8月9日，北京市高級人民法院對王某某、石某等人非法騙購?fù)鈪R一案作出終審判決，至此，這起累計騙匯1.3億余美元的特大騙匯案的審判工作已全部結(jié)束。
精心策劃騙匯生財
王某某曾是中國外運(yùn)總公司北京公司的職員。1997年8、9月間，王某某開始編織他的發(fā)財夢：按國家外匯牌價購買外匯而以高價賣給非法用匯客戶，從中獲取暴利。
王某某知道，到銀行進(jìn)行購付匯先要取得進(jìn)出口貨物經(jīng)營權(quán)，于是他以自己注冊的天津鴻恩國際貿(mào)易有限公司的名義承包了享有該項權(quán)利的中國人福新技術(shù)開發(fā)中心的進(jìn)出口三部(以下簡稱人福三部)并任經(jīng)理。而后，他又在中國民生銀行、中國光大銀行和上海浦東發(fā)展銀行北京分行設(shè)立了人民幣帳戶，準(zhǔn)備騙購國家的外匯。購買外匯需要大量的資金，王某某聯(lián)系到非法用匯客戶后，以高于國家外匯牌價的價格，將客戶用來購買外匯的人民幣累計10.96億余元匯入了人福三部的帳戶內(nèi)。有了購匯資金，王某某接下來所要做的就是想辦法偽造全套的有關(guān)購付外匯的虛假資料。他與其聘用的部門副經(jīng)理石某用購匯款中的人民幣200余萬元先后購買了偽造的海關(guān)進(jìn)口貨物報關(guān)單300多份，并組織、安排業(yè)務(wù)員葉某、王某、譚某等人根據(jù)假報關(guān)單的內(nèi)容，利用電腦技術(shù)偽造與之相配套的外貿(mào)合同、提單、發(fā)票、委托代理協(xié)議書等。此外，王某某還指使石某組織業(yè)務(wù)員私刻假印章，偽造買賣雙方的中英文簽名。
一切準(zhǔn)備就緒后，王某某、石某拿著他們精心制作的虛假資料及買來的偽造的報關(guān)單到其設(shè)立帳戶的三家銀行騙購?fù)鈪R。他們將非法用匯客戶提供的10.96億元人民幣中的10.8億元用來騙購客戶要求的1.3億美元，并直接匯到美國、香港等地的銀行。余下的人民幣扣除其他費(fèi)用后，成了王某某的囊中之物。自1997年9月王某某通過騙購?fù)鈪R共獲取暴利1200余萬元人民幣。
工作一個月被判四年刑
案犯王某被羈押時還不滿25周歲，卻要在牢獄中度過4年的青春年華。王某1998年5月應(yīng)聘到人福三部工作，到案發(fā)僅有一個月的時間。王某按照單位要求制作假合同、假提單、假發(fā)票20余套，涉及被騙購的外匯高達(dá)數(shù)百萬美元，因而被判處有期徒刑4年，并處罰金人民幣4萬元。一審判決后，王某向法院提出上訴，認(rèn)為自己到人福三部只工作了一個月，不知自己制作的假合同、假單證被用于騙購?fù)鈪R，原判量刑過重。北京市高級人民法院經(jīng)過調(diào)查，認(rèn)為王某雖然僅在人福三部工作了一個月，但他制作的20余套偽造的外匯核銷手續(xù)涉及被騙購?fù)鈪R金額巨大，給國家造成了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失，而且王某本人曾做過海運(yùn)工作，對其偽造資料的真?zhèn)巍⒂猛臼乔宄?，因而北京市高級人民法院認(rèn)定其犯罪情節(jié)嚴(yán)重，維持了一審判決。
王某作為一名走出大學(xué)校園剛剛步入社會的青年，本應(yīng)擁有多彩的青春和美好的未來，卻因一步走錯而留下終生的悔恨。他本以為無論在任何單位，少說話多干活是不會錯的。這種工作態(tài)度實(shí)際上就是只想通過付出勞動來獲取報酬，而不顧其所從事的工作是否合理合法。王某在人福三部工作一個月僅僅得到了2000元的工資，而他所付出的代價卻是何等的昂貴!
