那么金融憑證詐騙罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)又是什么呢？
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時(shí)間： 2023-07-31 08:34:00
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金融憑證詐騙罪的處罰如下：
1、犯此罪，詐騙數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；
2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；
3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
金融憑證詐騙罪如何立案
金融憑證詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如下：
（一）個(gè)人進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的；
（二）單位進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。
金融憑證詐騙罪，是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。
《刑法》第一百九十四條
使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
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牽連犯哪些人會(huì)觸犯金融憑證詐騙罪本罪的主體為一般主體，既包括個(gè)人，亦包括單位。銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員與金融憑證詐騙的犯罪分子串通，即在實(shí)施金融憑證詐騙的前后過(guò)程中，相互暗中勾結(jié)、共同策劃、商量對(duì)策、充當(dāng)內(nèi)應(yīng)，為詐騙犯罪分子提供詐騙幫助的，應(yīng)以金融憑證詐騙共犯論處。這是因?yàn)?，進(jìn)行金融憑證詐騙活動(dòng)實(shí)現(xiàn)其非法騙取他人財(cái)物的意圖，往往離不開銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部工作人員利用職務(wù)上的便利為犯罪分子提供企業(yè)信號(hào)、聯(lián)行行號(hào)及密押等信息。還應(yīng)注意的是，對(duì)于銀行等金融機(jī)構(gòu)的工作人員的上述行為不能一概而以金融憑證詐騙共犯而論。例如，因自己的利用職務(wù)之便的主要行為，造成了本單位的經(jīng)濟(jì)損失的，此時(shí)應(yīng)當(dāng)按照貪污罪或職務(wù)侵占罪定性。只有因其幫助行為在造成了除自已所在金融機(jī)構(gòu)以外的其他金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)損失的，以及不是金融機(jī)構(gòu)工作人員為主利用職務(wù)之便而侵吞、詐騙的，才以本罪共犯處罰。但無(wú)論以何罪處罰，都應(yīng)從重處罰。如果在2023-03-15180人看過(guò) -
一、刑法中金融憑證詐騙罪既遂是以什么標(biāo)準(zhǔn)量刑的1、行為人構(gòu)成金融憑證詐騙罪既遂的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條，使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。二、金融憑證詐騙罪的認(rèn)定是什么1、本罪與詐騙罪的界限本罪與詐騙罪，兩者之間存在著法條競(jìng)合關(guān)系。行為人以金融憑證進(jìn)行詐騙屬于2023-06-16115人看過(guò) -
有期徒刑金融憑證詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。本罪行為對(duì)象的金融憑證，僅是指委托收款憑證、匯款憑證及銀行存單。如果使用偽造的、變?cè)斓膮R票、本票、支票進(jìn)行詐騙，構(gòu)成犯罪的，不構(gòu)成本罪、而應(yīng)是票據(jù)詐騙罪。本罪所侵害的客體是復(fù)雜客體。既侵犯了國(guó)家有關(guān)金融憑證的管理制度，同時(shí)又對(duì)公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)造成損害。本罪在客觀方面表現(xiàn)為使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的行為。本罪的主體為一般主體，既包括個(gè)人，亦包括單位。本罪在主觀方面必須出于故意，過(guò)失不能構(gòu)成本罪。律師補(bǔ)充：構(gòu)成金融憑證詐騙罪，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上2023-05-06217人看過(guò)
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本票過(guò)失不構(gòu)成金融憑證詐騙。金融憑證詐騙罪主觀上必須是故意的，過(guò)失不能構(gòu)成本罪。行為人必須明知偽造和變?cè)斓慕鹑趹{證。如果對(duì)偽造、變?cè)斓慕鹑趹{證不明知，即不知道使用的金融憑證是偽造或變?cè)斓?，則不構(gòu)成本罪。如果行為人在不知情的情況下使用，比如持有金融憑證的人持有的金融憑證是前手詐騙、盜竊、搶劫、搶劫但不知情的；或者委托人使用委托人提供的假金融憑證，完全不知道，因?yàn)椴皇枪室獾?，不?gòu)成本罪。對(duì)于犯罪的目的，本罪要求非法占有。否則，如果沒有非法占有的目的，即使出于故意，也不可能構(gòu)成本罪。但行為人知道自己使用的是偽造、變?cè)斓慕鹑趹{證，仍然決心使用，其非法占有的目的不言而喻?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條第五十二條。詐騙金融憑證罪一般判幾年？金融憑證詐騙罪既遂最少的判罰標(biāo)準(zhǔn)為：五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。金融憑證詐騙罪，是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，2023-08-18298人看過(guò) -
銀行業(yè)犯罪中的金融憑證詐騙罪，是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行本票等銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動(dòng)的行為。金融憑證詐騙罪客體要件本罪所侵害的客體是復(fù)雜客體。既侵犯了國(guó)家有關(guān)金融憑證的管理制度，同時(shí)又對(duì)公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)造成損害。從廣義上來(lái)說(shuō)，匯票、本票、支票都屬于銀行的結(jié)算憑證，與委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證等金融憑證具有相同的性質(zhì)。但作為本罪行為對(duì)象的金融憑證，則僅是指委托收款憑證、匯款憑證及銀行存單。如果使用偽造的、變?cè)斓膮R票、本票、支票進(jìn)行詐騙，構(gòu)成犯罪的，不構(gòu)成本罪、而應(yīng)是票據(jù)詐騙罪。所謂委托收款憑證，是指收款人委托銀行向付款人收取款項(xiàng)所提供的憑據(jù)與證明。利用委托收款的方式進(jìn)行銀行結(jié)算，其必以收款人向其開戶銀行填寫委托收款的憑證，并提供收款依據(jù)為前提。收款的依據(jù)一般有經(jīng)濟(jì)合同、各項(xiàng)勞務(wù)費(fèi)用的收費(fèi)單據(jù)、各項(xiàng)2023-06-02113人看過(guò) -
