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空頭支票10萬算詐騙嗎

來源：法律編輯整理時間： 2023-06-12 20:54:54 391 人看過

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《中華人民共和國刑法》

第一百九十四條【票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪】有下列情形之一，進行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

(一)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的;

(二)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;

(三)冒用他人的匯票、本票、支票的;

(四)簽發(fā)空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票，騙取財物的;

(五)匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物的。

使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的，依照前款的規(guī)定處罰。

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2024-01-12

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6人團伙開具空頭支票詐騙30多萬元

吉林省長春市公安局經(jīng)偵支隊近日打掉一個以開具空頭支票在長春、大連、沈陽等地實施詐騙的6人團伙。這個團伙作案14起，騙購打印機57臺、手提電腦1臺，總計金額30余萬元。長春市公安局經(jīng)偵支隊近日接到報案，一男子訂購4臺惠普打印機，雙方談好總價3.17萬元后，男子持一張郵政儲蓄銀行的轉賬支票來提貨，打印機被提走后，公司財務人員持支票到郵政儲蓄所取款時，發(fā)現(xiàn)賬號里根本沒有錢，打電話聯(lián)系提貨男子，已關機。民警在偵辦此案時，發(fā)現(xiàn)長春市又有3家公司被騙，共被騙走打印機25臺，總價值12萬元。經(jīng)警方調查，初步斷定為外地流竄至長春詐騙犯罪團伙。經(jīng)對鄰省同類案件調查比對，發(fā)現(xiàn)沈陽和大連也發(fā)生過相似案件。警方排查，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人要流竄至北京，于是趕赴北京客運站。經(jīng)跟蹤，警方將犯罪嫌疑人徐某寶、張某勝抓獲。經(jīng)審查，兩人供認了在犯罪嫌疑人張某博的授意和指使下，伙同犯罪嫌疑人張某純、蘆某航、袁某偉在長春、沈陽和大連3

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票據(jù)詐騙方式有哪些，簽發(fā)空頭支票構成票據(jù)詐騙嗎？

一、票據(jù)詐騙方式有哪些（1）明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用。這種情形是指行為人以偽造、變造的金融票據(jù)冒充真票據(jù)進而騙取他人財物的行為。構成這種形式的犯罪要求行為人在使用票據(jù)時，“明知”是偽造、變造的。如果行為人在使用匯票、本票、支票時，確實不知道該票據(jù)是偽造、變造的，則不構成此項犯罪。（2）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用。這種情形是指利用已經(jīng)作廢的匯票、本票、支票進行詐騙行為。這里所說的“作廢”的票據(jù)，是指根據(jù)法律和有關規(guī)定不能使用的票據(jù)，它包括《票據(jù)法》中所說的過期的票據(jù)，也包括無效的以及被依法宣布作廢的票據(jù)，還包括銀行根據(jù)國家有關規(guī)定予以作廢的票據(jù)。同上述第一種情形一樣，構成這種形式的犯罪，也要求行為人在使用票據(jù)時，“明知”是已經(jīng)作廢的。（3）冒用他人的匯票、本票、支票。這種情形是指行為人擅自以合法持票人的名義，支配、使用、轉讓自己不具備支配權利的他人的匯票、本票、支票，

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什么是空頭支票,空頭支票是不是空白支票

空白支票是指：單位簽發(fā)的沒有填寫收款單位名稱，沒有付款日期，沒有付款金額，而已經(jīng)加蓋了印鑒的支票，有時也包括未經(jīng)簽章的支票。該種支票一般在無法提前確定購貨單位或購貨金額的情況下使用。該支票一旦丟失會給單位造成損失(誰揀到了都可以在上邊無限制的填寫使用金額)，因此，財務上一般限制領用空白支票?？疹^支票是指：單位簽發(fā)的支票票面金額，超過其在銀行存款的余額或透支限額而不能生效的支票。簽發(fā)空頭支票是套用銀行信用，破壞結算紀律的行為，在我國，銀行按規(guī)定要對簽發(fā)空頭支票的單位按票面金額的比例進行處罰。另外(票據(jù)法規(guī)定支票出票人所簽發(fā)的支票金額不得超過其在付款人處實有的存款金額，即不得簽發(fā)空頭支票，這就要求出票人自出票日起至支付完畢止，保證其在付款人處的存款賬戶中有足以支付支票金額的資金。對簽發(fā)空頭支票騙取財物的，要依法追究刑事責任。如果簽發(fā)空頭支票騙取財物的行為情節(jié)輕微，不構成犯罪，票據(jù)法規(guī)定要依照國

