存款人在非法吸收公眾存款罪中如何被定罪？
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-07-02 14:22:38
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非法吸收公共存款罪的根據(jù)金額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定罪，具體如下：
1、自然人犯此罪的，處三年以下有期徒刑或拘留，并處或單處罰金；
2、自然人非法吸收金額三萬元至十萬元以上，金額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；
3、自然人非法吸收金額三十萬元至五十萬元以上，金額特別大的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。
如何定義非法吸收公眾存款罪
根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定，非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。
《刑法》第一百七十六條，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理盜竊刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條盜竊公私財(cái)物價(jià)值一千元至三千元以上、三萬元至十萬元以上、三十萬元至五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十四條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。
各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，并考慮社會(huì)治安狀況，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院批準(zhǔn)。
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一、以單位犯罪著手辯護(hù)實(shí)踐中，幾乎所有的集資類犯罪均是以公司名義進(jìn)行，那么如何認(rèn)定其是自然人犯罪還是單位犯罪成為律師首先應(yīng)當(dāng)考慮的問題。根據(jù)1999年6月25日最高人民法院《關(guān)于審理單位犯罪具體案件應(yīng)用法律有關(guān)問題的解釋》第二條、第三條的規(guī)定，個(gè)人為進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)而設(shè)立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位實(shí)施犯罪的，或者公司、企業(yè)、事業(yè)單位設(shè)立后，以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)的，不以單位犯罪論處。盜用單位名義實(shí)施犯罪，違法所得實(shí)施犯罪的個(gè)人私分的，依照刑法有關(guān)自然人犯罪的規(guī)定定罪處罰。因而，在認(rèn)定非吸當(dāng)事人是自然人犯罪還是單位犯罪時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)注意兩點(diǎn)，其一是涉案公司的開設(shè)是否以進(jìn)行違法活動(dòng)為目的，倘若公司以吸收公眾存款為目的而設(shè)立，則應(yīng)認(rèn)定為自然人犯罪，反之若并非以進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)為目的而設(shè)立，在公司開辦過程中才進(jìn)行吸收公眾存款的，則應(yīng)認(rèn)定為單位犯罪;其二是涉案公司開設(shè)后是否主要以吸收公眾存款為主要業(yè)務(wù)，若是2023-04-22368人看過
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本題考查對(duì)非法集資行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)題干所給的四個(gè)要點(diǎn)，未經(jīng)過相關(guān)部門批準(zhǔn)或借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金、通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳、在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式償還本金或支付回報(bào)、向公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，符合以上四個(gè)要點(diǎn)的就屬于非法集資行為。因此，答案為A。認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)包括以下四點(diǎn)：（一）未經(jīng)過相關(guān)部門的依法批準(zhǔn)或借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；（二）通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳；（三）在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式償還本金或支付回報(bào)；（四）向公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。依法批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)所給的標(biāo)題“依法批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)”，我們可以推斷出這段法律分析與法律法規(guī)的批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)。通過查閱相關(guān)法律法規(guī)，我們可以發(fā)現(xiàn)，《中華人民共和國(guó)行政許可法》第二章第七條規(guī)定了行政許可的實(shí)施程序，其中包括了依法批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)。因此，這段法律分析可以得出結(jié)2023-11-22477人看過 -
刑事責(zé)任能力被法院判決非法吸收公眾存款罪，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，對(duì)個(gè)人并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，對(duì)個(gè)人處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。只適用附加刑－罰金，并不適用附加刑－沒收財(cái)產(chǎn)，所以不會(huì)沒收犯罪分子個(gè)人所有財(cái)產(chǎn)的一部或者全部，擾亂金融秩序的，對(duì)個(gè)人并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。非法吸收公眾存款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于非法吸收或者變相吸收公眾存款的行為是否立案?jìng)刹椋Q于有沒有涉嫌以下三種情形中的一種：（一）從非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額上來看，個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的。（二）從非法吸收或者變相吸收公眾存款的戶數(shù)上來看，個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款32023-07-21105人看過 -
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主要應(yīng)從以下三個(gè)因素來考慮：1、吸收公眾存款的數(shù)額大小。如果吸收公眾存款的數(shù)額較小的，屬于情節(jié)顯著輕微危害不大，依照法律規(guī)定，不構(gòu)成犯罪。2、是否出于故意。如果不是出于故意實(shí)施的，不構(gòu)成犯罪。3、是否違反法律、法規(guī)的規(guī)定。如果未違反了法律、法規(guī)規(guī)定的，不構(gòu)成犯罪。如行為人在法律、法規(guī)允許的幅度內(nèi)提高利率，吸收公眾存款的，不構(gòu)成犯罪。一、非法集資100萬判幾年判斷是不是非法集資，則要看是否使用詐騙方法非法集資，然后再根據(jù)不同情況判斷非法集資的行為是否涉嫌構(gòu)成非法吸收公眾存款罪還是涉嫌集資詐騙罪。１、如果構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，１００萬的金額屬于數(shù)額巨大，應(yīng)處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。２、如果構(gòu)成集資詐騙罪，１００萬的金額屬于數(shù)額巨大，應(yīng)處十年以上有期徒刑以上徒刑或者無期徒刑并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)2023-04-01468人看過 -
