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我國刑法如何界定洗錢罪？

來源：法律編輯整理時間： 2023-08-15 18:50:53 467 人看過

洗錢罪的立案標準量刑：明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪；

走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質；

有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；

情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

（三）通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的；

（四）協(xié)助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

洗錢罪量刑情節(jié)

1、你通過違法的行為來進行從而獲得不正當?shù)睦鎿Q算成錢的話，超過500000元的話就屬于“情節(jié)嚴重”。2、你明知道這種行為會犯洗錢罪，但是，你還是參加了多次的洗錢行為，這種情況，不論你這么多次的金額加起來有多低，你還是屬于“情節(jié)嚴重”。因為你已經(jīng)成為了慣犯了。3、沒有正當工作或者完全就是依靠洗錢來生存的人以及公司是依靠洗錢才成立發(fā)展的，這種肯定是“情節(jié)嚴重”。4、法律規(guī)定的其他嚴重情況。

《刑法》第一百九十一條，洗錢罪，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪；

恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質；

情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

（三）通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的；

（四）協(xié)助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

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