贓款兌換是洗錢罪嗎
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時(shí)間： 2023-06-21 15:36:16
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(一)違法的構(gòu)成要件(法益侵犯性)
1、行為主體
本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人。單位也可以構(gòu)成本罪。
2、行為
本罪在行為方面表現(xiàn)為：
(1)提供資金賬戶：是指為犯罪人開(kāi)設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用；
(2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金(如美元)，將此種金融票據(jù)(如外國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)(如中國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))；
(3)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移；
(4)協(xié)助將資金匯往境外；
(5)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來(lái)源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來(lái)源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業(yè)，用犯罪所得購(gòu)買不動(dòng)產(chǎn)等等。
3、行為對(duì)象
本罪的行為對(duì)象為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益。
4、結(jié)果
本罪侵犯的是復(fù)雜客體，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。
(二)責(zé)任的構(gòu)成要件(主觀)
本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。
犯罪故意中“明知”的判斷，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。
具有下列情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外：
(1)知道他人從事犯罪活動(dòng)，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；
(2)沒(méi)有正當(dāng)理由，通過(guò)非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；
(3)沒(méi)有正當(dāng)理由，以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購(gòu)財(cái)物的；
(4)沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的；
(5)沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；
(6)協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的；
(7)其他可以認(rèn)定行為人明知的情形。
注意：被告人將洗錢罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認(rèn)為本罪其他上游犯罪范圍內(nèi)的其他犯罪所得及其收益的，屬于具體的事實(shí)認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤中的對(duì)象錯(cuò)誤，不影響洗錢罪“明知”的認(rèn)定。
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法律綜合知識(shí)關(guān)于洗錢罪涉及的贓款事宜，依照法律規(guī)定通常需要被依法追繳。在追繳之后，將會(huì)依據(jù)案情的具體狀況進(jìn)行相應(yīng)的處置。有可能將涉案的贓款歸還給那些合法的受害者以作為對(duì)他們所受損失的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償；亦或是對(duì)贓款予以沒(méi)收并上交至國(guó)家財(cái)政機(jī)關(guān)或相關(guān)機(jī)構(gòu)，以為國(guó)庫(kù)資源貢獻(xiàn)深遠(yuǎn)之力?？偠灾?，對(duì)于這些贓款的處理方式，其基本原則在于恢復(fù)因犯罪活動(dòng)而受到損害的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，從而更加有效地維護(hù)公平與正義?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第六十四條【犯罪物品的處理】犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。2024-08-03285人看過(guò) -
