涉嫌網(wǎng)絡(luò)金融詐騙應(yīng)當(dāng)及時(shí)撥打110或者到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，由公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋肪啃袨槿朔韶?zé)任。建議通過(guò)當(dāng)?shù)嘏e報(bào)中心進(jìn)行舉報(bào)，防止更多人上當(dāng)受騙。
網(wǎng)絡(luò)金融詐騙的表現(xiàn)形式：
1、“天天分紅”受騙者眾多
“天天分紅”是時(shí)下最為流行的理財(cái)詐騙模式之一，興起于2011年。平臺(tái)號(hào)稱用戶只需要投入少量的錢，就能讓資金在數(shù)十天內(nèi)翻2-3倍，并且每天發(fā)放“收益”。
當(dāng)用戶投入一定的資金后，最初幾天都會(huì)按期發(fā)放“收益”，用戶如果不再追加投資，平臺(tái)就會(huì)立即讓其賬戶密碼失效，無(wú)法獲取本金。當(dāng)用戶看到有利可圖，選擇追加投資，這時(shí)平臺(tái)會(huì)按期發(fā)放幾天“收益”，等待更大筆的投資追加，如果沒(méi)有追加，也會(huì)很快讓其賬戶密碼失效，無(wú)法獲取本金。
天天分紅”是堂而皇之的行騙，且可以通過(guò)百度等各種平臺(tái)進(jìn)行公開(kāi)推廣，所以受害人群龐大。因此大公司在某種程度上扮演了“天天分紅”的詐騙推手?！拔蚁蚰乘阉骶W(wǎng)站舉報(bào)這種詐騙行為之后，他們?cè)诮酉聛?lái)幾天會(huì)將這類廣告撤掉，但不出幾天，廣告又會(huì)重新上線?！?/p>
2、銀行理財(cái)產(chǎn)品漏洞被利用
大量工行、招行和農(nóng)行等用戶紛紛在網(wǎng)上反饋收到短信提示，稱自己的銀行卡在網(wǎng)上購(gòu)買了某款理財(cái)產(chǎn)品被扣除了大筆資金，并告知“如果不是您本人操作，請(qǐng)與我們聯(lián)系。”當(dāng)網(wǎng)友去ATM機(jī)查詢時(shí)發(fā)現(xiàn)，自己的銀行卡余額竟然真的少了短信中告知的相同金額。
這時(shí)，如果真的就給對(duì)方打電話要求退款，你就正好走進(jìn)了對(duì)方預(yù)先設(shè)好的圈套。對(duì)方會(huì)以退款需要確認(rèn)是你本人操作為由，拿到你的短信驗(yàn)證碼，并順利將你的銀行賬戶余額轉(zhuǎn)走。
實(shí)際上，在得知余額莫名減少之后，如果用戶通過(guò)去銀行柜臺(tái)查詢就可以發(fā)現(xiàn)，自己的資金并沒(méi)有丟失，只是從銀行活期被轉(zhuǎn)為定期理財(cái)產(chǎn)品，因而在ATM機(jī)上無(wú)法查看。
原來(lái)，詐騙人員通過(guò)拖庫(kù)與撞庫(kù)、公共WiFi、ATM機(jī)針孔攝像頭、電腦木馬等途徑獲取的用戶銀行卡賬戶和密碼后，順利登陸賬戶，但由于沒(méi)有手機(jī)驗(yàn)證碼無(wú)法進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，因而想到利用銀行卡內(nèi)將活期理財(cái)轉(zhuǎn)為定期無(wú)需短信驗(yàn)證碼這一特點(diǎn)，順利將余額由活期轉(zhuǎn)為定期，然后詐騙用戶說(shuō)出短信驗(yàn)證碼，盜走資金。
3、P2P平臺(tái)頻現(xiàn)虛假投資標(biāo)的
P2P網(wǎng)貸眼下正發(fā)展火熱，截至今年10月，已進(jìn)入成交規(guī)模萬(wàn)億元時(shí)代。然而，許多P2P平臺(tái)也借此為目的，圈走了大量錢財(cái)。
很多平臺(tái)打著“高息”、“保本”、“短期標(biāo)”等旗號(hào)發(fā)布大量虛假標(biāo)的，吸引普通投資者，資金到賬后便攜款“跑路”，出現(xiàn)平臺(tái)突然無(wú)法登陸、創(chuàng)始人消失或辦公地點(diǎn)虛假等情況。
為了能在短時(shí)間內(nèi)詐騙到大量資金，有平臺(tái)在開(kāi)業(yè)前聲稱要連續(xù)舉辦數(shù)天的優(yōu)惠活動(dòng)，等到開(kāi)業(yè)后投資者蜂擁而至，然而平臺(tái)很快就無(wú)法打開(kāi)，甚至上午開(kāi)業(yè)下午就“跑路”。
多家專業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，目前廣東、江蘇、浙江、上海、北京、安徽、山東等省份成了P2P平臺(tái)“跑路”的重災(zāi)區(qū)。
4、虛假借款詐騙
在各大提供借貸的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)，還盛行著一種借款詐騙。借款人通過(guò)信息販賣者獲取有效身份信息，并以他人的身份在互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)進(jìn)行借款或消費(fèi)。在一些平臺(tái)，不乏員工與借款者內(nèi)外勾結(jié)，過(guò)度包裝借款人信息，使得原本無(wú)法借款的人也借到款項(xiàng)，變相侵吞公司資產(chǎn)。