銀行人員為何參與騙匯
銀行工作人員負(fù)有監(jiān)督國家外匯合法結(jié)售的職責(zé)，而民生銀行國際部結(jié)算組組長靳某在明知石某使用的海關(guān)進(jìn)口貨物報關(guān)單有虛假的情況后，仍參與其非法騙匯活動。她違反銀行的有關(guān)管理規(guī)定，利用職務(wù)之便，將需銀行發(fā)海關(guān)進(jìn)行二次核對的報關(guān)單私自交給石某，為石偽造海關(guān)對報關(guān)單的鑒別證明提供方便，并且事后又為石某辦理10筆購付匯業(yè)務(wù)，致使200余萬美元的外匯被騙購。
靳某為何要這樣做呢?她坦言在股份制銀行工作，面臨著很大的拓展業(yè)務(wù)的壓力，因而如果銀行的大客戶提出一些特殊的要求，她一般都會想辦法給以滿足，而石某所在人福三部正是她的大客戶之一。說到底，靳某是在個人利益的驅(qū)使下放棄了原則，參與了犯罪。
究竟懂不懂法
王某某、石某、王某、靳某等案犯具有一個共同之處，即都將自己的犯罪原因歸為法律常識的缺乏，也就是說都不知道自己的所作所為是違返國家法律的。那么，他們究竟懂不懂法呢?
王某某曾是中國外運(yùn)總公司北京公司的職員，對外運(yùn)工作是有經(jīng)驗的，他能夠策劃并組織實(shí)施騙匯活動，并對騙匯所需的條件了如指掌，可見其對這一方面的文件法規(guī)是有研究的。而且他明知通過合法渠道得到海關(guān)報關(guān)單是不花錢的，卻用200余萬元人民幣去購買假報關(guān)單，很明顯是明知故犯。石某參與騙購?fù)鈪R的犯罪活動，組織人員偽造材料;王某按照上級安排進(jìn)行造假工作;靳某明知報單有假不向有關(guān)部門反映反而為騙匯者提供方便;這些事實(shí)充分說明他們所謂的不懂法，不是不知道自己的行為違反了國家的規(guī)定，只不過是沒有想到自己真的會受到法律制裁成為罪犯而已。想以自己不懂法為借口來推卸法律責(zé)任的做法是行不通的。
玩火者必自焚
中國光大銀行發(fā)現(xiàn)人福中心在短短的數(shù)月時間內(nèi)，集中辦理了17筆購匯業(yè)務(wù)，而且每次報關(guān)單上的金額都在50萬美元以下(1998年9月以前按照規(guī)定，銀行在辦理售付匯時，金額在50萬美元以下的不必逐一向海關(guān)進(jìn)行二次核對)。光大銀行對此產(chǎn)生了疑慮，于1998年5月底將人福三部的17張報關(guān)單寄往海關(guān)進(jìn)行二次核對，發(fā)現(xiàn)都是假的后，當(dāng)即上報給國家外匯管理局。至此，王某某等人騙購?fù)鈪R的罪行再也無法掩蓋。
玩火者必自焚。北京市高級人民法院于8月9日對此案作出終審判決，以非法經(jīng)營罪分別判處王某某，石某有期徒刑15年，沒收個人全部財產(chǎn);判處葉某有期徒刑13年，沒收個人全部財產(chǎn);判處靳某有期徒刑10年，并處罰金人民幣10萬元;同案的其他被告人也依法分別得到懲處。
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有期徒刑一、騙購?fù)鈪R罪是什么騙購?fù)鈪R罪，是指違反國家外匯管理法規(guī)，使用偽造、變造的海關(guān)簽發(fā)的報關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)，或者重復(fù)使用海關(guān)簽發(fā)的報關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)，或者以其他方式騙購?fù)鈪R，數(shù)額較大的行為。騙購?fù)鈪R行為，極易釀成本外幣兌換的盲目與失控，造成外匯流失，影響國際收支，扭曲貨幣信息，進(jìn)而動搖國家金融、經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定。二、外匯怎么買賣，騙購?fù)鈪R罪判多久各大銀行都有個人外匯交易業(yè)務(wù)，用戶可以先到銀行開立外匯交易賬戶，有的銀行只要有借記卡賬戶就行。有了賬戶后，可以通過手機(jī)銀行、網(wǎng)銀、銀行柜臺來進(jìn)行外匯外匯交易。比如通過建行的手機(jī)銀行購買外匯，登錄后選擇投資理財—結(jié)售匯，然后選擇購買的幣種，最后按流程完成交易即可。公司、企業(yè)或者其他單位，違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，數(shù)額較大的，對單位判處逃匯數(shù)額百分之2023-06-06462人看過 -
有期徒刑犯了騙購?fù)鈪R罪，如果數(shù)額較大的，一般判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處騙購?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金；如果數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)，處五年以上十年以下有期徒刑，并處騙購?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金。一、逃匯罪是怎么進(jìn)行處罰的公司、企業(yè)或者其他單位，違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，數(shù)額較大的，對單位判處逃匯數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，對單位判處逃匯數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以上有期徒刑。二、公司進(jìn)行集資詐騙員工是否有責(zé)任公司集資詐騙的，員工如果知情并參與，是需要負(fù)責(zé)任的。集資詐騙罪的法定量刑是：數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的2023-03-25227人看過