有期徒刑既然是無(wú)罪，錢款就不是贓款，不需要退。無(wú)罪釋放是司法機(jī)關(guān)宣布在押人犯無(wú)罪并解除其被拘禁束縛的狀態(tài)，恢復(fù)其人身自由。中國(guó)刑事訴訟法規(guī)定，公安機(jī)關(guān)對(duì)于被拘留的人以及經(jīng)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕的人，人民法院、人民檢察院對(duì)于各自決定逮捕的人，依法訊問(wèn)時(shí)發(fā)現(xiàn)其不構(gòu)成犯罪，均須立即釋放，并發(fā)給釋放證明。我國(guó)刑事訴訟法的規(guī)定，無(wú)罪釋放有如下幾種情況：（1）公安機(jī)關(guān)對(duì)于被拘留的人，依法訊問(wèn)時(shí)發(fā)現(xiàn)其不構(gòu)成犯罪，必須立即釋放，并發(fā)給釋放證明；（2）人民法院、人民檢察院對(duì)于各自決定逮捕的人，公安機(jī)關(guān)對(duì)于經(jīng)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕的人，依法訊問(wèn)時(shí)發(fā)現(xiàn)其不構(gòu)成犯罪，均須立即釋放，并發(fā)給釋放證明；（3）人民檢察院對(duì)于公安機(jī)關(guān)移送起訴或者免予起訴的案件，經(jīng)過(guò)審查認(rèn)為被告人不構(gòu)成犯罪時(shí)，應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定，并立即釋放在押的被告人；（4）人民法院經(jīng)過(guò)審理，認(rèn)為被告人不構(gòu)成犯罪，則作出無(wú)罪判決，并在宣告判決后立即釋放在押的被告人。洗錢罪2023-07-19301人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)洗錢犯罪中的贓款退還主體通常為犯罪嫌疑人本身。然而，在某些特殊情形下，若犯罪所得已被轉(zhuǎn)移或者分配至他人手中，那么這些獲取非法收益者亦有可能需承擔(dān)相應(yīng)的退贓義務(wù)。洗錢罪作為一項(xiàng)嚴(yán)重的違法行為，其核心特征在于通過(guò)多種手法將非法所得偽裝成看似合法的資產(chǎn)。在司法實(shí)踐過(guò)程中，針對(duì)贓款退還問(wèn)題的處理方式將會(huì)依據(jù)案件的具體情節(jié)進(jìn)行全面考量?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第六十四條【犯罪物品的處理】犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。2024-07-2966人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、洗錢罪用退贓嗎判多久刑期依照中國(guó)現(xiàn)行刑法典第一百九十一條之規(guī)，對(duì)于洗錢罪行，其判刑期限將根據(jù)犯罪行為的嚴(yán)重性予以決定。若情節(jié)輕微者，可處以五年以下的有期徒刑或短期拘役，同時(shí)需并罰或單獨(dú)科處一定數(shù)額的罰金；然而如若情節(jié)較為嚴(yán)重，那么可以被判處五年以上、但在十年以下的有期徒刑，并且仍然會(huì)追加罰款處罰。關(guān)于是否應(yīng)將退贓行為視為量刑時(shí)的考量因素，在相關(guān)法律條款中并沒(méi)有明確指出退贓對(duì)洗錢罪行的刑期具有何種影響。因此，是否進(jìn)行退贓以及退贓行為對(duì)刑期所產(chǎn)生的影響，都需要依據(jù)具體的案件情況與司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)來(lái)加以判斷?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)2024-07-10362人看過(guò)
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根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條的規(guī)定，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。一、洗錢罪的違法構(gòu)成要件1、行為主體。本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人。單位也可以構(gòu)成本罪。2、行為。本罪在行為方面表現(xiàn)為：（1）提供資金賬戶：是指為犯罪人開(kāi)設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用；（2）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金2023-03-17176人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、洗錢罪追贓挽損怎么判依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的法律規(guī)定，洗錢罪追回賠償款之判決對(duì)策必須慎重考量當(dāng)事人是否明確知曉該款項(xiàng)系犯罪所得及其所產(chǎn)生之收益，并對(duì)于此種情況采取窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代理出售或以其他方式進(jìn)行掩蓋與隱瞞。