一、跑分多嚴(yán)重犯罪怎么處罰
中國(guó)法律對(duì)于洗錢犯罪有著嚴(yán)格的刑罰規(guī)定,即在幫助他人進(jìn)行“跑分”活動(dòng)時(shí),一旦涉及洗錢罪行,則依法將面臨五年以下有期徒刑或拘役處罰,同時(shí)還需繳納罰款,罰款的金額在洗錢所得的百分之五至百分之二十之間。若是情況更加嚴(yán)重者,甚至可能會(huì)被判處五年至十年不等的有期徒刑,并且同樣需要支付洗錢所得的百分之五至百分之二十的罰款。
值得注意的是,在中國(guó)《刑法》中,對(duì)洗錢罪并未設(shè)立數(shù)額限制,只要符合了特定的條件就有可能承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。舉例來(lái)說(shuō),在天津市這座城市里,如若遇到以下任一個(gè)情況,那么應(yīng)該視為符合刑法第一百九十一條第一款規(guī)定中的情節(jié)嚴(yán)重:
(一)洗錢總額在100萬(wàn)元以上的;
(二)因?yàn)閷?shí)施洗錢行為而獲取的非法收益超過(guò)了50萬(wàn)元的;
(三)雖然沒(méi)有達(dá)到前兩項(xiàng)的金額標(biāo)準(zhǔn),但是頻繁地參與或者以個(gè)人為單位主要從事洗錢活動(dòng);
(四)以及其他狀況下,被認(rèn)定屬于嚴(yán)重情節(jié)的情況。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金帳戶的;
(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;
(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;。
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。
單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑。
二、跑分多少金額
涉案金額巨大的網(wǎng)絡(luò)跑分行為,將會(huì)被認(rèn)定為洗錢罪,面臨著五年以上、十年以下的有期徒刑,并處罰金的沉重懲罰。所謂“跑分”,通常是指借助眾多個(gè)人的銀行賬戶及收款二維碼等手段,以此將不法分子所獲取的非法所得進(jìn)行“合法化”運(yùn)作的行為。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條
為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
(一)提供資金帳戶的;
(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;
(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的。
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