杭州現(xiàn)首例集資詐騙洗錢案金額逾3億元
來源：法律編輯整理
時間： 2023-04-24 10:32:30
304 人看過
2012年4月，陳某(黃某女友)偽造了臨安某實業(yè)有限公司公章和該公司董事長伍某的簽名，通過出具假借條，騙取蔡某200萬元。隨后，陳某向公司管理人梅某謊稱，其給公司爭取到一筆200萬元的撥款，指示梅某將120萬元劃到其個人銀行賬戶。事發(fā)后，蔡某有80萬元未追回。
2009年7月以來，陳某多次謊稱自己在和銀行合作做資金生意，以支付月息6%到7.5%的高額利息為誘餌，累計集資10億余元。2009年5月至2012年3月，陳某采用拆東墻補西墻的方式維持資金運作。2012年4月，陳某資金鏈斷裂，造成賈某等人經(jīng)濟損失9000余萬元。
經(jīng)查，2009年5月，黃某在明知是非法集資的情況下，仍幫助陳某到證券公司開設證券賬戶，并新辦一張銀行卡與該帳戶綁定。此后，陳某利用黃某的證券賬戶，將非法集資而來的資金進行炒股，累計證券成交金額達3億余元，虧損600余萬元。黃某還多次到銀行為陳某辦理存取款、轉賬匯款、開本票等業(yè)務。
這是浙江省杭州臨安市公安局經(jīng)偵大隊破獲一起集資詐騙洗錢案，涉案金額高達3億余元，犯罪嫌疑人黃某目前已被移送起訴。黃某在明知資金是金融詐騙犯罪所得的情況下，為陳某提供資金帳戶、多次通過轉賬等結算方式協(xié)助資金轉移，以達到掩飾、隱瞞金融詐騙犯罪所得來源與性質(zhì)的目的，已涉嫌洗錢。據(jù)悉，這是杭州地區(qū)首例以金融詐騙犯罪為上游犯罪移送起訴的洗錢案。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關知識進行歸納整理。如若侵權或錯誤，請通過反饋渠道提交信息， 我們將及時處理。【點擊反饋】
擴展閱讀
-
判罰洗錢3億元
194人看過
-
非法集資洗錢案件包括什么集資詐騙洗錢案
245人看過
-
“空殼公司”謊稱低息兌現(xiàn)匯票詐騙金額超3億元
420人看過
-
詐騙億元現(xiàn)金如何判刑的
109人看過
-
2.73億元國際融資詐騙案
95人看過
-
最大洗錢案開審涉案金額3.85億
101人看過
律師服務
熱門律師推薦
更多借條相關文章
-
刑事責任年齡一、干洗店女老板詐騙1．7億坐擁多家珠寶公司，名下寶馬、路虎、奧迪豪車多輛，人言身家過億、本事通天的金都富姐，有著同樣能讓你一夜暴富的魔力——只要你將錢放到她這里，就能輕松拿到30％至60％的高息。她的資金鏈如果不充足，可能會瞬間斷裂。為此，她編造經(jīng)營黃金首飾買賣、加工貼牌金條賺取高額利潤等謊言，從黃某等30余人處借款用于資金周轉。王某利用騙取的借款先后在招遠、濟南、深圳等地成立7家公司，從事珠寶、首飾生意。當許多投資者來到這些公司參觀時，都是一派繁忙景象，只是他們想不到，這些硬實力背后卻是徹頭徹尾的騙局。王某有時還會在車輛后備箱內(nèi)堆滿了黃金或現(xiàn)金，有意無意給投資者看。只不過，謊言被拆穿后，金都富姐的真面目才得以示人。近日，山東省高院以集資詐騙罪終審判決被告人王某無期徒刑。這也是招遠涉案金額最大的一起集資詐騙案。據(jù)負責偵辦此案的招遠市公安局經(jīng)偵大隊介紹，相比于一般的非法吸取公眾存款，王某的2023-03-28345人看過 -
法律綜合知識一、涉嫌詐騙億元現(xiàn)金怎樣判刑詐騙億元是屬于數(shù)額特別巨大，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。二、電信詐騙罪需要什么證據(jù)？電信詐騙罪需要的證據(jù)包括物證、書證、證人證言等。1、物證證明案件真實情況的一切物品和痕跡。如作案工具、贓款贓物、指紋、腳印、犯罪行為侵犯的對象、犯罪行為產(chǎn)生的物品，以及其他可能揭露犯罪和查獲犯罪嫌疑人的實物和痕跡。2、書證以其記載的內(nèi)容和反映的思想來證明案件真實情況的書面材料或其他物質(zhì)材料。3、證人證言證人就其所了解的案件情況向公安司法機關所作的陳述2024-01-10475人看過 -
對于集資詐騙二億元判幾年這個問題，我國非法集資罪最高刑期是無期徒刑，沒有死刑、非法集資2個億，無論是單位犯罪還是個人犯罪，都是屬于數(shù)額巨大，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。集資詐騙罪1700萬會判死刑嗎？集資詐騙罪1700萬在一般情況下是不會判死的。集資詐騙罪的最高量刑標準為七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權，且數(shù)額較大的行為。《刑法》第一百九十二條，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒2023-07-18195人看過 -