大學(xué)生分期購(gòu)物平臺(tái)分期樂(lè)近日聯(lián)合警方打掉了一個(gè)借款詐騙小團(tuán)伙。該詐騙團(tuán)伙的作案手法為：偽造假學(xué)生證等材料，偽冒他人身份申請(qǐng)分期購(gòu)物商品，利用到手的商品進(jìn)行套現(xiàn)。
5、境外詐騙網(wǎng)站“釣大魚(yú)”
當(dāng)前非法集資違法犯罪活動(dòng)多發(fā)，其手法不斷花樣翻新。在眾多投資理財(cái)詐騙網(wǎng)站中，有很多網(wǎng)站均號(hào)稱是境外大型國(guó)際集團(tuán)投資，利用政策法規(guī)漏洞進(jìn)行詐騙。
這類網(wǎng)站多由境內(nèi)的人在港臺(tái)、東南亞或歐洲等地設(shè)立，其網(wǎng)站的IP地址也指向境外，增加警方對(duì)其進(jìn)行追蹤的難度。
境外理財(cái)詐騙網(wǎng)站首先在國(guó)內(nèi)各大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投放極具誘惑力的廣告，承諾只賺不賠，利息高出銀行數(shù)倍，且投資周期短。國(guó)內(nèi)很多有影響力的網(wǎng)站均能找到其廣告，因此投資者更容易上當(dāng)。
最初一段時(shí)間，當(dāng)投資者投入資金較少時(shí)，平臺(tái)會(huì)如期返還收益和本金;待投資者對(duì)其產(chǎn)生信任以后，便利用大眾貪財(cái)?shù)男睦?，推薦高收益理財(cái)產(chǎn)品;投資者紛紛“上鉤”、將全部家底拿出進(jìn)行投資以后，網(wǎng)站很快就無(wú)法打開(kāi)，該公司順利將賬戶內(nèi)的資金全部轉(zhuǎn)出到境外，最后消失。
這類平臺(tái)往往同時(shí)擁有幾個(gè)或十多個(gè)域名，其服務(wù)器也位于韓國(guó)、東南亞等地。為了誘騙更多的人上當(dāng)，其網(wǎng)站的命名也較為講究，其名字往往與國(guó)內(nèi)有一定知名度的品牌相同。
境外理財(cái)詐騙網(wǎng)站的受騙人數(shù)高達(dá)數(shù)萬(wàn)人，累積被騙資金在百億元規(guī)模。目前這類的投資理財(cái)詐騙網(wǎng)站包括香港保利金融投資集團(tuán)(下稱“保利金融”)、紅杉金融控股投資集團(tuán)、軟銀國(guó)際金融投資集團(tuán)(下稱“軟銀金融”)、香港富國(guó)國(guó)際金融集團(tuán)、香港黑石國(guó)際金融集團(tuán)、花旗金融網(wǎng)等。
其中，保利金融與軟銀金融兩大平臺(tái)所顯示的辦公地址相同，兩大平臺(tái)很可能是同一控制人。保利金融號(hào)稱公司總資產(chǎn)5200億美元，而據(jù)中國(guó)保利集團(tuán)官方披露的數(shù)據(jù)顯示，截止到2013年末，保利集團(tuán)總資產(chǎn)為4553億元。香港保利集團(tuán)為確實(shí)存在的公司，但該集團(tuán)從未成立香港保利金融投資集團(tuán)。顯然，詐騙網(wǎng)站盜用國(guó)際知名金融機(jī)構(gòu)的品牌，也加大了網(wǎng)民對(duì)詐騙網(wǎng)站的識(shí)別難度。
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近日，南山檢察院查處了一起利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)非法集資案件。案發(fā)時(shí)，涉案公司已發(fā)展了17個(gè)省89個(gè)城市的78000多名會(huì)員，變相吸收公眾存款超過(guò)4.7億元。南山檢察院檢察官告訴記者，目前，非法集資案件（我國(guó)刑法規(guī)定的犯罪包括非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪）聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)明顯。在醫(yī)院最近處理的10起非法吸收公眾存款案件中，有兩起利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)非法集資。檢察官告訴記者，事實(shí)上，犯罪分子利用舊瓶裝新酒的模式，將古老的龐氏騙局與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合，欺騙更多的人典型案例創(chuàng)建一個(gè)虛假的網(wǎng)店，吸引會(huì)員回款就像本報(bào)報(bào)道的“網(wǎng)上贏世界跑步案”，幾名涉嫌非法吸收公眾存款的被告的教育程度也出人意料地低。八名被告中的大多數(shù)人都有初中文化，其中一人甚至有小學(xué)文化，但一名1956年出生的被告有碩士文化。涉案公司在犯罪前有前科，后來(lái)改名繼續(xù)從事違法犯罪活動(dòng)據(jù)檢方介紹，某山犯罪嫌疑人（單獨(dú)處理）于2001年注冊(cè)成立廣告公司，并更名為，深圳2023-05-07231人看過(guò) -