若情節(jié)嚴(yán)重，可判處三年以上七年以下有期徒刑，同時(shí)沒(méi)收全部非法所得，并處相應(yīng)罰金。對(duì)于法人犯罪行為，將對(duì)其判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)人及其他責(zé)任人，根據(jù)個(gè)案情形參照自然人犯罪的相關(guān)條款給予相應(yīng)處罰。最終的審判結(jié)果應(yīng)當(dāng)取決于具體個(gè)案的實(shí)際事實(shí)以及各方面情節(jié)因素的綜合考量?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任2024-07-22308人看過(guò) -
中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)消息：最高人民法院今天公布了《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，以依法、有效懲治洗錢，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益，資助恐怖活動(dòng)等犯罪活動(dòng)。其中，通過(guò)金融機(jī)構(gòu)以外的途徑，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的六類行為被認(rèn)定為洗錢。該司法解釋自11月11日起施行。最高人民法院新聞發(fā)言人、辦公廳副主任王少南介紹，以1997年刑法規(guī)定洗錢罪、2001年規(guī)定資助恐怖活動(dòng)罪、2006年規(guī)定掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪為重要標(biāo)志，當(dāng)前我國(guó)已經(jīng)建立起了相對(duì)完備的打擊洗錢、恐怖融資犯罪活動(dòng)的刑事法律體系。王少南同時(shí)指出，我國(guó)反洗錢、反恐怖融資工作整體起步較晚，與國(guó)際公約要求相比，在洗錢犯罪、恐怖融資犯罪的刑事立法、司法上還存在一些差距和問(wèn)題，一定程度上制約了刑事司法職能作用的充分發(fā)揮。1997年至今全國(guó)法院審理的、以刑法第191條洗錢罪追究刑事責(zé)任的洗錢案件僅20余件2023-06-11394人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、洗錢罪追贓挽損多久結(jié)案涉及洗錢罪行的追回被非法侵占資金和挽回?fù)p失所需的時(shí)間并不固定，這往往取決于案件本身的復(fù)雜性、涉案金額的規(guī)模、所獲取的證據(jù)質(zhì)量以及犯罪嫌疑人間的配合度等諸多因素。負(fù)責(zé)偵查的公安機(jī)關(guān)將盡全力加快調(diào)查進(jìn)程，同時(shí)實(shí)施凍結(jié)、扣押及沒(méi)收相關(guān)財(cái)產(chǎn)措施。一旦法院對(duì)此類案件作出最終裁決，便會(huì)依照法律程序?qū)`法所得進(jìn)行妥善處置。整個(gè)辦案流程的時(shí)長(zhǎng)可能會(huì)從數(shù)個(gè)月至數(shù)年不等?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬2024-07-12394人看過(guò)
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洗錢犯罪幫他人洗錢會(huì)構(gòu)成洗錢罪，而洗錢罪會(huì)判刑多少年，要依據(jù)犯罪情節(jié)而定，一般是處五年以下有期徒刑或者拘役。公民取得收入需要合法，如果違法取得的收入是不受法律保護(hù)的，有些人會(huì)將違法的所得洗白，變成合法的收入。借卡給別人洗錢被刑事拘留了會(huì)判多久一、借卡給別人洗錢被刑事拘留了會(huì)判多久1、借卡給別人洗錢被刑事拘留了會(huì)判多久，需要根據(jù)情節(jié)進(jìn)行確定。分別是：（1）處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；（2）情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑2023-07-25351人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、洗錢罪是否要罰款依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條嚴(yán)明的條例規(guī)定，洗錢行為是受到嚴(yán)格法律懲治的。在這個(gè)條款里，明確提出了對(duì)于那些試圖掩蓋、隱瞞特定犯罪活動(dòng)所帶來(lái)的收入及其收益的真實(shí)來(lái)源與價(jià)值屬性的人，若是他們實(shí)施了洗錢行為，那么這些罪犯將會(huì)面臨著被沒(méi)收所有犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，同時(shí)還會(huì)被判處五年以下有期徒刑或拘役，并且可能會(huì)被單獨(dú)或合并處以罰金。如果情節(jié)特別嚴(yán)重的話，則可能會(huì)被判處五年以上十年以下有期徒刑，同樣也會(huì)被處以罰金。而對(duì)于那些單位組織犯下此類罪行的情況，相關(guān)單位將會(huì)被判處罰金，同時(shí)對(duì)于其直接負(fù)責(zé)的主管人員以及其他直接責(zé)任人，也會(huì)按照上述規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的懲罰。因此，可以明確地說(shuō)，洗錢罪是必須要接受罰款處罰的?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所2024-07-23445人看過(guò) -
