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根據(jù)規(guī)定幫信罪看獲利嗎?
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-01-31 03:56:39 394 人看過(guò)

一、根據(jù)規(guī)定幫信罪看獲利嗎?

1、幫信罪看獲利,同時(shí)也會(huì)看流水。

(1)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的流水是指的通過(guò)實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪所獲取的資金轉(zhuǎn)入信用卡的金額;

(2)幫信罪的入罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)之一是支付結(jié)算達(dá)20萬(wàn)元;

(3)如果證明流水中有的不屬于收或付的性質(zhì),應(yīng)該允許剔除。

2、幫信罪入罪的金額標(biāo)準(zhǔn)

(1)首先“二十萬(wàn)”的入罪標(biāo)準(zhǔn)

幫信罪一般情況下以“支付結(jié)算金額二十萬(wàn)元以上”為入罪標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)算金額按照受害人的報(bào)案金額進(jìn)行認(rèn)定。適用“二十萬(wàn)”的入罪標(biāo)準(zhǔn)時(shí),必須是上游的電信詐騙犯罪、賭博犯罪經(jīng)查證屬實(shí),達(dá)到犯罪程度。通常需要有上游犯罪的被害人的報(bào)案記錄,以及嫌疑人賬戶內(nèi)資金流水與報(bào)案記錄能對(duì)應(yīng)上。

(2)“三十萬(wàn)”的入罪標(biāo)準(zhǔn)

出租、出售的信用卡被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,達(dá)到3000元電信網(wǎng)絡(luò)詐騙構(gòu)罪標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí),卡內(nèi)流水金額超過(guò)30萬(wàn)元,也構(gòu)成幫信罪。適用該入罪標(biāo)準(zhǔn),在卡內(nèi)流水沒有被告人報(bào)案記錄對(duì)應(yīng)的情況下,原則上將卡內(nèi)全部流水金額推定犯罪金額。但行為人提出反證的流水金額,經(jīng)查證屬實(shí),應(yīng)當(dāng)予以扣除。

二、幫信罪的銀行卡如何處置?

1、幫信罪的銀行卡可能會(huì)被凍結(jié)

公安機(jī)關(guān)根據(jù)偵查犯罪的需要,可以依照規(guī)定查詢、凍結(jié)犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn),并可以要求有關(guān)單位和個(gè)人配合。有證據(jù)證明該財(cái)產(chǎn)并非涉案財(cái)產(chǎn)的,辦案單位不得扣押或者凍結(jié)。

2、合法資金原則上并不會(huì)被凍結(jié)

(1)從法律上來(lái)說(shuō),銀行卡內(nèi)資金如均系合法資金來(lái)源,均有證據(jù)材料予以證明的,無(wú)論是公安機(jī)關(guān)主動(dòng)聯(lián)系卡主調(diào)查,還是卡主主動(dòng)前往公安機(jī)關(guān)配合,都不會(huì)存在被抓”,或涉刑/留有案底的情況發(fā)生。

(2)如果卡主本人存在借卡賣卡行為,或者存在涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪行為,或者參與了詐騙活動(dòng),或者組織/開設(shè)/代理了網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái),或者幫助犯罪團(tuán)隊(duì)走賬洗錢,或者存在涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪所得收益罪行為,或者存在非法經(jīng)營(yíng)行為等等,是極有可能被公安機(jī)關(guān)刑事拘留,或采取其他刑事措施。

三、幫信罪什么條件視為不知情?

1、并不存在“幫信罪什么條件視為不知情”這個(gè)問(wèn)題

幫信罪在不知情的條件下成立。不知情不成立該罪。明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪,如果不知情則不成立該罪。

2、幫信罪證明不知情的流程具體如下:

(1)當(dāng)事人在起訴后,應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)公證機(jī)關(guān)將所保全的證據(jù),提交受訴人民法院;

(2)當(dāng)事人在起訴后申請(qǐng)證據(jù)保全,由人民法院經(jīng)過(guò)審查后作出是否準(zhǔn)許的裁定;