毒品犯罪1.為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：(一)提供資金帳戶的;(二)將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;(三)通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;(四)跨境轉移資產(chǎn)的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。一、洗錢8萬一共要被判多少年洗錢8萬處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。根據(jù)我國《刑法》規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下2023-06-21408人看過
-
浙江省溫州市一男子以高額利息為誘餌，非法集資兩億余元。因擔心往來資金太大引起銀行注意，這名男子讓堂弟幫忙操作集資款項往來。弟弟在明知哥哥用非法集資所得資金購買公司股權的情況下，仍通過虛假轉讓的方式將哥哥持有的公司股權轉讓到自己名下，幫助哥哥藏匿用集資款所購的價值千萬元的資產(chǎn)。前不久，浙江省溫州市人民檢察院分別以涉嫌集資詐騙罪、涉嫌洗錢罪將兄弟3人訴至溫州市中級人民法院。李志A(綽號唐老鴨)和弟弟李志B、堂弟李劍均系溫州市鹿城區(qū)人。溫州市檢察院指控，2007年年底至2012年期間，被告人李志A以投資礦山、酒店等名義，以高額利息為誘餌，向社會公眾及親朋好友60余人非法集資達2.1億元人民幣，集資所得除歸還本息6847.05萬元外，大部分資金被轉借給他人，小部分資金用于投資云南香格里拉XX鉬礦業(yè)責任有限公司和溫州市風生經(jīng)貿(mào)有限公司，還有部分資金被用于購買房產(chǎn)、豪車、名表等個人消費。從2008年下2023-04-24160人看過 -
單位集資詐騙二億屬于數(shù)額特別巨大，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權，且數(shù)額較大的行為。中國新刑法單位行賄罪既遂判幾年單位為謀取不正當利益而行賄，或者違反國家規(guī)定，給予國家工作人員以回扣、手續(xù)費，情節(jié)嚴重的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。因行賄取得的違法所得歸個人所有的，依照《刑法》第三百八十九條、第三百九十條的規(guī)定定罪處罰。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第三百九十三條單位為謀取不正當利益而行賄，或者違反國家規(guī)定，給予國家工作人員以回扣、手續(xù)費，情節(jié)嚴重的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。因行賄取得2023-07-03313人看過 -
26日，杭州海關副關長田某某表示，2012年以來，杭州海關共查獲各類糧食、食品走私違法案件64起，案值1.42億元人民幣，其中7起刑事案件案值就高達1.29億元。3年來，杭州海關守住國門，截下了各類走私食品7652.7噸。田某某是在浙江省十二屆人大常委會第十四次會議食品安全專題詢問會上回答省人大常委會委員們提問時作上述表示的。近年來，中國內(nèi)地對進口食品的需求越來越大，僅在淘寶網(wǎng)開設進口食品的店鋪就有27513家。數(shù)據(jù)表明，乳品是食品行業(yè)的主要進口商品，2013年其在中國的進口額占比過半。但根據(jù)浙江檢驗檢疫局今年初的一項數(shù)據(jù)顯示，去年經(jīng)檢的乳制品不合格的約有1183噸，不合格率上升325%，涉及亞硝酸鹽超標、酸度值超標、綠膿桿菌超標等問題。經(jīng)過正規(guī)渠道進口的食品尚且如此，走私食品情況又將如何？田某某特別提到了去年2月，杭州海關在臺州口岸查貨的凍雞爪、凍雞翅的大案。該案中，海關人員當場查獲無合2023-06-06475人看過 -
法律綜合知識一、杭州集資詐騙罪怎么處罰【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十三條，有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：編造引進資金、項目等虛假理由的；使用虛假的經(jīng)濟合同的；使用虛假的證明文件的；使用虛假的產(chǎn)權證明作擔保或者超出抵2024-01-08201人看過