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金融憑證詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是：1、個(gè)人進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的。2、單位進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。一、金融憑證詐騙罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的？1、詐騙數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。4、單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，可以并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金。二、涉嫌金融憑證詐騙罪檢察院審查的內(nèi)容有哪些？(一)犯罪事實(shí)、情節(jié)是否清楚，證據(jù)是否2023-06-25270人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)一、金融憑證詐騙罪立案條件是什么1、使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（1）個(gè)人進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的；（2）單位進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條【票據(jù)詐騙罪】有下列情形之一，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：（一）明知是偽造、變?cè)斓膮R票、本票、支票而使用的；（二）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的匯票、本票、支票的；（四）簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，2023-11-18202人看過(guò) -
一、金融憑證詐騙罪的構(gòu)成金融憑證詐騙罪，是指使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。其構(gòu)成要件是：（一）客體要件本罪所侵害的客體是復(fù)雜客體。既侵犯了國(guó)家有關(guān)金融憑證的管理制度，同時(shí)又對(duì)公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)造成損害。從廣義上來(lái)說(shuō)，匯票、本票、支票都屬于銀行的結(jié)算憑證，與委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證等金融憑證具有相同的性質(zhì)。但作為本罪行為對(duì)象的金融憑證，則僅是指委托收款憑證、匯款憑證及銀行存單。如果使用偽造的、變?cè)斓膮R票、本票、支票進(jìn)行詐騙，構(gòu)成犯罪的，不構(gòu)成本罪、而應(yīng)是票據(jù)詐騙罪。（二）客觀要件本罪在客觀方面表現(xiàn)為使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的行為。（三）主體要件本罪的主體為一般主體，既包括個(gè)人，亦包括單位。銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員與金融憑證詐騙的犯罪2023-02-27424人看過(guò)
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使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金，等等。根據(jù)刑法規(guī)定投放危險(xiǎn)物質(zhì)罪會(huì)判多久根據(jù)刑法規(guī)定投放危險(xiǎn)物質(zhì)罪的判刑，是根據(jù)《刑法》第二百九十一條之一【投放虛假危險(xiǎn)物質(zhì)罪】【編造、故意傳播虛假恐怖信息罪】投放虛假的爆炸性、毒害性、放射性、傳染病病原體等物質(zhì)，或者編造爆炸威脅、生化威脅、放射威脅等恐怖信息，或者明知是編造的恐怖信息而故意傳播，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成嚴(yán)重后果的，處五年以上有期徒刑?！揪幵?、故意傳播虛假信息罪】編造虛假的險(xiǎn)情、疫情、災(zāi)情、警情，在信息網(wǎng)絡(luò)或者其他媒體上傳播，或者明知是上述虛假信息，故意在信息網(wǎng)絡(luò)或者其他媒體上傳播，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序的，處三年以下2023-07-1591人看過(guò)
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1、犯本罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上l0年以下有期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金。所謂情節(jié)嚴(yán)重，是指詐騙數(shù)額巨大或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)。所謂數(shù)額巨大，根據(jù)有關(guān)司法解釋的規(guī)定，是指?jìng)€(gè)人詐騙數(shù)額達(dá)5萬(wàn)元以上，單位詐騙金額達(dá)30萬(wàn)元以上。至于其他嚴(yán)重情節(jié)，一般是指進(jìn)行金融憑證詐騙集團(tuán)的首要分子;多次進(jìn)行金融憑證詐騙、惡習(xí)不改的;因其詐騙造成受害人巨大經(jīng)濟(jì)損失的;金融憑證詐騙款項(xiàng)用于其他違法犯罪活動(dòng)的;等等。2、犯本罪，情節(jié)特別嚴(yán)重的，處10年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。所謂情節(jié)特別嚴(yán)重，是指詐騙數(shù)額特別自大或者具有其他特別嚴(yán)重情節(jié)。個(gè)人詐騙數(shù)額達(dá)到10元以上，單位詐騙達(dá)到100萬(wàn)元以上的，根據(jù)有關(guān)司法解釋的規(guī)定，即可認(rèn)定為數(shù)額特別巨大。至于其他特別嚴(yán)重情節(jié)，主要是指以金融憑證詐騙為常業(yè)的，因2023-06-23244人看過(guò) -
有期徒刑單位可以構(gòu)成金融憑證詐騙罪。本罪的主體為一般主體，既包括個(gè)人，亦包括單位。單位犯此罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑。那么金融憑證詐騙罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)又是什么呢？金融憑證詐騙罪的處罰如下：1、犯此罪，詐騙數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)?！缎谭ā返谝话倬攀臈l第二款使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特2023-07-26204人看過(guò)
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有期徒刑是我國(guó)刑法規(guī)定的刑罰的一種，指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由，實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國(guó)適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯，最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年，最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>
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什么是金融憑證詐騙，金融憑證詐騙罪判決書怎么的？寧夏在線咨詢 2022-08-10關(guān)于金融憑證詐騙罪的處罰。犯本罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金。所謂情節(jié)嚴(yán)重，是指詐騙數(shù)額巨大或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)。所謂數(shù)額巨大，根據(jù)有關(guān)司法解釋的規(guī)定，是指?jìng)€(gè)人詐騙數(shù)額達(dá)5萬(wàn)元以上，單位詐騙金額達(dá)30萬(wàn)元以上。至于其他嚴(yán)重情節(jié)，一般是指進(jìn)行金融憑證詐騙集團(tuán)的首要分子；多次進(jìn)行金融憑證詐騙、惡 -
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