配資是否屬于非法交易？
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-06-30 22:53:24
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配資是否屬于非法經(jīng)營(yíng)罪需要界定兩個(gè)因素。這兩個(gè)因素分別為：1、股票配資是否屬于證券業(yè)務(wù)；2、是否經(jīng)過證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)。我國(guó)的相關(guān)法律明確規(guī)定，沒有經(jīng)過國(guó)家有關(guān)的主管部門的批準(zhǔn)，進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)的秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，應(yīng)該以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。
提供配資合法嗎
司法實(shí)務(wù)中，對(duì)于因股票配資協(xié)議產(chǎn)生的民事糾紛，法院通常會(huì)按照如下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理：合同結(jié)算期屆滿，配資帳戶中股票市值未觸及合同約定的股票平倉(cāng)線，融資方請(qǐng)求配資方按照合同約定返還保證金及投資收益的，人民法院應(yīng)予支持。對(duì)于股票被強(qiáng)行平倉(cāng)后，融資方請(qǐng)求配資方承擔(dān)民事責(zé)任的。
《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條規(guī)定：未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于整治非法證券活動(dòng)有關(guān)問題的通知明確：“任何單位或個(gè)人經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)必須經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的，屬于非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)，應(yīng)予以取締；涉嫌犯罪的，以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責(zé)任。”
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近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)業(yè)蓬勃發(fā)展，資本市場(chǎng)活躍，銀根緊縮貸款難，民間借貸業(yè)迅速成長(zhǎng)，民間借貸業(yè)務(wù)已悄然占據(jù)了借貸業(yè)務(wù)中不小比重，而且有些借貸利用互聯(lián)網(wǎng)這一信息傳播渠道，打著各種旗號(hào)，民間借貸背后可能隱藏的非法集資隱患如何甄別？近日最高院出席公檢法聯(lián)席會(huì)議給出了最清晰的解釋。最高人民法院刑三庭羅國(guó)良副庭長(zhǎng)稱，向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，是認(rèn)定非法集資的必要條件。有的人員沒有向社會(huì)公開宣傳，而是在親友或者單位內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象吸收資金。這種情形之下，由于集資對(duì)象具有特定性，限定于親友圈或者單位內(nèi)部人員等有限范圍之內(nèi)，不是社會(huì)公眾，因此不符合非法集資的社會(huì)性特征。這種針對(duì)特定對(duì)象吸收資金的行為不屬于非法集資。警惕非法集資六大陷阱：第一種是假冒民營(yíng)銀行的名義，借國(guó)家支持民間資本發(fā)起設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的政策，謊稱已經(jīng)獲得或者正在申辦民營(yíng)銀行的牌照，虛構(gòu)民營(yíng)銀行的名義發(fā)售原始股或吸收存款。第二種類型是非融2023-04-2293人看過 -
股權(quán)質(zhì)押也可以是關(guān)聯(lián)交易的一種形式，但并不是所有股權(quán)質(zhì)押都是屬于關(guān)聯(lián)交易，需要符合關(guān)聯(lián)交易的構(gòu)成要件才屬于關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)交易行為的例子包括：購(gòu)買或銷售商品；購(gòu)買或銷售除商品以外的其他資產(chǎn)；提供或接受勞務(wù)；代理；租賃；提供資金，包括以現(xiàn)金或?qū)嵨镄问降馁J款或權(quán)益性資金；擔(dān)保和抵押；管理方面的合同；研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移；許可協(xié)議；關(guān)鍵管理人員報(bào)酬。一、經(jīng)營(yíng)性租賃與融資性租賃的區(qū)別是經(jīng)營(yíng)性租賃與融資性租賃的區(qū)別：1、作用不同。由于租賃公司能提供現(xiàn)成融資租賃資產(chǎn)，這樣使企業(yè)能在極短的時(shí)間，用少量的資金取得并安裝投入使用，并能很快發(fā)揮作用；產(chǎn)生效益，因此，融資租賃行為能使企業(yè)縮短項(xiàng)目的建設(shè)期限，有效規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，避免企業(yè)因資金不足而放過稍縱即逝市場(chǎng)機(jī)會(huì)。經(jīng)營(yíng)租賃行為能使企業(yè)有選擇地租賃企業(yè)急用但并不想擁用的資產(chǎn)。特別是工藝水平高、升級(jí)換代快的設(shè)備更適合經(jīng)營(yíng)租賃。2、兩者判斷方法不同。融資租賃資產(chǎn)2023-04-10224人看過 -
