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票據(jù)詐騙罪的量刑如下：

1、進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；

2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；

3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

郭某某票據(jù)詐騙案（一審）

北京市通州區(qū)人民法院

刑事判決書

（2006）通刑初字第00447號(hào)

公訴機(jī)關(guān)北京市通州區(qū)人民檢察院。

被告人郭某某（別名：老七），41歲（1965年x月x日出生），漢族，出生地北京市，小學(xué)文化，農(nóng)民，住xxx。因票據(jù)詐騙，于2001年12月被勞動(dòng)教養(yǎng)一年零六個(gè)月。因涉嫌犯票據(jù)詐騙罪于2005年10月1日被羈押，同年10月2日被刑事拘留，同年11月8日被逮捕，現(xiàn)羈押于北京市通州區(qū)看守所。

辯護(hù)人劉海，北京市齊致律師事務(wù)所律師。

北京市通州區(qū)人民檢察院以京通檢經(jīng)訴字（2006）第24號(hào)起訴書指控被告人郭某某犯票據(jù)詐騙罪，于2006年7月7日向本院提起公訴。本院于同年7月12日立案后，依法組成合議庭，因案件需要補(bǔ)充偵查和補(bǔ)充起訴，依法延期審理1個(gè)月，于2006年9月27日公開開庭審理了本案。北京市通州區(qū)人民檢察院指派代理檢察員楊文躍出庭支持公訴，被告人郭某某及其辯護(hù)人劉海到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

北京市通州區(qū)人民檢察院指控：2005年4月至9月間，被告人郭某某伙同他人，先后在北京市大興區(qū)、通州區(qū)及房山區(qū)等地，使用變?cè)斓霓D(zhuǎn)帳支票，以購(gòu)物為名，分別從北京捷潤(rùn)隆建材有限公司騙取國(guó)標(biāo)焊管196根（價(jià)值人民幣15806元）；從北京鑫德利盛商貿(mào)有限公司騙取鋼材3．7噸（價(jià)值人民幣12950元）；從大興舊宮富佳市場(chǎng)呂清濤處騙取電線15盤（價(jià)值人民幣5220元）；從河北省永年縣五里五金總廠通州門市部騙取焊條60箱（價(jià)值人民幣5220元）；從通州區(qū)八里橋建材城解栓寶處騙取電線80盤（價(jià)值人民幣11280元）；從通州區(qū)八里橋建材城顏光武處騙取電線9盤（價(jià)值人民幣11010元）；從北京天正泰光機(jī)電設(shè)備公司騙取電線20盤（價(jià)值人民幣8645元）；從房山區(qū)良鄉(xiāng)五交化大樓騙取電線20盤、焊條800公斤（共計(jì)價(jià)值人民幣7800元）；從房山區(qū)北京永軍興達(dá)五金商店騙取電線59盤（價(jià)值人民幣6958元）。上述所騙物品共計(jì)價(jià)值人民幣85889元。另2005年7月至9月間，被告人郭某某還單獨(dú)和伙同他人，在北京市豐臺(tái)區(qū)北京北方誠(chéng)致物資銷售中心，使用變?cè)斓霓D(zhuǎn)帳支票，以購(gòu)物為名，分別騙取被害人申宏山（男，30歲）電焊條40箱、塑銅線21盤；騙取被害人楊春朝（男，29歲）電焊條60箱，上述所騙物品共計(jì)價(jià)值人民幣13696元。后被查獲。

公訴機(jī)關(guān)提供了被害人陳述，證人證言；辨認(rèn)筆錄，鑒定結(jié)論物證鑒定書、估價(jià)鑒定結(jié)論書；書證公安機(jī)關(guān)出具的接報(bào)案經(jīng)過、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過及其被告人郭某某的常住人口登記表等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人郭某某單獨(dú)或伙同他人利用變?cè)斓霓D(zhuǎn)帳支票騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條第一款第（一）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，提請(qǐng)本院以票據(jù)詐騙罪追究其刑事責(zé)任，對(duì)其依法予以懲處。

被告人郭某某承認(rèn)參與了公訴機(jī)關(guān)指控其利用變?cè)斓霓D(zhuǎn)帳支票詐騙解栓寶、顏光武及河北省永年縣五里五金總廠通州門市部財(cái)物的犯罪事實(shí)，但對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其所犯的其余票據(jù)詐騙的犯罪事實(shí)予以否認(rèn)。

