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非法外匯交易的懲罰措施是什么?
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-06-30 18:33:51 265 人看過(guò)

違反國(guó)家規(guī)定,未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)非法買賣外匯,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)處五年以下有期徒刑或者拘役。至于具體量刑,需要法院根據(jù)具體案情依法作出判決。

怎么算非法買賣外匯

非法買賣外匯的形式多種多樣,這邊為大家總結(jié)了常見(jiàn)的三種情況:

1、不通過(guò)外匯指定銀行、外匯調(diào)劑中心而私自買賣外匯。

2、是私自買賣外匯額度。國(guó)境內(nèi)的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位,根據(jù)國(guó)家規(guī)定擁有一定的外匯使用額度,但必須在有關(guān)規(guī)定的范圍內(nèi)使用。但是一些單位置國(guó)家、法律法規(guī)于不顧,私自非法買賣所擁有的外匯使用額度,從中牟取非法利潤(rùn),此種行為亦屬于非法買賣外匯的行為。

3、其他一些以合法形式作掩護(hù)而實(shí)質(zhì)上是以人民幣或?qū)嵨锓欠ń粨Q外匯的變相買賣外匯行為??偨Y(jié)起來(lái)說(shuō)就是投資者不經(jīng)過(guò)國(guó)家制定的中國(guó)銀行外匯交易平臺(tái),去操作外匯買賣,而是通過(guò)一些其他的私利機(jī)構(gòu)或者是個(gè)人等平臺(tái),或私下進(jìn)行外匯外賣交易賺取高額利潤(rùn)的行為,都屬于非法買賣外匯的行為。這種非法買賣外匯的行為是會(huì)嚴(yán)重影響到國(guó)家利益的,而且中國(guó)對(duì)于外匯是有進(jìn)行調(diào)控和布局的,如果大批量的私自買賣外匯,必將擾亂外匯市場(chǎng)的價(jià)格,也會(huì)造成其他外匯投資者的資金損失。不管是從國(guó)家利益出發(fā)還是從個(gè)人利益出發(fā),都不允許存在非法買賣外匯的行為。

刑法》第二百二十五條【非法經(jīng)營(yíng)罪】違反國(guó)家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一,擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn):

(一)未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;

(二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的;

(三)未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的,或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的;

(四)其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為。

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    對(duì)于非法攜帶匕首、三棱刀等國(guó)家規(guī)定的管制器具的行為,應(yīng)當(dāng)處以五日以下拘留,可以并處以五百元以下罰款,如果犯罪行為的情節(jié)較輕,則應(yīng)當(dāng)處以警告或者二百元以下罰款。對(duì)于非法攜帶匕首、三棱刀等國(guó)家規(guī)定的管制器具進(jìn)入公共場(chǎng)所或者公共交通工具的行為,應(yīng)當(dāng)處以五日以上十日以下拘留,可以并處以五百元以下罰款。非法攜帶管制刀具參加集會(huì)、游行以及示威的行為還可能觸及到刑法,構(gòu)成非法攜帶管制刀具罪,應(yīng)當(dāng)處以三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。販賣管制刀具如何處罰會(huì)判刑嗎走私國(guó)家禁止或者限制進(jìn)出口的仿真槍、管制刀具,構(gòu)成犯罪的,依照刑法第一百五十一條第三款的規(guī)定,以走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪定罪處罰。第一百五十一條第三款的規(guī)定:走私武器、彈藥、核材料或者偽造的貨幣的,處七年以上有期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn);情節(jié)特別嚴(yán)重的,處無(wú)期徒刑,并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn);情節(jié)較輕的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金
    2023-07-04
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  • 涉嫌逃匯罪的懲處措施
    納稅人采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)行虛假納稅申報(bào)或者不申報(bào),逃避繳納稅款數(shù)額較大并且占應(yīng)納稅額百分之十以上的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;數(shù)額巨大并且占應(yīng)納稅額百分之三十以上的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。逃稅罪的客體是指逃稅行為侵犯了我國(guó)的稅收征收管理秩序。中華人民共和國(guó)刑法對(duì)逃匯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國(guó)刑法》對(duì)逃匯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是這樣的:1、行為人為公司、企業(yè)或者其他單位;2、行為人違反國(guó)家規(guī)定,實(shí)施了擅自將外匯存放境外,或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外的行為;3、數(shù)額單筆在二百萬(wàn)美元以上或者累計(jì)數(shù)額在五百萬(wàn)美元以上?!缎谭ā返谝话倬攀畻l規(guī)定,公司、企業(yè)或者其他單位,違反國(guó)家規(guī)定,擅自將外匯存放境外,或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外,數(shù)額較大的;對(duì)單位判處逃匯數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者
    2023-07-06
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    外匯投資是指企業(yè)以外幣資產(chǎn)與其他單位合作進(jìn)行聯(lián)營(yíng)投資或接受其他單位以外幣資產(chǎn)作為資本金聯(lián)營(yíng)投資。因此企業(yè)投資包括兩個(gè)方面,即投入和投出。 外匯投資的方式有即期外匯交易、套匯交易、遠(yuǎn)期外匯交易、套利交易、掉期交易、外匯期貨交易、外匯互換交易、... 更多>

