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非法集資案可以異地報(bào)案嗎

來源：法律編輯整理時(shí)間： 2024-05-07 06:17:01 324 人看過

可以，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對于報(bào)案、控告、舉報(bào)，都應(yīng)當(dāng)接受。

《刑法》第一百九十二條

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；

數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；

數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

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詐騙罪異地報(bào)案可以嗎

犯罪地公安機(jī)關(guān)已經(jīng)立案，即使向戶籍地公安報(bào)案也不會另行立案了。法律規(guī)定：《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第十五條刑事案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。犯罪行為發(fā)生地，包括犯罪行為的實(shí)施地以及預(yù)備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地等與犯罪行為有關(guān)的地點(diǎn);犯罪行為有連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)狀態(tài)的，犯罪行為連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)實(shí)施的地方都屬于犯罪行為發(fā)生地。犯罪結(jié)果發(fā)生地，包括犯罪對象被侵害地、犯罪所得的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地。居住地包括戶籍所在地、經(jīng)常居住地。經(jīng)常居住地是指公民離開戶籍所在地最后連續(xù)居住一年以上的地方。法律、司法解釋或者其他規(guī)范性文件對有關(guān)犯罪案件的管轄作出特別規(guī)定的，從其規(guī)定。

2023-03-02

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非法集資案件是否登記報(bào)案

在實(shí)踐中，這類涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的案件，投資人、被害人如果要提起刑事控告，也就是通俗所稱的報(bào)案，警方在受理案件后，最先考慮的問題，就是案件是刑事犯罪，還是民事經(jīng)濟(jì)糾紛，因?yàn)槿绻敲袷陆?jīng)濟(jì)糾紛，不存在刑事犯罪問題，警方一旦立案調(diào)查，往往會有以刑事手段插手經(jīng)濟(jì)糾紛的擔(dān)憂，從而造成錯(cuò)誤立案，相關(guān)警員就可能承擔(dān)錯(cuò)案責(zé)任。因此，很多投資人、被害人會抱怨，實(shí)踐中立案實(shí)在太難，到底要如何操作？以非法集資案件為例，平臺一旦兌付中斷，投資人選擇向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，最主要的，是以書面方式留下相關(guān)報(bào)案材料。因?yàn)橐詴嫘问竭f交相關(guān)報(bào)案材料，能夠?qū)⑾嚓P(guān)意見系統(tǒng)化、條理化的闡述，將控告事項(xiàng)與刑事偵查程序有機(jī)結(jié)合，甚至對偵查工作提供最大化的支持和幫助。一、什么是非法集資依據(jù)《刑法》，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資并達(dá)到法律規(guī)定的數(shù)額和情節(jié)的行為。與非法吸收公眾存款罪的單一犯罪客體（指侵犯金融管理秩序）不同，

2023-03-01

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一、非法集資立案還可以法院起訴嗎？被害人因非法集資犯罪行為遭受財(cái)產(chǎn)損失的，有權(quán)獨(dú)立提起民事訴訟，請求法院判決犯罪分子賠償損失。如果發(fā)現(xiàn)自己以民間借貸的形式被非法集資所騙，應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r(shí)間向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，由公安機(jī)關(guān)通過刑事偵查措施抓捕嫌疑人、查扣涉案款物。有的群眾，發(fā)現(xiàn)自己因非法集資被騙，卻持借據(jù)或借款合同向法院提起民事訴訟或申請保全。一般來講，此類案件法院不會受理，及時(shí)受理后也可能裁定駁回起訴。人民法院立案后，發(fā)現(xiàn)民間借貸行為本身涉嫌非法集資犯罪的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴，并將涉嫌非法集資犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機(jī)關(guān)。畢竟公安機(jī)關(guān)的刑事強(qiáng)制手段和人民法院的民事手段相比在追回被騙資金，控制犯罪嫌疑人方面要嚴(yán)厲一些，效果也會好一些二、集資詐騙判多少年？對使用詐騙方法非法集資罪規(guī)定了三個(gè)檔次的處刑。即處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。對詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處