公房一、互換房屋是否屬于房屋交易房產(chǎn)互換以前在我國(guó)是以房屋使用權(quán)的交換開始的，當(dāng)時(shí)人們主要是以生活方便、工作就近來達(dá)到互便互利的目的。到了今天，房地產(chǎn)互換不再是單純的使用互換，房屋的使用權(quán)可以互換，其所有權(quán)也可以互換。房地產(chǎn)互換，從其性質(zhì)和屬性來說，仍是不同程度的房地產(chǎn)交易行為，因?yàn)樗婕暗剿袡?quán)或者使用權(quán)的變更，而且必須交納有關(guān)交易稅費(fèi)?，F(xiàn)實(shí)中有三類互換房屋，其關(guān)鍵點(diǎn)有：1、使用權(quán)房屋之間的互換關(guān)鍵在于產(chǎn)權(quán)人是否同意，如公房互換必須由國(guó)家經(jīng)營(yíng)出租單位同意辦理。其次，超面積或明顯收益一方，按自愿協(xié)商原則對(duì)另一方進(jìn)行補(bǔ)償。2、房屋所有權(quán)與使用權(quán)之間的互換關(guān)鍵在于分清所有權(quán)性質(zhì)。房屋所有權(quán)變更一方按照正常買賣程序，到房地產(chǎn)管理單位辦理交易過戶手續(xù)，正常納稅，使用權(quán)不折抵價(jià)格。使用權(quán)需變更一方，到該房屋所有權(quán)人處申請(qǐng)變更，并需經(jīng)該所有權(quán)人同意才能成交。3、房屋所有權(quán)之間的交換在這里關(guān)鍵是掌握交換價(jià)值2023-03-01444人看過 -
看幫忙的資金是否是合法資金。幫忙轉(zhuǎn)賬合法資金，不犯法。如果是非法資金，詐騙資金，幫忙轉(zhuǎn)賬就是犯罪嫌疑人了，不僅違法，而且是犯罪，要入獄蹲幾年的。有關(guān)法律規(guī)定，為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，提供資金帳戶的，收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。無效銀行卡還能收到轉(zhuǎn)賬嗎銀行卡自然損壞，對(duì)收款不會(huì)產(chǎn)生影響。比如在外力作用下，發(fā)生變形，折斷，磨損或者消磁的，雖然在柜臺(tái)或ATM上無法存取轉(zhuǎn)賬和查詢交易等，但仍然不會(huì)影響收款。資金匯入賬戶后，要么換卡或通過網(wǎng)銀手機(jī)銀行，或支付寶微信等可以轉(zhuǎn)賬或支付。鎖卡和掛失原理相通。通常情況下，鎖卡是因持卡人當(dāng)日輸入密碼次數(shù)超限而被銀行主動(dòng)凍結(jié)賬戶，掛失則2023-07-03226人看過
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本文介紹了刑法上的非法集資包括非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪，并指出非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。在現(xiàn)實(shí)生活中，非法吸收公眾存款的行為相對(duì)容易理解和識(shí)別，而變相吸收公眾存款的行為則需要結(jié)合非法集資的基本法律特征來加以識(shí)別。非法集資并非一個(gè)獨(dú)立的罪名，刑法上的非法集資包括非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成犯罪的行為實(shí)質(zhì)所在。在現(xiàn)實(shí)生活中，對(duì)于非法吸收公眾存款的行為，一般比較容易理解和識(shí)別。如某房地產(chǎn)公司因資金緊張，以宣稱將給予高額利息或其他回報(bào)的方式直接向公眾借款，就屬于比較典型的非法吸收存款行為。而對(duì)于變相吸收公眾存款的行為，由于其形式多樣，并且經(jīng)常花樣翻新，有意逃避法律的制裁，因此相對(duì)較難以被識(shí)2023-09-11340人看過 -
一、什么是消費(fèi)眾籌？消費(fèi)眾籌就是產(chǎn)品眾籌。也叫回報(bào)眾籌。又稱為“獎(jiǎng)勵(lì)眾籌”類似于“團(tuán)購(gòu)預(yù)售”，給與投資人或支持者以產(chǎn)品實(shí)物和服務(wù)的回報(bào)消費(fèi)眾籌是人們喜聞樂見的一種眾籌類型，主要為實(shí)體店鋪、產(chǎn)品、消費(fèi)基金等實(shí)物產(chǎn)品籌集研發(fā)和生產(chǎn)資金，為品牌的宣傳吸引客流，為這些產(chǎn)品投資的用戶成為支持者，他們獲得的回報(bào)一般就是產(chǎn)品本身。二、什么是非法集資？非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格，承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式；向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人；以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。非法集資主要表現(xiàn)為以下特征：1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集2023-03-18119人看過 -