最高院昨日公布《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》。在當(dāng)前《刑法》規(guī)定的四種洗錢行為之外，《解釋》明確六種通過(guò)非金融機(jī)構(gòu)的洗錢行為也應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任，其中包括通過(guò)與商場(chǎng)、飯店、娛樂(lè)場(chǎng)所等現(xiàn)金密集型場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的行為。《反恐怖法》醞釀制訂根據(jù)《解釋》，資助恐怖活動(dòng)罪的成立不以被資助的人具體實(shí)施恐怖活動(dòng)為條件，預(yù)謀實(shí)施、準(zhǔn)備實(shí)施和實(shí)際實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人，也屬于刑法規(guī)定的實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人。最高院負(fù)責(zé)人稱，司法解釋在制定時(shí)曾考慮對(duì)恐怖活動(dòng)、恐怖組織作出定義，但最終并未成形，一方面是其定義即使在國(guó)際社會(huì)中也存在很大爭(zhēng)議，另外一方面也是因?yàn)槿珖?guó)人大正在醞釀制訂《反恐怖法》。上游犯罪未判也可認(rèn)定洗錢犯罪主要服務(wù)于毒品、走私、恐怖活動(dòng)、貪污受賄等上游犯罪，但上游犯罪與洗錢犯罪的偵查、審查起訴以及審判活動(dòng)很難做到同步進(jìn)行。有三種情形均不影響2023-04-24102人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)律師解答：公安機(jī)關(guān)追繳。對(duì)于詐騙案件的贓款一般是由公安機(jī)關(guān)偵查案件時(shí)一并進(jìn)行追繳的，而在追繳贓款的時(shí)候，不能對(duì)嫌疑人合法的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行追繳，如果是嫌疑人合法財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)該及時(shí)退還，贓款贓物是屬于被詐騙人員的，就會(huì)進(jìn)行退賠。公安機(jī)關(guān)對(duì)詐騙案件進(jìn)行立案后，會(huì)對(duì)案件進(jìn)行偵查，在偵查的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有詐騙犯罪所得的，會(huì)一律進(jìn)行查封、凍結(jié)，不屬于嫌疑個(gè)人合法財(cái)產(chǎn)的，就會(huì)進(jìn)行收繳，在結(jié)合被害人的報(bào)案，確定追繳的財(cái)物是否屬于被害人，如果是屬于被害人的，就會(huì)進(jìn)行退賠，不屬于被害人的，一律要上繳國(guó)庫(kù)?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。2024-04-16237人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)在針對(duì)洗錢罪的追贓環(huán)節(jié)中，常見(jiàn)的流程主要涉及以下幾方面：首先，由公安部門在案件調(diào)查階段采取行動(dòng)，對(duì)相關(guān)犯罪嫌疑人的財(cái)產(chǎn)展開(kāi)全面審查以及查封、扣押、凍結(jié)等相關(guān)強(qiáng)制措施，以最大程度地避免涉案財(cái)富被擅自轉(zhuǎn)移或者故意隱瞞。其次，經(jīng)由檢察機(jī)關(guān)在審查起訴環(huán)節(jié)對(duì)這部分涉案財(cái)產(chǎn)進(jìn)行詳細(xì)審閱以及監(jiān)管，以保證公訴的公正性。在案件進(jìn)入庭審階段后，由法院負(fù)責(zé)對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)的屬性、所有權(quán)等問(wèn)題進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆膳袛?，并根?jù)有關(guān)法律法規(guī)作出合理處置。一旦司法判決確認(rèn)涉案財(cái)產(chǎn)屬于洗錢犯罪所產(chǎn)生的非法收入，那么這些財(cái)產(chǎn)將依法被追回或者要求犯罪分子進(jìn)行賠償。《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條【犯罪物品的處理】犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。2024-08-08206人看過(guò) -
