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轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的調(diào)查取證
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-03-08 19:32:50 189 人看過(guò)

當(dāng)前有些經(jīng)濟(jì)糾紛案件中,雖然法院判決債務(wù)人債權(quán)人支付款項(xiàng)或賠償違約金,但是債權(quán)人在執(zhí)行程序中無(wú)法獲得相應(yīng)錢款。法院的判決書成了債權(quán)人手中的司法白條。在眾多無(wú)法執(zhí)行到位案件中,部分案件無(wú)法執(zhí)行到位其原因并不是債務(wù)人沒有經(jīng)濟(jì)能力,而是債務(wù)人雖有經(jīng)濟(jì)能力卻在債務(wù)形成后惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)導(dǎo)致的。面對(duì)這樣的情況可以通過(guò)法律途徑采取積極的措施協(xié)助法院執(zhí)行。

調(diào)查債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)線索

具有執(zhí)行價(jià)值的財(cái)產(chǎn)主要包括房產(chǎn)、機(jī)動(dòng)車、股票等。

房產(chǎn)屬于房屋管理部門登記,一般提供兩種查詢方式,即按照房屋具體的房間號(hào)查詢或者產(chǎn)權(quán)證號(hào)查詢。司法部門可以憑當(dāng)事人身份證號(hào)查詢。對(duì)于債權(quán)人個(gè)人而言,房管部門提供的兩種查詢方式申請(qǐng)人必須知悉房間號(hào)或者產(chǎn)權(quán)證號(hào)才能查詢。在申請(qǐng)強(qiáng)制性執(zhí)行后,可以要求法院查詢債務(wù)人有無(wú)房產(chǎn)。房管部門可以提供房產(chǎn)原始登記、變更登記信息。機(jī)動(dòng)車在公安局交警支隊(duì)車輛管理所登記,一般知道車牌號(hào)即可查詢。律師憑授權(quán)委托書、律所介紹信即可查詢,獲得變更登記信息后即可知悉車輛有沒有被轉(zhuǎn)讓,及轉(zhuǎn)讓的方式。股票的登記信息一般由證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)保存,需要司法部門才能查詢。

債權(quán)人申請(qǐng)執(zhí)行后,要通過(guò)各種途徑獲悉債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)線索,協(xié)助法院執(zhí)行。如果發(fā)現(xiàn)事故發(fā)生后債務(wù)人轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的,可以通過(guò)訴訟途徑維護(hù)自己的合法權(quán)益。

一、規(guī)避假離婚的應(yīng)對(duì)措施

夫妻雙方為躲避債務(wù)而進(jìn)行的離婚具有高度私密性和隱蔽性,債權(quán)人往往不容易找到對(duì)應(yīng)的策略。夫妻為躲避債務(wù)假離婚,不僅損害了債權(quán)人的合法利益,市場(chǎng)秩序?qū)⒆兊没靵y,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)陷入遲緩,同時(shí)也無(wú)視審判機(jī)關(guān)和婚姻登記機(jī)關(guān)的嚴(yán)肅,損害了司法尊嚴(yán),也給婚姻管理體制帶來(lái)混亂,不利于社會(huì)穩(wěn)定。為此提出以下建議:

(一)建立及時(shí)迅速處理機(jī)制。審判和執(zhí)行人員應(yīng)根據(jù)審理、執(zhí)行階段債權(quán)人提供的財(cái)產(chǎn)線索或依職權(quán)對(duì)債務(wù)人在金融機(jī)構(gòu)的存款、購(gòu)買的基金、證券和股權(quán)等采取查詢、凍結(jié)、扣劃措施,對(duì)債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)采取查封、扣押、評(píng)估和拍賣措施,從而保護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益。

(二)加大對(duì)債務(wù)人虛假申報(bào)財(cái)產(chǎn)的懲治力度,債務(wù)人為躲避債務(wù)而出讓、贈(zèng)與、轉(zhuǎn)移、隱匿、變賣、毀損財(cái)產(chǎn)的情節(jié),一經(jīng)查實(shí),除按照相關(guān)法律規(guī)定對(duì)財(cái)產(chǎn)采取措施外,應(yīng)及時(shí)對(duì)債務(wù)人的人身采取強(qiáng)制措施,后果嚴(yán)重的依法追究其相應(yīng)的刑事責(zé)任。

(三)加強(qiáng)法院內(nèi)部的聯(lián)系機(jī)制,法院在立案、審判、執(zhí)行階段,應(yīng)針對(duì)債務(wù)人的惡意拖欠債務(wù)情況,法院內(nèi)部應(yīng)在第一時(shí)間對(duì)債務(wù)人的基本信息進(jìn)行登記,建立方便法院內(nèi)部工作人員辦案的債務(wù)人涉案信息庫(kù),以方便辦案人員靈活、迅速辦理案件。