1、每個(gè)省的公安廳主頁(yè)都有網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察部門的報(bào)案頁(yè)面，你可以去提交相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行報(bào)案。2、也可以撥打110報(bào)案。3、最好的辦法是去當(dāng)?shù)毓簿值木W(wǎng)絡(luò)監(jiān)察支隊(duì)（縣是網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察大隊(duì)）當(dāng)面進(jìn)行報(bào)案。也可以去刑警隊(duì)報(bào)案。因?yàn)楝F(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)詐騙案件一般是刑警隊(duì)主辦，網(wǎng)監(jiān)部門協(xié)助如何舉報(bào)網(wǎng)絡(luò)詐騙保存好所有與詐騙分子進(jìn)行聯(lián)系的證據(jù)，包括聊天記錄、通話記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等，盡量將被騙經(jīng)過(guò)以書(shū)面形式記錄下來(lái)，形成書(shū)面材料。然后帶著上述材料到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)刑事警察部門、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察部門或者派出所進(jìn)行報(bào)案?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。第一百九十二條以非法占有為目的，2023-07-14440人看過(guò) -
經(jīng)濟(jì)犯罪一、怎么舉報(bào)金融詐騙公司金融詐騙罪屬于經(jīng)濟(jì)犯罪，經(jīng)濟(jì)犯罪案件應(yīng)由公安經(jīng)偵部門管轄。公民一旦發(fā)現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)犯罪線索，可以到公安經(jīng)偵部門舉報(bào)。一般來(lái)說(shuō)，犯罪地指犯罪行為發(fā)生地，包括犯罪預(yù)備地、犯罪行為實(shí)施地、犯罪結(jié)果發(fā)生地和銷贓地等與犯罪活動(dòng)相關(guān)的地點(diǎn)。對(duì)于以非法占有為目的的財(cái)產(chǎn)犯罪，犯罪結(jié)果發(fā)生地還應(yīng)當(dāng)包括犯罪分子實(shí)際取得財(cái)產(chǎn)的地點(diǎn)。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄更為適宜的，也可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。對(duì)于重大的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，舉報(bào)人可以到公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)進(jìn)行舉報(bào)。公安機(jī)關(guān)管轄的經(jīng)濟(jì)犯罪案件有那些我國(guó)1997年修訂后的《刑法》第三章明確規(guī)定對(duì)各類經(jīng)濟(jì)犯罪行為應(yīng)如何進(jìn)行定罪處罰。依據(jù)有關(guān)規(guī)定，公安機(jī)關(guān)管轄的經(jīng)濟(jì)犯罪案件一共包括以下幾類：(1)走私罪中除走私普通貨物物品罪外的其他犯罪行為;(2)妨害對(duì)公司、企業(yè)管理秩序罪;(3)破壞金融管理秩序罪和《全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)?/div>2023-04-13148人看過(guò)
