非吸與非法集資區(qū)別
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時(shí)間： 2022-06-28 08:19:18
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非吸與非法集資區(qū)別是：非法吸收公眾存款擾亂金融秩序，非法集資侵犯自然人、法人的合法權(quán)益；非法吸收公眾存款是獨(dú)立罪名，非法集資包括非法吸收公眾存款和集資詐騙；非法吸收公眾存款最高處十年以上有期徒刑，非法集資最高處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。非吸與非法集資區(qū)別的法律依據(jù)
《刑法》第一百七十六條
非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
第一百九十二條
以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
《中華人民共和國(guó)刑法》（2020修正）：第二編 分則 第三章 破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪 第五節(jié) 金融詐騙罪 第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。\n單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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一、民間借貸與非法集資的區(qū)別民間借貸與非法集資的區(qū)別：1.借款目的不同民間借貸吸收資金的目的是用于生產(chǎn)、生活，一般來(lái)講借款方具有還款意愿，能夠及時(shí)清退集資款項(xiàng)；非法集資的目的通常是將吸收的資金用于發(fā)放貸款來(lái)謀利。2.行為對(duì)象不同民間借貸行為一般是出借人向親戚、朋友、鄰居等自己熟悉或認(rèn)識(shí)的人借款，借款范圍相對(duì)比較窄。非法集資的行為對(duì)象是社會(huì)不特定的對(duì)象，其往往通過(guò)媒體、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳。3.所造成的危害結(jié)果不同民間借貸是一種民事行為，即便借款人因客觀原因最后無(wú)力還款，那也是合同違約行為，侵害的是合同相對(duì)人的債權(quán)；而非法集資侵犯的客體，是國(guó)家金融管理制度。4.客觀表現(xiàn)形式不同民間借貸的借款方是因生活、生產(chǎn)一時(shí)周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)，借錢是為了救燃眉之急，大部分沒(méi)有約定利息，貸款方一般都有一定的還款能力，基本上能按時(shí)還款；而非法集資者，通常表現(xiàn)為前期按約定支付利息。二、非法集資的構(gòu)成要件非法集資2023-06-19106人看過(guò) -
有期徒刑非吸與集資詐騙的處理區(qū)別主要在于判刑情況不一樣。具體而言，前者是指行為人違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的行為，而后者是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。并且前者表現(xiàn)為，行為人實(shí)施了非法向社會(huì)公眾吸收存款或者變相吸收公眾存款的行為，但行為人非法吸收公眾存款的行為是否已獲利，獲利數(shù)額大小，甚至虧損，資不抵債，都不影響罪名的成立。一、非法吸收公眾存款罪標(biāo)準(zhǔn)是什么？認(rèn)定非法吸收公眾存款罪的法定標(biāo)準(zhǔn)是：違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為，是非法吸收公眾存款罪。本罪侵犯的客體，是國(guó)家金融管理制度。本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人實(shí)施了非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的行為。本罪的主體為一般主體，主觀方面表現(xiàn)為故意。二、非法集資人員定罪是怎樣處罰的1、行為人非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，構(gòu)成非法吸2023-04-10288人看過(guò) -
金融犯罪非法集資：情況復(fù)雜，表現(xiàn)形式多樣。有的打著“支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展”、“倡導(dǎo)綠色、健康消費(fèi)”等旗號(hào)，有的引用產(chǎn)權(quán)式返租、電子商務(wù)、電子黃金、投資基金等新概念，手段隱蔽，欺騙性很強(qiáng)。從目前案發(fā)情況看，非法集資大致可劃分為債權(quán)、股權(quán)、商品營(yíng)銷、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等四大類。吸收公眾存款：(一)不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購(gòu)、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的;(二)以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金的;(三)以代種植(養(yǎng)殖)、租種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等方式非法吸收資金的;(四)不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的，以商品回購(gòu)、寄存代售等方式非法吸收資金的;(五)不具有發(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容，以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金的;(六)不具有募集基金的真實(shí)內(nèi)容，以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資2023-04-28275人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、要如何區(qū)別非法融資和非法集資非法融資和非法集資的區(qū)別主要是：1、非法融資通過(guò)一個(gè)以上主體，包括一個(gè)主體獲得融資，非法集資，是通過(guò)兩人或者兩個(gè)人以上的主體獲得融資；2、非法集資一般泛指超過(guò)法定融資對(duì)象人數(shù)上限獲得社會(huì)資金的行為；非法融資指通過(guò)不法手段獲得的融資。《刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。二、非法集資的量刑標(biāo)準(zhǔn)是如何規(guī)定的以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年2024-01-30294人看過(guò)
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債權(quán)憑證民間借貸是指公民之間、公民與法人之間、公民與其它組織之間借貸。只要雙方當(dāng)事人意見表示真實(shí)即可認(rèn)定有效，因借貸產(chǎn)生的抵押相應(yīng)有效，但利率不得超過(guò)人民銀行規(guī)定的相關(guān)利率。民間借貸是一種直接融資渠道，銀行借貸則是一種間接融資渠道。民間借貸是民間資本的一種投資渠道，是民間金融的一種形式。因此民間借貸不是犯罪行為。而非法集資中的非法吸收公眾存款罪是指未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息的活動(dòng)。非法集資泛指非經(jīng)國(guó)家法律、法規(guī)所規(guī)定的條件和程序所進(jìn)行的各種資金融通行為。具體說(shuō)，非法集資是指單位或個(gè)人未依照法定的程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。一、非法集資界定標(biāo)準(zhǔn)非法集資罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：(1)犯罪主體是一般主體，包括自然人和單2023-06-22134人看過(guò) -
犯罪構(gòu)成構(gòu)成非法集資罪的要件是犯罪主體是自然人和單位，存在故意犯罪的主觀，犯罪客體是國(guó)家金融管理秩序，犯罪客觀是存在未審批的集資行為。非法集資罪和非法吸收公眾存款罪區(qū)別在于主管目的上、法定量刑幅度以及對(duì)象存在差異。一、構(gòu)成非法集資罪的要件非法集資罪的犯罪構(gòu)成要件包括：1.犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。2.犯罪主觀方面是故意。當(dāng)事人明知自己的非法集資行為會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果，并且希望這種結(jié)果的發(fā)生。3.犯罪客體是國(guó)家金融管理秩序。4.犯罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的集資行為。二、非法集資罪和非法吸收公眾存款罪有哪些區(qū)別非法集資罪和非法吸收公眾存款罪的區(qū)別：1.主要區(qū)別在主管目的上不同。非法集資的行為具有非法占有的所集資的目的，而非法吸收公眾存款的行為不具有非法占有所吸存款的目的；2.二者的法定量刑幅度不同。集資詐騙罪的法定量刑幅度要高；3.對(duì)象不同。非法吸收公眾存款的對(duì)象為存款2023-06-05444人看過(guò) -
集資詐騙罪，是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。非法吸收公眾存款罪，是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。集資詐騙罪的犯罪客體是什么本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國(guó)家金融管理制度。在現(xiàn)代社會(huì)，資金是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不可缺少的資源和生產(chǎn)要素。而生產(chǎn)者、經(jīng)營(yíng)者自有資金極為有限，因此間社會(huì)籌集資金成為一種越來(lái)越重要的金融活動(dòng)。與此同時(shí)，一些名為集資、實(shí)為詐騙的犯罪行為也開始滋生、蔓延。這種集資詐騙行為采取欺騙手段蒙騙社會(huì)公眾，不僅造成投資者的經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)更干擾了金融機(jī)構(gòu)儲(chǔ)蓄、貸款等業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，破壞國(guó)家的金融管理秩序。廣大投資者對(duì)集資活動(dòng)的過(guò)分謹(jǐn)慎，甚至對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行集資也可能產(chǎn)生不信任感，影響了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?！缎谭ā返谝话?/div>2023-07-0856人看過(guò)
法律綜合知識(shí)一、集資詐騙和非法集資的區(qū)別？非法集資和集資詐騙案區(qū)別如下：1．行為的目的不同。集資詐騙罪的行為人必須具有非法占有所募集的資金的目的，包括據(jù)為已有、據(jù)為單位或者他人所有。而非法吸收公眾存款罪的行為人主觀上則不具有非法占有的目的，而是通過(guò)非法吸收、變相吸收公眾存款而用于營(yíng)利活動(dòng)，以牟取暴利。實(shí)踐中，判斷行為人是否具有“非法占有”的目的是區(qū)分集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的關(guān)鍵；2．行為方式不盡相同。前者是使用詐騙方法，即使用捏造事實(shí)、編造謊言或者隱瞞真相的方法騙取公眾財(cái)物；而后者則不要求必須使用詐騙方法，哪怕是以真實(shí)的方法來(lái)吸收公眾存款，也可以構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；3．侵犯的客體不同。前者主要侵犯的是公司財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)，而后者主要侵犯的是國(guó)家金融管理秩序，非法集資詐騙的數(shù)額并不是量刑的唯一依據(jù)。二、非法集資犯罪構(gòu)成要件非法集資犯罪構(gòu)成要件如下：1．主體是一般主體，包括自然人和單位。2．客體是2023-12-25169人看過(guò)-