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全國人民代表大會常務(wù)委員會一般騙購?fù)鈪R罪是指個人或單位以欺騙手段獲取外匯,且騙購金額達(dá)到一定數(shù)額的行為。在判決時,該罪行為可能會被判處五年以下有期徒刑或者拘役,并處以騙購?fù)鈪R金額5%至30%的罰款。若騙購?fù)鈪R金額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié),判決結(jié)果則可能為五年至十年有期徒刑,并處以騙購?fù)鈪R金額5%至30%的罰款。一般騙購?fù)鈪R罪在判決時，可能會被判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處以騙購?fù)鈪R金額5%至30%的罰款。若騙購?fù)鈪R金額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)，判決結(jié)果則可能為五年至十年有期徒刑，并處以騙購?fù)鈪R金額5%至30%的罰款。 外 匯 騙 購 罪 法 律 解 釋根據(jù)提供的信息，騙購?fù)鈪R罪是指違反國家外匯管理法規(guī)，使用偽造、變造的海關(guān)簽發(fā)的報關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)，或者重復(fù)使用海關(guān)簽發(fā)的報關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)，或者以其他方式騙購?fù)鈪R，數(shù)額較大的行為。對于單位，如果數(shù)額較大，將2023-10-10206人看過 -
貸款詐騙深圳市中級人民法院24日開庭審理了一起特大汽車貸款詐騙案，在這起詐騙案中，11名犯罪嫌疑人相互勾結(jié)，在不到兩年時間內(nèi)，利用虛假文件在保險公司騙取購買了汽車貸款保證保險，進(jìn)而在銀行大量騙貸，行騙63次，總金額超過1600萬元。這一特大騙貸團(tuán)伙作案手段非常隱蔽，其犯罪活動采取一條龍式的流水線進(jìn)行。據(jù)公訴人指控，以被告人宗某為首的這一犯罪團(tuán)伙以偽造汽車銷售公司的營業(yè)執(zhí)照等文件的方式，設(shè)立虛假的汽車銷售公司，并在銀行開立賬戶，而后通過偽造汽車銷售合同、首期付款證明、購車人、擔(dān)保人，并偽造相應(yīng)的身份證、房產(chǎn)證等資料，在保險公司騙取購買個人汽車消費(fèi)貸款保證保險，進(jìn)而在銀行以個人汽車消費(fèi)貸款的形式騙取銀行貸款。宗某等人還偽造了深圳市某汽車貿(mào)易有限公司的營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證等資料，并在某銀行彩田支行開立了賬戶，在銀行騙取貸款并轉(zhuǎn)入該賬戶，通過該賬戶開出支票，到小店兌換成現(xiàn)金，據(jù)為己有。早在2000年9月，2023-04-23168人看過 -
有期徒刑騙購?fù)鈪R罪是指違反國家外匯管理法規(guī)，使用偽造變造的海關(guān)出具的報關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門批準(zhǔn)文件等憑證和單據(jù)，或者重復(fù)使用海關(guān)出具的報關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門批準(zhǔn)文件等憑證和單據(jù)，或者以其他方式騙購?fù)鈪R的行為。騙購?fù)鈪R罪的既遂犯量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的對于騙購?fù)鈪R罪的既遂，量刑處罰可以具體細(xì)分成的標(biāo)準(zhǔn)如下：騙購?fù)鈪R，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處騙購?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處騙購?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金?！度珖嗣翊泶髸?wù)委員會關(guān)于懲治騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第一條，有下列情形之一，騙購?fù)鈪R，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處騙購?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處騙購?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之2023-08-07157人看過