-
一伙犯罪嫌疑人利用空殼公司詐騙多家受害公司銀行承兌匯票貼現(xiàn)款3億元，警方在調(diào)查后發(fā)現(xiàn)該團伙從聯(lián)系票源、貼現(xiàn)、洗錢、境外分贓，每個環(huán)節(jié)專人負責，專業(yè)化程度極高。重慶市公安局經(jīng)偵總隊今日發(fā)布消息稱，經(jīng)過10個月的偵查，重慶警方打掉這個集詐騙、洗錢犯罪為一體的團伙，抓獲犯罪嫌疑人14名(其中西班牙國籍人員1名)。7000萬匯票中3900萬不知所蹤2014年初，重慶經(jīng)偵總隊接到重慶某公司報案稱，該公司因資金緊張需對承兌匯票貼現(xiàn)，由該公司財務人員朱某在網(wǎng)上聯(lián)系到一名化名為張某的人，張某稱可以通過北京的某公司以低于銀行貼現(xiàn)率的標準為該公司辦理承兌匯票貼現(xiàn)，但須在北京完成操作。隨即，朱某趕赴北京，并由張某指定的聯(lián)系人周某帶至北京某銀行，將7000萬元面額的銀行承兌匯票交給銀行工作人員辦理貼現(xiàn)業(yè)務，之后，周某稱銀行已下班，貼現(xiàn)款先到賬3100萬元，余下部分明日到賬，但朱某等至第二日仍未見款到，之前的聯(lián)系人2023-06-06444人看過 -
法律綜合知識一、超過3萬元詐騙金額大嗎根據(jù)相關法律法規(guī)，當涉嫌詐騙金額達到或超過人民幣3萬元時，足以使其成為數(shù)額較大的刑事犯罪之一，即詐騙罪。在此前提下，司法機構有責任對該事件進行深入調(diào)查并提起相應的訴訟程序。最終的量刑法則是由多方面因素決定的，其中主要包括被告人是否具備自首情節(jié)、是否表現(xiàn)出足夠的懊悔和認錯態(tài)度，以及是否主動向被害人退還違法所得等等?？傮w而言，詐騙罪的若干構成要素中，各環(huán)節(jié)均應具備一般主體（廣大民眾）的參與，并且在行為人的主觀意識上，必須明確存在其刻意通過欺騙手段來獲取相當規(guī)模的公共財產(chǎn)或者私人財富的直接意圖。至于具體的客觀表現(xiàn)方面，則應該體現(xiàn)出使用欺詐手法來非法獲得數(shù)額較大的公私財物這一范式。《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別2024-04-20168人看過 -
住房公積金貴州省住房公積金繳存總額2006年首次突破百億元大關，達到103．5億元。記者從8日召開的貴州省2007年建設工作會議上獲悉，貴州省通過調(diào)整全省住房公積金管理機構，加強全省住房公積金業(yè)務發(fā)展、審計等工作，到2006年底，全省住房公積金實繳職工人數(shù)已達104．8萬人，覆蓋率為54．84％。據(jù)悉，通過建立巡查和備案等制度，貴州省住房公積金累計已向6．6萬多戶職工家庭發(fā)放住房貸款46億元，個貸比例達50．54％，個人住房貸款逾期率卻已下降到千分之一點零八。2006年貴州省住房公積金增值收益達8840萬元，有關部門從中提取廉租住房補充資金1099．3萬元，住房公積金管理工作呈現(xiàn)了良好發(fā)展勢頭。2023-06-0977人看過 -
毒品犯罪洗錢罪是一種犯罪行為，指明知是各種犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，為了掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而進行的行為。這種行為會破壞金融秩序和市場經(jīng)濟，給社會帶來極大的危害。刑罰通常為五年以上十年以下有期徒刑，并處以罰款。10億元洗黑錢的刑罰：通常判處五年以上十年以下有期徒刑，并處以罰款。洗錢罪是指明知是毒品犯罪，黑社會性質(zhì)的組織犯罪，恐怖活動犯罪，走私犯罪，貪污賄賂犯罪等所得及其產(chǎn)生的收益，而為其掩飾，隱瞞其來源和性質(zhì)的行為。 刑 法 如 何 規(guī) 定 洗 黑 錢 罪 ？洗黑錢罪是指通過一系列的交易或操作將非法所得轉化為看似合法的資金或財產(chǎn)的行為。在我國，洗黑錢罪是一個重要的罪名，其規(guī)定在《刑法》中。根據(jù)刑法的規(guī)定，洗黑錢罪包括以下幾種情形：1. 明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金，協(xié)助將資金匯往境外，或者以其他方法掩飾、隱瞞其收益的，處2023-09-04458人看過
-