洗黑錢1000萬(wàn)要判處五年以上十年以下有期徒刑，還有其他的附加刑要處罰。洗黑錢1000萬(wàn)退贓款和認(rèn)罰是會(huì)減刑的，退贓和認(rèn)罰，綜合考慮犯罪性質(zhì)，退贓對(duì)損害結(jié)果所能彌補(bǔ)的程度，可以減少基準(zhǔn)刑的30％以下。一、洗黑錢1000萬(wàn)要判多久洗黑錢1000萬(wàn)要判處五年以上十年以下有期徒刑，沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。依據(jù)刑法第一百九十一條規(guī)定，洗錢罪明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金賬戶的；（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)2022-06-20249人看過(guò)
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刑事責(zé)任能力是指行為人辨認(rèn)和控制自己行為的能力。辨認(rèn)能力是指一個(gè)人對(duì)自己行為的性質(zhì)、意義和后果的認(rèn)識(shí)能力?？刂颇芰κ侵敢粋€(gè)人按照自己的意志支配自己行為的能力。 對(duì)于一般公民來(lái)說(shuō)，只要達(dá)到一定的年齡，生理和智力發(fā)育正常，就具有了相應(yīng)的辨認(rèn)和控... 更多>
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洗錢所得中的贓物是有罪嗎湖北在線咨詢 2022-03-19不一定，看證據(jù)情況。 先看有沒(méi)有“不明知”的無(wú)罪辯護(hù)理?yè)?jù)。 掩飾犯罪所得罪：要看是否明知處理的是贓物。明知是指“知道”或者“有證據(jù)證明推定知道”，不包括“過(guò)失不知道（即應(yīng)當(dāng)知道而因?yàn)檫^(guò)失確實(shí)不知道）”，更不包括“無(wú)過(guò)失不知道”。洗錢類犯罪（即以前通稱的贓物犯罪），法律關(guān)系、事實(shí)認(rèn)定很復(fù)雜，自己處理不明白的，及時(shí)委托專做刑事辯護(hù)業(yè)務(wù)的律師處理。 可以參見(jiàn)本律師（我是刑辯律師網(wǎng)）文章《明知是贓物的一般 -
洗錢罪明知犯罪為何收取贓款四川在線咨詢 2023-09-14具有下列情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外： 1、知道他人從事犯罪活動(dòng)，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的； 2、沒(méi)有正當(dāng)理由，通過(guò)非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的； 3、沒(méi)有正當(dāng)理由，以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購(gòu)財(cái)物的； 4、沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的； 5、沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間 -
洗錢罪因贓款2萬(wàn)能判幾年河北在線咨詢 2023-10-07洗錢達(dá)2000萬(wàn)屬于情節(jié)嚴(yán)重，可沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。 -
洗錢罪退贓判幾年廣西在線咨詢 2022-03-171、最終如何判處、是否有緩刑可能，要看是否能找到所有對(duì)被告人有利的事實(shí)和情節(jié)。 尚未接觸到案件實(shí)質(zhì)性證據(jù)材料，律師是無(wú)法確定作無(wú)罪辯護(hù)還是罪輕辯護(hù)、或者量刑辯護(hù)的，更沒(méi)有辦法作出判決等最終處理結(jié)果上的預(yù)測(cè)－－好的辦案結(jié)果是辦出來(lái)的、不是憑空預(yù)測(cè)出來(lái)的。 要看是否明知處理的是贓物。明知是指“知道”或者“有證據(jù)證明推定知道”，不包括“過(guò)失不知道（即應(yīng)當(dāng)知道而因?yàn)檫^(guò)失確實(shí)不知道）”，更不包括“無(wú)過(guò)失不知 -
手機(jī)店洗錢放贓物有罪嗎新疆在線咨詢 2022-03-19無(wú)罪。 掩飾犯罪所得罪：要看是否明知處理的是贓物。明知是指“知道”或者“有證據(jù)證明推定知道”，不包括“過(guò)失不知道（即應(yīng)當(dāng)知道而因?yàn)檫^(guò)失確實(shí)不知道）”，更不包括“無(wú)過(guò)失不知道”。洗錢類犯罪（即以前通稱的贓物犯罪），法律關(guān)系、事實(shí)認(rèn)定很復(fù)雜，自己處理不明白的，及時(shí)委托專做刑事辯護(hù)業(yè)務(wù)的律師處理。 可以參見(jiàn)本律師（我是刑辯律師網(wǎng)）文章《明知是贓物的一般辯護(hù)思路》《明知是犯罪所得的具體辯護(hù)思路》
