公司非法集資的法律懲罰
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時間： 2023-07-06 14:12:35
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公司非法募集股份會承擔的法律責任有：由公司登記機關(guān)責令改正，對虛報注冊資本的公司，處以虛報注冊資本金額百分之五以上百分之十五以下的罰款；對提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實的公司，處以五萬元以上五十萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，撤銷公司登記或者吊銷營業(yè)執(zhí)照。
募集資金的公司合法嗎
按照《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于規(guī)范試點地區(qū)股權(quán)投資企業(yè)發(fā)展和備案管理工作的通知》（發(fā)改辦財金〔2011〕253號）的要求和有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將私募股權(quán)投資基金合法合規(guī)的募集和運作說明如下：
（一）私募股權(quán)投資基金只能以私募方式（非公開方式）向具有風險識別和承受能力的特定對象募集，投資者以機構(gòu)投資者和合格的自然人投資者構(gòu)成。
（二）募集資金僅面向特定對象，不得通過媒體（包括本企業(yè)網(wǎng)站）發(fā)布公告、在社區(qū)張貼布告、向社會散發(fā)傳單、發(fā)送手機短信或通過舉辦研討會、講座及其他變相公開方式（包括在商業(yè)銀行、證券公司、信托投資公司等機構(gòu)的柜臺投放招募說明書），直接或間接向不特定對象進行推介。
（三）資本募集人須向投資者充分揭示投資風險，不得承諾固定回報。
（四）單個出資人出資金額必須超過100萬元人民幣；股權(quán)投資基金的出資人應當以自有資金貨幣出資，且不得接受多個投資者委托認繳股權(quán)投資基金資本。
《中華人民共和國公司法》第一百九十八條
違反本法規(guī)定，虛報注冊資本、提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實取得公司登記的，由公司登記機關(guān)責令改正，對虛報注冊資本的公司，處以虛報注冊資本金額百分之五以上百分之十五以下的罰款；對提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實的公司，處以五萬元以上五十萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，撤銷公司登記或者吊銷營業(yè)執(zhí)照。
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如果單位非法集資，而該公司高管并未參與，則不會構(gòu)成非法集資罪，不會承擔刑事責任。如果在單位實施非法集資犯罪行為時，公司高管對非法集資起著領(lǐng)導、重點參與等作用，那這些公司高管就會涉及犯罪，應承擔相應地刑事責任。一、非法集資員工會坐牢嗎非法集資的人員是否會被判刑，取決于是否參與非法集資的活動。如果參與了非法集資的活動，就會被判刑。根據(jù)我國法律的相關(guān)規(guī)定，非法的吸收公眾存款，或者變相的吸收公眾存款，已經(jīng)擾亂了我國經(jīng)濟市場中的金融秩序的，會被判處三年以下的有期徒刑或者拘役的處罰，并且還要判處二萬元到二十萬元之間的罰金。二、集資詐騙罪股東有責嗎？在公司涉嫌集資詐騙罪的情況下，股東是否有刑事責任，關(guān)鍵看其是否參與了犯罪，如果股東對非法集資不知情，沒有參與的，不是共同犯罪，也沒有包庇犯罪嫌疑人，則不符合犯罪的構(gòu)成要件，不承擔刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條規(guī)定，共同犯罪是指二人以上共同故意2023-03-26353人看過
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有期徒刑非法集資罪的立案標準是超過五百萬就屬于入罪了，其量刑標準是數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。而非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準。因此對于此罪的規(guī)制和處罰應該根據(jù)上述規(guī)定來處理。非法集資罪的立案標準多少萬非法集資罪的立案標準是：個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的；造成惡劣社會影響的?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元2023-07-01156人看過 -
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管制根據(jù)刑法，非法采礦罪：違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，擅自進入國家規(guī)劃礦區(qū)、對國民經(jīng)濟具有重要價值的礦區(qū)和他人礦區(qū)范圍采礦，或者擅自開采國家規(guī)定實行保護性開采的特定礦種，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。破壞性采礦罪：違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，采取破壞性的開采方法開采礦產(chǎn)資源，造成礦產(chǎn)資源嚴重破壞的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。賭博罪的量刑標準根據(jù)我國刑法第303條規(guī)定，以盈利為目的，聚眾賭博開設(shè)賭場或者是以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑拘役或者管制并處罰金。此外，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋第五條規(guī)定，實施賭博犯罪有下列情形之一的，依照刑法第303條的規(guī)定，從重處罰：第一、具有國家工作人員身份的；第二、組織國家工作人員赴境外賭博的；第三、2023-07-05460人看過 -
