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“非法集資”歸納的主要類(lèi)型
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-04-25 14:32:36 456 人看過(guò)

非法集資歸納起來(lái)主要有哪幾種

(1)通過(guò)發(fā)行有價(jià)證券、會(huì)員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金。

(2)對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割,通過(guò)出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行高息集資;

(3)利用民間會(huì)社形式進(jìn)行非法集資;

(4)以簽訂商品經(jīng)銷(xiāo)等經(jīng)濟(jì)合同的形式進(jìn)行非法集資;

(5)以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資;

(6)利用傳銷(xiāo)或秘密串聯(lián)的形式非法集資;

(7)利用果園或莊園開(kāi)發(fā)的形式進(jìn)行非法集資。

相關(guān)法規(guī):

《中華人民共和國(guó)刑法》中有關(guān)內(nèi)容的規(guī)定

第一百九十三條有下列情形之一,以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)

(一)編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的;

(二)使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同的;

(三)使用虛假的證明文件的;

(四)使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?;蛘叱?a target="_blank" href="http://www.cookingeasy.cn/zhishi/minfadian/diyadanbao_dyw/">抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)保的;

(五)以其他方法詐騙貸款的。

第一百九十四條有下列情形之一,進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn):

(一)明知是偽造、變?cè)斓膮R票、本票、支票而使用的;

(二)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;

(三)冒用他人的匯票、本票、支票的;

(四)簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票,騙取財(cái)物的;

(五)匯票、本票的出票人簽發(fā)無(wú)資金保證的匯票、本票或者在出票時(shí)作虛假記載,騙取財(cái)物的。

使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的,依照前款的規(guī)定處罰。

第一百九十五條有下列情形之一,進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn):

(一)使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件的;

(二)使用作廢的信用證的;

(三)騙取信用證的;

(四)以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的。

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    有一種十分有風(fēng)險(xiǎn)的金融叫做投資,雖然投資有一定的風(fēng)險(xiǎn),但是合法的投資是受法律保護(hù)的。但是在暗處又有一種非法的投資,叫做變相非法集資,它偽裝得非常巧妙,那么什么是變相非法集資,有哪些類(lèi)型?首先,變相非法集資,是非法的,他的外在形式是向公眾進(jìn)行集資,通過(guò)騙局和資金的轉(zhuǎn)移實(shí)現(xiàn)的一種騙術(shù)。變相非法集資(根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定)是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。“非法集資”歸納起來(lái)主要有以下幾種:(1)通過(guò)發(fā)行有價(jià)證券、會(huì)員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金。比較常見(jiàn)的是:以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資。通過(guò)認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅、委托投資、委托理
    2023-04-28
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  • 非法集資的類(lèi)型有哪些可以了解一下
    非法集資的類(lèi)型如下:1、以簽訂商品經(jīng)銷(xiāo)等經(jīng)濟(jì)合同的形式非法集資;2、以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資;3、以傳銷(xiāo)或秘密串聯(lián)的形式非法集資;4、以果園或莊園開(kāi)發(fā)的形式非法集資;5、利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)建的虛擬產(chǎn)品,如電子商店、委托電子百貨投資、到期回購(gòu)等;6、利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金進(jìn)行非法集資;7、以電子黃金投資的形式非法集資。p2p非法集資金融詐騙的類(lèi)型有哪些?按照央行和銀監(jiān)會(huì)近期出臺(tái)的一系列指導(dǎo)意見(jiàn)和實(shí)施細(xì)則規(guī)定,這三類(lèi)P2P構(gòu)成非法集資。1、資金池模式。一些P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)通過(guò)將借款需求設(shè)計(jì)成理財(cái)產(chǎn)品,出售給放貸人,或者先歸集資金、再尋找借款對(duì)象等方式,使放貸人資金進(jìn)入平臺(tái)賬戶(hù),產(chǎn)生資金池。2、不合格借款人導(dǎo)致的非法集資風(fēng)險(xiǎn)。一些P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者沒(méi)有盡到借款人身份真實(shí)性的核查義務(wù),未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)甚至默許借款人在平臺(tái)上以多個(gè)虛假借款人的名義發(fā)布大量虛假借款信息,向不特定多數(shù)人募集
    2023-07-03
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  • 目前存在的非法集資的分類(lèi)主要有哪幾種?
    非法集資主要有哪幾種?根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步打擊非法集資等活動(dòng)的通知》(銀發(fā)[1999]289號(hào))的相關(guān)規(guī)定,“非法集資”歸納起來(lái)主要有以下幾種:(1)通過(guò)發(fā)行有價(jià)證券、會(huì)員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金。(2)對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割,通過(guò)出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行高息集資;(3)利用民間會(huì)社形式進(jìn)行非法集資;(4)以簽訂商品經(jīng)銷(xiāo)等經(jīng)濟(jì)合同的形式進(jìn)行非法集資;(5)以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資;(6)利用傳銷(xiāo)或秘密串聯(lián)的形式非法集資;(7)利用果園或莊園開(kāi)發(fā)的形式進(jìn)行非法集資。非法集資的形式多樣,隱蔽性和欺騙性越來(lái)越強(qiáng)。因此,有關(guān)部門(mén)建議:1、要認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害,提高識(shí)別能力,自覺(jué)抵制各種誘惑。堅(jiān)信“天上不會(huì)掉餡餅”,對(duì)“高額回報(bào)”、“快速致富”的投資項(xiàng)目進(jìn)行冷靜分析,避免上當(dāng)受騙。2、要結(jié)合非法集資的基本特征,主要看主體資格是否合法,以及其從事的集資活動(dòng)是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn);是否承諾回
    2023-04-28
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  • 國(guó)家賠償歸責(zé)原則的主要類(lèi)型
    國(guó)家賠償歸責(zé)原則
    在西方國(guó)家,國(guó)家賠償制度中的歸責(zé)原則體系之結(jié)構(gòu)差異很大,具有代表性的主要有:以法國(guó)所采用的以公務(wù)過(guò)錯(cuò)理論為主,無(wú)過(guò)錯(cuò)責(zé)任為輔的歸責(zé)原則體系;二是德國(guó)、日本、英國(guó)、美國(guó)等國(guó)所實(shí)行的以過(guò)錯(cuò)與違法雙系歸責(zé)原則;三是瑞士、奧地利等國(guó)采用的違法原則。不論歸責(zé)原則體系如何,歸責(zé)原則的種類(lèi)無(wú)外乎過(guò)錯(cuò)原則、無(wú)過(guò)錯(cuò)原則和違法原則三種。一、過(guò)錯(cuò)原則由于國(guó)家賠償制度是從事侵權(quán)賠償制度發(fā)展而來(lái)的,因而民事侵權(quán)制度中確定歸屬的過(guò)錯(cuò)原則便對(duì)國(guó)家賠償法的歸責(zé)原則產(chǎn)生了深刻影響,在受民法影響較深的國(guó)家便是如此。這些國(guó)家在其國(guó)家賠償制度中也采用了民法的過(guò)錯(cuò)原則作為國(guó)家承擔(dān)賠償責(zé)任的歸責(zé)原則。1、主觀過(guò)錯(cuò)該種原則在英、美、德、日等國(guó)的民法中占據(jù)著主導(dǎo)地位,因而直接影響到各國(guó)國(guó)家賠償歸責(zé)原則的確立。主觀過(guò)錯(cuò)說(shuō)認(rèn)為過(guò)錯(cuò)之所以應(yīng)受非難,原因在于行為人意識(shí)到自己行為的后果,過(guò)錯(cuò)是由行為人內(nèi)在的意志決定的,主觀過(guò)錯(cuò)表明行為人具有道德上
    2023-04-24
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#刑罰種類(lèi)
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    有期徒刑是我國(guó)刑法規(guī)定的刑罰的一種,指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由,實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國(guó)適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯,最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年,最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>

