會(huì)個(gè)人轉(zhuǎn)賬單日內(nèi)單筆或者累計(jì)金額超過5萬元,該用戶將會(huì)進(jìn)入被監(jiān)控狀態(tài)。負(fù)責(zé)監(jiān)控的相關(guān)機(jī)構(gòu)有銀行以及第三方支付機(jī)構(gòu),監(jiān)控機(jī)構(gòu)通過系統(tǒng)判斷當(dāng)前交易是否屬于可疑交易,監(jiān)測結(jié)果正常不影響用戶的正常轉(zhuǎn)賬,監(jiān)測結(jié)果可疑的上報(bào)相關(guān)監(jiān)管部門。公對公單筆轉(zhuǎn)賬支付或者累計(jì)200萬元以上的,私對私或者私對公單筆轉(zhuǎn)賬支付或者當(dāng)日累計(jì)交易20萬元以上的,當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元以上的,應(yīng)當(dāng)列為重點(diǎn)對象。
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》第四十二條
單位銀行結(jié)算賬戶支付給個(gè)人銀行結(jié)算賬戶款項(xiàng)的,銀行應(yīng)按第四十條、第四十一條規(guī)定認(rèn)真審查付款依據(jù)或收款依據(jù)的原件,并留存復(fù)印件,按會(huì)計(jì)檔案保管。未提供相關(guān)依據(jù)或相關(guān)依據(jù)不符合規(guī)定的,銀行應(yīng)拒絕辦理。
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父母給子女轉(zhuǎn)賬2000萬需要交稅嗎
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父母監(jiān)護(hù)權(quán)被撤銷孩子由誰來管
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法律綜合知識(shí)是指涵蓋法律領(lǐng)域各個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實(shí)務(wù)等方面的內(nèi)容,涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個(gè)法律領(lǐng)域。... 更多>
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父母給的房子,父母的錢,父母還差20萬,怎么分貴州在線咨詢 2022-02-07首先有20萬屬于雙方父母對各方的贈(zèng)與的即男方父母12萬,女方父母8萬。所以80萬減去20萬還有60萬,這60萬屬于你們夫妻共同財(cái)產(chǎn)。升值的部分是夫妻共同財(cái)產(chǎn),20萬不能說是共同債務(wù),是屬于父母雙方對各自的贈(zèng)與,所以最后分的話,男方可得42萬,女方可得38萬。但實(shí)務(wù)中是一方占有房子,另一方給予相應(yīng)的價(jià)款。
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在離婚后孩子會(huì)被判給父母嗎內(nèi)蒙古在線咨詢 2022-05-26在婚姻家庭生活中,男人總體是以強(qiáng)者的身份出現(xiàn),因此,在孩子撫養(yǎng)權(quán)歸屬上,相對而言,男方處于相對被動(dòng)的一面。在同等條件下,孩子判歸女方的可能性稍大一些,但有以下幾種情況,男方爭取孩子的撫養(yǎng)權(quán),也是完全可能的。 (一)女方有惡性傳染疾病,或有其他重大疾病,影響孩子成長的。 (二)女方長期在外不回家,不盡撫養(yǎng)義務(wù)的。 (三)男方已做絕育手術(shù),或喪失生育能力的。 (四)男方年紀(jì)偏大,再次生育的機(jī)率較小,而
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孩子父母離異孩子判給母親母親外嫁孩子的法定監(jiān)護(hù)人可以轉(zhuǎn)給舅舅嗎重慶在線咨詢 2022-10-08一般是不能的,除非證明夫妻雙方無能力撫養(yǎng)孩子,對方也愿意撫養(yǎng)的情況下才可以辦理相關(guān)手續(xù)
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父母欠錢,子女會(huì)被查詢父母的賬戶嗎?上海在線咨詢 2021-07-22不會(huì)。合同只能約束雙方當(dāng)事人,第三人沒有履行合同之義務(wù),父母欠債只存在父母作為債務(wù)人與債權(quán)人之間的合同,父母與債權(quán)人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系與子女沒有利益關(guān)系,因此父母欠款子女在法律上無義務(wù)償還。注意:如果子女的財(cái)產(chǎn)是因繼承父母遺產(chǎn)所得,那么子女需在所繼承的遺產(chǎn)的范圍內(nèi)償還債務(wù)。
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離婚后父母給孩子花的20萬錢怎么辦吉林省在線咨詢 2022-02-06既然你們拿這20萬還了貸款,當(dāng)然就是你們的共同債務(wù)了,畢竟那20萬還貸所產(chǎn)生的房屋所有權(quán)也是你們的共同財(cái)產(chǎn)呀。 還有這20萬是你們欠你父母的。你們夫妻對這20萬是要承擔(dān)連帶責(zé)任而不是一人10萬的責(zé)任,也就是說你父母可以堅(jiān)持找你老公要求還這20萬。當(dāng)然在離婚訴訟中,這20萬會(huì)得到相應(yīng)的處理。 孩子的撫養(yǎng)權(quán)是根據(jù)孩子和誰成長更有利的原則來處理的,不是必須給你的。探視權(quán)雙方可約定,約定不成法院一般會(huì)判一