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如何避免眾籌融資被認(rèn)定為非法集資
來源：法律編輯整理 時間： 2023-02-04 18:47:56 440 人看過

我國《刑法》第

176、192條分別規(guī)定了“非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款罪”和“集資詐騙罪”兩個罪名。最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋(法釋〔2010〕18號)》(以下簡稱“18號解釋”)對《刑法》第

176、192條如何適用作了明確規(guī)定?！缎谭ā返?/p>

176、192條和18號解釋被認(rèn)為是懸在眾籌融資項目發(fā)起人和平臺頭上的達(dá)摩克利斯之劍，這兩類參與主體稍有不慎就可能觸及法律紅線并導(dǎo)致牢獄之災(zāi)。

18號解釋中規(guī)定了可認(rèn)定為“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”的四種情況，只要同時具備即犯此罪。而其中有三種是眾籌融資無法完全避免的，因此，避免眾籌融資涉嫌刑事違法最重要的一點就是要規(guī)避條文中提到的第三個條件，即不能承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報。

目前，國內(nèi)各眾籌網(wǎng)絡(luò)平臺都宣稱眾籌不是非法融資，都明確項目發(fā)起人不能以股權(quán)和資金作為回報，也不能許諾任何資金上的收益，但是對于如何規(guī)避司法解釋中的以實物形式給付回報的約束存在一定的模糊空間。如果按照司法解釋的字面理解，只要是用實物予以回報均可能構(gòu)成違法。眾籌融資的項目發(fā)起人和平臺應(yīng)當(dāng)明確其回饋給投資者的是產(chǎn)品或者某種確定的服務(wù)，且這種產(chǎn)品或服務(wù)直接來自于前期項目或者是前期項目衍生的內(nèi)容。此外，應(yīng)予明確的是，確定非法融資的關(guān)鍵在于受害主體的不特定性和其對金融秩序的危害，而非行為的形式特征。

與眾籌融資相關(guān)的另一個罪名“集資詐騙罪”規(guī)定于《刑法》第192條。該條規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的構(gòu)成集資詐騙罪。18號解釋第四條對構(gòu)成“以非法占有為目的”進(jìn)行了明確。因此，眾籌項目發(fā)起人應(yīng)將籌集的資金用于項目計劃中設(shè)定的項目和名目，將資金使用按照眾籌規(guī)則進(jìn)行公示，如果項目失敗則應(yīng)按規(guī)則退還款項。如此，便不會被認(rèn)定為“以非法占有為目的”。

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    • 眾籌怎么避免非法集資
      西藏在線咨詢 2022-08-21
      項目方和眾籌平臺要清晰二者的區(qū)別。當(dāng)前普遍存在的非法集資模式當(dāng)屬資金池模式，如一些P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺或其他平臺通過將借款需求設(shè)計成理財產(chǎn)品出售給放貸人，或者先歸集資金、再尋找借款對象等方式，使放貸人資金進(jìn)入平臺的中間賬戶，產(chǎn)生資金池，此類模式下，平臺涉嫌非法吸收公眾存款。
    • 眾籌如何避免非法集資？做法有哪些？
      四川在線咨詢 2022-05-21
      項目方和眾籌平臺要清晰二者的區(qū)別。當(dāng)前普遍存在的非法集資模式當(dāng)屬資金池模式，如一些P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺或其他平臺通過將借款需求設(shè)計成理財產(chǎn)品出售給放貸人，或者先歸集資金、再尋找借款對象等方式，使放貸人資金進(jìn)入平臺的中間賬戶，產(chǎn)生資金池，此類模式下，平臺涉嫌非法吸收公眾存款。
    • 如何審查眾籌餐廳為什么非法集資
      海南在線咨詢 2023-09-29
      1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)； 2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息； 3、向社會不特定對象即社會公眾籌集資金； 4、以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)。
    • 眾籌為什么會變成非法集資
      臺灣在線咨詢 2023-05-09
      同時滿足四個條件眾籌就變成了非法集資： 1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金； 2、通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳； 3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報； 4、向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。
    • 那么如果是非法集資融資眾籌究竟會如何樣的呢？
      山西在線咨詢 2022-07-29
      集資則是籌資人通過資金的聚集去做一個實業(yè)項目或進(jìn)行資本的營運，主要分為借貸或股權(quán)投資兩種模式，在借貸中出借人追求的是資金的回報，基本不參與項目的管理，而股權(quán)投資從一開始投資時考慮的就不是參與而是退出問題，股權(quán)投資一般分為募投管退這幾個階段，真正參與融資項目的運營一般是在投后的管理這個階段，但這個階段參與的范圍也是比較有限的，一般也僅限于公司的一些重大的運營行為。