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有期徒刑1、有下列情形之一，騙購?fù)鈪R數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處騙購?fù)鈪R金額百分之五以上百分之三十以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處騙購?fù)鈪R金額百分之五以上百分之三十以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處騙購?fù)鈪R或者沒收財產(chǎn)金額百分之五以上百分之三十以下罰金：（1）使用偽造、變造的報關(guān)單等證件，海關(guān)出具的進(jìn)口證明、外匯管理部門批準(zhǔn)文件（2）重復(fù)使用報關(guān)單等憑證和文件，（三）偽造、變造報關(guān)單等單證，以其他方式騙購?fù)鈪R的，海關(guān)出具的進(jìn)口單證、批準(zhǔn)文件用于騙取外匯的，依照前款規(guī)定從重處罰單位犯前三款罪的，依照第一款的規(guī)定判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以2023-05-07318人看過 -
有期徒刑騙購?fù)鈪R罪的追訴時效為二十年。我國相關(guān)法律規(guī)定了犯罪的追訴時效期限，如果最高法定刑不超過五年有期徒刑的，則經(jīng)過五年追訴時效期限屆滿；如果法定的最高刑罰在五年以上不超過十年的，則經(jīng)過十年追訴時效期限屆滿；法定的最高刑罰是十年以上的有期徒刑的，則是經(jīng)過了十五年后追訴時效屆滿；如果說可以判處無期徒刑甚至是死刑的，則經(jīng)過二十年追訴時效期限屆滿。根據(jù)我國刑法的規(guī)定，騙購?fù)鈪R罪若數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，最高是可以判處到無期徒刑的，所以騙購?fù)鈪R罪的追訴時效為二十年。如果認(rèn)為經(jīng)過了二十年之后還必須進(jìn)行追訴的，要經(jīng)過最高人民檢察院的核準(zhǔn)。一、工程串標(biāo)有訴訟時效嗎工程有串通招標(biāo)的行為構(gòu)成犯罪的，是有追究時效規(guī)定的，串通投標(biāo)罪的追訴時效是不超過五年?！吨腥A人民共和國刑法》第八十七條，【追訴時效期限】犯罪經(jīng)過下列期限不再追訴：(一)法定最高刑為不滿五年有期徒刑的，經(jīng)過五年；(二)法定最高刑為五年以上不滿十年有2023-06-28493人看過
有期徒刑是我國刑法規(guī)定的刑罰的一種，指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由，實(shí)行強(qiáng)制勞動改造的刑罰方法。有期徒刑是我國適用面最廣的刑罰方法。 對于判處有期徒刑的罪犯，最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年，最多減刑七年六個月。... 更多>
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騙取外匯騙購罪量刑起點(diǎn)天津在線咨詢 2022-06-12公司、企業(yè)或者其他單位，違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，數(shù)額較大的，對單位判處逃匯數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，對單位判處逃匯數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以上有期徒刑。 -
構(gòu)成騙購?fù)鈪R罪的特征有什么？吉林省在線咨詢 2022-08-06（一）主體特征 騙購?fù)鈪R罪的主體為一般主體，自然人和單位均可構(gòu)成。司法實(shí)踐中，單位主體多為擁有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的外貿(mào)公司、企業(yè)或者其他單位，但不排除無進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的公司、企業(yè)假稱其具有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)或?qū)で缶哂羞M(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的單位共謀實(shí)施騙購?fù)鈪R行為的情形。 （二）主觀特征 本罪在主觀方面表現(xiàn)為故意。即行為人明知以虛假、無效的憑證、合同、單據(jù)騙購?fù)鈪R會發(fā)生破壞外匯管理制度的結(jié)果且追求其發(fā)生的心理態(tài)度。過失不 -
騙購?fù)鈪R案件的刑事處罰澳門在線咨詢 2023-06-05騙購?fù)鈪R罪既遂的處罰標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定是： 騙購?fù)鈪R，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處騙購?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金。 -
一般騙購?fù)鈪R罪即遂嗎江蘇在線咨詢 2021-11-03一般騙購?fù)鈪R罪既遂的量刑為五年以下有期徒刑或者拘役，騙購?fù)鈪R數(shù)額的5％以上30％以下罰款；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑。 -
外匯騙購的判處北京在線咨詢 2023-07-25數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處騙購?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金或者沒收財產(chǎn)：使用偽造、變造的海關(guān)簽發(fā)的報關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)的。
