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銀行發(fā)布遏制電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪通知
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-04-25 09:02:46 429 人看過(guò)

為提高公安機(jī)關(guān)凍結(jié)詐騙資金效率,切實(shí)保護(hù)社會(huì)公眾財(cái)產(chǎn)安全,中國(guó)人民銀行、工信部、公安部、工商總局日前發(fā)布《關(guān)于建立電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案賬戶緊急止付和快速凍結(jié)機(jī)制的通知》。

《通知》指出,自2016年6月1日起,各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)通過(guò)接口方式與電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪交易風(fēng)險(xiǎn)事件管理平臺(tái)連接,實(shí)現(xiàn)對(duì)涉案賬戶的緊急止付、快速凍結(jié)、信息共享和快速查詢功能。獲得網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)許可的非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)于2016年12月31日前通過(guò)接口方式與管理平臺(tái)連接,實(shí)現(xiàn)上述功能。

《通知》對(duì)緊急止付、快速凍結(jié)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了規(guī)范,并要求銀行、支付機(jī)構(gòu)對(duì)涉案賬戶或可疑賬戶采取業(yè)務(wù)限制措施。

《通知》要求,各有關(guān)部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施,最大限度挽回社會(huì)公眾的財(cái)產(chǎn)損失。

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    2023-04-25
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    一、最高法公布新型詐騙犯罪案例據(jù)最高人民法院信息中心不完全統(tǒng)計(jì),2013年至2015年10月,全國(guó)法院共審結(jié)詐騙犯罪案件146138件,從最高法提供的統(tǒng)計(jì)表格可以看出,被告人被判處有期徒刑的占絕大多數(shù),一審被判處無(wú)期徒刑的占1%,二審占3%,主要原因是因?yàn)樵p騙犯罪系財(cái)產(chǎn)型犯罪,依據(jù)我國(guó)《刑法》規(guī)定,最高可處無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。此類犯罪以一般共同犯罪居多,還有少數(shù)是集團(tuán)犯罪。而犯罪方式、手段花樣翻新依然是此類犯罪的主要特點(diǎn)?,F(xiàn)在,電子商務(wù)平臺(tái)越來(lái)越多地走進(jìn)了我們的生活,除了淘寶、天貓、京東、蘇寧、國(guó)美這些大家熟悉的電商巨頭,也有很多小的交易平臺(tái)搶占商機(jī)。近年來(lái)就出現(xiàn)了一種新型犯罪——成立虛假電子商務(wù)公司,私自搭建平臺(tái)操控行情。最高法發(fā)布的典型案例顯示,李某華等5人在2013年4月成立了重慶晨?jī)?yōu)電子商務(wù)有限公司,積極在重慶、上海、山西、深圳、河南等地發(fā)展多家公司作為它的代理商,在不
    2023-04-12
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    2023-06-05
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  • 遏制電瓶車(chē)引發(fā)交通事故的對(duì)策
