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跑分多嚴(yán)重犯罪怎么處罰
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-07-09 12:34:21 245 人看過(guò)

一、跑分多嚴(yán)重犯罪怎么處罰

中國(guó)法律對(duì)于洗錢犯罪有著嚴(yán)格的刑罰規(guī)定,即在幫助他人進(jìn)行“跑分”活動(dòng)時(shí),一旦涉及洗錢罪行,則依法將面臨五年以下有期徒刑或拘役處罰,同時(shí)還需繳納罰款,罰款的金額在洗錢所得的百分之五至百分之二十之間。若是情況更加嚴(yán)重者,甚至可能會(huì)被判處五年至十年不等的有期徒刑,并且同樣需要支付洗錢所得的百分之五至百分之二十的罰款。

值得注意的是,在中國(guó)《刑法》中,對(duì)洗錢罪并未設(shè)立數(shù)額限制,只要符合了特定的條件就有可能承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。舉例來(lái)說(shuō),在天津市這座城市里,如若遇到以下任一個(gè)情況,那么應(yīng)該視為符合刑法第一百九十一條第一款規(guī)定中的情節(jié)嚴(yán)重:

(一)洗錢總額在100萬(wàn)元以上的;

(二)因?yàn)閷?shí)施洗錢行為而獲取的非法收益超過(guò)了50萬(wàn)元的;

(三)雖然沒(méi)有達(dá)到前兩項(xiàng)的金額標(biāo)準(zhǔn),但是頻繁地參與或者以個(gè)人為單位主要從事洗錢活動(dòng);

(四)以及其他狀況下,被認(rèn)定屬于嚴(yán)重情節(jié)的情況。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;。

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑。

二、跑分多少金額

涉案金額巨大的網(wǎng)絡(luò)跑分行為,將會(huì)被認(rèn)定為洗錢罪,面臨著五年以上、十年以下的有期徒刑,并處罰金的沉重懲罰。所謂“跑分”,通常是指借助眾多個(gè)人的銀行賬戶及收款二維碼等手段,以此將不法分子所獲取的非法所得進(jìn)行“合法化”運(yùn)作的行為。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的。

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  • 打麻將處罰嚴(yán)重不嚴(yán)重?
    一、打個(gè)麻將算賭博依據(jù)《治安管理處罰法》:“...參與賭博賭資較大的,處5日以下拘留或者五百元以下罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,處10日以上15日以下拘留,并處500元以上3000元以下罰款。”什么是“賭資較大”?公安部從無(wú)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),地方一直有呼聲要求中央政府層面出臺(tái)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),無(wú)果。2009年,公安部下文要求地方各自為政,但至今只有少數(shù)省份出臺(tái):北京規(guī)定,個(gè)人賭資300元以上、500元以下的處500元以下罰款;賭資設(shè)定為500元至1500元的,處五日以下拘留。河北規(guī)定,賭資較大指?jìng)€(gè)人賭資在200元以上;上海規(guī)定,個(gè)人賭資100元以上的為賭資較大;山東規(guī)定,人均賭資100元以上或當(dāng)場(chǎng)賭資400元以上的為賭資較大;深圳市規(guī)定,個(gè)人賭資在500元以上的算賭資較大。江蘇2010年規(guī)定,起罰點(diǎn)是個(gè)人賭資或人均賭資達(dá)到200元。賭資200元以上、不滿1000元的,處500元以下罰款。個(gè)人賭資或者人均賭資1000元
    2023-06-03
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  • 非法經(jīng)營(yíng)罪特別嚴(yán)重怎么處罰?
    一、非法經(jīng)營(yíng)罪特別嚴(yán)重怎么處罰?非法經(jīng)營(yíng)案件的情節(jié)特別嚴(yán)重,法院可能判處的刑事處罰為三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。《刑法》第二百二十五條違反國(guó)家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一,擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn):(一)未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;(二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的;(三)未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的,或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的;(四)其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為。二、非法經(jīng)營(yíng)罪的客觀要件是什么?非法經(jīng)營(yíng)罪在客觀方面表現(xiàn)為未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)專營(yíng)、專賣物品或者其他限制買賣的物品、買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原
    2024-01-16
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    • 對(duì)故意犯罪累犯犯罪情節(jié)嚴(yán)重怎么處罰
      云南在線咨詢 2023-08-28
      第一,對(duì)于所有累犯,均應(yīng)從重處罰。即無(wú)論成立一般累犯,還是特別累犯,都必須對(duì)其在法定刑的限度以內(nèi),判處相對(duì)較重的刑罰,即適用較重的刑種或較長(zhǎng)的刑期。 第二,對(duì)于累犯,不適用緩刑,也不得假釋。這是考慮到其社會(huì)危害性有別于其他罪犯,因而累犯不能緩刑、假釋。
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      天津在線咨詢 2022-10-23
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      根據(jù)《最高人民法院關(guān)于常見(jiàn)犯罪的量刑指導(dǎo)意見(jiàn)》第十一條規(guī)定,對(duì)于累犯,除過(guò)失犯罪和未滿十八周歲的人犯罪外,應(yīng)當(dāng)綜合考慮前后罪的性質(zhì)、刑罰執(zhí)行完畢或赦免以后至再犯罪時(shí)間的長(zhǎng)短以及前后罪罪行輕重等情況,增加基準(zhǔn)刑的10%至40%,一般不少于3個(gè)月。
    • 侵犯注冊(cè)商標(biāo)罪罰金是多少,罰的嚴(yán)重不嚴(yán)重?
      安徽在線咨詢 2022-08-20
      對(duì)侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為,罰款數(shù)額為非法經(jīng)營(yíng)額3倍以下;非法經(jīng)營(yíng)額無(wú)法計(jì)算的,罰款數(shù)額為10萬(wàn)元以下。
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      山東在線咨詢 2024-09-08
      犯罪中止:犯罪者在實(shí)施犯罪過(guò)程中,主動(dòng)放棄或成功阻止了可能產(chǎn)生的后果即構(gòu)成本罪。其構(gòu)成要件為行為人必須具備中止犯罪的意圖,且在具備繼續(xù)實(shí)施并完成犯罪功能時(shí),主動(dòng)截?cái)喾缸镞M(jìn)程或減弱犯罪效果。若未對(duì)社會(huì)造成實(shí)質(zhì)損失,應(yīng)酌情予以豁免刑罰;如已造成損害,則應(yīng)適度地減輕刑罰。 犯罪預(yù)備:此為提前籌劃工具與創(chuàng)造條件以達(dá)成犯罪目的之行為。對(duì)于預(yù)備犯罪者,可參照既遂犯從輕、減輕甚至免予刑罰。預(yù)備犯相較于既遂犯,其