2024-01-23

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非法集資的報(bào)案時(shí)效是：如果構(gòu)成集資詐騙罪，被判處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金的，報(bào)案時(shí)效是經(jīng)過十年；如果被判處七年以上有期徒刑的，報(bào)案時(shí)效是經(jīng)過十五年；如果被判處無期徒刑的，報(bào)案時(shí)效是經(jīng)過二十年。非法集資報(bào)案材料范文的相關(guān)內(nèi)容？一、范文非法集資報(bào)案材料西安市公安局：報(bào)案人：，男或女，年月日出生，漢族，身份證號碼：，現(xiàn)住所地：，聯(lián)系電話：；被舉報(bào)人：1、，男或女，年月日出生，漢族，身份證號碼：，現(xiàn)住所地：，聯(lián)系電話：；2、，男，漢族，任投資管理有限公司總經(jīng)理，系本公司法人代表，聯(lián)系電話：。報(bào)案請求事項(xiàng)：請求依法追被舉報(bào)人涉嫌集資詐騙罪的刑事責(zé)任，以挽回報(bào)案人的經(jīng)濟(jì)損失。案情事實(shí)與經(jīng)過：被舉報(bào)人在年月日，年月日，年月日，先后三次以資金周轉(zhuǎn)名義向報(bào)案人借款，出具借款擔(dān)保合同，承諾借款利率執(zhí)行年利率20％，借款期限：三個(gè)月，按月付息，借款到期，利隨本清，并以銀行轉(zhuǎn)賬和其他形式向報(bào)案人非法募集

2023-07-12

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非法集資業(yè)務(wù)員需要報(bào)案嗎

一、非法集資業(yè)務(wù)員需要報(bào)案嗎非法集資這事兒可是屬于刑事犯罪滴哦！建議您還是趕緊到您所在地區(qū)的公安局去報(bào)個(gè)案吧！法律上可是有規(guī)定滴，無論什么單位或個(gè)人只要發(fā)現(xiàn)了犯罪行為或者犯罪嫌疑人，都有權(quán)利、更有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)告或者舉報(bào)。我們可不能容忍非法集資這種違法犯罪行為喲！說到這兒，得給大伙兒科普下《刑法》的知識啦。其中，第三十六條明確表示，如果犯罪行為讓受害者遭受經(jīng)濟(jì)損失的話，犯罪分子除了要接受刑事懲罰之外，還應(yīng)該根據(jù)具體情況來賠償經(jīng)濟(jì)損失呢。那些需要承擔(dān)民事賠償責(zé)任的犯罪分子，如果他們的財(cái)產(chǎn)不夠用來全部支付賠償款，或者被判罰沒收財(cái)產(chǎn)的話，就必須要先把對受害人的民事賠償責(zé)任給承擔(dān)起來。《刑事訴訟法》第一百一十條任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào)。被害人對侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)

2024-07-03

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非法集資一個(gè)人報(bào)案有用嗎

有用。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的；2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的?！缎谭ā返谝话倬攀l：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

2023-04-15

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報(bào)案人少能定性非法集資嗎

非法集資跟報(bào)案人數(shù)沒有必然聯(lián)系。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社會公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。也就是向不特定主體進(jìn)行集資，資金使用主客觀一致，即以非法占有為目的：(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；(二)肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；(三)攜帶集資款逃匿的；(四)將集資款用于違法犯罪活動的；(五)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金的；(六)隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的；(七)拒不交代資金去向，逃避返還資金的；(八)其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。只要有以上行為的，都是可以立案的。

2023-06-13

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防范非法集資：了解哪些條件可以報(bào)案？

非法集資行為分為兩種情況,若非法集資行為未達(dá)到嚴(yán)重程度,不會構(gòu)成違法犯罪,公安機(jī)關(guān)將不予受理報(bào)案。以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的才會構(gòu)成犯罪。犯罪行為會受到刑罰,并處以罰款。若非法集資行為未達(dá)到嚴(yán)重程度，不會構(gòu)成違法犯罪，因此公安機(jī)關(guān)將不予受理報(bào)案。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的才會構(gòu)成犯罪，一般是處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。非法集資的刑罰是什么？非法集資是指以非法的方式，通過欺騙、誘導(dǎo)等手段，向公眾募集資金或者提供虛假的投資項(xiàng)目、收益承諾等，從而獲取非法利益的行為。對于非法集資行為，我國《刑法》中規(guī)定了相應(yīng)的刑罰。根據(jù)《刑法》第一百七十六條的規(guī)定，非法集資的刑罰包括：1. 非法集資數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；2.