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支票上的空頭是否屬于詐騙？

開空頭支票騙取財物的屬于詐騙，涉嫌票據(jù)詐騙罪。票據(jù)詐騙罪是指以非法占有為目的，明知是偽造、變造、作廢的票據(jù)而使用，或冒用他人的票據(jù)，或簽發(fā)空頭支票、簽發(fā)無資金保證的匯票、本票，或捏造其他票據(jù)事實，利用金融票據(jù)進行詐騙活動，騙取財物數(shù)額較大的行為。怎樣防范空頭支票詐騙的行為？1、結合對客戶的了解和交易記錄看客戶誠信。誠信是當今商貿(mào)領域存在的最大問題之一，不少詐騙分子通過一系列的偽裝，給人一種守合同、講信用的表象，常用的伎倆是在進行小額交易時，基本都很講信用，都以現(xiàn)金履行，通過數(shù)次的小額交易，變成老客戶騙取信任后，以支票的形式，而且數(shù)額通常較大，如果出現(xiàn)此類情況，應特別小心。2、及時舉報。一旦發(fā)現(xiàn)收到的支票到銀行無法兌現(xiàn)，屬于空頭支票時，要及時向人民銀行辦公室、法律中心舉報，便于銀行及時進行處罰。3、實時貼現(xiàn)，防打時間差。詐騙分子一般在開支票時都做好貨主查詢的準備，出票人賬戶上都有足夠的余額，

2023-08-13

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錢還不出開空頭支票可告詐騙嗎

一、錢還不出開空頭支票可告詐騙嗎開空頭支票可以報警詐騙。構成票據(jù)詐騙罪的會依法追究其刑事責任。但開票人不知存款已不足而誤簽空頭支票或者誤簽與其預留印鑒不符的支票的不構成犯罪。詐騙金額在3000以上就可以立案。詐騙公私財物，數(shù)額較大的，構成詐騙罪。依據(jù)相關規(guī)定，詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”。所以詐騙金額在3000以上就可以立案。詐騙罪的量刑是，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。《中華人民共和國刑法》第一百九十四條進行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒

2024-02-02

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空頭支票
騙取48萬貨物后開出空頭支票涉嫌票據(jù)詐騙被捕

騙取某電纜廠48萬貨物后，竟然開出空頭支票忽悠廠家。1月26日9時40分許，涉嫌票據(jù)詐騙的廣東佛山籍旅客歐某在衡陽火車站落網(wǎng)。今年41歲歐某中專畢業(yè)后，在廣州做生意。2012年6月2日，歐某和佛山市某電纜廠簽定銷售合同，廠家就供貨給歐某銷售，到2012年10月底，付給歐某的貨物貨款共483231.8元。歐某開出兩張支票，但是電纜廠經(jīng)理招某去銀行兌票時，發(fā)現(xiàn)兩張支票都因余額不足而被退票。招某多次找到歐某付款，歐某避而不見。2013年12月20日，因無法聯(lián)系到歐某，招某到廣東佛山市報警，歐某被通緝。

2023-06-06

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遠期支票
遠期支票是空頭支票嗎

不認為是空頭支票，空頭支票，是指支票持有人請求付款時，出票人在付款人處實有的存款不足以支付票據(jù)金額的支票。票據(jù)法規(guī)定支票出票人所簽發(fā)的支票金額不得超過其在付款人處實有的存款金額，即不得簽發(fā)空頭支票，這就要求出票人自出票日起至支付完畢止，保證其在付款人處的存款賬戶中有足以支付支票金額的資金。對簽發(fā)空頭支票騙取財物的，要依法追究刑事責任。如果簽發(fā)空頭支票騙取財物的行為情節(jié)輕微，不構成犯罪，票據(jù)法規(guī)定要依照國家有關規(guī)定給予行政處罰。遠期支票是一種通俗的說法，是“即期支票”的對稱。票面上載明的支票日期在實際支票日之后，其目的在于推遲付款日期的支票。多數(shù)國家的票據(jù)法規(guī)定：支票應見票即付，不得另訂付款日期，禁止簽發(fā)遠期支票，以避免因付款期限過長而產(chǎn)生空頭支票的后果。

2023-04-21

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法律綜合知識
什么是空頭支票，空頭支票的賠償是怎樣算的？

一、什么是空頭支票單位簽發(fā)的支票票面金額，超過其在銀行存款的余額或透支限額而不能生效的支票。簽發(fā)空頭支票是套用銀行信用，破壞結算紀律的行為，在我國，銀行按規(guī)定要對簽發(fā)空頭支票的單位按票面金額的比例進行處罰。另外《票據(jù)法》第八十七條規(guī)定支票出票人所簽發(fā)的支票金額不得超過其在付款人處實有的存款金額，即不得簽發(fā)空頭支票，這就要求出票人自出票日起至支付完畢止，保證其在付款人處的存款賬戶中有足以支付支票金額的資金。對簽發(fā)空頭支票騙取財物的，要依法追究刑事責任。如果簽發(fā)空頭支票騙取財物的行為情節(jié)輕微，不構成犯罪，票據(jù)法規(guī)定要依照國家有關規(guī)定給予行政處罰。二、空頭支票的賠償是怎樣算的根據(jù)央行規(guī)定，支票全國通用后出票人簽發(fā)的支票憑證不變，支票的提示付款期限仍為10天；異地使用支票款項最快可在2至3小時之內到賬，一般在銀行受理支票之日起3個工作日內均可到賬。為防范支付風險，異地使用支票的單筆金額上限為50萬