涉嫌網(wǎng)絡(luò)金融詐騙應(yīng)當(dāng)及時(shí)撥打110或者到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，由公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，追究行為人法律?zé)任。建議通過(guò)12321舉報(bào)中心進(jìn)行舉報(bào)，防止更多人上當(dāng)受騙。網(wǎng)絡(luò)金融詐騙的表現(xiàn)形式：1、“天天分紅”受騙者眾多“天天分紅”是時(shí)下最為流行的理財(cái)詐騙模式之一，興起于2011年。平臺(tái)號(hào)稱用戶只需要投入少量的錢，就能讓資金在數(shù)十天內(nèi)翻2-3倍，并且每天發(fā)放“收益”。當(dāng)用戶投入一定的資金后，最初幾天都會(huì)按期發(fā)放“收益”，用戶如果不再追加投資，平臺(tái)就會(huì)立即讓其賬戶密碼失效，無(wú)法獲取本金。當(dāng)用戶看到有利可圖，選擇追加投資，這時(shí)平臺(tái)會(huì)按期發(fā)放幾天“收益”，等待更大筆的投資追加，如果沒(méi)有追加，也會(huì)很快讓其賬戶密碼失效，無(wú)法獲取本金。天天分紅”是堂而皇之的行騙，且可以通過(guò)百-度等各種平臺(tái)進(jìn)行公開(kāi)推廣，所以受害人群龐大。因此大公司在某種程度上扮演了“天天分紅”的詐騙推手。“我向某搜索網(wǎng)站舉報(bào)這種詐騙行為之后，他們?cè)诮酉聛?lái)2023-05-02401人看過(guò)-
目前來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙包括兩種情況：一種是以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)作為手段，騙取公私財(cái)物，破壞金融管理秩序的行為;另一種是以非法占有為目的，假冒“互聯(lián)網(wǎng)金融”或者通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)，騙取他人財(cái)物的行為。要懲治和防范互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙行為就需要對(duì)其特點(diǎn)有所了解和認(rèn)識(shí)。筆者認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙案件的特點(diǎn)有以下五點(diǎn)：一是犯罪主體技術(shù)性強(qiáng)。二是犯罪隱蔽性強(qiáng)。網(wǎng)絡(luò)的虛擬性使犯罪分子不受時(shí)空限制，可以不與被害人面對(duì)面接觸的情況下進(jìn)行詐騙活動(dòng)。而且犯罪分子在實(shí)施詐騙過(guò)程中往往使用虛假的身份證明及其他相關(guān)信息，難以追蹤定位。三是犯罪取證難。由于計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù)很容易被篡改和刪除，而且刪除后不保留任何痕跡，加上很多信息系統(tǒng)在向用戶提供服務(wù)的時(shí)候安全防范設(shè)置不強(qiáng)，不具備數(shù)據(jù)保護(hù)等功能。犯罪分子實(shí)施破壞、竊取數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)沒(méi)有自動(dòng)保留犯罪痕跡，故案發(fā)后難以取證和調(diào)查。四是犯罪成本低，收益高。犯罪分子不用鎖定特定犯2023-04-29356人看過(guò) -
萬(wàn)分之2.5的傭金，180秒內(nèi)完成開(kāi)戶，90秒內(nèi)完成轉(zhuǎn)戶，7×24小時(shí)服務(wù)，券商在搶客戶方面也是蠻拼的。昨日，XX證券馬某在XX證券接入金融界證券通會(huì)議上對(duì)媒體表示。昨日，XX證券再次聯(lián)合財(cái)經(jīng)門戶金融界，接入證券通，實(shí)現(xiàn)一賬互通，3分鐘內(nèi)可以完成開(kāi)戶，90秒內(nèi)完成轉(zhuǎn)戶。投資者通過(guò)證券通登錄XX證券賬戶后，不僅可在金融界購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，還可以在XX證券進(jìn)行股票交易。目前傳統(tǒng)券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)傭金費(fèi)率約為萬(wàn)分之八，而今年初，YY證券推廣網(wǎng)上開(kāi)戶傭金萬(wàn)三。此后，國(guó)金證券聯(lián)合騰訊推出傭金寶，傭金只有萬(wàn)2.5。3月27日，XX證券聯(lián)合騰訊推出零傭通，不過(guò)一天后便因涉嫌違規(guī)而被證監(jiān)會(huì)叫停。萬(wàn)分之八為傳統(tǒng)券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的基準(zhǔn)水平，而券商布局互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)推出萬(wàn)2.5甚至更低的傭金費(fèi)率，確有價(jià)格戰(zhàn)之嫌。昨日，武漢科技大學(xué)金融證券研究所所長(zhǎng)董某某對(duì)媒體表示。馬某對(duì)媒體稱，零傭通誕生不足24小時(shí)便夭折，根本原因在于XX2023-06-06135人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)對(duì)于當(dāng)前的互聯(lián)網(wǎng)金融公司來(lái)說(shuō)，富貴與兇險(xiǎn)可謂一步之遙。