    電瓶車(chē)因節(jié)能環(huán)保、價(jià)位低、方便駕駛而深受人們的青睞,因此電瓶車(chē)作為交通工具可以說(shuō)是家家皆有之。然而,電瓶車(chē)引發(fā)交通事故越來(lái)越多,筆者作為審判一線上的法官,粗略地統(tǒng)計(jì)了一下:電瓶車(chē)引發(fā)交通事故的案件占法院受理交通事故案件的85%以上,其中,電瓶車(chē)車(chē)主被交警部門(mén)認(rèn)定為負(fù)事故同等責(zé)任的占50%;負(fù)事故主要責(zé)任的占40%。因此筆者有必要呼吁:加大對(duì)電瓶車(chē)的管理力度,遏制電瓶車(chē)引發(fā)交通事故的發(fā)生,切實(shí)保護(hù)人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)的安全。從源頭著手,質(zhì)監(jiān)部門(mén)、工商部門(mén)應(yīng)加大對(duì)生產(chǎn)不符合國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的電瓶車(chē)生產(chǎn)廠商的監(jiān)督管理和處罰,對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的,絕不允許買(mǎi)賣(mài)。加大對(duì)駕駛?cè)税踩WR(shí)的宣傳教育,提升駕駛?cè)说淖陨硭刭|(zhì),使他們知法守法按法行車(chē),對(duì)違法行車(chē)者加大處罰力度,像對(duì)待機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)艘粯咏^不允許他們占道行駛,闖紅燈等。該罰款的罰款,該扣押的扣押。政府有關(guān)部門(mén)應(yīng)切實(shí)履行管理職責(zé),對(duì)電瓶車(chē)沒(méi)有檢測(cè)領(lǐng)取牌照的一律不允
    2023-06-08
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    2023-08-09
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  • 遏制犯罪“根”在哪
    最近一起重大刑事團(tuán)伙案件,這個(gè)案件有以下主要特點(diǎn):一是犯罪成員多,20多人,年齡在18歲至25歲之間;二是罪行多,證據(jù)上能夠認(rèn)定的近50起,還涉及命案;三是由于連續(xù)作案、集中作案,甚至光天化日作案,給區(qū)域群眾的生產(chǎn)生活帶來(lái)巨大的惡劣影響。在嗟嘆其累累罪行之時(shí),我們更為感慨的是,為什么這么一伙剛成年的人會(huì)成為如此惡性案件的元兇?在他們身上有哪些共同特點(diǎn)?這群孩子就像社會(huì)上的“浮萍”,飄在社會(huì)上,沒(méi)有一個(gè)“根”能夠讓他們好好地扎下來(lái)。這種“根”可能來(lái)源于和睦的家庭、穩(wěn)固的職業(yè)、較好的教育、良善的朋友圈,等等。要是有這么幾個(gè)“根”,哪怕只有其中一個(gè)“根”,就可以牢牢地牽住他們,結(jié)果不至于如此。一是和睦家庭之“根”。一個(gè)和睦的家庭對(duì)孩子健康成長(zhǎng)至關(guān)重要,走向犯罪道路的孩子很多都缺乏和睦家庭的溫暖。提審時(shí),很多孩子抱怨,自己進(jìn)入看守所后,父母從沒(méi)來(lái)看過(guò),也不知道父母在哪里,有的甚至從小沒(méi)見(jiàn)過(guò)父母,期
    2023-05-01
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  • 電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件指什么,有沒(méi)有法律規(guī)定
    電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件指不法分子利用電信、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù),通過(guò)撥打電話、發(fā)送短信等手段,誘騙被害人資金匯入其控制的銀行賬戶,實(shí)施的違法犯罪案件。法律依據(jù):《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定》第二條本規(guī)定所稱電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件,是指不法分子利用電信、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù),通過(guò)發(fā)送短信、撥打電話、植入木馬等手段,誘騙(盜?。┍缓θ速Y金匯(存)入其控制的銀行賬戶,實(shí)施的違法犯罪案件。本規(guī)定所稱凍結(jié)資金,是指公安機(jī)關(guān)依照法律規(guī)定對(duì)特定銀行賬戶實(shí)施凍結(jié)措施,并由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)協(xié)助執(zhí)行的資金。本規(guī)定所稱被害人,包括自然人、法人和其他組織。電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件指什么,有沒(méi)有法律規(guī)定?如果需要經(jīng)驗(yàn)更豐富的建議或者想在當(dāng)?shù)卣衣蓭煹?,?個(gè)途徑:1.點(diǎn)擊#找律師#,可以選擇同城、領(lǐng)域、是否在線以及電話咨詢服務(wù)??!私密咨詢個(gè)人法律問(wèn)題??焖俳鉀Q你的困擾!2.點(diǎn)擊#找律師#→按專長(zhǎng)找→選擇糾紛專長(zhǎng)→
