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我國洗黑錢就是幫信罪嗎
來源:法律編輯整理 時間: 2024-01-22 02:31:31 401 人看過

一、我國洗黑錢就是幫信罪嗎

洗黑錢不是幫信罪,洗黑錢可能涉嫌洗錢罪。

幫信罪是指,明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持,或者提供廣告推廣、支付結算等幫助的行為。

洗錢罪是指,掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質的行為。

二、幫信罪與洗錢罪的區(qū)分是什么

幫信罪與洗錢罪的區(qū)別主要有以下幾點:

第一、上游犯罪不同。洗錢罪的上游犯罪是特定的,即為毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪七類特定的犯罪。而“幫信罪”并沒有特定上游犯罪的要求,只要求明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪即可。

第二、主觀“明知”的內容不同。洗錢罪必須明知上游犯罪是特定的七類犯罪,而“幫信罪”并不要求行為人明知上游犯罪的類別,只是要求“明知他人利用信息網(wǎng)絡犯罪”即可。

第三、實施的行為不同。幫信罪屬于上游犯罪的幫助犯,是“收取”詐騙贓款本身,不涉及資金形式的轉移或轉換;洗錢罪是行為人用窩藏、轉移、轉換、收購等方法將自己或者他人實施特定上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益通過虛假交易、購買虛擬貨幣、購買古玩、字畫套取現(xiàn)金等方式予以掩蓋或洗白,使犯罪所得披上合法外衣,涉及資金形式的轉換或轉移。

第四、提供支付結算時間節(jié)點不同?!皫托抛铩笔窃诒粠椭鷮ο鬁蕚浞缸锘蛘叻缸飳嵤┻^程中提供幫助,而洗錢罪是在被幫助對象犯罪完成之后提供幫助。

三、初犯幫信罪批準逮捕概率大嗎?

1、初犯幫信罪批準逮捕概率可能大,也有可能不大。

刑事訴訟法》第八十一條

對有證據(jù)證明有犯罪事實,可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人、被告人,采取取保候審尚不足以防止發(fā)生下列社會危險性的,應當予以逮捕:

(一)可能實施新的犯罪的;

(二)有危害國家安全、公共安全或者社會秩序的現(xiàn)實危險的;

(三)可能毀滅、偽造證據(jù),干擾證人作證或者串供的;

(四)可能對被害人、舉報人、控告人實施打擊報復的;

(五)企圖自殺或者逃跑的。

批準或者決定逮捕,應當將犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的性質、情節(jié),認罪認罰等情況,作為是否可能發(fā)生社會危險性的考慮因素。

對有證據(jù)證明有犯罪事實,可能判處十年有期徒刑以上刑罰的,或者有證據(jù)證明有犯罪事實,可能判處徒刑以上刑罰,曾經(jīng)故意犯罪或者身份不明的,應當予以逮捕。

被取保候審、監(jiān)視居住的犯罪嫌疑人、被告人違反取保候審、監(jiān)視居住規(guī)定,情節(jié)嚴重的,可以予以逮捕。

2、不逮捕并不一定就是不起訴。

(1)因為逮捕一般是適用于嚴重犯罪的情況。不批準逮捕只是有可能不起訴,也有可能是犯罪情節(jié)較輕。

但不逮捕一般情況下是不會被起訴的。人民檢察院不批準逮捕的,公安機關應當在接到通知后立即釋放,因此也就不會被起訴,但如果經(jīng)過公安機關補充偵查,證據(jù)充分的話,還是會再次提起公訴。

(2)人民檢察院決定不起訴的案件,應當同時對偵查中查封、扣押、凍結的財物解除查封、扣押、凍結。對被不起訴人需要給予行政處罰、處分或者需要沒收其違法所得的,人民檢察院應當提出檢察意見,移送有關主管機關處理。有關主管機關應當將處理結果及時通知人民檢察院。

《中華人民共和國刑事訴訟法》(2018修正):第二章 偵查 第十一節(jié) 人民檢察院對直接受理的案件的偵查  第一百六十五條 人民檢察院直接受理的案件中符合本法第八十一條、第八十二條第四項、第五項規(guī)定情形,需要逮捕、拘留犯罪嫌疑人的,由人民檢察院作出決定,由公安機關執(zhí)行。

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    • 洗黑錢是什么,啥是洗黑錢?
      湖北在線咨詢 2021-11-26
      洗黑錢是通過銀行等金融機構中轉從事犯罪所得或非法交易的贓款,掩蓋其非法性質和來源,使其以合法身份進入流通市場。這里的犯罪活動包括販毒、綁票、勒索、恐怖活動、走私、逃稅等。根據(jù)《刑法》的規(guī)定,明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收