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近日，山東省東營市地稅局東營分局與當?shù)毓膊块T聯(lián)手破獲了全省首例兜售假稅控機并開具假發(fā)票案。共抓獲6名犯罪嫌疑人，現(xiàn)已批捕3人，取保候審3人。稅務、公安機關收繳各類假空白稅控發(fā)票20000多份、假稅控收款機2臺、用來打印假發(fā)票的計算機3臺、假印章16枚。另悉，現(xiàn)已查明，犯罪嫌疑人開出的假發(fā)票達1600多份。

假稅控發(fā)票作祟餐飲業(yè)稅收銳減

2006年以來，東營市地稅局東營分局接連接到群眾舉報反映假餐飲發(fā)票問題，而且舉報人提及的假發(fā)票中還有很多是稅控發(fā)票。這一情況引起了東營市地稅局東營分局的重視。他們組織人員對東營區(qū)餐飲業(yè)稅收申報情況進行了認真分析，發(fā)現(xiàn)僅1月份餐飲業(yè)稅收就比2005年同期減收140萬元。為此，東營市地稅局東營分局與當?shù)毓矙C關取得聯(lián)系，2006年3月9日，東營市地稅局東營分局稽查局與東營公安分局經(jīng)偵大隊聯(lián)合成立專案組，聯(lián)手對銷售假稅控機、假發(fā)票的犯罪團伙進行偵查。

專案組工作人員通過大量的排查摸底，迅速確定了銷售假稅控機、假稅控發(fā)票的犯罪嫌疑人身份，核實了20多戶涉嫌使用假發(fā)票的酒店，并摸清了該犯罪團伙的活動規(guī)律，依法對該犯罪團伙的一號、二號、三號人物進行了監(jiān)控。

專案組經(jīng)過調查，發(fā)現(xiàn)該團伙的非法活動是這樣進行的：一號人物老王(真名王某)負責從河南鄭州的地下工廠購進假稅控機，也就是未經(jīng)稅務機關認證許可的稅控收款機，并購進假稅控發(fā)票。然后將貨賣給二號人物趙老板(真名方某)。老王相當于東營地區(qū)的總代理，同時也向全國各地需要假發(fā)票者銷售假發(fā)票，但不直接與用假票單位接觸。

二號人物趙老板，從一號人物老王處購買假稅控收款機和假發(fā)票，向各個酒店、娛樂城、洗浴中心進行推銷，從中牟利。同時向他的下線、三號人物小付(真名付某)銷售假稅控機和假發(fā)票，相當于二級批發(fā)。趙老板在銷售假稅控機的同時提供售后服務，負責安裝和修理。他還向買家提供打印好的稅控發(fā)票，金額小的每份收取2元～5元不等的開票費，金額大的收取千分之五的開票費。

三號人物付某，只和二號人物趙老板聯(lián)絡，相當于二號人物的業(yè)務員。他從二號人物趙老板那里取得假稅控機、假發(fā)票，直接向用票單位推銷，取得非法利益。

擒賊先擒王

擒賊先擒王。專案組工作人員決定先從一號老王下手。

根據(jù)以往的經(jīng)驗，破獲此類案件只有人贓俱獲，才能在以后審訊工中取得突破。于是專案組決定選擇老王正在進行交易時對其實施抓捕。由于老王反偵查能力較強，兩次抓捕行動都未能成功。

2006年4月21日晚，專案組工作人員經(jīng)過縝密偵查，確定了一號老王次日要從一輛由河南至東營的客車上接貨。狐貍又要出動了，專案組工作人員連夜趕到東營的各個車站了解情況，確定了運貨客車的車號、路線及到站時間。當部署完抓捕方案時，已是次日凌晨兩點多鐘了。

4月22日，專案組工作人員兵分四路對運貨客車進行堵截。下午1時30分，一輛客車在一收費站被專案組抓捕人員發(fā)現(xiàn)，經(jīng)確認，此車就是運貨客車。目標終于出現(xiàn)了，專案人員立即按抓捕方案對該客車進行追蹤。當客車行駛至一天橋附近時停了下來，這時一輛奧拓汽車緊跟客車?？俊W拓汽車上下來了一個30多歲的人，從客車司機手中接過一個包裝物，迅速放到了自己的車上，然后開車向北行駛。種種跡象表明，此人可能就是一號老王，專案組人員立即跟上。

當奧拓車拐向一家管具公司門口時，辦案人員果斷將其攔截，當場從奧拓車上查獲一批天津市餐飲娛樂定額假發(fā)票，金額達400萬元。經(jīng)確認，開車的正是一號人物老王。后經(jīng)天津市地稅局征管處鑒定，這次查獲的假發(fā)票仿真度極高，油墨、紙張與真票基本一致。

一號老王被抓后，專案組人員立即對其進行突審，并根據(jù)其交代的情況確定實施釣魚行動。僅用兩個小時就將聯(lián)系天津假發(fā)票的中間人商某抓獲，后通過商某又將從天津乘出租車來東營提貨的另外3名犯罪嫌疑人全部抓獲。

抓捕二號、三號人物

一號老王落網(wǎng)后，專案組人員顧不上休息，立即對二號人物趙老板實施抓捕。

起初，專案組人員想讓老王打電話把趙老板約出來，但狡猾的趙老板從老王顫抖的聲音中聽出了問題，馬上關閉了手機。趙老板切斷了與外界的聯(lián)系后，專案組辦案人員多次奔赴山東省陽谷縣、河南省臺前縣進行抓捕，但趙老板如驚弓之鳥，就連打電話都用公用電話，且打一個電話換一個地方，加上他的真實身份難以確定，給抓捕工作帶來很大困難。

鑒于這種情況，專案組決定，表面上暫時放棄對趙老板的抓捕，欲擒故縱，等待時機。

2006年6月12日，自認為風聲已過的趙老板又悄悄地回到了東營，暫住在其老鄉(xiāng)家里。趙老板換了電話號碼，小心翼翼地四處打探消息，伺機重操舊業(yè)。他哪里知道，自己剛一有動靜，專案組就對其實施了監(jiān)控。在公安和稅務部門的共同努力下，趙老板回到東營第三天，就被專案組在某快餐店附近的一個廁所內抓獲。

辦案人員了解到，自作聰明的三號人物小付根本就沒把自己的違法行為當回事，他在老王落網(wǎng)后，趙老板切斷與外界聯(lián)系的期間，還在到處張羅著倒賣發(fā)票，為沒有貨源而急得抓耳撓腮。隨著一號、二號人物的相繼落網(wǎng)，抓捕三號人物小付的時機已經(jīng)成熟。6月28日深夜，辦案人員將小付抓獲。

到現(xiàn)在為止，涉案團伙成員全部被抓獲。對案件涉及的20多戶用假單位，東營市地稅機關也依法進行了嚴肅處理，除責令其補繳稅款外，還對其買假用假行為給予了處罰;對使用假發(fā)票、假稅控機進行偷稅并涉嫌構成偷稅罪的4戶納稅人，公安機關現(xiàn)已立案偵查，案件正在進一步調查中。