法律綜合知識(shí)如今房?jī)r(jià)居高不下頻頻攀升,導(dǎo)致市場(chǎng)出現(xiàn)大批無產(chǎn)權(quán)證房地產(chǎn)交易,由此出現(xiàn)一些無產(chǎn)權(quán)證的房地產(chǎn)買賣糾紛案件。根據(jù)規(guī)定,沒有完成產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),僅以雙方合同約定所謂的“合同房”交易屬于不合法交易,一旦出現(xiàn)糾紛,合同雙方都無法得到法律的充分保護(hù)。案例：2013年6月25日,被告杜先生(賣方)、原告胡先生(買方)簽訂《房地產(chǎn)買賣協(xié)議》,約定被告將其所有36871平方米的土地及4700平方米房屋和地上一切建筑物等附屬物全部轉(zhuǎn)讓給原告,轉(zhuǎn)讓價(jià)為2100萬元。被告在注銷抵押權(quán)后,原告支付被告房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓定金300萬元,土地證也交由原告保管,在雙方辦理完房地產(chǎn)過戶手續(xù)后,原告再支付被告房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓費(fèi)1800萬元。同時(shí)被告告知原告未辦房產(chǎn)證,雙方還約定必須在2013年11月底前完成房屋過戶的相關(guān)手續(xù),如未在約定時(shí)間內(nèi)完成,即視為違約,被告應(yīng)雙倍賠償原告共計(jì)600萬元。原告、被告在合同履行過程中,由于消防手續(xù)不齊全無2022-04-27340人看過 -
有期徒刑利用未公開信息交易罪屬于犯罪。未披露信息交易罪的構(gòu)成要件：1、侵犯的對(duì)象是證券交易管理制度和投資者的合法權(quán)益；2、的客觀方面是利用未披露信息非法從事交易活動(dòng)；3、的主體是金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員；4、主觀方面是故意的。證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員，以及有關(guān)監(jiān)管部門或者行業(yè)協(xié)會(huì)的工作人員，利用職務(wù)便利取得的內(nèi)幕信息以外的其他未披露信息，違反規(guī)定，從事與該信息相關(guān)的證券、期貨交易活動(dòng)，或者明暗示別人從事相關(guān)交易活動(dòng)。利用未公開信息交易罪定刑標(biāo)準(zhǔn)？利用未公開信息交易罪定刑標(biāo)準(zhǔn)：情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金?！缎谭ā返谝话侔耸畻l規(guī)定，在涉及證券的發(fā)行，證券、期貨交易或者其他對(duì)證券、期貨交易價(jià)格有重大影響的2023-07-06356人看過
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管制私藏藏羚羊角是違法行為，這可能涉及非法收購(gòu)、運(yùn)輸、出售珍貴、瀕危野生動(dòng)物和珍貴、瀕危野生動(dòng)物制品罪。根據(jù)《刑法》規(guī)定，非法獵捕、殺害國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)的珍貴、瀕危野生動(dòng)物的，或者非法收購(gòu)、運(yùn)輸、出售國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)的珍貴、瀕危野生動(dòng)物及其制品的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。如果情節(jié)嚴(yán)重，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。如果情節(jié)特別嚴(yán)重，處十年以上有期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。私藏藏羚羊角是違法行為，這可能涉及非法收購(gòu)、運(yùn)輸、出售珍貴、瀕危野生動(dòng)物和珍貴、瀕危野生動(dòng)物制品罪。根據(jù)《刑法》規(guī)定，非法獵捕、殺害國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)的珍貴、瀕危野生動(dòng)物的，或者非法收購(gòu)、運(yùn)輸、出售國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)的珍貴、瀕危野生動(dòng)物及其制品的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。如果情節(jié)嚴(yán)重，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。如果情節(jié)特別嚴(yán)重，處十年以上有期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。 【 刑 法 ： 非 法2023-09-09393人看過 -