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    • 非法炒匯的刑事責(zé)任,非法外匯交易怎么處罰?
      海南在線咨詢 2022-08-07
      境內(nèi)機(jī)構(gòu)非法使用外匯行為包括: (1)以外幣在境內(nèi)計(jì)價(jià)結(jié)算; (2)擅自經(jīng)外幣作質(zhì)押; (3)私自改變外匯用途; (4)非法使用外匯的其他行為。 境內(nèi)機(jī)構(gòu)有上述非法使用外匯行為之一的,由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正,強(qiáng)制收兌,沒(méi)收違法所得,并處違法外匯金額等值以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
    • 挑戰(zhàn)惹是生非罪的懲罰措施
      澳門(mén)在線咨詢 2025-01-30
      尋釁滋事罪是指在公共場(chǎng)所無(wú)事生非,起哄鬧事,毆打傷害無(wú)辜,肆意挑釁,橫行霸道,破壞公共秩序的行為。 尋釁滋事罪適用于《刑法》第二百九十三條:“有下列尋釁滋事行為之一,破壞社會(huì)秩序的,處五年以下有期徒刑、拘役或者管制: (一)隨意毆打他人,情節(jié)惡劣的; (二)追逐、攔截、辱罵他人,情節(jié)惡劣的; (三)強(qiáng)拿硬要或者任意損毀、占用公私財(cái)物,情節(jié)嚴(yán)重的; (四)在公共場(chǎng)所起哄鬧事。造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混
    • 外匯職員非法交易的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么?
      臺(tái)灣在線咨詢 2023-06-16
      可以對(duì)行為人處以有期徒刑或者是拘役的處罰,有期徒刑的刑期是五年以下的時(shí)間,同時(shí)可以處以罰金的處罰,罰金的處罰也可以單獨(dú)進(jìn)行處罰,罰金的標(biāo)準(zhǔn)為行為人獲得的違法所得,一倍到五倍之間這樣的標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)行為人處以沒(méi)收財(cái)產(chǎn)的處罰。
    • 非法外匯交易立案標(biāo)準(zhǔn)
      廣東在線咨詢 2024-11-28
      根據(jù)《關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》,非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買賣外匯,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為非法經(jīng)營(yíng)行為“情節(jié)嚴(yán)重”: (一)非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五百萬(wàn)元以上的; (二)違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。 非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買賣外匯,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為非法經(jīng)營(yíng)行為“情節(jié)特別嚴(yán)重”: (一)非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在二千五百萬(wàn)元以上
    • 駕駛員醉駕懲罰措施是什么?
      寧夏在線咨詢 2023-12-16
      如果出現(xiàn)醉駕會(huì)吊銷駕駛執(zhí)照并處以拘役。醉酒駕駛營(yíng)運(yùn)車輛,由公安機(jī)關(guān)約束至酒醒。吊銷機(jī)動(dòng)車駕駛證,依法追究刑事責(zé)任,10年內(nèi)不得重新取得駕駛證。重新取得駕駛證后,不得駕駛營(yíng)運(yùn)車輛。酒后或醉酒駕駛,發(fā)生重大交通事故,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。吊銷駕駛證,終生不得重新取得駕駛證。