(3)按照保全程序而確定的證據(jù),以后法院在審判案件時(shí)是否采用,要以被保全的證據(jù)對(duì)案件是否有意義來(lái)決定。

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    一、根據(jù)規(guī)定幫信罪哪個(gè)部門偵查?幫信罪由公安機(jī)關(guān)偵查?!缎淌略V訟法》第十九條刑事案件的偵查由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行,法律另有規(guī)定的除外。人民檢察院在對(duì)訴訟活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的司法工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、非法搜查等侵犯公民權(quán)利、損害司法公正的犯罪,可以由人民檢察院立案?jìng)刹椤?duì)于公安機(jī)關(guān)管轄的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的重大犯罪案件,需要由人民檢察院直接受理的時(shí)候,經(jīng)省級(jí)以上人民檢察院決定,可以由人民檢察院立案?jìng)刹椤W栽V案件,由人民法院直接受理。二、幫信罪立案后要查明哪些事實(shí)?(一)犯罪行為是否存在;(二)實(shí)施犯罪行為的時(shí)間、地點(diǎn)、手段、后果以及其他情節(jié);(三)犯罪行為是否為犯罪嫌疑人實(shí)施;(四)犯罪嫌疑人的身份;(五)犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪行為的動(dòng)機(jī)、目的;(六)犯罪嫌疑人的責(zé)任以及與其他同案人的關(guān)系;(七)犯罪嫌疑人有無(wú)法定從重、從輕、減輕處罰以及免除處罰的情節(jié);(八)其他與案件
    2024-01-05
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  • 根據(jù)規(guī)定幫信罪包括哪些行為
    一、根據(jù)規(guī)定幫信罪包括哪些行為?(一)明知他人違法進(jìn)行賭博游戲,仍為其提供玩家充值通道和支付結(jié)算業(yè)務(wù),并按比例收取手續(xù)費(fèi)的行為。(二)行為人明知他人開辦的銀行卡可能用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪行為,仍幫助其開辦銀行卡。(三)行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供支付結(jié)算的幫助。(四)明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持。(五)行為人通過(guò)租用服務(wù)器,安裝偷盜軟件在特定的電腦上,從而將其偽造成網(wǎng)吧的電腦,獲取網(wǎng)絡(luò)游戲中的特權(quán)服務(wù),其行為違反國(guó)家規(guī)定,對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)實(shí)施非法控制,情節(jié)嚴(yán)重,構(gòu)成非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪;另一行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供技術(shù)支持,情節(jié)嚴(yán)重,其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。二、幫信罪主觀故意的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么?為他人實(shí)施犯罪提供技術(shù)支持或者幫助,具有下列情形之一的,可以認(rèn)定行為人明知
    2024-01-27
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  • 根據(jù)規(guī)定幫信罪是否溯及既往
    一、根據(jù)規(guī)定幫信罪是否溯及既往?不溯及既往,沒有幫信罪之前當(dāng)時(shí)的法律不認(rèn)為是犯罪的,適用當(dāng)時(shí)的法律。《刑法》第十二條【刑法溯及力】中華人民共和國(guó)成立以后本法施行以前的行為,如果當(dāng)時(shí)的法律不認(rèn)為是犯罪的,適用當(dāng)時(shí)的法律;如果當(dāng)時(shí)的法律認(rèn)為是犯罪的,依照本法總則第四章第八節(jié)的規(guī)定應(yīng)當(dāng)追訴的,按照當(dāng)時(shí)的法律追究刑事責(zé)任,但是如果本法不認(rèn)為是犯罪或者處刑較輕的,適用本法。本法施行以前,依照當(dāng)時(shí)的法律已經(jīng)作出的生效判決,繼續(xù)有效。二、幫信罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)是什么?(一)為三個(gè)以上對(duì)象提供幫助的;(二)支付結(jié)算金額二十萬(wàn)元以上的;(三)以投放廣告等方式提供資金五萬(wàn)元以上的;(四)違法所得一萬(wàn)元以上的;(五)二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過(guò)行政處罰,又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的;(六)被幫助對(duì)象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的;(七)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。三、幫信罪主觀故意的認(rèn)定
    2024-02-10
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  • 根據(jù)規(guī)定涉嫌幫信罪15萬(wàn)流水嚴(yán)重嗎
    一、根據(jù)規(guī)定涉嫌幫信罪15萬(wàn)流水嚴(yán)重嗎?嚴(yán)重,會(huì)被法院判處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。《刑法》第二百八十七條之二【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。二、幫信罪情節(jié)嚴(yán)重的情形有哪些?(一)為三個(gè)以上對(duì)象提供幫助的;(二)支付結(jié)算金額二十萬(wàn)元以上的;(三)以投放廣告等方式提供資金五萬(wàn)元以上的;(四)違法所得一萬(wàn)元以上的;(五)二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過(guò)行政處罰,又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的;(六)被幫助對(duì)象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的;(七)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。三、
    2024-01-15
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    • 從犯幫信罪獲利1萬(wàn)能判多長(zhǎng)時(shí)間根據(jù)判決
      臺(tái)灣在線咨詢 2023-10-17
      幫信罪獲利一萬(wàn)多可能會(huì)被判處三年以下有期徒刑、并處罰金。 根據(jù)《刑法》第二百八十七條之二 明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。 單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。 有前兩款行為,同時(shí)構(gòu)
    • 根據(jù)規(guī)定判多長(zhǎng)時(shí)間幫信罪的
      內(nèi)蒙古在線咨詢 2023-09-02
      1、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,判刑標(biāo)準(zhǔn)是三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。 2、《刑法》第二百八十七條之二 明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。 單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處
    • 初犯幫信罪真會(huì)獲利嗎
      天津在線咨詢 2023-09-07
      幫信罪是否可以取保候?qū)彛淳唧w情況決定。 取保候?qū)彈l件: (1)患有嚴(yán)重疾病、生活不能自理,懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女,采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性的; (2)可能判處有期徒刑以上刑罰,采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性的; (3)可能判處管制、拘役或者獨(dú)立適用附加刑的; (4)羈押期限屆滿,案件尚未辦結(jié),需要采取取保候?qū)彽摹?/div>
    • 幫信罪獲利利息怎么算
      天津在線咨詢 2023-10-04
      1、一般處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。 2、但是還會(huì)看自首以及坦白等情節(jié)以及獲利問(wèn)題,如果嫌疑人并沒有獲利又或者只是一次性賣掉銀行卡獲利不大的話,可以爭(zhēng)取不起訴。 3、還有身份問(wèn)題,有些案件中,即使嫌疑人構(gòu)成幫信罪,也只是一個(gè)從犯的角色,從犯應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。
    • 幫信罪不知情沒獲利
      寧夏在線咨詢 2021-12-27
      就幫信罪的明知而言,法律規(guī)定:為他人實(shí)施犯罪提供技術(shù)支持或者幫助,具有下列情形之一的,可以認(rèn)定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,但是有相反證據(jù)的除外:(一)經(jīng)監(jiān)管部門告知后仍然實(shí)施有關(guān)行為的;(二)接到舉報(bào)后不履行法定管理職責(zé)的;(三)交易價(jià)格或者方式明顯異常的;(四)提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術(shù)支持、幫助的;(五)頻繁采用隱蔽上網(wǎng)、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份,逃避