一方面是資本追捧的無(wú)限繁華，另一方面則是倒閉和跑路事件的激增；一方面是互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)進(jìn)行嫁接所帶來(lái)的無(wú)限想象空間，另一方面則是“棋失一招”可能跌入的“犯罪”深淵。來(lái)自數(shù)據(jù)顯示，上半年全國(guó)正常運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)貸平臺(tái)共計(jì)1814家，其中新增P2P平臺(tái)521家，同比增長(zhǎng)近一倍。成交量則達(dá)到1973億元，超過(guò)全年的1511．9億元，月平均增速達(dá)10．75％。但與此同時(shí)，上半年P(guān)2P問(wèn)題平臺(tái)達(dá)到372家，超過(guò)全年總和，尤其在6月出現(xiàn)了101家問(wèn)題平臺(tái)，創(chuàng)下歷史新高。＊＊財(cái)行總裁唐＊慶就告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者，“目前互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)看似蓬勃發(fā)展，但實(shí)際則泥沙俱下，有些公司只是迎合‘互聯(lián)網(wǎng)＋’的風(fēng)潮，以所謂創(chuàng)新的名義推出一些產(chǎn)品，但其中很多都踩著政策紅線，冒著極大的政策風(fēng)險(xiǎn)，有的甚至已經(jīng)暴露出嚴(yán)重的問(wèn)題。”這些政策紅線，有的涉及資金池，有的涉及自融、或關(guān)2023-12-0474人看過(guò) -
一、互聯(lián)網(wǎng)金融的含義絕對(duì)不是錢在互聯(lián)網(wǎng)上流動(dòng)就是互聯(lián)網(wǎng)金融，金融是管制最嚴(yán)的行業(yè)，而互聯(lián)網(wǎng)又是最開(kāi)放的渠道，個(gè)人認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)金融本質(zhì)在于金融基于互聯(lián)網(wǎng)思維下衍生出來(lái)的邏輯，本身金融本質(zhì)就是把簡(jiǎn)單的事情復(fù)雜化，對(duì)應(yīng)的貨幣剩余價(jià)值的轉(zhuǎn)移，金融機(jī)構(gòu)的產(chǎn)生起到保障作用，反之就產(chǎn)生了貨幣流通的成本，互聯(lián)網(wǎng)就是去調(diào)節(jié)這個(gè)流通成本是否合理是否能讓市場(chǎng)說(shuō)了算(利率市場(chǎng)化)的邏輯手段，金融是不存在創(chuàng)新之說(shuō)的，物聯(lián)網(wǎng)金融也是不創(chuàng)新，本質(zhì)是邏輯上的調(diào)節(jié)成本。二、金融互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)金融的區(qū)別從兩個(gè)方面剖析兩者的不同，首先，金融互聯(lián)網(wǎng)：就是在我國(guó)現(xiàn)有的金融條件下，互聯(lián)網(wǎng)作為一種工具將傳統(tǒng)金融展示給消費(fèi)者，為消費(fèi)者提供更多的便利條件。像網(wǎng)上銀行、網(wǎng)上基金管理等等都是這個(gè)范疇?；ヂ?lián)網(wǎng)金融就是金融在互聯(lián)網(wǎng)上面進(jìn)行發(fā)展，繞開(kāi)了線下的平臺(tái)的束縛，使互聯(lián)網(wǎng)成為了一個(gè)中介者。隨著使用互聯(lián)網(wǎng)人數(shù)的增加特別是電子商務(wù)的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)金融2023-05-04464人看過(guò)
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網(wǎng)貸建議盡快還款，不要逾期。詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。被網(wǎng)貸公司騙了法院會(huì)受理嗎被網(wǎng)貸公司騙了法院會(huì)受理。網(wǎng)貸雖然是在虛擬平臺(tái)上進(jìn)行的交易，但是也歸屬于民間借貸的范圍。網(wǎng)貸如果一直不還的話，平臺(tái)可能會(huì)將債務(wù)人告上法庭，法院將強(qiáng)制執(zhí)行，把債務(wù)人列入失信人名單，這個(gè)失信的記錄，會(huì)進(jìn)入個(gè)人信用檔案，以后去銀行貸款和辦信用卡，比較困難。