    #有期徒刑
    相關(guān)咨詢(xún)
    • 非法集資什么類(lèi)型的主體需要負(fù)責(zé)任?
      江西在線咨詢(xún) 2023-06-15
      本罪的主體是一般主體,任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。依本節(jié)第200條的規(guī)定,單位也可以成為本罪主體。
    • 非法集資的特點(diǎn)是什么非法集資主要有哪幾種類(lèi)型,其主要形式是什么
      海南在線咨詢(xún) 2022-03-06
      什么是非法集資其特點(diǎn)是:一、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn),包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門(mén)批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門(mén)超越權(quán)限批準(zhǔn)集資,即集資者不具備集資的主體資格二、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式。三、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾,而不是指特定少數(shù)人。四、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。非法集資主要有哪幾種?根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一
    • 關(guān)于傳銷(xiāo)類(lèi)型的非法集資
      臺(tái)灣在線咨詢(xún) 2022-08-09
      1、組織嚴(yán)密、行動(dòng)詭秘:一般采取把人員騙到異地參與,實(shí)行上下線人員單獨(dú)聯(lián)系,而組織者異地遙控指揮; 2、殺熟:以“找工作”、“合伙做生意”、“外出旅游”等為借口,誘騙親戚朋友、同鄉(xiāng)同事等到異地參與傳銷(xiāo); 3、編造暴富神話:利用一套貌似科學(xué)合理的獎(jiǎng)金分配制度的歪理邪說(shuō)理論,鼓吹迅速暴富,鼓動(dòng)人員加入; 4、洗腦:對(duì)加入傳下組織的人以集中授課、交流談心等方式不間斷的灌輸暴富思想,使參與者深信不疑; 5
    • 變相非法集資是什么,非法集資有什么類(lèi)型?
      河南在線咨詢(xún) 2022-08-05
      未經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門(mén)依法批準(zhǔn),違規(guī)向社會(huì)(尤其是向不特定對(duì)象)籌集資金 2.如未經(jīng)批準(zhǔn)吸收社會(huì)資金;未經(jīng)批準(zhǔn)公開(kāi)、非公開(kāi)發(fā)行股票、債券等。二是承諾在一定期限內(nèi)給予出資人貨幣、實(shí)物、股權(quán)等形式的投資回報(bào)。有的犯罪分子以提供種苗等形式吸收資金,承諾以收購(gòu)或包銷(xiāo)產(chǎn)品等方式支付回報(bào);有的則以商品銷(xiāo)售的方式吸收資金,以承諾返租、回購(gòu)、轉(zhuǎn)讓等方式給予回報(bào)。三是以合法形式掩蓋非法集資目的。為掩飾其非法目的,犯罪分子
    • 目前我國(guó)典型的非法集資屬于類(lèi)型有哪些種類(lèi)?
      廣西在線咨詢(xún) 2023-06-16
      我國(guó)刑法將非法集資根據(jù)資金利用方式主要分為四個(gè)類(lèi)別,首先是對(duì)非法集資的資金進(jìn)行信貸經(jīng)營(yíng)而獲取收益的非法吸收公眾存款,其次是對(duì)非法集資資金以占有為目的的集資詐騙罪,還有以股票債券為資金載體的欺詐和擅自發(fā)行股票債券犯罪行為。