強(qiáng)迫交易屬于。強(qiáng)迫交易罪，是指以暴力、威脅手段強(qiáng)買強(qiáng)賣商品、強(qiáng)迫他人提供服務(wù)或者強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重的行為，是刑事案件。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條規(guī)定以暴力、威脅手段，實(shí)施下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金：（一）強(qiáng)買強(qiáng)賣商品的；（二）強(qiáng)迫他人提供或者接受服務(wù)的；（三）強(qiáng)迫他人參與或者退出投標(biāo)、拍賣的；（四）強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓或者收購(gòu)公司、企業(yè)的股份、債券或者其他資產(chǎn)的；（五）強(qiáng)迫他人參與或者退出特定的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的。根據(jù)《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》第四十六條：強(qiáng)買強(qiáng)賣商品，強(qiáng)迫他人提供服務(wù)或者強(qiáng)迫他人接受服務(wù)的，處5日以上10日以下拘留，并處200元以上500元以下罰款；情節(jié)較輕的，處5日以下拘留或者500元以下罰款。2023-04-15282人看過 -
販毒沒有毒品是不能定罪的。販毒的案件，一直是政府嚴(yán)重打擊的重點(diǎn)案件。對(duì)于販賣毒品的行為，我國(guó)相關(guān)的法律的明確規(guī)定是，走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品，無論數(shù)量是多少，都應(yīng)該進(jìn)行立案追訴。但是如果販賣毒品案，沒有相關(guān)的證據(jù)以及線索的，達(dá)不到立案標(biāo)準(zhǔn)的，一般是不允許立案定罪的。涉嫌販毒不認(rèn)罪是否可以定罪只要證據(jù)充分就可以定罪?！吨腥A人民共和國(guó)刑事訴訟法》第五十五條對(duì)一切案件的判處都要重證據(jù)，重調(diào)查研究，不輕信口供。只有被告人供述，沒有其他證據(jù)的，不能認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰；沒有被告人供述，證據(jù)確實(shí)、充分的，可以認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰。證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)符合以下條件：（一）定罪量刑的事實(shí)都有證據(jù)證明；（二）據(jù)以定案的證據(jù)均經(jīng)法定程序查證屬實(shí)；（三）綜合全案證據(jù)，對(duì)所認(rèn)定事實(shí)已排除合理懷疑。其實(shí)在販毒案件中，就算犯罪嫌疑人販賣鴉片的數(shù)量不夠一千克以上，但犯罪嫌疑人是走私、販賣或制毒集團(tuán)的首要分子，2023-07-01353人看過 -
夫妻共同財(cái)產(chǎn)夫妻之間偷偷把錢劃走不算犯法。需要注意老公偷偷把錢給別人的，可以主張贈(zèng)與無效。目前關(guān)于夫妻一方將夫妻財(cái)產(chǎn)贈(zèng)與給情人，另一方主張贈(zèng)與合同無效，主要依據(jù)兩條法律：1、一條是認(rèn)為贈(zèng)與合同損害社會(huì)公共利益，違背公序良俗，從而主張合同無效；2、另一條是無權(quán)處分，以夫妻對(duì)于夫妻共同財(cái)產(chǎn)有平等的處理權(quán)為由，以此來主張一方將大額財(cái)產(chǎn)贈(zèng)與給第三人系無權(quán)處分，未經(jīng)另一方追認(rèn)的，無效?？陬^恐嚇?biāo)怂惴阜▎嵋?、口頭恐嚇?biāo)怂惴阜▎?、口頭恐嚇?biāo)耸欠袼惴阜ǎ枰暻闆r而定：（1）口頭威脅他人人身安全的屬于治安違法行為，需要承擔(dān)民事責(zé)任，面臨處五日以下拘留或者五百元以下罰款。情節(jié)較重的，處五日以上十日以下拘留，可以并處五百元以下罰款；（2）如果辱罵、恐嚇?biāo)?，并且情?jié)惡劣，造成嚴(yán)重后果的，構(gòu)成尋釁滋事罪，需要承擔(dān)刑事責(zé)任。處五年以下有期徒刑、拘役或者管制。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》第四十二條有下2023-07-04325人看過
