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金融詐騙罪判刑的標準是怎么規(guī)定的
來源:法律編輯整理 時間: 2024-01-17 16:55:10 117 人看過

一、金融詐騙罪判刑的標準是怎么規(guī)定的

1、犯本罪的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;

2、數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;

3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

二、金融詐騙罪的種類具體有哪些

1、集資詐騙罪,是指以非法占有為目的,使用詐騙手段非法集資,數(shù)額較大的行為。

2、貸款詐騙罪,是指以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數(shù)額較大的行為。

3、金融票據(jù)詐騙罪,是指以非法占有為目的,進行金融票據(jù)詐騙活動,數(shù)額較大的行為。

4、用證詐騙罪,是指以非法占有為目的,進行信用證詐騙活動的行為。

5、信用卡詐騙罪,是指利用偽造、作廢的信用卡或冒用他人信用卡,或者惡意透支的方法進行詐騙,數(shù)額較大的

三、涉嫌詐騙罪在取保候審期間可以逮捕嫌疑人的情形有哪些

(一)故意實施新的犯罪的;

(二)企圖自殺或者逃跑的;

(三)毀滅、偽造證據(jù),干擾證人作證或者串供的;

(四)打擊報復、恐嚇滋擾被害人、證人、鑒定人、舉報人、控告人等的;

(五)經(jīng)傳喚,無正當理由不到案,影響審判活動正常進行的;

(六)擅自改變聯(lián)系方式或者居住地,導致無法傳喚,影響審判活動正常進行的;

(七)未經(jīng)批準,擅自離開所居住的市、縣,影響審判活動正常進行,或者兩次未經(jīng)批準,擅自離開所居住的市、縣的;

(八)違反規(guī)定進入特定場所、與特定人員會見或者通信、從事特定活動,影響審判活動正常進行,或者兩次違反有關規(guī)定的;

(九)依法應當決定逮捕的其他情形。

四、涉嫌詐騙罪刑事附帶民事訴訟的條件有哪些

(一)起訴人符合法定條件;

(二)有明確的被告人;

(三)有請求賠償?shù)木唧w要求和事實、理由;

(四)屬于人民法院受理附帶民事訴訟的范圍。

五、涉嫌詐騙罪可以免于起訴的情形有哪些

詐騙公私財物數(shù)額較大,但具有下列情形之一,且行為人認罪、悔罪的,可以依法不起訴或者免予刑事處罰

(一)具有法定從寬處罰情節(jié)的;

(二)一審宣判前全部退贓、退賠的;

(三)沒有參與分贓或者獲贓較少且不是主犯的;

(四)被害人諒解的;

(五)其他情節(jié)輕微、危害不大的。

六、詐騙立案必須滿足什么條件

1、有犯罪事實,即已經(jīng)受理的案件,犯罪嫌疑人的行為已經(jīng)觸犯了刑律,構成了犯罪,這種犯罪事實已客觀存在,非主觀臆斷;

2、需要追究刑事責任,即犯罪嫌疑人的犯罪行為需要依法給予刑罰處罰。如果其行為僅構成犯罪,而依法不應追究其刑事責任的,也不應立案。例如,無責任能力人實施的危害社會的行為,或因正當防衛(wèi)、緊急避險及履行有益于社會的業(yè)務上的行為。再比如盜竊沒有達到當?shù)?a target="_blank" href="http://www.cookingeasy.cn/cjh/11833144204212929192.html">盜竊刑事案件立案的標準,這也不能立案;

3、屬于自己管轄,公安機關只能管轄法律規(guī)定的屬于自己管轄的案件,不是法律上規(guī)定的,屬于自己管轄的案件不能立案。

七、詐騙立案金額是多少

詐騙金額在3000以上就可以立案。詐騙公私財物,數(shù)額較大的,構成詐騙罪。

1、個人詐騙公私財物3千元到1萬元的,屬于數(shù)額較大;

2、個人詐騙公私財物3萬元到10萬元的,屬于數(shù)額巨大;

3、個人詐騙公私財物50萬元以上的,屬于詐騙數(shù)額特別巨大。詐騙數(shù)額特別巨大是認定詐騙犯罪情節(jié)特別嚴重的一個重要內容,但不是唯一情節(jié)。具有下列情形之一的,也應認定為情節(jié)特別嚴重:

(1)詐騙集團的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴重的主犯;

(2)慣犯或者流竄作案危害嚴重的;

(3)詐騙法人、其他組織或者個人急需的生產(chǎn)資料,嚴重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴重損失的;

(4)詐騙救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、救濟、醫(yī)療款物,造成嚴重后果的;

(5)揮霍詐騙的財物,致使詐騙的財物無法返還的;

(6)使用詐騙的財物進行違法犯罪活動的;

(7)曾因詐騙受過刑事處罰量刑的;

(8)導致被害人死亡、精神失?;蛘咂渌麌乐睾蠊模?/p>

(9)具有其他嚴重情節(jié)的。

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      河南在線咨詢 2021-12-01
      金融詐騙罪是一種總結罪,時間關系有兩種罪名:【集資詐騙罪】個人集資詐騙金額在10萬元以上不足30萬元,單位集資詐騙金額在50萬元以上不足150萬元的,屬于金額較大,應當立案追訴,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰款。【保險詐騙罪】個人進行保險詐騙,金額在1萬元以上不滿10萬元,單位進行保險詐騙,金額在5萬元以上不滿50萬元的,屬于金額較大,應當立案起訴,處五年以下有期徒刑或者
    • 金融詐騙的金融詐騙罪如何判刑?
      河北在線咨詢 2023-06-25
      金融詐騙罪判刑具體如下: 有下列情形之一,以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn): (一)編造引進資金、項目等虛假理由
    • 金融詐騙罪立案標準(判刑)
      北京在線咨詢 2022-08-22
      是指以非法占有為目的,采用虛構事實或者隱瞞事實真相的方法,騙取公私財物或者金融機構信用,破壞金融管理秩序的行為。金融詐騙罪的立案標準:在為金融詐騙罪非法占有目的設立的相對確定的判斷標準中,將控制條件作為第一層面的判斷標準(即通過對行為人控制或者準備控制他人財物的行為的合法性分析,首先確認行為人具有非法占有目的的可能性),將失控條件作為第二層面的判斷標準(即考察其心理上對使財物完全脫離權利人的有效控
    • 金融詐騙罪量刑標準是怎樣的,如何處罰金融詐
      海南在線咨詢 2022-05-08
      關于金融詐騙:根據(jù)《刑法》和《最高人民法院關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》的規(guī)定:詐騙公私財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。 同時,個人詐騙公私財物2千元以上的,屬于“數(shù)額較大”;個人詐騙公