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單位直接負(fù)責(zé)的主管人員犯詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-03-29 05:50:24 364 人看過(guò)

單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員犯詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn):

1、以單位名義實(shí)施詐騙行為,詐騙所得歸單位所有,數(shù)額在5萬(wàn)至10萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)依照《刑法》第一百五十一條的規(guī)定追究上述人員的刑事責(zé)任;

2、數(shù)額在20萬(wàn)至30萬(wàn)元以上的,依照《刑法》第一百五十二條的規(guī)定追究上述人員的刑事責(zé)任。

共同犯罪中詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn):應(yīng)當(dāng)以行為人參與共同詐騙的數(shù)額認(rèn)定其犯罪數(shù)額,并結(jié)合行為人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得數(shù)額等情節(jié)依法處罰。

各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院可根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r,并考慮社會(huì)治安狀況,在“2千元至4千元”、“3萬(wàn)元至5萬(wàn)元”的幅度內(nèi),分別確定本地區(qū)執(zhí)行的個(gè)人詐騙“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”,以及單位實(shí)施詐騙,追究有關(guān)人員刑事責(zé)任,參照本條第四款規(guī)定的數(shù)額,確定適用《刑法》第一百五十一條或者第一百五十二條的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),并報(bào)最高人民法院備案。

一、網(wǎng)絡(luò)詐騙多少才能立案?

財(cái)物被詐騙三千元以上,達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn),受害人要及時(shí)報(bào)警,由公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楂@取有關(guān)證據(jù),并依法追究犯罪分子的刑事責(zé)任。

法律依據(jù):《刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(2011年4月8日起施行)的規(guī)定:詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上和三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”與“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。

詐騙罪是我國(guó)刑罰第二百六十六條所規(guī)定的罪名,一般詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)與盜竊罪相同,經(jīng)濟(jì)詐騙罪如集資詐騙、貸款詐騙、票據(jù)詐騙等見《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》。網(wǎng)絡(luò)詐騙多少金額可以立案?根據(jù)我國(guó)法律的有關(guān)規(guī)定,網(wǎng)絡(luò)詐騙2000元及以上,報(bào)警是會(huì)給予立案調(diào)查的。如果網(wǎng)絡(luò)詐騙金額低于2000元,如100元、200元等,警方是不會(huì)予以立案,但是如果受害人數(shù)、涉及金額累計(jì)達(dá)到一定數(shù)額時(shí),警方也會(huì)立案調(diào)查。

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    一、直接責(zé)任人員在單位犯罪中如何認(rèn)定的單位犯罪中的直接負(fù)責(zé)人,如果是指直接負(fù)責(zé)的主管人員,則一般是在單位實(shí)施的犯罪中起決定、批準(zhǔn)、授意、縱容、指揮等作用的人員,即單位的主管負(fù)責(zé)人,也包括法定代表人;如果是指其他直接責(zé)任人員,則一般是在單位犯罪中具體實(shí)施犯罪并起較大作用的人員,包括單位的經(jīng)營(yíng)管理人員或者職工?!吨腥A人民共和國(guó)刑法》第三十條公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為,法律規(guī)定為單位犯罪的,應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。第三十一條單位犯罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的,依照規(guī)定。二、構(gòu)成單位犯罪的犯罪主體有哪些單位犯罪的主體包括五種,分別是:1.公司;2.企業(yè);3.事業(yè)單位;4.機(jī)關(guān);5.團(tuán)體。三、單位犯罪和共同犯罪的差別1.產(chǎn)生犯意的時(shí)間不完全相同。單位犯罪中,犯意只能產(chǎn)生于犯罪行為實(shí)施以前。這是因?yàn)?,單位犯罪?/div>
    2023-11-29
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  • 公安部關(guān)于如何理解走私罪中“直接負(fù)責(zé)的主管人員”和“直接責(zé)任人員”的答復(fù)
    遼寧省公安廳:你廳《關(guān)于執(zhí)行全國(guó)人大常委會(huì)〈關(guān)于懲治走私罪的補(bǔ)充規(guī)定〉第五條中幾個(gè)問題的請(qǐng)示》收悉。經(jīng)商最高人民法院研究室同意,現(xiàn)答復(fù)如下:所謂“直接負(fù)責(zé)的主管人員”,是指在企業(yè)事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體中,對(duì)本單位實(shí)施走私犯罪起決定作用的、負(fù)有組織、決策、指揮責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)人員。單位的領(lǐng)導(dǎo)人如果沒有參與單位走私的組織、決策、指揮,或者僅是一般參與,并不是起決定作用的,則不應(yīng)對(duì)單位的走私犯罪負(fù)刑事責(zé)任。所謂“直接責(zé)任人員”,是指直接實(shí)施本單位走私犯罪行為或者雖對(duì)本單位走私犯罪負(fù)有部分組織責(zé)任,但對(duì)本單位走私犯罪行為不起決定作用,只是具體執(zhí)行、積極參與的該單位的部門負(fù)責(zé)人或者一般工作人員。對(duì)涉及兩個(gè)或兩個(gè)以上企事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體聯(lián)合走私的,認(rèn)定、直接負(fù)責(zé)的主管人員“和”直接責(zé)任人員“,按上述原則辦理。1994年3月3日
    2023-06-11
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#犯罪
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    經(jīng)濟(jì)犯罪,是指在社會(huì)經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)領(lǐng)域,為謀取不法利益,違反國(guó)家經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī),直接危害國(guó)家的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng),依照我國(guó)刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。... 更多>

    #經(jīng)濟(jì)犯罪
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      單位合同詐騙罪直接負(fù)責(zé)的主管人員應(yīng)理解為對(duì)單位合同詐騙起主要作用的單位領(lǐng)導(dǎo)人。首先,必須是合同詐騙犯罪單位的主管人員。如公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員中的董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事。其次,必須是對(duì)單位合同詐騙犯罪行為直接負(fù)責(zé)的單位領(lǐng)導(dǎo)成員,即在決策單位犯罪過(guò)程中起主要作用的領(lǐng)導(dǎo)成員。以下情形應(yīng)認(rèn)定為直接負(fù)責(zé)的主管人員: (1)集體研究決定實(shí)施單位合同詐騙的,為主持決策、主要決策和分管領(lǐng)導(dǎo)等領(lǐng)導(dǎo)班子成員。 (2)在個(gè)
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      香港在線咨詢 2022-10-11
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      甘肅在線咨詢 2022-03-05
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