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信用卡金融詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)金額
來源：法律編輯整理 時(shí)間： 2024-05-08 04:42:28 109 人看過

一、信用卡詐騙罪的立案金額是五千元以上。

二、實(shí)施信用卡詐騙行為，詐騙的數(shù)額達(dá)到較大的，就會(huì)構(gòu)成信用卡詐騙罪，如果是惡意透支信用卡的，達(dá)到一萬是數(shù)額較大，偽造騙領(lǐng)信用卡的，達(dá)到5千就數(shù)額較大。

信用卡詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金。

信用卡詐騙數(shù)額特別巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

惡意透支的行為人在公安機(jī)關(guān)立案后人民法院判決宣告前已償還全部透支款息的，可以從輕處罰，情節(jié)輕微的，可以免除處罰。

惡意透支數(shù)額較大，在公安機(jī)關(guān)立案前已償還全部透支款息，情節(jié)顯著輕微的，可以依法不追究刑事責(zé)任。

《中華人民共和國刑法》第一百九十六條【信用卡詐騙罪】有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；

數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；

數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；

（二）使用作廢的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）惡意透支的。

前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。

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    5000元以上可以構(gòu)成信用卡詐騙罪，公安局很有可能立案。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十六條規(guī)定的下列情形之一，開展信用卡詐騙活動(dòng)。數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰款；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰款；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰款或者沒收財(cái)產(chǎn)：（一）使用偽造信用卡，或者使用虛假身份證明騙取的信用卡；（二）使用無效信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）惡意透支。前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或期限透支，經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍未歸還的行為。盜竊信用卡并使用的，依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。根據(jù)《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件起訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》46、信用卡詐騙案（刑法第196條）開展信用卡詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之
    2023-08-08
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    • 詐騙信用卡最高立案金額
      海南在線咨詢 2021-11-09
      根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)提起訴訟：1。使用偽造的信用卡，以虛假身份證明騙取的信用卡，作廢的信用卡或者冒用他人信用卡進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，金額在5000元以上。二、惡意透支超過一萬元的行為。持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者期限透支，經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收3個(gè)月以上仍不返還的，視為刑法第一百九十六條規(guī)定的惡意透支。有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條第二款規(guī)定的以非法占有
    • 立案標(biāo)準(zhǔn)（一）金融詐騙罪
      天津在線咨詢 2023-09-21
      金融詐騙罪詐騙數(shù)額達(dá)到數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)的，就應(yīng)當(dāng)立案調(diào)查。這個(gè)數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)司法解釋的規(guī)定為三千元至一萬元。但各地由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同，所以對(duì)于這個(gè)數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)有所不同，具體要根據(jù)當(dāng)?shù)匾?guī)定的立案標(biāo)準(zhǔn)確定。
    • 金額詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，金額詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)
      云南在線咨詢 2023-07-27
      關(guān)于立案金額各個(gè)地區(qū)的立案標(biāo)準(zhǔn)都是不一樣的。 關(guān)于詐騙罪的量刑，根據(jù)《刑法》第二百六十六條規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
    • 金融詐騙的金額多少能立案
      云南在線咨詢 2023-07-05
      金融詐騙三千元以上的可以立案，金融詐騙罪，是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞事實(shí)真相的方法，騙取公私財(cái)物或者金融機(jī)構(gòu)信用，破壞金融管理秩序的行為《刑法》第二百六十六條，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金
    • 詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)，詐騙多少金額
      香港在線咨詢 2022-04-25
      按最高院的司法解釋的規(guī)定應(yīng)該是兩千，但各地可以在一定幅度內(nèi)調(diào)整 《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》 一、根據(jù)《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定，詐騙公私財(cái)物數(shù)額較大的，構(gòu)成詐騙罪。 個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元以上的，屬于“數(shù)額較大”；個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”。 個(gè)人詐騙公私財(cái)物20萬元以上的，屬于詐騙數(shù)額特別巨大。詐騙數(shù)額特別巨大是認(rèn)定詐騙犯罪