辯護(hù)人劉海的辯護(hù)意見為：除被告人郭某某承認(rèn)參與的三起票據(jù)詐騙犯罪事實(shí)外，公訴機(jī)關(guān)指控的其余部分犯罪事實(shí)均證據(jù)不足，不能認(rèn)定；另被告人郭某某參與票據(jù)詐騙犯罪系受他人指使而為，在共同犯罪中起次要作用系從犯，依法對(duì)其應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。

經(jīng)審理查明：2005年4月至9月間，被告人郭某某單獨(dú)或伙同他人，先后在北京市大興區(qū)、通州區(qū)、豐臺(tái)區(qū)及房山區(qū)等地，使用變?cè)斓霓D(zhuǎn)帳支票，以購(gòu)物為名，分別騙取北京捷潤(rùn)隆建材有限公司國(guó)標(biāo)焊管196根，價(jià)值人民幣16464元；騙取北京鑫德利盛商貿(mào)有限公司鋼材3．7噸，價(jià)值人民幣13875元；騙取北京市大興區(qū)舊宮富佳市場(chǎng)呂清濤電線15盤，價(jià)值人民幣7050元；騙取河北省永年縣五里五金總廠通州門市部焊條60箱，價(jià)值人民幣5220元；騙取通州區(qū)八里橋建材城解栓寶電線80盤，價(jià)值人民幣11280元；騙取通州區(qū)八里橋建材城顏光武電線9盤，價(jià)值人民幣11010元，同時(shí)騙取顏光武現(xiàn)金200元；騙取北京天正泰光機(jī)電設(shè)備公司電線60盤，價(jià)值人民幣8645元；騙取北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)五交化大樓電線20盤、焊條800公斤，價(jià)值人民幣7800元；騙取北京永軍興達(dá)五金商店電線59盤，價(jià)值人民幣6958元；騙取北京北方誠(chéng)致物資銷售中心申宏山電焊條50箱、塑銅線21盤，價(jià)值人民幣6635元；騙取北京北方誠(chéng)致物資銷售中心楊春朝電焊條60箱，價(jià)值人民幣4890元。上述被告人郭某某所騙物品共計(jì)價(jià)值人民幣100027元。

上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：

1、被害人隋英的陳述、證人周超的辨認(rèn)筆錄、書證立案登記表、立案報(bào)告書、轉(zhuǎn)帳支票、退票通知、出庫(kù)單、鑒定結(jié)論公安部物證鑒定書，證實(shí)被告人郭某某2005年4月2日在北京市大興區(qū)，使用變?cè)斓谋本┌诉_(dá)嶺金宸建筑有限公司的轉(zhuǎn)帳支票并冒充該公司王姓材料員，伙同他人騙取北京捷潤(rùn)隆建材有限公司

48mm6m的國(guó)標(biāo)焊管196根，價(jià)值人民幣16464元。

2、被害人鄧保利的陳述、證人張振民的證言、呈請(qǐng)辨認(rèn)書及證人李忠的辨認(rèn)筆錄、書證立案登記表、立案報(bào)告書、轉(zhuǎn)帳支票、出庫(kù)單、自稱張利軍的人的身份證復(fù)印件、鑒定結(jié)論公安部物證鑒定書，證實(shí)被告人郭某某2005年4月3日在北京市大興區(qū)，使用變?cè)斓谋本┌诉_(dá)嶺金宸建筑有限公司的轉(zhuǎn)帳支票并冒充該公司材料主管張利軍，騙取北京鑫德利盛商貿(mào)有限公司鋼材

8mm線材3．7噸，價(jià)值人民幣13875元。

3、被害人呂清濤的陳述及辨認(rèn)筆錄，書證報(bào)案材料、轉(zhuǎn)帳支票、退票理由書、公安部物證鑒定書、工作情況說明及在逃人員信息登記表，證實(shí)被告人郭某某2005年6月29日在北京市大興區(qū)舊宮富佳市場(chǎng)，伙同他人冒充北京達(dá)龍駿景物業(yè)公司的工作人員并使用變?cè)斓谋本┌诉_(dá)嶺金宸建筑有限公司的轉(zhuǎn)帳支票，騙取商戶呂清濤電線15盤，價(jià)值人民幣7050元。

4、被害人李振良的陳述、證人李俊峰的證言，書證通州分局刑偵支隊(duì)的說明、轉(zhuǎn)帳支票、銀行退票憑證、銷貨清單，證實(shí)被告人郭某某2005年7月28日在北京市通州區(qū)日光青城河北省永年縣五里五金總廠通州門市部，伙同他人冒充北京龍建建筑集團(tuán)三公司的工作人員并使用變?cè)斓脑摴镜霓D(zhuǎn)帳支票，騙取河北省永年縣五里五金總廠通州門市部焊條60箱，價(jià)值人民幣5220元。