    2023-11-18
    382人看過(guò)
  • 道德與法律偕行遏制犯罪
    我們有時(shí)不是很清楚道德力量發(fā)生的微妙機(jī)制,但它一旦出現(xiàn),卻可能起到千軍萬(wàn)馬也起不到的作用?!缎戮﹫?bào)》9月10日曾報(bào)道,被控制造了北京東城區(qū)北新幼兒園命案的付賀功,被北京市第二中級(jí)人民法院以搶劫罪、故意殺人罪、盜竊罪、強(qiáng)奸罪、強(qiáng)制猥褻婦女罪數(shù)罪并罰判處死刑。去年10月22日凌晨,付賀功潛入北新幼兒園后,進(jìn)入幼兒睡眠室找錢(qián)物,當(dāng)時(shí)睡眠室里有4個(gè)孩子、一位值班女老師。聽(tīng)見(jiàn)有響動(dòng),女老師剛問(wèn)了句是誰(shuí),付賀功就掄起滅火器將她砸暈并強(qiáng)奸,然后用棉被蓋住她面部致其死亡。此時(shí),一個(gè)5歲男孩驚醒后嚇哭,付賀功又舉起滅火器砸死了他。這是怎樣的褻瀆,怎樣的殘忍和怎樣的黑暗!我們深切哀悼死者,同時(shí)也揪心于幸免的幾個(gè)孩子,在經(jīng)歷了這樣一個(gè)可怕的、在他們身邊發(fā)生的罪案之后,他們的心靈需要非常小心的撫慰。所幸的是付賀功在不到48小時(shí)里就被捉拿歸案了,并不久就被送上法庭。我對(duì)死刑的效力乃至恰當(dāng)性一般是持懷疑態(tài)度的,但這樣
    2023-06-11
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  • 新型網(wǎng)絡(luò)犯罪包括哪些內(nèi)容
    新型網(wǎng)絡(luò)犯罪包括以下內(nèi)容:(1)網(wǎng)絡(luò)竊密,利用網(wǎng)絡(luò)竊取科技、軍事和商業(yè)情報(bào)是網(wǎng)絡(luò)犯罪最常見(jiàn)的一類;(2)制作、傳播網(wǎng)絡(luò)病毒,網(wǎng)絡(luò)病毒的迅速繁衍,對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全構(gòu)成最直接的威脅;(3)高技術(shù)侵害,在使整個(gè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)陷入癱瘓、以造成最大破壞性為目的的攻擊行為;(4)高技術(shù)污染,利用信息網(wǎng)絡(luò)傳播有害數(shù)據(jù)、發(fā)布虛假信息、濫發(fā)商業(yè)廣告、侮辱誹謗他人的犯罪行為。新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的特點(diǎn)是什么1、犯罪主體多元化,年輕化。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)的普及,各種職業(yè)、年齡、身份的人都可能實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪;2、犯罪方式智能化、專業(yè)化;3、犯罪對(duì)象的廣泛性。隨著社會(huì)的網(wǎng)絡(luò)化,網(wǎng)絡(luò)犯罪的對(duì)象從個(gè)人隱私到國(guó)家安全,從信用卡密碼到軍事機(jī)密,無(wú)所不包;4、犯罪手段的多樣化。信息網(wǎng)絡(luò)的迅速發(fā)展,信息技術(shù)的普及與推廣,為各種網(wǎng)絡(luò)犯罪分子提供了日新月異的多樣化;5、犯罪的互動(dòng)性、隱蔽性高。新型網(wǎng)絡(luò)犯罪類型1、針對(duì)網(wǎng)絡(luò)的犯罪的表現(xiàn)形式有:網(wǎng)
    2023-08-13
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  • 限制高消費(fèi)令發(fā)布通知