一、非法集資和股權(quán)眾籌的區(qū)別：1、定義區(qū)別非法集資是指：?jiǎn)挝换蛘邆€(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。股權(quán)眾籌是指：公司出讓一定比例的股份，面向普通投資者，投資者通過(guò)出資入股公司，獲得未來(lái)收益。這種基于互聯(lián)網(wǎng)渠道而進(jìn)行融資的模式被稱作股權(quán)眾籌。另一種解釋就是“股權(quán)眾籌是私募股權(quán)互聯(lián)網(wǎng)化”請(qǐng)注意股權(quán)眾籌一定是通過(guò)第三方互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)眾籌平臺(tái)進(jìn)行，例如東之貝股權(quán)眾籌。不通過(guò)第三方而進(jìn)行的眾籌從含義上就不是股權(quán)眾籌。自眾籌是通過(guò)社交工具或口口相傳，沒(méi)有通過(guò)股權(quán)眾籌平臺(tái)，是不能算作股權(quán)眾籌的。2、實(shí)質(zhì)性區(qū)別股權(quán)眾籌資與非法集資回報(bào)上存在實(shí)質(zhì)性差別兩者判斷實(shí)質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)在于是否承諾規(guī)定的回報(bào)。非法集資通常都是以承諾一定期限還本付息為標(biāo)準(zhǔn)，且承諾的利息往往遠(yuǎn)高于2023-06-28385人看過(guò) -
債權(quán)憑證一、非法集資和p2p的區(qū)別“非法集資”，是指未按法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾募集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。簡(jiǎn)單的說(shuō)，非法集資是在未經(jīng)法律批準(zhǔn)的情況下，把眾多人的資金，集中到某個(gè)公司或者個(gè)人手中，然后用于非法目的。非法集資的特征，最高法院的司法解釋里面，也有相關(guān)的界定：在沒(méi)有經(jīng)過(guò)相關(guān)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，面向社會(huì)公眾，不特定對(duì)象(自己的親朋好友之外的人)募集資金；承諾返本付息包括實(shí)物回報(bào)等形式的收益；公開宣傳，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)等形式公開宣傳的。同時(shí)達(dá)到了以上四個(gè)條件，就構(gòu)成了非法集資。二、為了更加明確地界定P2P與非法集資的區(qū)別，央行表示，P2P領(lǐng)域主要有三種情形可能導(dǎo)致非法集資：1、一些網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)通過(guò)將借款需求設(shè)計(jì)成理財(cái)產(chǎn)品出售給放貸人?；蛘呦葰w集資金、再尋找借款對(duì)象等方式2023-06-19100人看過(guò) -
私募基金是一種合法的投資形式，如果私募基金采取了公開籌集的方式獲得資金，則可能構(gòu)成非法集資。個(gè)人近期感到的問(wèn)題點(diǎn)是：（1）、私募基金的投資有限合伙并不需要特殊資質(zhì)，合伙企業(yè)本身屬于證監(jiān)會(huì)所列明的“投資者”之列所以不存在缺乏資質(zhì)的違法問(wèn)題。（2）、與非法集資的主要區(qū)別在，私募基金面向特定對(duì)象（成立合伙本身就會(huì)對(duì)有限合伙人做出一定的限制）。（3）、以上有回答所提及的那篇文章《私募股權(quán)基金外衣下非法集資犯罪探討》的區(qū)別描述確實(shí)是現(xiàn)有資料中提法比較明確的，我之前也將之作為了思路的看考。特此將重點(diǎn)貼出供理解，私募基金與非法集資之間的區(qū)別具體表現(xiàn)在:1、性質(zhì)不同。非法集資是“未依照法定程序經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)”而進(jìn)行融資，是法律明確規(guī)定所禁止的行為。而私募基金則是由于其發(fā)行對(duì)象、運(yùn)作方式滿足法律的規(guī)定而不必向有關(guān)部門登記，是屬于受法律豁免而不需要登記的合法行為。2、募集對(duì)象不同。非法集資的對(duì)象為社會(huì)不特定2023-02-21463人看過(guò) -
債權(quán)人一、非法集資與非法吸收公眾存款的特征非法集資：（一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資以及有審批權(quán)限的問(wèn)題超越權(quán)限批準(zhǔn)的集資;（二）承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，還包括以實(shí)物形式或其他形式;（三）向社會(huì)不特定對(duì)象即社會(huì)公眾籌集資金;（四）以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)。非法吸收公眾存款：（一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金;（二）通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳;（三）簡(jiǎn)而言之，同意張文的說(shuō)法，非法吸收公眾存款罪是非法集資這個(gè)概念下的一個(gè)罪名。非法集資這一概念的提出最早來(lái)源于國(guó)外的一種被稱之為龐氏騙局的金字塔式的投資詐騙體。十九世紀(jì)的一位金融學(xué)家龐茲對(duì)其籌集資金的對(duì)象宣稱三個(gè)月內(nèi)可以讓其投資翻一番，于是他廣泛吸納新投資的資金然后將其支付給前期的投資者。而前期投資者因?yàn)楂@得了巨大的回報(bào)所以對(duì)該金2023-04-25250人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)區(qū)別如下：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或單處罰金?！缎谭ā返谝话倨呤鶙l非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰?！缎谭ā返诙倭鶙l詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑2024-05-04265人看過(guò) -
