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詐騙洗錢(qián)是否屬于洗錢(qián)罪?
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-07-04 20:03:53 360 人看過(guò)

幫詐騙犯罪洗錢(qián),屬于詐騙罪的共犯。罪行是否嚴(yán)重,應(yīng)當(dāng)按照參與程度及詐騙數(shù)額定罪量刑。明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)而提供幫助的,構(gòu)成洗錢(qián)罪。

怎么算夠洗錢(qián)罪

1、客體要件

本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。

2、客觀要件

本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。

3、主體要件

本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。

4、主觀要件

本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生。

洗錢(qián)罪如何處罰

犯本罪的,沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金。

單位犯本罪的,對(duì)單位判處罰金,對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

聲明:該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤,請(qǐng)通過(guò)反饋渠道提交信息, 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
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2025年05月11日 12:08
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  • 網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)是否屬于刑事行為?
    網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)有刑事責(zé)任。根據(jù)我國(guó)《刑法》明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金賬戶的;(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;(四)協(xié)助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么?網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)量刑
    2023-07-06
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  • 洗錢(qián)罪屬于監(jiān)委管轄嗎
    打擊及追繳洗錢(qián)活動(dòng)由我國(guó)的中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)承擔(dān)主要職責(zé)。對(duì)于那些明知是由毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪以及走私犯罪等行為所獲得的違法收入及其產(chǎn)生的利潤(rùn),為了掩蓋、隱瞞這些財(cái)富的來(lái)源與真實(shí)屬性,將對(duì)這些犯罪行為所產(chǎn)生的非法收益予以沒(méi)收,同時(shí)會(huì)對(duì)有此類罪行者施以五年以下有期徒刑或拘役的嚴(yán)厲懲罰,并且在罰款方面會(huì)依據(jù)洗錢(qián)數(shù)額的具體情況給予百分之五至百分之二十以下的處罰?!吨腥A人民共和國(guó)外資銀行管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第八十四條外資銀行應(yīng)當(dāng)遵守反洗錢(qián)和反恐怖融資相關(guān)法律法規(guī)。
    2024-04-26
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#刑法
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    刑事責(zé)任能力是指行為人辨認(rèn)和控制自己行為的能力。辨認(rèn)能力是指一個(gè)人對(duì)自己行為的性質(zhì)、意義和后果的認(rèn)識(shí)能力??刂颇芰κ侵敢粋€(gè)人按照自己的意志支配自己行為的能力。 對(duì)于一般公民來(lái)說(shuō),只要達(dá)到一定的年齡,生理和智力發(fā)育正常,就具有了相應(yīng)的辨認(rèn)和控... 更多>

    #刑事責(zé)任能力
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      湖北在線咨詢 2022-08-30
      行為人實(shí)施了欺詐行為,欺詐行為從形式上說(shuō)包括兩類,一是虛構(gòu)事實(shí),二是隱瞞真相;從實(shí)質(zhì)上說(shuō)是使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的行為。欺詐行為的內(nèi)容是,在具體狀況下,便被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),并作出行為人所希望的財(cái)產(chǎn)處分,因此,不管是虛構(gòu)、隱瞞過(guò)去的事實(shí),還是現(xiàn)在的事實(shí)與將來(lái)的事實(shí),只要具有上述內(nèi)容的,就是一種欺詐行為。如果欺詐內(nèi)容不是使他們作出財(cái)產(chǎn)處分的,則不是詐騙罪的欺詐行為。欺詐行為必須達(dá)到使一般人能夠產(chǎn)生錯(cuò)誤
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      四川在線咨詢 2022-10-24
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      浙江在線咨詢 2023-03-11
      1、行為人只要實(shí)施了為掩飾、隱瞞毒品犯罪等犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)而提供資金帳戶等洗錢(qián)的行為,就會(huì)構(gòu)成洗錢(qián)罪,對(duì)此是沒(méi)有具體的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的。 2、法律依據(jù):刑法》第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年
    • 洗錢(qián)罪屬于哪一類犯罪
      寧夏在線咨詢 2023-11-28
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