公眾存款罪指違反國(guó)家金融管理法律、法規(guī)的規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。2.集資詐騙罪指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。集資詐騙罪的行為人主觀上具有非法占有他人財(cái)物的目的，意圖直接占有所募集的資金。3.擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪指未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象發(fā)行、以轉(zhuǎn)讓股權(quán)等方式變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，或者向特定對(duì)象發(fā)行、變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券累計(jì)超過(guò)200人的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十九條規(guī)定的“擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券”。構(gòu)成犯罪的，以擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪定罪處罰。4.非法經(jīng)營(yíng)罪違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)依法核準(zhǔn)擅自發(fā)行基金份額募集基金，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。5.欺詐發(fā)行股票、債券罪欺2023-06-15298人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)聊城非法集資常見(jiàn)的手段有哪些？1、承諾高額回報(bào)，編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話。暴利引誘，是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門(mén)。不法分子為吸引更多的群眾，往往許諾投資者以獎(jiǎng)勵(lì)、積分返利等形式給予高額回報(bào)，有些回報(bào)率甚至高達(dá)幾百倍。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者開(kāi)始是按時(shí)足額兌現(xiàn)先期投入者的本息，然后是拆東墻補(bǔ)西墻，用后集資人的錢(qián)兌付先前的本息，等達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金、攜款潛逃。2、編造虛假項(xiàng)目或訂立陷阱合同，一步步將群眾騙入泥潭。不法分子有的以種植仙人掌、螺旋藻、蘆薈、火龍果、冬蟲(chóng)夏草，養(yǎng)殖螞蟻、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名義，騙取群眾資金；有的以開(kāi)發(fā)所謂高新技術(shù)產(chǎn)品為名吸收公眾存款；有的編造植樹(shù)造林、集資建房等虛假項(xiàng)目，騙取群眾“投資入股”；有的以商鋪返租等方式，承諾高額固定收益，吸收公眾存款。3、混淆投資理財(cái)概念，讓群眾在眼花繚亂的新名詞前失去判斷。不法分子2024-01-17134人看過(guò) -
國(guó)際債務(wù)融資內(nèi)容有：國(guó)際銀行貸款和國(guó)際債券融資。例如，追償債務(wù)、收購(gòu)不良債務(wù)、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)、債務(wù)融資評(píng)估、發(fā)行金融債券、股票承銷、財(cái)務(wù)及法律咨詢等。且前述內(nèi)容需經(jīng)中國(guó)人民銀行、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)。企業(yè)融資中常見(jiàn)的問(wèn)題有哪些企業(yè)要想上市，首先要能夠成功融資，而融資的前提則是企業(yè)要有良好的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展前景。企業(yè)融資失敗的主要原因在于稅務(wù)不規(guī)范、內(nèi)部管理混亂、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等等。在企業(yè)融資上市時(shí)需要注意以下三個(gè)問(wèn)題：1、稅收要規(guī)范絕大多數(shù)中小企業(yè)對(duì)稅務(wù)問(wèn)題并不注意，有些還會(huì)故意逃稅，而在融資或上市前審計(jì)中，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，想要補(bǔ)救為之晚矣，會(huì)付出很大成本，有些漏洞甚至難以彌補(bǔ)。上市前的稅務(wù)審查并不是為了刁難企業(yè)，而是引導(dǎo)企業(yè)向更規(guī)范、健康的方向發(fā)展。2、規(guī)避業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)中，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源有很多種。例如采購(gòu)過(guò)于集中，即企業(yè)的上游供應(yīng)商數(shù)量很少，采購(gòu)的依賴度很高，一旦這些上游企業(yè)形成價(jià)格聯(lián)盟，勢(shì)必會(huì)2023-08-1087人看過(guò)
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刑事責(zé)任年齡以下情形屬于非法搜查：1、無(wú)搜查權(quán)的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、單位的工作人員或其他個(gè)人，為達(dá)到相關(guān)目的而對(duì)他人的身體或住宅進(jìn)行搜查的；2、有搜查權(quán)的人員，未經(jīng)合法批準(zhǔn)或授權(quán)，濫用權(quán)力，非法進(jìn)行搜查的；3、有搜查權(quán)的機(jī)關(guān)和人員不按照法定的程序、手續(xù)進(jìn)行搜查的。非法搜查罪有什么構(gòu)成要件1、客體要件本罪侵犯的客體是他人的隱私權(quán)。所謂隱私權(quán)，是指自然人享有的住宅和個(gè)人生活不受侵?jǐn)_，與社會(huì)無(wú)關(guān)的個(gè)人信息和個(gè)人事務(wù)不被不當(dāng)披露為內(nèi)容的人格權(quán)，包括個(gè)人信息的控制權(quán)、個(gè)人生活的自由權(quán)和私人領(lǐng)域的占有權(quán)。具體包括以下幾個(gè)方面：（1）姓名、住址、肖像、私人電話號(hào)碼等個(gè)人信息不被公開(kāi)的權(quán)利；（2）儲(chǔ)蓄或者其他財(cái)產(chǎn)狀況，非有正當(dāng)理由不得調(diào)查和公開(kāi)；（3）社會(huì)關(guān)系（包括親屬關(guān)系、朋友關(guān)系）非有正當(dāng)理由不得調(diào)查、刺探和公開(kāi)；（4）檔案材料應(yīng)在合理范圍內(nèi)使用；（5）住宅不受非法侵入或侵?jǐn)_；（6）個(gè)人生活不受監(jiān)視或騷擾；（7）通信、日2023-08-09342人看過(guò) -