正常融資與非法集資的區(qū)別如下：1、正常融資是為企業(yè)發(fā)展籌集資金。方法不正確，可能構(gòu)成擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪；2、非法集資是為了非法占有，虛構(gòu)投資目標(biāo)，騙取財(cái)產(chǎn)。公司可以通過(guò)股權(quán)融資，股權(quán)融資是合法的。但只有上市公司才能向非特定對(duì)象發(fā)行股票，非上市公司不得通過(guò)公開廣告、宣傳等方式向非特定對(duì)象發(fā)行股票，否則構(gòu)成擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。權(quán)益性融資與債務(wù)性融資的區(qū)別具體有哪些1、定義不同權(quán)益融資是通過(guò)擴(kuò)大企業(yè)的所有權(quán)益，如吸引新的投資者，發(fā)行新股，追加投資等來(lái)實(shí)現(xiàn)。債務(wù)性融資是指通過(guò)銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款或發(fā)行債券等方式融入資金。2、性質(zhì)不同債務(wù)性融資通過(guò)增加企業(yè)的負(fù)債來(lái)獲取的，例如向銀行貸款、發(fā)行債券、向供貨商借款等。債務(wù)性資金必須到期償還，一般還要支付利息。而權(quán)益性融資通過(guò)增加企業(yè)的所有者權(quán)益來(lái)獲取的，如發(fā)行股票、增資擴(kuò)股、利潤(rùn)留存。權(quán)益性資金是企業(yè)的自有資金，不需要償還，不2023-07-15340人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)是指涵蓋法律領(lǐng)域各個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實(shí)務(wù)等方面的內(nèi)容，涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個(gè)法律領(lǐng)域。... 更多>
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p2p與非法集資p2p什么區(qū)別四川在線咨詢 2022-04-20P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)是P2P借貸與網(wǎng)絡(luò)借貸相結(jié)合的金融服務(wù)網(wǎng)站。P2P借貸實(shí)際是民間借貸，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)擔(dān)當(dāng)是一介中介角色，借款人和投資人是一對(duì)一的關(guān)系。當(dāng)然如果P2P非法吸收存款貸款或者搞非法集資或者搞詐騙那是違法犯罪行為，投資人在識(shí)別和控制風(fēng)險(xiǎn)一定要注意到這一點(diǎn)。 民間借貸與非法集資是有區(qū)別的。民間借貸是指公民之間、公民與法人之間、公民與其它組織之間借貸。只要雙方當(dāng)事人意思表示真實(shí)即可認(rèn)定有效，因借貸 -
怎么區(qū)別非吸和集資詐騙湖南在線咨詢 2022-09-07兩者的區(qū)別主要表現(xiàn)在犯罪的主觀故意不同，是行為人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法意圖永久非法占有社會(huì)不特定公眾的資金，具有非法占有的主觀故意；而行為人只是臨時(shí)占用投資人的資金，行為人承諾而且也意圖還本付息?！斗欠ń鹑跈C(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》第二條任何非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)，必須予以取締。 -
非法集資和非法吸儲(chǔ)有什么區(qū)別？?jī)烧咝塘P有區(qū)別么新疆在線咨詢 2023-08-05非法集資不可持續(xù)，犯罪分子通過(guò)欺騙手段聚集資金后，揮霍、浪費(fèi)、轉(zhuǎn)移或者非法占有，參與者很難收回資金，此外，非法集資嚴(yán)重干擾正常的經(jīng)濟(jì)、金融秩序，極易引發(fā)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，非法集資不受法律保護(hù)，參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。 -
詐騙與非吸法的區(qū)別貴州在線咨詢 2021-11-01兩者的區(qū)別主要表現(xiàn)在犯罪的主觀故意不同。集資詐騙罪是指行為人以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，意圖永久非法占有社會(huì)不特定公眾的資金，具有非法占有的主觀故意；非法吸收公眾存款罪的行為人只是臨時(shí)占用投資者的資金，行為人承諾并意圖還本付款。非法吸收公眾存款罪分為兩類，最高刑罰為十年有期徒刑。個(gè)人：擾亂金融秩序（立案標(biāo)準(zhǔn)），處三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰款；數(shù)額巨大（100萬(wàn)元／100
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