有期徒刑以詐騙手段非法集資的處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。常見的詐騙手段有哪些（1）借貸為名，騙錢為實。有的騙子利用人們貪圖便宜的心理，以高貸集資為誘餌，使廣大農(nóng)民朋友上當受騙。（2）以次充好，惡意行騙。一些騙子利用廣大農(nóng)民朋友“識貨”經(jīng)驗少又苛求價廉物美的特點，上門推銷各種產(chǎn)品使廣大農(nóng)民朋友上當受騙。更有一些到家里、辦公室推銷的人，一發(fā)現(xiàn)室內(nèi)無人，就會順手牽羊、溜之大吉。（3）騙取信任，尋機作案。詐騙分子常利用一切機會與廣大農(nóng)民朋友拉好關(guān)系、套近乎，或發(fā)現(xiàn)出相見恨晚而故作熱情，或表現(xiàn)得非?？犊⑴笥严喾Q，騙取信任后常尋機作案。（4）利用網(wǎng)絡行騙。有以下幾種具體表現(xiàn)：2023-07-02299人看過 -
公司管理層不知道非法集資不要擔責。非法集資的公司涉及非法集資的主要特征是沒有經(jīng)過有關(guān)監(jiān)管部門依法批準吸收社會資金和擾亂了社會主義市場經(jīng)濟秩序等。一、公司管理層不知道非法集資要擔責么公司管理層不知道非法集資不要擔責。如果股東對非法集資不知情，不是共同犯罪，也沒有包庇犯罪嫌疑人，則不符合犯罪的構(gòu)成要件，不承擔刑事責任?！吨腥A人民共和國刑法》第二十五條規(guī)定，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。二、非法集資的公司涉及非法集資的主要特征非法集資的公司涉及非法集資的主要特征如下：1.未經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門依法批準，違規(guī)向社會（尤其是向不特定對象）籌集資金。2.嚴重損害群眾利益，影響社會穩(wěn)定。3.損害了政府的聲譽和形象。三、非法集資一般判多少年看具體案情。非法吸收公眾存款罪：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，2023-06-05427人看過 -
有期徒刑一、公司高管非法集資在法律上將會被怎樣處罰?要看具體案情等。第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。二、非法集資六種典型手法1、假冒民營銀行的名義。借國家支持民間資本發(fā)起設(shè)立金融機構(gòu)的政策，謊稱已經(jīng)獲得或正在申辦民營銀行的牌照，虛構(gòu)民營銀行的名義發(fā)售原始股或者吸收存款。2、非融資性擔保企業(yè)以開展擔保業(yè)務為名。主要有兩個方面：一是發(fā)售虛假的理財產(chǎn)品，另一個是虛構(gòu)借款方，以提供借款擔保非法吸收資金。3、打著境外投資、高新科技開發(fā)旗號。假冒或者虛構(gòu)國際知名公司設(shè)立網(wǎng)站，并在網(wǎng)上發(fā)布銷售境外基金、原2023-04-28290人看過
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一、非法集資公司法人承擔的法律責任非法集資的公司被追究刑事責任，不僅法定代表人要付刑事責任，而且公司主要負責人和直接責任人都要被追究刑事責任。但具體量刑要根據(jù)每個人在非法集資中的作用和地位來定。二、非法集資罪量刑標準是什么？1、《刑法》第一百九十二條規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。2、《刑法》第一百九十九條規(guī)定，犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪，數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財產(chǎn)。3、《刑法》第二百條規(guī)定，單位犯本節(jié)第一百九十二2023-04-03148人看過 -
罪刑法定1、公司非法集資300萬元，如何處罰，構(gòu)成集資詐騙罪，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；犯集資詐騙罪，數(shù)額特別巨大或者情節(jié)特別嚴重的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)；集資詐騙罪，數(shù)額特別巨大，給國家和人民利益造成特別重大損失的，以上情節(jié)嚴重、特別嚴重的，分別指數(shù)額巨大或者其他情節(jié)嚴重的，以及數(shù)額巨大或者其他情節(jié)嚴重的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財產(chǎn)。也就是說，非法集資詐騙數(shù)額不是唯一的量刑依據(jù)。在具體處罰上，不僅要考慮集資詐騙的數(shù)額，還要考慮行為人的犯罪情節(jié)，比如他是否一直犯非法集資詐騙罪，是否是集資詐騙團伙的首要分子，給集資人造成的經(jīng)濟損失，對社會的影響等，以及犯罪人的一貫表現(xiàn)、案發(fā)后的態(tài)度和退贓情況，綜合評價其行為的社會2023-05-07157人看過
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