一般兼職被騙洗錢怎么辦？
來源：法律編輯整理
時間： 2024-01-25 17:41:16
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一、一般兼職被騙洗錢怎么辦
被騙參與洗錢如果經(jīng)司法機(jī)關(guān)審查認(rèn)定被騙去洗錢的不會追究刑事責(zé)任，不知情的情況下幫人洗錢是不構(gòu)成犯罪的，若確屬不知情則有可能涉嫌詐騙，若轉(zhuǎn)移的資金不合法，會被追究刑責(zé)的。洗錢罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。犯罪故意中“明知”的判斷，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。
不知情的情況意味著缺少了洗錢罪的主觀故意，而洗錢罪是一種故意犯罪，只要能證明自己是在不知情，也不可能知情的情況下，進(jìn)行了洗錢的，就不構(gòu)成犯罪，不會進(jìn)行判刑。此處所提及的是否知情需要根據(jù)提供的材料與法律判定。
二、洗錢罪的犯罪構(gòu)成要件包括什么
1、客體要件
本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。
2、客觀要件
本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。
3、主體要件
本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。
4、主觀要件
本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。
被騙洗錢說明當(dāng)事人不知情，一般是不會構(gòu)成犯罪的，執(zhí)法人員在處理的時候就會依法的審查認(rèn)定，但如果把資金非法的轉(zhuǎn)移即使當(dāng)事人不知情，那么也是可以按洗錢罪來進(jìn)行判決的，所以，對于案件的處理都是有法律依據(jù)的，這樣才能讓違法者為自己的行為付出該有的代價。
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1、及時報警。一旦被騙后，只要醒悟時間“快”、報警(110、96110)“快”、接警員止付“快”，將被騙資金止付在銀行卡或者賬號內(nèi)，趕在騙子取款之前制止支付。可以幫助你增加追回的可能性。2、及時提供對方的電話號碼、QQ、微信和淘寶等信息，為破案提供線索；3、如果商家通過購買刷單服務(wù)來提升自己的商品評價，情節(jié)嚴(yán)重的，有可能構(gòu)成虛假廣告罪；4、如果刷單服務(wù)提供者通過刷單返利的手段，又使得廣大社會公眾參與了進(jìn)來，并從中吸收了大量金錢，根據(jù)不同情況可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪、詐騙罪或集資詐騙罪等。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第二百一十條盜竊增值稅專用發(fā)票或者可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票的，依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。使用欺騙手段騙取增值稅專用發(fā)票或者可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票的，依照本法第二百六十六條的規(guī)定定罪處罰。第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處2023-02-24247人看過
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