5、被害人解栓寶的陳述及辨認(rèn)筆錄、書證轉(zhuǎn)帳支票、銀行退票傳票、電纜提貨單、接報(bào)案經(jīng)過、到案經(jīng)過、破案經(jīng)過，證實(shí)被告人郭某某2005年8月1日在北京市通州區(qū)八里橋建材城，伙同他人冒充北京籃調(diào)沙龍工程部工作人員并使用變?cè)斓谋本┌诉_(dá)嶺金宸建筑有限公司的轉(zhuǎn)帳支票，騙取商戶解栓寶電線80盤，價(jià)值人民幣11280元。

6、被害人顏光武的陳述、辨認(rèn)筆錄及證明，書證轉(zhuǎn)帳支票、退票理由書、領(lǐng)取回扣款收據(jù)、記錄購(gòu)貨人情況的字條，鑒定結(jié)論估價(jià)鑒定結(jié)論書，證實(shí)被告人郭某某2005年7月30日在北京市通州區(qū)八里橋建材城，伙同他人冒充北京籃調(diào)沙龍工程部采購(gòu)人員并使用變?cè)斓谋本┌诉_(dá)嶺金宸建筑有限公司的轉(zhuǎn)帳支票，騙取顏光武電線9盤（價(jià)值人民幣11010元）及現(xiàn)金人民幣200元。

7、被害人胡志峰的陳述，證人孔利的證言及辨認(rèn)筆錄，書證接報(bào)案經(jīng)過、轉(zhuǎn)帳支票、退票理由書，鑒定結(jié)論估價(jià)鑒定結(jié)論書，證實(shí)被告人郭某某伙同他人于2005年8月6日到北京市通州區(qū)北京天正泰光機(jī)電設(shè)備公司，冒充北京韓建建筑集團(tuán)第六公司工作人員并使用變?cè)斓脑摴巨D(zhuǎn)帳支票，騙取北京天正泰光機(jī)電設(shè)備公司電線60盤，價(jià)值人民幣8645元。

8、被害人郝樹斌的陳述及辨認(rèn)筆錄，證人邢秀云、何桂芬的證言及辨認(rèn)筆錄，書證接受刑事案件登記表、轉(zhuǎn)帳支票、退票理由書、銷貨憑單，鑒定結(jié)論估價(jià)鑒定結(jié)論書，證實(shí)被告人郭某某于2005年9月9日到北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)冒充劉玉國(guó)并使用變?cè)斓谋本┌诉_(dá)嶺金宸建筑有限公司的轉(zhuǎn)帳支票，騙取北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)五交化大樓電線20盤、焊條800公斤，價(jià)值人民幣7800元。

9、被害人王榮翠的陳述及辨認(rèn)筆錄、書證接受刑事案件登記表、立案決定書、轉(zhuǎn)帳支票、退票理由書、出庫(kù)單，鑒定結(jié)論估價(jià)鑒定結(jié)論書，證實(shí)被告人郭某某伙同他人于2005年9月15日到北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)月華南大街，使用變?cè)斓谋本埥ńㄖ瘓F(tuán)三公司的轉(zhuǎn)帳支票，騙取北京永軍興達(dá)五金商店（個(gè)體工商戶）電線59盤，價(jià)值人民幣6958元。

10、被害人申宏山的陳述及辨認(rèn)筆錄，書證報(bào)案材料、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、轉(zhuǎn)帳支票復(fù)印件，證實(shí)被告人郭某某于2005年7月3日到北京市豐臺(tái)區(qū)玉泉建材城內(nèi)，冒充陳軍并使用變?cè)斓谋本埥ńㄖ瘓F(tuán)三公司的轉(zhuǎn)帳支票，騙取北京北方誠(chéng)致物資銷售中心申宏山電焊條50箱、塑銅線21盤，價(jià)值人民幣6635元。

11、被害人楊春朝的陳述及辨認(rèn)筆錄、書證報(bào)案材料、轉(zhuǎn)帳支票、退票理由書、發(fā)貨出庫(kù)收據(jù)，鑒定結(jié)論價(jià)格鑒定結(jié)論書，證實(shí)被告人郭某某伙同他人于2005年9月5日到北京市豐臺(tái)區(qū)大井村133號(hào)，冒充劉玉國(guó)并使用變?cè)斓谋本┙ㄐ劢ㄖ瘓F(tuán)七公司的轉(zhuǎn)帳支票，騙取北京北方誠(chéng)致物資銷售中心楊春朝電焊條60箱，價(jià)值人民幣4890元。