(四)建立法院與其他部門的信息共享機(jī)制,法院應(yīng)當(dāng)與民政部門、銀行機(jī)構(gòu)等部門加強(qiáng)信息共享,建立法院與其他部門的債務(wù)人涉案信息庫(kù),讓債務(wù)人在民政部門進(jìn)行的假協(xié)議離婚,在銀行部門進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移、隱匿等行為,法院可以足不出戶,通過(guò)建立的共享涉案信息庫(kù)便可一目了然,提高辦案人的辦案效率。

(五)出臺(tái)相關(guān)的法律法規(guī)及對(duì)應(yīng)措施,完善反規(guī)避執(zhí)行立法,增加債務(wù)人不講誠(chéng)信的違法成本,以追究拒不執(zhí)行判決裁定罪為威懾,讓債務(wù)人靠假離婚躲避債務(wù)的僥幸心理無(wú)處遁形,以法律的強(qiáng)制和權(quán)威捍衛(wèi)債權(quán)人的合法權(quán)益。

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  • 法院查離婚轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)查多久
    關(guān)于法院處理離婚期間財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移問(wèn)題所需的具體審理時(shí)長(zhǎng),并無(wú)明確且固定的標(biāo)準(zhǔn)期限可循。這與眾多因素息息相關(guān),例如案件本身的復(fù)雜性,比如涉及的財(cái)產(chǎn)數(shù)額以及種類繁雜程度,以及取證過(guò)程中所面臨的種種困難等等。通常而言,若證據(jù)材料充足且清晰明了,那么調(diào)查工作所耗費(fèi)的時(shí)間便有可能相對(duì)較短;然而,若案情錯(cuò)綜復(fù)雜,需進(jìn)行多方面的調(diào)查核實(shí),那么所需的時(shí)間自然也會(huì)相應(yīng)地有所延長(zhǎng)。法院將依據(jù)實(shí)際情況,依法采取必要的調(diào)查措施,其中包括查閱銀行賬戶流水賬目、房地產(chǎn)交易記錄等,以便準(zhǔn)確查明是否存在財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的事實(shí)真相。《中華人民共和國(guó)民法典》第一千零九十二條夫妻一方隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損、揮霍夫妻共同財(cái)產(chǎn),或者偽造夫妻共同債務(wù)企圖侵占另一方財(cái)產(chǎn)的,在離婚分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)時(shí),對(duì)該方可以少分或者不分。離婚后,另一方發(fā)現(xiàn)有上述行為的,可以向人民法院提起訴訟,請(qǐng)求再次分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)。
    2024-08-05
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  • 怎么查離婚財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的結(jié)果
    我國(guó)的民法典對(duì)離婚轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)作出了明確的規(guī)定。一般情況下,夫妻中的一方可以通過(guò)取得另一方的銀行卡賬號(hào),并且還要知道該銀行卡屬于哪個(gè)銀行。最好該銀行卡信宜要具體到哪個(gè)支行,信息越詳細(xì)越好。如果一方可以拿到另一方的銀行卡號(hào),那么該方可以先向管轄區(qū)的人民法院進(jìn)行起訴離婚,并且請(qǐng)求法院進(jìn)行財(cái)產(chǎn)調(diào)查。離婚財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的方式有哪些呢轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)根據(jù)財(cái)產(chǎn)的不同有著不同的轉(zhuǎn)移方式:1、存款,在轉(zhuǎn)移存款時(shí),一般轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的一方會(huì)設(shè)立新的賬戶,平日不動(dòng)聲色的將存款轉(zhuǎn)移到新辦理的賬戶里,如果另一方未察覺,且不知道新賬戶的,很難查到對(duì)方賬戶中的財(cái)產(chǎn)。2、公司股權(quán),公司股權(quán)的轉(zhuǎn)移方式有很多中,其中有:立即轉(zhuǎn)移公司流動(dòng)資金、以故意承擔(dān)連帶保證責(zé)任形式惡意轉(zhuǎn)移公司財(cái)產(chǎn)、制造虛假“借款”官司,讓配偶承擔(dān)連帶、利用股權(quán)代持,隱匿夫妻共同財(cái)產(chǎn)、以借款方式“出資”,離婚分擔(dān)注資債務(wù)等等方式,具體說(shuō)來(lái)就是將自己所占股權(quán)化小甚至化零,造成沒有
    2023-08-12
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  • 法院怎么查財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的情況