起訴的條件是什么1、原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織；2、有明確的被告；3、有具體的訴訟請(qǐng)求和事實(shí)、理由；4、屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年2023-07-13197人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、如何應(yīng)對(duì)遇到的互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙問(wèn)題首先準(zhǔn)備與欺詐理財(cái)平臺(tái)相關(guān)的證據(jù)，包括與對(duì)方的聊天記錄、向?qū)Ψ街Ц兜耐顿Y憑證等。然后具體寫下被騙的經(jīng)過(guò)，再將上述證據(jù)帶到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)刑警部門、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察部門或派出所報(bào)案。警方會(huì)做一份報(bào)案記錄，讓相關(guān)部門進(jìn)一步調(diào)查，等待調(diào)查結(jié)果。報(bào)警可以幫助調(diào)查你個(gè)人無(wú)法調(diào)查的事情。二、金融詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)犯本罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者2023-11-20383人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、互聯(lián)網(wǎng)被騙在哪里報(bào)案當(dāng)事人在網(wǎng)上被騙可以到詐騙行為的實(shí)施地、詐騙結(jié)果的發(fā)生地、犯罪嫌疑人所在地或者受害人所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案，也可以向網(wǎng)警報(bào)案，當(dāng)然最簡(jiǎn)單有效的方式是向受害人自身所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。根據(jù)《刑事訴訟法》第一百零九條規(guī)定，公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，立案?jìng)刹?。第一百一十條規(guī)定，任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào)。被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào)，都應(yīng)當(dāng)接受。對(duì)于不屬于自己管轄的，應(yīng)當(dāng)移送主管機(jī)關(guān)處理，并且通知報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人；對(duì)于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的，應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施，然后移送主管機(jī)關(guān)。犯罪人向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人2024-02-21414人看過(guò) -
欠信貸公司的錢,屬于民事糾紛,不會(huì)坐牢。但信貸公司起訴到法院判決你限期歸還欠款,你有執(zhí)行法院判決能力,而不執(zhí)行的,可以面臨罰款或者拘留。發(fā)生欠債糾紛應(yīng)該怎么處理1、債務(wù)人不清償債務(wù)，債權(quán)人只能向法院起訴，以合法的方式來(lái)強(qiáng)制債務(wù)人清償債務(wù)。2、通常情況下債權(quán)人是不能直接行使強(qiáng)制權(quán)的，包括扣押財(cái)產(chǎn)的行為。3、下列兩種情況允許債權(quán)人扣押財(cái)產(chǎn)：(1)按合同約定一方占有對(duì)方的財(cái)產(chǎn)，對(duì)方不按照合同給付應(yīng)付款項(xiàng)超過(guò)約定期限的，占有人有權(quán)扣押該債務(wù)人的財(cái)產(chǎn);(2)當(dāng)債務(wù)人或第三人提供一定的財(cái)產(chǎn)物為債務(wù)人履行債務(wù)的擔(dān)保，債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人便可扣押抵押物，并可以抵押物的價(jià)值優(yōu)先實(shí)現(xiàn)自己的債權(quán)。欠債糾紛應(yīng)提供哪些證據(jù)根據(jù)我國(guó)民事訴訟法規(guī)定，民事訴訟實(shí)行誰(shuí)主張誰(shuí)舉證的原則，如果當(dāng)事人對(duì)自己提出的主張舉證不能，則要承擔(dān)不利的法律后果。