有期徒刑根據(jù)我國刑法和司法解釋的相關規(guī)定，集資詐騙的立案金額需要根據(jù)犯罪主體進行判斷，個人集資詐騙的立案金額為10萬元，單位集資詐騙的立案金額為50萬元以上，刑法中對集資詐騙金額劃分成三個維度，分別對應不同刑期的刑罰，具體量刑需根據(jù)具體情形確定。其中，對于個人來說，集資詐騙10萬元、30萬元、100萬元以上的，對于單位來說，集資詐騙50萬元以上、150萬元以上、500萬元以上的分別對應了刑法條中對集資詐騙的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的數(shù)額認定標準，需分別被處以五年以下有期徒刑、五年至十年有期徒刑、十年以上有期徒刑或者無期徒刑，司法實踐中，具體量刑需根據(jù)具體情形確定。集資詐騙罪定義及立案標準定義：集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。立案標準：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：（一）個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以2023-07-01228人看過 -
一名普通中年婦女，竟在短短5年時間內(nèi)向50名受害人非法集資5億多元，最終造成2.2億余元集資款無法償還。6月16日，陳少雅被浙江省溫州市人民檢察院以集資詐騙罪依法提起公訴，等待她的將是法律的公正裁決。風云人物褪去光環(huán)陳少雅在樂清市柳市鎮(zhèn)可謂明星人物，也是眾多鄉(xiāng)鄰心目中的財富源泉。只要將錢交到她的手中，就能每月享用高額利息的回報，不費吹灰之力獲取甚至比起早貪黑做生意更高的利潤。表面上，她在廣州從事低壓電器生意，在徐州開設數(shù)碼商場，在樂清經(jīng)營擔保公司，在江蘇宿遷開發(fā)房地產(chǎn)，在樂清、上海、廣州等地持有多處房產(chǎn)，借款給她的人無一不對她的雄厚財力深信不疑。據(jù)說，她坐飛機抵達溫州，就會有人在機場等候迎接，有人燒好飯菜爭相請她吃飯，有人提前幫她將房屋打掃干凈其實，自2003年起至2008年止，她所做的那些生意全是幌子。她以月息3分至1.5角為誘餌，拆西墻補東墻，以下筆借款還上筆借款，直到資金鏈破裂的那一2023-06-11117人看過
#民間借貸
北京
律師推薦
展開
#借條
詞條
借條是表明債權債務關系的書面憑證，一般由債務人書寫并簽章，表明債務人已經(jīng)欠下債權人借條注明金額的債務。借條應寫明借款人和出借人的法定全名，借款金額，包括大寫和小寫的金額，借款時間期限，包括借款的起止年月日和明確的借款期限，還款的具體年月日，... 更多>
#借條
最新文章
-
2025-03-12 -
2025-01-20 -
2024-01-19 -
2024-01-17 -
2024-01-10
#借條
相關咨詢
-
集資詐騙涉案金額2億元請問要判多少年?寧夏在線咨詢 2023-06-14非法集資2個億，無論是單位犯罪還是個人犯罪，都是屬于數(shù)額巨大，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。 -
洗錢非法集資多少億2億8億元該怎么判山東在線咨詢 2023-11-06洗錢達到8億屬于情節(jié)嚴重，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。單位洗錢的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照上述規(guī)定處罰。 -
集資詐騙案件，涉案金額達上百億，主犯怎么判湖南在線咨詢 2022-10-05集資詐騙案件，涉案金額達上百億，主犯應當判處十年以上有期徒刑或者無期徒刑?！缎谭ā返诙倭鶙l規(guī)定：詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。 -
洗錢金額3億判緩刑賠償多少吉林省在線咨詢 2023-09-13適用緩刑的條件: (1)犯罪分子被判處拘役或者3年以下有期徒刑的刑罰。 緩刑的適用對象只能是罪行較輕的犯罪分子。我國刑法典之所以將緩刑的適用對象規(guī)定為被判處拘役或3年以下有期徒刑的犯罪分子，就是因為這些犯罪分子的罪行較輕，社會危害性較小。“3年以下有期徒刑”是指判決確定的刑期而不是指法定刑。犯罪分子所犯之罪的法定刑雖然是3年以上有期徒刑，但他具有減輕處罰的情節(jié)，判決確定的刑期為3年以下有期徒刑，也 -
洗錢金額3萬現(xiàn)金量刑江蘇在線咨詢 2023-09-09洗錢罪量刑標準為： 《刑法》第一百九十一條【洗錢罪】 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金： (一)提供資金帳戶的; (二)將財產(chǎn)轉換為