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這段內(nèi)容講述了炒外匯的非法集資行為及其可能涉及的罪名和刑罰。根據(jù)法律規(guī)定,若非法集資用于非法占有或詐騙目的,且數(shù)額較大,或涉及吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,則將被認(rèn)定為非法集資。涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪,前者判處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;后者判處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。炒外匯，若非以非法占有為目的，運(yùn)用詐騙手段非法集資，且數(shù)額較大，以及非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為，就不能算作非法集資。非法集資涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪，前者判處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。后者判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。 炒 外 匯 涉 及 非 法 集 資 嗎 ？炒外匯涉及非法集資嗎？根據(jù)我國(guó)《外匯管理?xiàng)l例》的規(guī)定，炒外匯屬于非法集資行為。外匯是指用于國(guó)際間結(jié)算的支付手段，而炒外匯是指通過買賣外匯賺取差價(jià)2023-09-13417人看過 -
1、雇主支付的押金是否為非法集資如果雇主收取工人押金，則不能認(rèn)定為非法集資，但違反《勞動(dòng)合同法》的違法行為中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法第九條用人單位聘用勞動(dòng)者時(shí)，不得扣留勞動(dòng)者的居民身份證等證件，不得要求工人以其他名義向工人提供擔(dān)?；蚴杖∝?cái)產(chǎn)。雇主收取押金將受到何種處罰雇主以任何形式接受工人的財(cái)產(chǎn)是非法的法律規(guī)定，雇主在雇用工人時(shí)，不得收取或變相收取抵押、抵押品、押金、押金等。，不得扣留勞動(dòng)者身份證等法律文件2023-05-07288人看過
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股票配資屬于不合法的交易罪嗎山西在線咨詢 2021-11-24股票配資是否構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，需要界定兩個(gè)要素：（一）股票配置是否屬于證券業(yè)務(wù)；（二）是否經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于整治非法證券活動(dòng)的通知明確規(guī)定：任何單位或個(gè)人經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)必須經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)，屬于非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)予以取締；涉嫌犯罪的，以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責(zé)任。 -
虛假交易是否屬于違法安徽在線咨詢 2022-06-11虛假交易是違法的，金額較大者將會(huì)被逮捕。虛假交易，是指用戶通過虛構(gòu)或隱瞞交易事實(shí)、規(guī)避或惡意利用信用記錄規(guī)則、干擾或妨害信用記錄秩序等不正當(dāng)方式獲取虛假的商品銷量、店鋪評(píng)分、信用積分等不當(dāng)利益，妨害買家權(quán)益的行為。 -
配資的屬于非法經(jīng)營(yíng)罪嗎黑龍江在線咨詢 2023-01-14配資雙方屬于非法經(jīng)營(yíng)罪需要考慮以下因素： 1、股票配資是否屬于證券業(yè)務(wù)； 2、是否經(jīng)過證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)。 非法經(jīng)營(yíng)罪，是指未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)專營(yíng)、專賣物品或其他限制買賣的物品，買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件，以及從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。 -
怎么判斷是否屬于非法集資，如何判斷是否屬于非法集資，有哪些方法寧夏在線咨詢 2022-03-03判斷是否屬于非法集資，可以通過以下方式鑒別，防范投資風(fēng)險(xiǎn)。首先可以對(duì)照銀行貸款利率和普通金融產(chǎn)品來判斷回報(bào)率是否過高，多數(shù)情況下明顯偏高的投資回報(bào)很可能就是投資陷阱。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，超過國(guó)家規(guī)定貸款利率4倍以上的不受法律保護(hù)，可作為判斷回報(bào)是否過高的參考。其次，可以通過政府網(wǎng)站，查詢相關(guān)企業(yè)是不是經(jīng)過國(guó)家批準(zhǔn)的合法的上市公司、是不是可以發(fā)行公司股票、債券，是否有國(guó)家規(guī)定的股權(quán)交易場(chǎng)所等，如果不具備發(fā) -
是否屬于非法集資的三要件青海在線咨詢 2023-05-14認(rèn)定非法集資需要把握的三個(gè)要件 一是未經(jīng)國(guó)務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國(guó)家金融管理規(guī)定，即非法； 二是許諾還本付息或者給予其他投資回報(bào)，即利誘性； 三是向不特定對(duì)象吸收資金，即社會(huì)性。非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