    被法院限制高消費(fèi)的,在法院的限制高消費(fèi)令中會(huì)有時(shí)間限制,但有以下情形之一的,法院可隨時(shí)解除限制高消費(fèi)令:1、在限制高消費(fèi)期間,被執(zhí)行人提供確實(shí)有效的擔(dān)保的。2、申請(qǐng)執(zhí)行人同意解除限制高消費(fèi)令的。3、被執(zhí)行人履行完畢生效法律文書(shū)確定的義務(wù)的。限制高消費(fèi)能坐飛機(jī)?限制高消費(fèi)不能坐飛機(jī)。被執(zhí)行人為單位的,被采取限制消費(fèi)措施后,被執(zhí)行人及其法定代表人、主要負(fù)責(zé)人、影響債務(wù)履行的直接責(zé)任人員、實(shí)際控制人不得實(shí)施前款規(guī)定的行為。因私消費(fèi)以個(gè)人財(cái)產(chǎn)實(shí)施前款規(guī)定行為的,可以向執(zhí)行法院提出申請(qǐng)。執(zhí)行法院審查屬實(shí)的,應(yīng)予準(zhǔn)許。《最高人民法院關(guān)于限制被執(zhí)行人高消費(fèi)的若干規(guī)定》第五條人民法院決定限制高消費(fèi)的,應(yīng)當(dāng)向被執(zhí)行人發(fā)出限制高消費(fèi)令。限制高消費(fèi)令由人民法院院長(zhǎng)簽發(fā)。限制高消費(fèi)令應(yīng)當(dāng)載明限制高消費(fèi)的期間、項(xiàng)目、法律后果等內(nèi)容。第九條在限制高消費(fèi)期間,被執(zhí)行人提供確實(shí)有效的擔(dān)?;蛘呓?jīng)申請(qǐng)執(zhí)行人同意的,人民法院可
    2023-07-19
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  • 網(wǎng)絡(luò)詐騙的有效遏制方法
    網(wǎng)絡(luò)版權(quán)
    加強(qiáng)司法合作,完善懲治網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的合作體系。加強(qiáng)各地網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察部門(mén)的交流和合作,共同應(yīng)對(duì)此類犯罪。網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察部門(mén)和偵查部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)各地的信息交流,掌握國(guó)內(nèi)外利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙案件的新動(dòng)向,積累系統(tǒng)的情報(bào)資料,為制定解決此類犯罪取證難的對(duì)策提供客觀依據(jù)。此外,隨著互聯(lián)網(wǎng)在世界的發(fā)展,跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙已不再新鮮,單一國(guó)家對(duì)此往往力不從心,只有建立和完善國(guó)際協(xié)作,加強(qiáng)國(guó)際問(wèn)的交流,聯(lián)手打擊,才能有效遏制網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。一、網(wǎng)絡(luò)著作權(quán)在權(quán)利保護(hù)上的變化開(kāi)放和共享是因特網(wǎng)的生命。因特網(wǎng)的這一特征使得網(wǎng)絡(luò)作品有別于傳統(tǒng)作品。對(duì)網(wǎng)絡(luò)作品的作者而言,其作品一旦上載,傳播范圍將很難確定,同時(shí)網(wǎng)上作品確實(shí)也應(yīng)該會(huì)被更多的網(wǎng)絡(luò)使用者閱讀。如果將網(wǎng)絡(luò)作品的保護(hù)與傳統(tǒng)作品的保護(hù)一視同仁,不僅在技術(shù)上難以操作,更有可能遏制我國(guó)信息網(wǎng)絡(luò)業(yè)的發(fā)展,這就需要在網(wǎng)上作品的保護(hù)和社會(huì)公共利益之間重新尋求平衡點(diǎn)。首先,現(xiàn)行的著作權(quán)法已不適應(yīng)
    2023-06-28
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#銀行法
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    中國(guó)人民銀行簡(jiǎn)稱央行,是中華人民共和國(guó)的中央銀行,是國(guó)務(wù)院組成部門(mén),貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于金融工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)金融工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。 中國(guó)人民銀行具有一定的獨(dú)立性。中國(guó)人民銀行的獨(dú)立性,依法獨(dú)立制定和執(zhí)... 更多>

    #中國(guó)人民銀行
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      山西在線咨詢 2021-11-04