2024-01-28

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空頭支票
出票人要是簽發(fā)空頭支票構成票據(jù)詐騙罪嗎

雖然簽發(fā)空頭支票是一種嚴重的票據(jù)違法行為，但是并非所有簽發(fā)空頭支票的行為都與詐騙有關，關鍵要看行為人有無非法占有他人財物的目的。過失簽發(fā)空頭支票的，不構成本罪。如何認定本項中的“簽發(fā)空頭支票行為。第一，行為人完成了支票出票行為。支票出票是指出票人制作支票并將其交給收款人的行為。支票出票包括兩種行為：支票制作行為和支票交付行為。只有兩個行為都完成，才能認為支票出票行為完成。如：張某填寫了支票并且在支票上簽字蓋章，然而因故沒有使用而將它鎖進了抽屜。后因其他事情查到這張已填寫的支票，其時張某的支票賬戶已經(jīng)出現(xiàn)空戶現(xiàn)象。因為張某沒有將這張支票交付，所以不能認定為簽發(fā)空頭支票。第二，行為人簽發(fā)了空頭支票。簽發(fā)空頭支票分為幾種情況：一是出票時賬戶內沒有資金，持票人提示付款前也未存入資金，賬戶一直處于空戶狀態(tài)。二是出票時賬戶雖有資金，但是資金不足，所開票據(jù)金額超過存款金額。持票人提示付款前也未補足資金，

2023-04-29

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空頭支票
開出空頭支票的是騙局嗎？

票據(jù)詐騙罪構成要件包括客體、客觀要件、主體和主觀要件。客體是雙重客體,既侵犯他人的財物所有權,又侵犯國家的金融管理制度。客觀要件是利用金融票據(jù)進行詐騙活動,騙取財物數(shù)額較大的行為。主體是一般主體,凡達到刑事責任年齡并具有刑事責任能力的自然人均可構成。主觀要件是故意構成,且以非法占有為目的。即使開空頭支票，也不一定構成詐騙。但若故意開具空頭支票并具有騙取他人財物的目的，且騙取財物金額較大，就可能構成票據(jù)詐騙罪。票據(jù)詐騙罪構成要件有以下幾點：1、客體要件，本罪侵犯的客體是雙重客體，既侵犯了他人的財物所有權，又侵犯了國家的金融管理制度。2、客觀要件，本罪在客觀方面表現(xiàn)為利用金融票據(jù)進行詐騙活動，騙取財物數(shù)額較大的行為。3、主體要件，本罪的主體是一般主體，凡達到刑事責任年齡并具有刑事責任能力的自然人均可構成。4、主觀要件，本罪在主觀上須由故意構成，且以非法占有為目的。票據(jù) 詐騙罪：如

2023-09-30

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空白票據(jù)、空頭支票、遠期支票

一、空白票據(jù)空白票據(jù)，又稱空白授權票據(jù)，英美法稱之為未完成票據(jù)(incompleteinstrment)，日本法稱之為白地手形，是指出票人簽發(fā)票據(jù)時，故意將票據(jù)上絕對應記載的事項不記載完全，留待持票人以后補充的票據(jù)。空白票據(jù)包括預留收款人的空白票據(jù)、預留出票日的空白票據(jù)、預留票據(jù)到期日的空白票據(jù)、預留票據(jù)金額的空白票據(jù)等。我國只承認空白支票(見《票據(jù)法》第86條、第87條第1款)，而不承認空白匯票和本票。且空白票據(jù)僅存在于出票行為中，在附屬票據(jù)行為如背書、保證、承兌中不允許空白票據(jù)存在，即不承認空白背書、空白保證、空白承兌等附屬票據(jù)行為。二、空頭支票出票人簽發(fā)的支票金額超過其付款時在付款人處實有的存款金額的，為空頭支票。我國《票據(jù)法》關于空頭支票的規(guī)定是十分嚴格的，即要求在付款人處必須實有支票金額的存款，這便排除了預期或可能收到的存款，也排除了透支合同。我國目前制裁空頭支票的法律主要有：《

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男子持空頭支票詐騙“套走”二十多萬元貨物

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空頭支票是指支票持有人請求付款時，出票人在付款人處實有的可供合法支配的存款不足以支付票據(jù)金額的支票。對簽發(fā)空頭支票騙取財物的，要依法追究刑事責任。如果簽發(fā)空頭支票騙取財物的行為情節(jié)輕微，不構成犯罪，票據(jù)法規(guī)定要依照國家有關規(guī)定給予行政處罰... 更多>

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