一、常見(jiàn)非法集資類別。1、“高收益”投資型這是非法集資的主要類型。犯罪分子采取虛構(gòu)投資項(xiàng)目或夸大投資項(xiàng)目的收益，與投資人簽訂合同或協(xié)議并先返還部分收益或利息的手段，誘使群眾投資，進(jìn)行非法集資犯罪。比如，前幾年發(fā)生在石市的舜地非法集資案就是這種類型的典型案例，以高息(13.5%至20%/半年)并與投資人簽訂協(xié)議或合同為誘餌，非法吸收公眾存款。將吸收的資金一部分作為利息返還投資者，一部分用于有關(guān)投資項(xiàng)目。在不到4年的時(shí)間內(nèi)，非法集資33億余元，返息14億余元，造成損失19億余元。而所投資的房地產(chǎn)項(xiàng)目、旅游項(xiàng)目，有的沒(méi)有真正運(yùn)作，有的運(yùn)作不可能達(dá)到預(yù)期收益，最終導(dǎo)致資金鏈斷裂而案發(fā)。2、集資詐騙型顯著特征是以非法占有為目的、以欺詐為手段進(jìn)行非法集資。畢進(jìn)庭等集資詐騙案就屬于此種類型，通過(guò)虛構(gòu)開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目，偽造委托書(shū)的方式，向社會(huì)公眾許以15%-22%的高息誘騙投資，對(duì)393名投資人員吸資近602023-03-31203人看過(guò)
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犯罪構(gòu)成的四個(gè)要素是犯罪主體、犯罪客體、犯罪的主觀方面和犯罪客觀方面。只有符合上述四個(gè)條件的，才可認(rèn)定行為構(gòu)成犯罪，但犯罪成立后也可因?yàn)檎?dāng)防衛(wèi)、緊急避險(xiǎn)等原因而對(duì)犯罪認(rèn)定予以否定。... 更多>
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非法集資一般是什么常見(jiàn)形式北京在線咨詢 2022-05-20(一)不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購(gòu)、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的。 (二)以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金的。 (三)以代種植(養(yǎng)殖)、租種植(租養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等方式非法吸收資金的。 (四)不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的，以商品回購(gòu)、寄存代售等方式非法吸收資金的。 (五)不具有發(fā)行股票 -
非法集資常見(jiàn)形式的內(nèi)容有什么？湖北在線咨詢 2022-07-04根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問(wèn)題的通知》的規(guī)定，非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。非法集資可能涉嫌的罪名有非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等。非法集資的特點(diǎn)有：未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)；承諾在一定期限內(nèi)給出資人 -
XXX工參與非法集資會(huì)怎么量刑非法集資的常見(jiàn)形式有哪些貴州在線咨詢 2022-07-28（一）投資理財(cái)領(lǐng)域。近兩年來(lái)，各地出現(xiàn)大量以投資理財(cái)咨詢?yōu)槊麖氖赂黝惤鹑跇I(yè)務(wù)活動(dòng)的公司，如投資咨詢、非融資性擔(dān)保、第三方理財(cái)、財(cái)富管理等，常常打著投資理財(cái)?shù)钠焯?hào)，承諾無(wú)風(fēng)險(xiǎn)、高收益，公開(kāi)向社會(huì)發(fā)售理財(cái)產(chǎn)品吸收公眾資金，甚至虛構(gòu)投資項(xiàng)目或借款人，直接進(jìn)行集資詐騙。 （二）P2P網(wǎng)絡(luò)借貸。在這里提醒廣大投資者，P2P網(wǎng)絡(luò)借貸屬于信息中介機(jī)構(gòu)，只能進(jìn)行“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”、“個(gè)人對(duì)個(gè)人”的交易撮合，不能充當(dāng)信用中 -
什么是非法集資, 常見(jiàn)的非法集資行為有哪些, 具體表現(xiàn)形式是怎樣的河南在線咨詢 2022-01-20非法集資是指法人、其他組織或者個(gè)人，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為。具體表現(xiàn)： 1、不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購(gòu)、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金； 2、以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金； 3、以代種植（養(yǎng)殖）、租種植（養(yǎng)殖）、聯(lián)合種植（養(yǎng)殖）等方式非法吸收資金； 4、不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容 -
非法校園貸幾種常見(jiàn)形式內(nèi)蒙古在線咨詢 2022-07-28要求學(xué)生提供照片、視頻、身份證和家屬電話號(hào)碼等作為貸款抵押和擔(dān)保，一旦學(xué)生無(wú)法如期還款，便以此威脅，勒索錢(qián)財(cái)。
