一、洗錢罪量刑刑有緩刑嗎
涉嫌洗錢罪,只要符合緩刑條件的才能判緩刑。
緩刑條件其一是被判處拘役或者短期有期徒刑;其二是犯罪分子確有悔改表現(xiàn),法院認為暫不執(zhí)行所判刑罰也不致于再危害社會;其三是罪犯不屬累犯和犯罪集團的首要分子。也就是說,適用緩刑是在犯罪分子已經(jīng)被判處刑罰的前提下,再考慮犯罪分子的悔罪表現(xiàn),認定其放在社會上是否確實不致再危害社會,決定是否執(zhí)行刑罰。如何準確把握適用,關鍵在于怎樣來認定已被判刑的罪犯確實不致再危害社會。
二、洗錢行為的認定
刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的明知,應當結合被告人的認知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額,犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。
具有下列情形之一的,可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有證據(jù)證明確實不知道的除外:
(1)知道他人從事犯罪活動,協(xié)助轉換或者轉移財物的;
(2)沒有正當理由,通過非法途徑協(xié)助轉換或者轉移財物的;
(3)沒有正當理由,以明顯低于市場的價格收購財物的;
(4)沒有正當理由,協(xié)助轉換或者轉移財物,收取明顯高于市場的手續(xù)費的;
(5)沒有正當理由,協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的;
(6)協(xié)助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的;
(7)其他可以認定行為人明知的情形。
被告人將刑法第一百九十一條規(guī)定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認為刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪范圍內的其他犯罪所得及其收益的,不影響刑法第一百九十一條規(guī)定的明知的認定。
具有下列情形之一的,可以認定為刑法第一百九十一條第一款第(五)項規(guī)定的以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質:
(1)通過典當、租賃、買賣、投資等方式,協(xié)助轉移、轉換犯罪所得及其收益的;
(2)通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式,協(xié)助轉移、轉換犯罪所得及其收益的;
(3)通過虛構交易、虛設債權債務、虛假擔保、虛報收入等方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉換為合法財物的;
(4)通過買賣彩票、獎券等方式,協(xié)助轉換犯罪所得及其收益的;
(5)通過賭博方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉換為賭博收益的;
(6)協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的;
(7)通過前述規(guī)定以外的方式協(xié)助轉移、轉換犯罪所得及其收益的。
三、洗錢行為的途徑
1、存款,即將非法所得的現(xiàn)金存入銀行;
2、通過一系列復雜而繁瑣的交易,如銀行轉賬、現(xiàn)金與證券的交易、跨國資金的轉移等,掩蓋金錢的真實來源,使其合法化;
3、將資金以合法形式回到罪犯手中。另外,洗錢還有其它多種途徑,購買地產(chǎn)、珠寶、古玩等,過后再變換成現(xiàn)金或其它金融資產(chǎn)。
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