    一、法院怎么查財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的情況?可以通過(guò)查詢相關(guān)銀行帳號(hào)或者資金情況而定,被執(zhí)行人為了避免自己的財(cái)產(chǎn)被法院強(qiáng)制執(zhí)行,才案件進(jìn)行判決之前也許會(huì)偷偷的將自己的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移出去。那么,被執(zhí)行人將錢轉(zhuǎn)移能追回嗎?被執(zhí)行人故意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn),屬于妨礙訴訟秩序的行為。如果有線索,可以向法院提供,由法院追回被轉(zhuǎn)移的財(cái)產(chǎn),并對(duì)被執(zhí)行人進(jìn)行罰款、拘留的處罰。情節(jié)嚴(yán)重的,涉嫌構(gòu)成拒不執(zhí)行判決裁定罪。二、司法解釋對(duì)于界定惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn),法律上是有所限定的。最高人民法院在《關(guān)于適用《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》若干問(wèn)題的意見》中即作了規(guī)定。該司法解釋188條明確規(guī)定:當(dāng)事人有下列情形之一的,可以依照民事訴訟法第一百一十一條第一款第(六)項(xiàng)的規(guī)定處理:(一)在法律文書發(fā)生法律效力后隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損財(cái)產(chǎn)或者無(wú)償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)、以明顯不合理的價(jià)格交易財(cái)產(chǎn)、放棄到期債權(quán)、無(wú)償為他人提供擔(dān)保等,致使人民法院無(wú)法執(zhí)行的;(二)隱藏、轉(zhuǎn)移、毀
    2022-09-23
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  • 轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)法院查了多久
    一般來(lái)說(shuō)是不會(huì)的,但是如果在離婚訴訟階段和與經(jīng)濟(jì)刑事案件有關(guān)的情況下進(jìn)行審查。由于銀行存取款、股票、證券、基金、股權(quán)等。,都是商業(yè)秘密或當(dāng)事人或代理人無(wú)法通過(guò)自己獲得的材料,房屋產(chǎn)權(quán)證、汽車登記、股權(quán)變更登記等。也由國(guó)家有關(guān)部門保存。因此,如果離婚案件當(dāng)事人認(rèn)為對(duì)方在此類方面轉(zhuǎn)移或隱匿財(cái)產(chǎn),可以向法院申請(qǐng)調(diào)查取證。離婚前轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)可以請(qǐng)法院調(diào)查?離婚前轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)是違法的行為,是夫妻一方為了能夠在夫妻財(cái)產(chǎn)分割時(shí),避免分割某些財(cái)產(chǎn),將財(cái)產(chǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移,目的是完全占有該財(cái)產(chǎn)的違法行為。雖然,現(xiàn)在對(duì)離婚前財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的行為不追究責(zé)任,但是這不會(huì)影響其違法的性質(zhì)。所以,在遇到一方離婚前轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)時(shí),不必驚慌,法律規(guī)定了如何保護(hù)另一方利益。那么,離婚前財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移怎么辦呢?
    2023-08-06
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  • 老賴財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移如何查處
    一、老賴財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移如何查處1.從經(jīng)濟(jì)往來(lái)線索中查找。申請(qǐng)人和被執(zhí)行人簽訂的合同、往來(lái)函件、傳真,被執(zhí)行人的網(wǎng)站,以及在經(jīng)濟(jì)往來(lái)過(guò)程中所了解的被執(zhí)行人的住址或辦公地點(diǎn)、聯(lián)系方式、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)及各種收益、債權(quán)、銀行賬號(hào)等基本情況、財(cái)產(chǎn)保全的情況以及證明材料、被執(zhí)行人的行蹤等等,發(fā)現(xiàn)隱匿財(cái)產(chǎn)的線索。2.從被執(zhí)行人處取得財(cái)產(chǎn)線索。套取、跟蹤被執(zhí)行人(法人)的出納,發(fā)現(xiàn)其賬戶上有錢的開戶行;追蹤被執(zhí)行人門前經(jīng)常停放的車輛;關(guān)注被執(zhí)行人單位或家庭住址附近的銀行。3.委托律師查詢。通過(guò)律師查詢簡(jiǎn)單快捷,合法合規(guī),可以查明以下信息:工商檔案查詢借款人開戶行、賬戶、賬號(hào),股權(quán)、子公司、分公司、股東身份證號(hào)碼、居住地址、驗(yàn)資報(bào)告股東出資是否虛假、到位,有無(wú)抽逃出資;被執(zhí)行人繳納水費(fèi)、電費(fèi)、稅款情況;知識(shí)產(chǎn)權(quán)的相關(guān)情況;不動(dòng)產(chǎn)的位置、產(chǎn)權(quán)使用狀況等;名下登記車輛情況。4.協(xié)助法院調(diào)查或申請(qǐng)人民法院簽發(fā)財(cái)產(chǎn)調(diào)查令。
    2023-11-16
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#離婚
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    協(xié)議離婚,又被稱作登記離婚或者合意離婚,是日常生活中較常適用的一種離婚方式。協(xié)議離婚主要是指,夫妻雙方在達(dá)成合意的條件下,共同親自前往婚姻登記機(jī)關(guān),辦理離婚手續(xù)解除原有的婚姻關(guān)系。... 更多>