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罪數(shù)非法吸收公眾存款罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，需要根據(jù)金額的大小進(jìn)行確定。分別是：1、處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；2、數(shù)額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；3、數(shù)額特別巨大的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。非法吸收公眾存款罪的成立條件是什么1、行為的實(shí)質(zhì)非法性。即未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、商品交易等合法形式掩蓋非法性質(zhì)；2、公開性。非法吸收公眾存款罪本身的特征決定了其必須在一定范圍內(nèi)通過一定媒介，如媒體、互聯(lián)網(wǎng)、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信、口口相傳等途徑向社會(huì)公開宣傳，否則無法讓社會(huì)公眾知道，犯罪行為難以達(dá)到目的；3、犯罪對(duì)象的不特定性。即構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，必須向社會(huì)不特定對(duì)象即社會(huì)公眾籌集資金。如僅僅是在本單位職工內(nèi)部籌集資金，或者是在親友內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象籌集資金的，即使籌集的資金數(shù)額再大，也不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；4、還本付息的承諾。即行為人承諾在一定期限內(nèi)以2023-03-11240人看過 -
刑事責(zé)任年齡一、非法吸收公眾存款罪構(gòu)成要件有哪些1、客體要件：本罪侵犯的客體，是國(guó)家金融管理制度。存款是指存入金融機(jī)構(gòu)保管并可以由其利用的貨幣資金或有價(jià)證券，它是吸收存款的金融機(jī)構(gòu)信貸資金的主要來源。2、客觀要件：本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人實(shí)施了非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的行為。以不法提高存款利率的方式吸收存款，擾亂金融秩序;或以變相提高利率的方式吸收存款、擾亂金融秩序;或依法無資格從事吸收公眾存款業(yè)務(wù)的單位非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序。3、主體要件：本罪的主體為一般主體，凡是達(dá)到刑事責(zé)任年齡且具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。依規(guī)定，單位也可以成為本罪的主體。4、主觀要件：本罪在主觀方面表現(xiàn)為故意，即行為人必須是明知自己非法吸收公眾存款的行為會(huì)造成擾亂金融秩序的危害結(jié)果，而希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生。二、非吸會(huì)查封家屬財(cái)產(chǎn)嗎我國(guó)現(xiàn)行刑法有一條原則，即罪責(zé)自負(fù)原則。又稱“罪及個(gè)人原則”。其2023-06-17385人看過
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有期徒刑是我國(guó)刑法規(guī)定的刑罰的一種，指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由，實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國(guó)適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯，最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年，最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>
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非法吸收公眾存款罪中的從犯如何認(rèn)定，如何處理非法吸收公眾罪云南在線咨詢 2022-03-12僅僅存在非法吸收公眾存款的行為，涉嫌刑事犯罪的，不屬于共同犯罪。但存在《刑法》第二十五條、第二十六年規(guī)定情形的，構(gòu)成共同犯罪。另外，在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯 -
非法吸收公眾存款的行為方式有哪些，如何認(rèn)定，非法吸收公眾存款罪新疆在線咨詢 2022-02-08非法吸收公眾存款的行為方式有：一是不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購(gòu)、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的；二是以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金的；三是以代種植（養(yǎng)殖）、租種植（養(yǎng)殖）、聯(lián)合種植（養(yǎng)殖）等方式非法吸收資金的；四是不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的，以商品回購(gòu)、寄存代售等方式非法吸收資金的；五是不具 -
非法吸收公眾存款行為是否構(gòu)成吸收公眾存款罪?安徽在線咨詢 2021-11-27違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的，同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，除刑法另有規(guī)定外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款：（一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者以合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；（二）通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等方式向社會(huì)公開宣傳；（3）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式償還本息或支付回報(bào)；（公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金；特別要注意 -
什么是非法吸收公眾存款罪，數(shù)量在多少以上的，非法吸收公眾存款罪江西在線咨詢 2023-02-13刑法第一百七十六條所規(guī)定的非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。從非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額上來看，個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹?。刑法第一百七十六條規(guī)定：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役 -
非法吸收公眾存款判刑多久(非法吸收公眾存款罪判多久)貴州在線咨詢 2023-08-14非法吸收公眾存款罪判多久回答如下: 非法吸收公眾存款罪，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或單處2萬元以上20萬元以下罰金。數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金。單位犯本罪，對(duì)單位判處罰金，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，按自然人犯本罪的規(guī)定處罰。個(gè)人實(shí)施本罪行為，數(shù)額在20萬元以上的；或30戶以上；或給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬
