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金融傳銷定罪的程序是怎樣的？
來(lái)源：法律編輯整理 時(shí)間： 2023-07-01 17:23:59 107 人看過(guò)

我國(guó)的刑法并沒有金融傳銷罪。如果出現(xiàn)以下情況之一的，公安機(jī)關(guān)可以按組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪進(jìn)行立案追訴：通過(guò)推銷商品、提供服務(wù)等手段，要求參加者繳費(fèi)或購(gòu)買商品、服務(wù)獲得加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，直接或間接用發(fā)展人員的數(shù)量，獲得計(jì)酬或返利，來(lái)引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展別人參加，以此騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的的傳銷活動(dòng)人員，對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)者進(jìn)行立案。

在我國(guó)如何防范網(wǎng)絡(luò)金融傳銷詐騙？

一）針對(duì)詐騙的預(yù)防措施

1、加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的預(yù)防宣傳。利用網(wǎng)絡(luò)廣告、購(gòu)物安全軟件等向公眾介紹電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的方式、特點(diǎn)及預(yù)防技巧，提醒廣大網(wǎng)民在利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)交易時(shí)增強(qiáng)辨別能力和防范意識(shí)。

2、加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)交易日常監(jiān)管。加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)公司、網(wǎng)店的監(jiān)督管理，健全網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)公司、網(wǎng)店建站的資質(zhì)認(rèn)證和準(zhǔn)入制度，及時(shí)辨別、清理虛假網(wǎng)站和釣魚網(wǎng)站。

3、加大電信網(wǎng)絡(luò)交易詐騙的打擊力度。公安、司法機(jī)關(guān)加強(qiáng)與工商、通訊、銀行金融機(jī)構(gòu)等部門的溝通協(xié)調(diào)，完善聯(lián)動(dòng)機(jī)制，嚴(yán)厲打擊制售、販賣身份證、銀行卡、虛擬電話號(hào)碼、盜用他人身份信息等違法犯罪活動(dòng)，形成打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的合力，促使電信網(wǎng)絡(luò)交易更加規(guī)范有序，保障廣大網(wǎng)民的合法權(quán)益不受侵犯。

二）防范網(wǎng)絡(luò)傳銷需注意以下方面：

1、在遇到相關(guān)創(chuàng)業(yè)、投資項(xiàng)目時(shí)，要仔細(xì)研究其商業(yè)模式。無(wú)論打著什么樣的旗號(hào)，如果其經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目并不創(chuàng)造任何財(cái)富，卻許諾只要交錢入會(huì)，發(fā)展人員就能獲取“回報(bào)”，請(qǐng)?zhí)岣呔琛?/p>

2、克服貪欲，不要幻想“一夜暴富”。如果抱著僥幸心理參與其中，最終只會(huì)落得血本無(wú)歸、傾家蕩產(chǎn)，甚至走向犯罪的道路。

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

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    2024-01-27
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  • 邪教傳播罪的定罪程序
    為傳播邪教組織信息破壞廣播電視設(shè)施、公用電信設(shè)施，危害公共安全的，依照刑法第一百二十四條的規(guī)定，以破壞廣播電視設(shè)施、公用電信設(shè)施罪定罪處罰，處三年以上七年以下有期徒刑；造成嚴(yán)重后果的，處七年以上有期徒刑。刑法如何判定傳播邪教1、組織、利用會(huì)道門、邪教組織、利用迷信破壞法律實(shí)施罪是指組織、利用會(huì)道門、邪教組織或者利用迷信活動(dòng)破壞國(guó)家法律、行政法規(guī)實(shí)施的行為。2、法律依據(jù)：《刑法》第三百條組織、利用會(huì)道門、邪教組織或者利用迷信破壞國(guó)家法律、行政法規(guī)實(shí)施的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)；情節(jié)較輕的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處或者單處罰金。《中華人民共和國(guó)刑法》第三百條組織、利用會(huì)道門、邪教組織、利用迷信破壞法律實(shí)施罪組織、利用會(huì)道門、邪教組織或者利用迷信破壞國(guó)家法律、行政法規(guī)實(shí)施的，處三年以上
    2023-07-05
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  • 金融債權(quán)保全證明辦理程序是怎樣的
    一、金融債權(quán)保全證明辦理程序(一)改制企業(yè)領(lǐng)取金融債權(quán)保全證明。(二)改制企業(yè)要求債權(quán)銀行填報(bào)金融債權(quán)保全證明。(三)改制企業(yè)退回金融債權(quán)保全證明。(四)辦理部門核查改制企業(yè)金融債權(quán)保全情況；(五)辦理部門出具金融債權(quán)保全證明。二、辦理金融債權(quán)保全證明的時(shí)間：(一)周一至周三為回收金融債權(quán)保全證明時(shí)間；(二)次周的周一至周二為出具金融債權(quán)保全證明時(shí)間。三、辦理金融債權(quán)保全證明的法律依據(jù)：《關(guān)于認(rèn)真落實(shí)〈國(guó)務(wù)院關(guān)于在國(guó)有中小企業(yè)和集體企業(yè)改制過(guò)程中加強(qiáng)金融債權(quán)管理的通知〉的通知》《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公廳關(guān)于金融機(jī)構(gòu)債權(quán)管理工作的通知》
    2023-04-17
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  • 傳銷金融行為的法律歸類
    沒有金融傳銷罪。傳銷的危害后果有：1、擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，侵犯多個(gè)法律對(duì)象；2、傷害參與者及其家庭，傳銷和變相傳銷不僅給參與者造成經(jīng)濟(jì)損失，也給家庭造成巨大傷害；3、造成刑事犯罪，給社會(huì)穩(wěn)定帶來(lái)危害，傳銷給絕大多數(shù)參與者造成了損失，有的人流落異地，生活悲慘，甚至跳樓自殺等；4、對(duì)社會(huì)道德和誠(chéng)信體系造成了巨大的破壞，由于傳銷人員的發(fā)展對(duì)象大多是親戚、朋友、同學(xué)、同鄉(xiāng)和戰(zhàn)友，欺詐手段導(dǎo)致人們之間的信任嚴(yán)重下降。金融傳銷被騙的錢可以追回嗎一般解決方式是通過(guò)欺詐類條款進(jìn)行追究其法律責(zé)任。首先要確定被騙的金額，如果很少的話，可以通過(guò)公安機(jī)關(guān)采取治安處理，要求傳銷機(jī)構(gòu)歸還被騙的錢。如果金額巨大，就可以以詐騙案向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。一般解決方式是通過(guò)欺詐類條款進(jìn)行追究其法律責(zé)任。首先要確定被騙的金額，如果很少的話，可以通過(guò)公安機(jī)關(guān)采取治安處理，要求傳銷機(jī)構(gòu)歸還被騙的錢。如果金額巨大，就可以以詐騙案向公安機(jī)關(guān)報(bào)案
    2023-07-13
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    #傳銷
    詞條

    傳銷是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，通過(guò)對(duì)被發(fā)展人員以及其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量，或者銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。... 更多>

    #傳銷
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      西藏在線咨詢 2023-09-06
      對(duì)于傳銷活動(dòng)，法律只追究組織、領(lǐng)導(dǎo)者的刑事責(zé)任?！缎谭ā返诙俣臈l【組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪】組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五
    • 金融傳銷要怎樣構(gòu)成罪名
      青海在線咨詢 2023-01-10
      目前我國(guó)刑法沒有金融傳銷的罪名，以金融投資為理由進(jìn)行傳銷的，可以按刑法中的傳銷罪進(jìn)行刑事處罰。 傳銷的危害后果有： (1)擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，侵害多個(gè)法律客體。 (2)給參與者及其家庭造成傷害。傳銷和變相傳銷給參與者造成經(jīng)濟(jì)損失的同時(shí)，給其家庭也造成巨大傷害。 (3)引發(fā)刑事犯罪，給社會(huì)穩(wěn)定帶來(lái)危害。傳銷給絕大多數(shù)參加者造成血本無(wú)歸，一些人員流落異地，生活悲慘，甚至跳樓輕生，還有一部分人員參與偷盜、
    • 口頭傳喚的程序是怎樣的，口頭傳喚程序是怎樣的
      新疆在線咨詢 2021-10-28
      符合法律規(guī)定的口頭傳喚必須具備以下條件：1?，F(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)違反治安管理的行為人。二、人民警察應(yīng)當(dāng)出示工作證明。什么是傳喚程序：（1）在消防執(zhí)法過(guò)程中，需要傳喚的，承辦執(zhí)法人員應(yīng)填寫《傳喚證》，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，出具《傳喚證》。（二）承辦執(zhí)法人員應(yīng)當(dāng)依法將傳喚證送達(dá)被傳喚人；被傳喚人應(yīng)當(dāng)在傳喚證的收據(jù)上簽字或者蓋章，并注明收到日期。（三）被傳喚人無(wú)正當(dāng)理由拒絕接受或者逃避傳喚的，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，依法實(shí)施強(qiáng)制傳喚。
    • 拘傳的程序是怎樣的，拘傳的程序是怎樣的，拘傳執(zhí)行期限有什么規(guī)定
      內(nèi)蒙古在線咨詢 2022-03-06
      根據(jù)法律規(guī)定，人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)都有權(quán)對(duì)犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施拘傳。拘傳的程序是： 1．填寫《拘傳證》，并報(bào)負(fù)責(zé)人審批。 辦案人員根據(jù)辦案情況，認(rèn)為需要采用拘傳措施的，應(yīng)首先填寫《拘傳證》，然后報(bào)人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)的負(fù)責(zé)人審批。 2．拘傳的執(zhí)行。 拘傳應(yīng)當(dāng)由兩人以上的執(zhí)行人員執(zhí)行。拘傳時(shí)，應(yīng)當(dāng)向被拘傳人出示拘傳證，對(duì)抗拒拘傳的，可以使用戒具，強(qiáng)制到案。 3．拘傳的次數(shù)與時(shí)間
    • 傳銷是金融犯罪嗎, 傳銷行為怎么處理
      臺(tái)灣在線咨詢 2022-02-09
      傳銷指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，通過(guò)對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。 1998年4月21日，中國(guó)政府宣布全面禁止傳銷《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》傳銷是金融活動(dòng)，是詐騙。解救方法一、首先要冷靜，不要沖動(dòng)，不要一味地指責(zé)他（她），更不能粗暴地訓(xùn)斥。要學(xué)會(huì)