12、書證公安機(jī)關(guān)出具的被告人郭某某的戶籍查詢資料、勞動(dòng)教養(yǎng)決定書、解除勞動(dòng)教養(yǎng)證明書，證實(shí)被告人郭某某的身份戶籍及前科情況。

上述證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，全部證據(jù)形式和來源合法，客觀真實(shí)，并共同構(gòu)成了一個(gè)完整的證據(jù)鏈條，且證據(jù)之間可以相互印證，又與被告人郭某某所實(shí)施的被訴票據(jù)詐騙犯罪事實(shí)之間具有實(shí)質(zhì)性的關(guān)聯(lián)和聯(lián)系，故本院對(duì)上述證據(jù)依法予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為：被告人郭某某無視國(guó)法，單獨(dú)或伙同他人使用變?cè)斓霓D(zhuǎn)帳支票騙取公私財(cái)物且數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市通州區(qū)人民檢察院指控被告人郭某某犯票據(jù)詐騙罪成立。被告人郭某某關(guān)于其只參與了利用變?cè)斓霓D(zhuǎn)帳支票詐騙解栓寶、顏光武及河北省永年縣五里五金總廠通州門市部財(cái)物的犯罪活動(dòng)，未參與公訴機(jī)關(guān)指控其所犯的其它票據(jù)詐騙活動(dòng)的辯解，經(jīng)查沒有事實(shí)根據(jù)，且經(jīng)庭審質(zhì)證的被害人陳述及辨認(rèn)筆錄和變?cè)斓闹钡茸C據(jù)均可證實(shí)被告人郭某某參與實(shí)施了公訴機(jī)關(guān)指控的全部票據(jù)詐騙活動(dòng)，故本院對(duì)被告人郭某某的辯解意見不予采信。對(duì)于辯護(hù)人關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人郭某某的部分犯罪事實(shí)證據(jù)不足，不能認(rèn)定；被告人郭某某參與票據(jù)詐騙犯罪系受他人指使而為，在共同犯罪中起次要作用系從犯，依法對(duì)其應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰的辯護(hù)意見，經(jīng)查均無事實(shí)根據(jù)亦無相應(yīng)證據(jù)佐證，故本院不予采納。綜上，本院根據(jù)被告人郭某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度及對(duì)社會(huì)的危害程度等，對(duì)被告人郭某某依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條第（一）項(xiàng)、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人郭某某犯票據(jù)詐騙罪，判處有期徒刑十年零六個(gè)月，并處罰金五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2005年10月1日起至2016年3月31日止；罰金于本判決生效之日起7日內(nèi)繳納）。

二、繼續(xù)追繳被告人郭某某贓款人民幣十萬零二十七元，發(fā)還事主北京捷潤(rùn)隆建材有限公司人民幣一萬六千四百六十四元；發(fā)還北京鑫德利盛商貿(mào)有限公司人民幣一萬三千八百七十五元；發(fā)還北京市大興區(qū)舊宮富佳市場(chǎng)呂清濤人民幣七千零五十元；發(fā)還河北省永年縣五里五金總廠通州門市部人民幣五千二百二十元；發(fā)還北京市通州區(qū)八里橋建材城解栓寶人民幣一萬一千二百八十元；發(fā)還北京市通州區(qū)八里橋建材城顏光武人民幣一萬一千二百一十元；發(fā)還北京天正泰光機(jī)電設(shè)備公司人民幣八千六百四十五元；發(fā)還北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)五交化大樓人民幣七千八百元；發(fā)還北京永軍興達(dá)五金商店人民幣六千九百五十八元；發(fā)還北京北方誠(chéng)致物資銷售中心申宏山人民幣六千六百三十五元；發(fā)還北京北方誠(chéng)致物資銷售中心楊春朝人民幣四千八百九十元。

三、作案工具紅色奔馳牌轎車（車牌號(hào)：魯A63718）一輛，予以沒收。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

《刑法》第一百九十四條，有下列情形之一，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）明知是偽造、變?cè)斓膮R票、本票、支票而使用的；

（二）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；

（三）冒用他人的匯票、本票、支票的；

（四）簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財(cái)物的；

（五）匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時(shí)作虛假記載，騙取財(cái)物的。