      電信網(wǎng)絡(luò)新的犯罪案件是指犯罪分子利用電信、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù),通過(guò)撥打電話、發(fā)送短信等方式,誘騙受害者將資金匯入其控制的銀行賬戶,實(shí)施的犯罪案件。
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      網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的惡意運(yùn)用,擾亂社會(huì)的經(jīng)濟(jì)秩序,對(duì)各國(guó)的國(guó)家安全、社會(huì)文化等構(gòu)成威脅。   目前,在具體的立法上,很多國(guó)家都將網(wǎng)絡(luò)犯罪直接歸到網(wǎng)絡(luò)犯罪,對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪作出定義。我國(guó)一般把以計(jì)算機(jī)為主要工具的犯罪和以計(jì)算機(jī)資產(chǎn)為對(duì)象的犯罪總稱為網(wǎng)絡(luò)犯罪。   網(wǎng)絡(luò)犯罪是在虛擬的世界借助高新技術(shù)的手段實(shí)施的一種犯罪行為,網(wǎng)絡(luò)犯罪與當(dāng)今信息時(shí)代發(fā)展是聯(lián)系在一起的,這是一種新型的高智能的犯罪,其產(chǎn)生和發(fā)展的原因也是多
    • 詐騙新型電信網(wǎng)絡(luò)犯罪處罰是如何規(guī)定的?
      黑龍江在線咨詢 2023-04-05
      【三年以下有期徒刑、拘役、管制、單處罰金法定基準(zhǔn)刑參照點(diǎn)】 (一)詐騙不足4000元的,為罰金刑;4000元以上不足5000元的,為管制刑;5000元的,為拘役三個(gè)月,每增加1670元,刑期增加一個(gè)月;1萬(wàn)元的,為有期徒刑六個(gè)月,每增加1000元,刑期增加一個(gè)月; (二)有第一百三十一條規(guī)定的情形之一,擬處拘役刑的,升格為有期徒刑;擬處管制、罰金刑的,升格為拘役刑。 【三年以上十年以下有期徒刑法定
    • 關(guān)于發(fā)布《強(qiáng)制執(zhí)行通知書(shū)》的通知
      浙江在線咨詢 2024-11-11
      根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,若需在三日之內(nèi)通知被執(zhí)行人有關(guān)事項(xiàng),通常會(huì)采用信函或電話方式進(jìn)行傳達(dá)。同時(shí),被執(zhí)行人有義務(wù)在十五個(gè)自然日內(nèi)進(jìn)行執(zhí)行。但是,倘若被執(zhí)行人為或其名下財(cái)產(chǎn)位于外地,可委托當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ河枰詧?zhí)行。接受委托的當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ涸谑盏轿泻?務(wù)必于十五個(gè)工作日內(nèi)啟動(dòng)執(zhí)行程序,不得無(wú)故推諉。執(zhí)行工作完成后,應(yīng)盡快將執(zhí)行成果通過(guò)函件形式回復(fù)委托人民法院。如遇特殊情況,在三十個(gè)自然日內(nèi)仍未能完成
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      廣東在線咨詢 2023-06-20
      網(wǎng)絡(luò)犯罪,是指行為人運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù),借助于網(wǎng)絡(luò)對(duì)其系統(tǒng)或信息進(jìn)行攻擊,破壞或利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行其他犯罪的總稱。既包括行為人運(yùn)用其編程,加密,解碼技術(shù)或工具在網(wǎng)絡(luò)上實(shí)施的犯罪,也包括行為人利用軟件指令。 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)或產(chǎn)品加密等技術(shù)及法律規(guī)定上的漏洞在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)外交互實(shí)施的犯罪,還包括行為人借助于其居于網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者特定地位或其他方法在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實(shí)施的犯罪