犯有金融票證違規(guī)罪如何量刑及其標(biāo)準(zhǔn)
來源：法律編輯整理
時間： 2023-07-10 03:40:22
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違規(guī)出具金融票證罪既遂判刑標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定：銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
違規(guī)出具金融票證罪的構(gòu)成要件
客體要件
本罪侵犯的客體是國家金融管理制度。有些銀行或者其他金融機構(gòu)及其工作人員，違反國家規(guī)定，出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明等，一方面給國家造成經(jīng)濟上的重大損失，另一方面又給詐騙犯罪分子進(jìn)行其他詐騙犯罪創(chuàng)造了條件，提供了幫助，造成了嚴(yán)重擾亂金融秩序和社會秩序的后果，為嚴(yán)厲打擊這類犯罪分子，本法設(shè)專條規(guī)定予以打擊。
本罪的犯罪對象為信用證、保函、票據(jù)、存單、資信證明。其中，信用證，票據(jù)即本票、匯票、支票存單等已在相關(guān)犯罪如偽造、變造金融票證罪、信用證詐騙罪作了介紹，這里不再贅述。至于保函，又稱擔(dān)保函，作為銀行最為重要的資信文件之一，是指應(yīng)申請人的請求，向第三方開具的保證受益人會按照保函的規(guī)定履行某種特定的義務(wù)，一旦申請人未能履行保函所規(guī)定的義務(wù)時，則由擔(dān)保人代為履行義務(wù)的書面保證文件。擔(dān)保人為銀行，即由銀行出具的保函，為銀行保函。
本罪在客觀上表現(xiàn)為行為人實施了違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的行為。
所謂違反規(guī)定，既包括違反國務(wù)院及其金融監(jiān)督管理機構(gòu)即中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，也包括違反其他銀行及除銀行以外的諸如中國人民保險公司、信托投資公司等非銀行金融機構(gòu)的內(nèi)部管理規(guī)定。為了加強對上述信用憑證的管理，杜絕金融機構(gòu)內(nèi)部的非法出具行為，國家有關(guān)金融法律、法規(guī)對其出具的條件及程序都作了嚴(yán)格而明確的規(guī)定。
主體要件
本罪的主體是特殊主體，即銀行或者其他金融機構(gòu)及其工作人員。這里規(guī)定的“銀行”是廣義的銀行，包括中國人民銀行、各商業(yè)銀行、政策性銀行以及其他在我國境內(nèi)設(shè)立的中外合資銀行和外資銀行?！捌渌鹑跈C構(gòu)”，是指除銀行以外的其他金融機構(gòu)，即所謂非銀行金融機構(gòu)。其界定詳見本節(jié)第184條釋義，此不贅述。
主觀要件
本罪在主觀上是由過失構(gòu)成，即行為人對于為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明可能造成的重大損失是出于過失，這種過失一般表現(xiàn)為過于自信的過失。至于作為人實施的出具保函、票據(jù)、存單、資信證明本身，則是出于故意，但本罪是結(jié)果犯，行為人對行為的故意并不影響其對結(jié)果的過失；因而本罪屬過失犯罪。
注意本罪與偽造、變造金融票證罪的區(qū)別，本罪的主體是金融機構(gòu)或者金融機構(gòu)的工作人員，而偽造、變造金融票證罪的主體是一般主體，即只要是達(dá)到法定年齡、具有刑事責(zé)任能力的人就能夠成立犯罪，另外，本罪所出具的金融票證不一定是假的，而偽造、變造金融票證罪必須是偽造、變造的行為，所產(chǎn)生的相應(yīng)票證必定為假。
《刑法》第一百八十八條，銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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利用金融票證詐騙的行為認(rèn)定及其犯罪構(gòu)成及其量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的青海在線咨詢 2022-03-28涉嫌刑法第224條規(guī)定的詐騙罪，《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》利用經(jīng)濟合同進(jìn)行詐騙的，詐騙數(shù)額應(yīng)當(dāng)以行為人實際騙取的數(shù)額認(rèn)定，合同標(biāo)的數(shù)額可以作為量刑情節(jié)予以考慮。（一）明知沒有履行合同的能力或者有效的擔(dān)保，采取下列欺騙手段與他人簽訂合同，騙取財物數(shù)額較大并造成較大損失的：1、虛構(gòu)主體； 2、冒用他人名義； 3、使用偽造、變造或者無效的單據(jù)、介紹信、印章或者其他證明文 -
偽造金融票證罪量刑標(biāo)準(zhǔn)偽造金融票證怎么處罰，偽造金融票證罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，偽造重慶在線咨詢 2021-10-11依本條的規(guī)定，自然人犯偽造，變造金融票證罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；情節(jié)特別「重的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯本罪的，對單位判處罰金，對直接負(fù)責(zé)的主管人員等直接負(fù)責(zé)人按上述規(guī)定處罰。偽造信用卡，如果有以下情況之一，刑法第一百七 -
騙取金融票據(jù)及其承兌行為如何量刑遼寧在線咨詢 2023-05-10《中華人民共和國刑法》 第一百七十五條之一【騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪】以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構(gòu)造成重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任 -
金融票據(jù)違法量刑標(biāo)準(zhǔn)山東在線咨詢 2021-10-02違反發(fā)行金融票據(jù)罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)：1、自然人犯本罪的，5年以下有期徒刑或拘留造成重大損失的，5年以上有期徒刑。2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，直接負(fù)責(zé)的主管人員及其他直接負(fù)責(zé)人，按上述規(guī)定處罰。 -
2016年金融票證罪如何量刑安徽在線咨詢 2023-01-02《中華人民共和國刑法》 第一百八十八條【違規(guī)出具金融票證罪】銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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