    #協(xié)議離婚
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      河北在線咨詢 2022-10-30
      1、民事訴訟過(guò)程中,提交證據(jù)是當(dāng)事人的義務(wù),法院不能主動(dòng)調(diào)查相關(guān)證據(jù)。2、當(dāng)事人一方認(rèn)為涉案財(cái)產(chǎn)被轉(zhuǎn)移的,申請(qǐng)人可以向法院提供財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的線索,申請(qǐng)法院調(diào)取相關(guān)證據(jù)材料。但如果相關(guān)證據(jù)當(dāng)事人或者通過(guò)委托律師調(diào)查的,法院不受理調(diào)查取證申請(qǐng)。《民事訴訟法》第六十四條當(dāng)事人對(duì)自己提出的主張,有責(zé)任提供證據(jù)。當(dāng)事人及其訴訟代理人因客觀原因不能自行收集的證據(jù),或者人民法院認(rèn)為審理案件需要的證據(jù),人民法院應(yīng)當(dāng)調(diào)
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      甘肅在線咨詢 2022-07-07
      財(cái)產(chǎn)狀況需要當(dāng)事方自己提供證據(jù)證明,一般情況下法院是不會(huì)主動(dòng)調(diào)查的。但是,也不排除在特定情況下,經(jīng)當(dāng)事人申請(qǐng),法院進(jìn)行調(diào)查。這種情況僅僅出現(xiàn)在,當(dāng)事方自己無(wú)法查到財(cái)產(chǎn)狀況的情形。比如,一方知道另一方有存款,但是不知道具體金額,對(duì)方有不明確提出的情況下,可以申請(qǐng)法院對(duì)該賬戶進(jìn)行調(diào)查。 對(duì)于離婚財(cái)產(chǎn)的分割,除雙方進(jìn)行了婚前財(cái)產(chǎn)公證外,婚前財(cái)產(chǎn)歸各自所有,個(gè)人生活用品等按照法律規(guī)定歸個(gè)人所有的,歸各自所
    • 應(yīng)該怎么調(diào)查老婆轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)
      四川在線咨詢 2022-09-03
      申請(qǐng)查財(cái)產(chǎn)情況。時(shí),一方隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損,或偽造債務(wù)企圖侵占另一方財(cái)產(chǎn)的,分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)時(shí),對(duì)隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損夫妻共同財(cái)產(chǎn)或偽造債務(wù)的一方,可以少分或不分。離婚后,另一方發(fā)現(xiàn)有上述行為的,可以向人民法院提起訴訟,請(qǐng)求再次分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)?!吨腥A人民共和國(guó)》第三十九條【夫妻共同財(cái)產(chǎn)的離婚處理】離婚時(shí),夫妻的共同財(cái)產(chǎn)由雙方協(xié)議處理;協(xié)議不成時(shí),由人民法院根據(jù)財(cái)產(chǎn)的具體情況,照顧子女和女方
    • 財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移取現(xiàn)金能查到嗎
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      財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移取現(xiàn)金能查到?,F(xiàn)金被轉(zhuǎn)移,如果從銀行等金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移,可以申請(qǐng)法院調(diào)查取證。如果從其他途徑轉(zhuǎn)移,能否查出要看實(shí)際情況,提供可以調(diào)查的線索,方可申請(qǐng)法院調(diào)查。被執(zhí)行人故意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn),屬于妨礙訴訟秩序的行為。如果有線索,可以向法院提供,由法院追回被轉(zhuǎn)移的財(cái)產(chǎn),并對(duì)被執(zhí)行人進(jìn)行罰款、拘留的處罰。
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      山東在線咨詢 2022-05-20
      1、如果夫妻雙方還住在一起的,可以在對(duì)方?jīng)]有防備的情況下,發(fā)現(xiàn)對(duì)方存折或者銀行卡,將相關(guān)財(cái)產(chǎn)復(fù)印或?qū)⑻?hào)碼抄下來(lái)。如果不知道對(duì)方開戶賬號(hào)的,但具體知道哪家銀行開的戶,一般也可以查詢到儲(chǔ)蓄信息。 2、如果需要走正當(dāng)?shù)耐緩降?,則可以通過(guò)法院開具的調(diào)查令或申請(qǐng)法院調(diào)查。不過(guò),在某些地區(qū),很多銀行會(huì)拒絕律師持法院出具的調(diào)查令進(jìn)行存款調(diào)查。因此,只能選擇申請(qǐng)法院調(diào)查。但是,在生活中,由于法院業(yè)務(wù)比較忙,心有余