《廣東省法院民事、經(jīng)濟(jì)糾紛案件庭前交換證據(jù)暫行規(guī)則》更是規(guī)定，對(duì)于人民法院2023-03-11220人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)一、互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙出現(xiàn)了應(yīng)該如何解決涉嫌網(wǎng)絡(luò)金融詐騙，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)收集證據(jù)及相關(guān)資料及時(shí)撥打110或者直接到當(dāng)?shù)氐墓矙C(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)案，由公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，追究犯罪嫌疑人的刑事?zé)任或違法行為人的違法責(zé)任。金融詐騙如果抓到犯罪分子，且犯罪分子還保留財(cái)產(chǎn)時(shí)是能追回錢款的。法律規(guī)定，犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。二、金融詐騙的構(gòu)成要件1．客體是侵犯了金融管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，為復(fù)雜客體，并且前者為主要客體。2．客觀方面表現(xiàn)為：采用虛構(gòu)事或者隱瞞事實(shí)真相的方法，破壞金融管理秩序而騙取公私財(cái)物，并且是數(shù)額較大的行為。3．主體為一般主體，單位和自然人均可以構(gòu)成。但下列三種犯罪不能由單位構(gòu)成：貸款詐騙罪、信用卡詐騙罪和有價(jià)證券詐騙罪。4．主觀上都是故意，并且具有非法占有公私財(cái)產(chǎn)的目的。這也是本類罪區(qū)別于破2023-11-17441人看過(guò) -
(一)眾籌融資方式眾籌融資是指項(xiàng)目發(fā)起人借助網(wǎng)絡(luò)眾籌平臺(tái)向大眾投資人公開(kāi)發(fā)出的融資申請(qǐng)，并承諾項(xiàng)目成功后向投資人提供產(chǎn)品或服務(wù)、股權(quán)、債權(quán)等回報(bào)的一種新型互聯(lián)網(wǎng)融資模式。眾籌融資的分類有：1.捐贈(zèng)眾籌是指投資者對(duì)發(fā)起人進(jìn)行無(wú)償投資的模式，主要用于公益事業(yè)，捐贈(zèng)眾籌的投資者幾乎不會(huì)在乎自己最終能獲得多少資金回報(bào)，更注重的是精神層面的滿足。2.回報(bào)眾籌是指投資者對(duì)發(fā)起人進(jìn)行投資，以獲得產(chǎn)品或服務(wù)的模式。3.債權(quán)眾籌是指發(fā)起人以出讓一定比例的債權(quán)的形式，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向大眾融資的模式。4.股權(quán)眾籌是“股權(quán)眾籌”，指一公司讓出一定比例的股份，面向眾籌平臺(tái)投資者，眾多投資者通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)渠道出資入股這家公司，從而獲得未來(lái)收益。(二)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)融資方式點(diǎn)對(duì)點(diǎn)融資(Peer-to-Peer)，簡(jiǎn)稱P2P。P2P網(wǎng)絡(luò)借貸就是小微企業(yè)以點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的方式來(lái)達(dá)到融資的最終目的，要進(jìn)行借款的小微企業(yè)能夠借助于網(wǎng)站平臺(tái)來(lái)挖掘出相應(yīng)2023-05-04122人看過(guò)
借款指企業(yè)向銀行等金融機(jī)構(gòu)以及其他單位借入的資金，包括信用貸款、抵押貸款和信托貸款等。借款也可以指當(dāng)事人向銀行等金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人借入的資金，包括信用貸款、抵押貸款和信托貸款等。借款合同也是一般的民事合同，應(yīng)當(dāng)適用民事訴訟法律以及相... 更多>
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2025-03-18 -