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異地非法拘禁如何報(bào)案

異地非法拘禁怎么報(bào)案外地被非法拘禁，可以在本地報(bào)案。根據(jù)法律規(guī)定，任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào)。公檢法機(jī)關(guān)受理后，對于不屬于自己管轄的，應(yīng)當(dāng)移送主管機(jī)關(guān)處理，并且通知報(bào)案人。法律依據(jù)：《刑事訴訟法》第一百一十條任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào)。被害人對侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對于報(bào)案、控告、舉報(bào)，都應(yīng)當(dāng)接受。對于不屬于自己管轄的，應(yīng)當(dāng)移送主管機(jī)關(guān)處理，并且通知報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人；對于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的，應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施，然后移送主管機(jī)關(guān)。犯罪人向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院自首的，適用第三款規(guī)定。第一百一十一條報(bào)

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不去可以，但要委托律師去。發(fā)現(xiàn)他人在異地傷害到了自己的權(quán)益，或是影響到了自己的聲譽(yù)等等，就想要進(jìn)行報(bào)警，由警察來維護(hù)自己的權(quán)益。本人不能夠去異地報(bào)警，就必須要在異地委托律師前去，建議可以先跟律師商量下。有需要在異地報(bào)警或是找個(gè)律師幫助自己處理異地報(bào)警的事情該怎么做好。一、派出所能幫忙找失散親人嗎可以你可以到當(dāng)?shù)毓才沙鏊鶊?bào)人口失蹤，然后派出所民警會幫你查詢你家人的身份證號，如有入住過賓館則你們就可以前去找尋。這個(gè)需要家人去派出所尋求幫助查找，派出所會通過內(nèi)網(wǎng)監(jiān)控全國各地的網(wǎng)吧，酒店，賓館，等凡是能夠住宿的地方。相對而言，只要失蹤人員不是遇到意外，能夠通過派出所內(nèi)網(wǎng)查到的，前提是失蹤人員帶有身份證并且在那些有監(jiān)控的地方使用。失蹤人員怎么查找：一發(fā)現(xiàn)有人失蹤，立馬大聲呼喊，并且如果在商場或者有廣播的地方進(jìn)行播放通知。調(diào)出監(jiān)控，如果有條件注意各出口或者封鎖各出口。當(dāng)時(shí)時(shí)機(jī)過后，立馬通過支付寶尋人

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一、非法集資報(bào)案與不報(bào)案有什么區(qū)別非法集資報(bào)案與不報(bào)案的區(qū)別主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1．能否進(jìn)入司法程序。報(bào)案有可能將案件帶入司法程序，由檢方對案件進(jìn)行查處。如果不報(bào)案，案件就不會進(jìn)入司法程序。2．幫助結(jié)果不同。報(bào)案可以幫助受害者保障自己的權(quán)益，如追討被騙的錢款或及時(shí)洗脫嫌疑。而不報(bào)案則不能更好地維護(hù)權(quán)益。3．追繳違法所得的可能性。報(bào)案后，公安機(jī)關(guān)可以追繳違法所得，從而保障受害人的利益。如果不報(bào)案，公安機(jī)關(guān)可能無法知曉非法集資行為，也就無法對違法所得進(jìn)行追繳。4．法院庭審參與情況。即使受害者選擇不參與法院庭審，也可能根據(jù)賬目獲得返還欠款，前提是公安已經(jīng)立案。二、非法集資報(bào)案后需多久才能立案公安會在七日內(nèi)會決定是否立案?！豆矙C(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百七十八條公安機(jī)關(guān)接受案件后，經(jīng)審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任，且屬于自己管轄的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，予以立案；認(rèn)為沒有犯

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