幫詐騙犯罪洗錢(qián),屬于詐騙罪的共犯。罪行是否嚴(yán)重,應(yīng)當(dāng)按照參與程度及詐騙數(shù)額定罪量刑。明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)而提供幫助的,構(gòu)成洗錢(qián)罪。
怎么算夠洗錢(qián)罪
1、客體要件
本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。
2、客觀要件
本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。
3、主體要件
本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。
4、主觀要件
本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生。
洗錢(qián)罪如何處罰
犯本罪的,沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金。
單位犯本罪的,對(duì)單位判處罰金,對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
(一)提供資金帳戶的;
(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;
(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;
(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
-
洗錢(qián)屬于刑事犯罪嗎,洗錢(qián)罪的洗錢(qián)行為有哪些
464人看過(guò)
-
詐騙犯罪是否會(huì)構(gòu)成洗錢(qián)罪
53人看過(guò)
-
屬于洗錢(qián)罪犯罪對(duì)象
208人看過(guò)
-
我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)詐騙屬于反洗錢(qián)嗎
430人看過(guò)
-
電詐洗錢(qián)環(huán)節(jié)屬于什么罪名
115人看過(guò)
-
幫詐騙取錢(qián)算洗錢(qián)罪嗎
152人看過(guò)
刑事責(zé)任能力是指行為人辨認(rèn)和控制自己行為的能力。辨認(rèn)能力是指一個(gè)人對(duì)自己行為的性質(zhì)、意義和后果的認(rèn)識(shí)能力??刂颇芰κ侵敢粋€(gè)人按照自己的意志支配自己行為的能力。 對(duì)于一般公民來(lái)說(shuō),只要達(dá)到一定的年齡,生理和智力發(fā)育正常,就具有了相應(yīng)的辨認(rèn)和控... 更多>
-
洗錢(qián)罪多大屬于詐騙犯湖北在線咨詢 2022-08-30行為人實(shí)施了欺詐行為,欺詐行為從形式上說(shuō)包括兩類,一是虛構(gòu)事實(shí),二是隱瞞真相;從實(shí)質(zhì)上說(shuō)是使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的行為。欺詐行為的內(nèi)容是,在具體狀況下,便被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),并作出行為人所希望的財(cái)產(chǎn)處分,因此,不管是虛構(gòu)、隱瞞過(guò)去的事實(shí),還是現(xiàn)在的事實(shí)與將來(lái)的事實(shí),只要具有上述內(nèi)容的,就是一種欺詐行為。如果欺詐內(nèi)容不是使他們作出財(cái)產(chǎn)處分的,則不是詐騙罪的欺詐行為。欺詐行為必須達(dá)到使一般人能夠產(chǎn)生錯(cuò)誤
-
電信詐騙屬于反洗錢(qián)嗎四川在線咨詢 2022-10-24電信詐騙不屬于洗黑錢(qián)。r【1】詐騙是指以非法占有為目的,rrr用虛構(gòu)的事實(shí)或者隱瞞真相的方法,rrr騙取公私較大財(cái)產(chǎn)份額的行為。r【2】洗黑錢(qián):洗錢(qián)原指將臟了的錢(qián)清洗干凈,r洗錢(qián)是指犯罪人通過(guò)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)將非法獲得的錢(qián)財(cái)加以轉(zhuǎn)移、兌換、r購(gòu)買(mǎi)金融票據(jù)或直接投資,從而壓縮、隱瞞其非法來(lái)源和性質(zhì),使非法資產(chǎn)合法化的行為。r資料參考:XX。
-
洗錢(qián)數(shù)額在多少屬于洗錢(qián)罪浙江在線咨詢 2023-03-111、行為人只要實(shí)施了為掩飾、隱瞞毒品犯罪等犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)而提供資金帳戶等洗錢(qián)的行為,就會(huì)構(gòu)成洗錢(qián)罪,對(duì)此是沒(méi)有具體的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的。 2、法律依據(jù):刑法》第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年
-
洗錢(qián)罪屬于哪一類犯罪寧夏在線咨詢 2023-11-28屬于經(jīng)濟(jì)犯罪,但洗錢(qián)罪的刑事處罰標(biāo)準(zhǔn)也不是固定的,如果犯罪情節(jié)較為輕微,人民法院有可能對(duì)犯罪嫌疑人單處罰金,但犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重的,嫌疑人很有可能被判處5~10年不等有期徒刑并處罰金。
-
洗錢(qián)罪屬于經(jīng)濟(jì)犯罪嗎云南在線咨詢 2023-07-241、洗錢(qián)罪是經(jīng)濟(jì)犯罪。 2、洗錢(qián)罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,以提供資金帳戶、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過(guò)轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外以及其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的行為。