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互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙如何根治？貴州在線咨詢 2023-05-081、首先要保留好被詐騙的證據(jù)。包括轉(zhuǎn)賬記錄，電話記錄，短信記錄等這些詐騙識(shí)得證據(jù)都要保留好。 2、先準(zhǔn)備您與詐騙您的理財(cái)平臺(tái)相關(guān)聯(lián)系的證據(jù)，包括與對(duì)方的聊天記錄、支付給對(duì)方的投資款憑證等等。 3、然后將被騙的經(jīng)過(guò)具體的寫下來(lái)，再將上述的證據(jù)一起拿到當(dāng)?shù)氐墓矙C(jī)關(guān)刑事警察部門、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察部門或者派出所進(jìn)行報(bào)案。 4、民警會(huì)做一份報(bào)案筆錄，并會(huì)讓相關(guān)部門進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)查，等待調(diào)查結(jié)果即可。報(bào) -
如何解決互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙行為？陜西在線咨詢 2022-05-171、首先要保留好被詐騙的證據(jù)。包括轉(zhuǎn)賬記錄，電話記錄，短信記錄等這些詐騙識(shí)得證據(jù)都要保留好。 2、先準(zhǔn)備您與詐騙您的理財(cái)平臺(tái)相關(guān)聯(lián)系的證據(jù)，包括與對(duì)方的聊天記錄、支付給對(duì)方的投資款憑證等等。 3、然后將被騙的經(jīng)過(guò)具體的寫下來(lái)，再將上述的證據(jù)一起拿到當(dāng)?shù)氐墓矙C(jī)關(guān)刑事警察部門、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察部門或者派出所進(jìn)行報(bào)案。 4、民警會(huì)做一份報(bào)案筆錄，并會(huì)讓相關(guān)部門進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)查，等待調(diào)查結(jié)果即可。報(bào) -
互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙罪在法律上怎么判刑?湖北在線咨詢 2022-07-27經(jīng)濟(jì)金融企業(yè)管理法律法規(guī)社會(huì)民生科學(xué)教育健康生活體育運(yùn)動(dòng)文化...網(wǎng)絡(luò)詐騙也屬于詐騙的一種,依照《刑法》關(guān)于詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)處罰 -
互聯(lián)網(wǎng)詐騙報(bào)案后警察不處理怎么辦廣東在線咨詢 2022-05-211、遭遇了網(wǎng)絡(luò)詐騙，可以向“網(wǎng)絡(luò)違法犯罪舉報(bào)網(wǎng)站”舉報(bào)。 2、該網(wǎng)站受理范圍：受理涉嫌違反《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全的決定》、《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》等法律法規(guī)有關(guān)條款規(guī)定，利用互聯(lián)網(wǎng)或針對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)從事違法犯罪行為的線索 3、除網(wǎng)絡(luò)報(bào)案之外，還可以到當(dāng)?shù)毓膊块T報(bào)警，如果警察不立案，你們有權(quán)要求他們出具不立案的通知 -
互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙舉報(bào)要怎么做？有什么樣的辦法沒(méi)有？江蘇在線咨詢 2022-06-19目前沒(méi)有專門的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)的詐騙投訴。 建議如果遇到了互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙，可以直接110進(jìn)行報(bào)警處理。 遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙或者電信詐騙可打12321舉報(bào)電話，以防其他人上當(dāng)受騙。 如果遭遇了互聯(lián)網(wǎng)金融騙局，還可以到互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心舉報(bào)就可以了net.china.com.cn/ 當(dāng)遭遇互聯(lián)網(wǎng)金融騙局，建議： 1、搜集自己和他人投資證據(jù) 第一，收集自身與平臺(tái)關(guān)系證明，如充值提現(xiàn)記錄、銀行憑證、投資記錄、借貸合同
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