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不知情高管非法集資會被判刑嗎?
來源:法律編輯整理 時間: 2023-04-28 21:11:59 216 人看過

一、不知情高管非法集資會被判刑嗎

非法集資在實務(wù)中具體罪名一般有非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪,兩者刑期差距較大,非吸中如果是單位非法吸收400多萬處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。集資詐騙的話將可能會十年以上有期徒刑或者無期徒刑。違反法律、法規(guī),通過不正當?shù)那溃蛏鐣娀蛘呒w募集資金的行為,是構(gòu)成本罪的行為實質(zhì)所在。涉嫌集資詐騙罪,要根據(jù)涉案金額、犯罪情節(jié)定罪處罰,不知情的不認為是犯罪,如果知情并提供幫助的,構(gòu)成共犯,要追究刑事責任。

依據(jù)《刑法》,集資詐騙罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資并達到法律規(guī)定的數(shù)額和情節(jié)的行為。與非法吸收公眾存款罪的單一犯罪客體(指侵犯金融管理秩序)不同,集資詐騙罪的犯罪客體屬于復雜客體,它既侵犯了金融管理秩序,又侵犯了公私財產(chǎn)的所有權(quán),但不知情即不犯罪。

二、在不知情的情況下進了非法集資的公司被拘留要怎么處理

當事人被作為集資詐騙的犯罪嫌疑人被刑事拘留的,可以委托律師辯護,并且積極配合公司機關(guān)的調(diào)查,這樣可以免于刑事處罰。

《關(guān)于依法處理非法集資犯罪的通告》

六、非法集資案件中的集資行為人、代理人,自本通告發(fā)布之日起,凡積極配合調(diào)查,主動全部清退所吸收資金或代理費、好處、返點費、傭金、提成等費用,及時消除社會影響的,可以從輕處罰;其中情節(jié)輕微的,可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。

《中華人民共和國刑事訴訟法

第三十三條犯罪嫌疑人自被偵查機關(guān)第一次訊問或者采取強制措施之日起,有權(quán)委托辯護人;在偵查期間,只能委托律師作為辯護人。被告人有權(quán)隨時委托辯護人。

偵查機關(guān)在第一次訊問犯罪嫌疑人或者對犯罪嫌疑人采取強制措施的時候,應(yīng)當告知犯罪嫌疑人有權(quán)委托辯護人。人民檢察院自收到移送審查起訴的案件材料之日起三日以內(nèi),應(yīng)當告知犯罪嫌疑人有權(quán)委托辯護人。人民法院自受理案件之日起三日以內(nèi),應(yīng)當告知被告人有權(quán)委托辯護人。犯罪嫌疑人、被告人在押期間要求委托辯護人的,人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)應(yīng)當及時轉(zhuǎn)達其要求。

犯罪嫌疑人、被告人在押的,也可以由其監(jiān)護人、近親屬代為委托辯護人。

辯護人接受犯罪嫌疑人、被告人委托后,應(yīng)當及時告知辦理案件的機關(guān)。

三、非法集資行為如何認定

凡未經(jīng)中國人民銀行批準,任何企業(yè)擅自從事下列活動一律認定為無效:

1、非法吸收公眾存款,是指未經(jīng)中國人民銀行批準,向社會不特定對象吸收資金,出具憑證,承諾在一定期限內(nèi)還本付息的活動。

2、變相吸收公眾存款,是指不以吸收公眾存款的名義,向社會不特定對象吸收資金,但承諾履行的義務(wù)與吸收公眾存款性質(zhì)相同的活動。

3、未經(jīng)依法批準,以借貸或其他任何名義向職工或社會不特定對象進行的非法集資。包括擅自從事的以還本付息或者以支付股息、紅利等形式向出資人進行的有償集資活動,或者以發(fā)起設(shè)立股份公司為名,變相募集股份的集資活動。

四、刑事拘留的條件

根據(jù)法律規(guī)定,公安機關(guān)對于現(xiàn)行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:

(一)正在預備犯罪、實行犯罪或者在犯罪后即時被發(fā)覺的;

(二)被害人或者在場親眼看見的人指認他犯罪的;

(三)在身邊或者住處發(fā)現(xiàn)有犯罪證據(jù)的;

(四)犯罪后企圖自殺、逃跑或者在逃的;

(五)有毀滅、偽造證據(jù)或者串供可能的;

(六)不講真實姓名、住址,身份不明的;

(七)有流竄作案、多次作案、結(jié)伙作案重大嫌疑的。

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    • 高管不知情非法集資有哪些處罰嗎
      吉林省在線咨詢 2022-08-01
      已幫助0人 非法集資在實務(wù)中具體罪名一般有非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪,兩者刑期差距較大,非吸中如果是單位非法吸收400多萬處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。集資詐騙的話將可能會十年以上有期徒刑或者無期徒刑。
    • 非法集資不知情的情況下會被追究責任嗎?
      遼寧在線咨詢 2023-11-20
      非法集資達到一定的程度就會構(gòu)成非法集資罪。但是如果在不知道的情況下,參與了非法集資,說明當事人不具有非法集資的故意,因此不能判斷構(gòu)成犯罪。