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合同刑事欺詐的方式介紹
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-06-08 22:40:41 153 人看過(guò)

合同刑事欺詐(即合同詐騙犯罪)的手段。比一般合同民事欺詐的手段具有更狡猾、更險(xiǎn)惡、更隱蔽及更復(fù)雜的待點(diǎn),它不僅繼承了一般合同民事欺詐的手法、而且有許多新的創(chuàng)新與發(fā)展,可謂騙人有術(shù),手段高明。因此,更應(yīng)引起人們的高度警惕、謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。由于合同詐騙犯罪的方式各種各樣。不能一一列舉,我們僅就常見(jiàn)的幾種方式歸納如下:

1、俏貨引誘法。即利用一些單位和個(gè)人急需某種緊缺的暢銷商品的心理,謊稱能提供這些商品,誘人簽訂購(gòu)銷合同,騙取預(yù)付款或定金,這里騙方以購(gòu)銷合同中的供方或賣(mài)方身份出現(xiàn)。

2、魚(yú)食誘餌法。即騙方與對(duì)方履行幾份小額合同,付小額定金,制造本身履約能力強(qiáng)、信譽(yù)好的假象,騙取對(duì)方的信任,然后簽訂大額合同,騙取大量貨物或大額貸款,一旦將貨物或貨款騙到手便一走了之。

3.移花接木法。即為了騙取對(duì)方當(dāng)事人的信任,騙方采取讓對(duì)方看別人貨物的手法,以現(xiàn)貨已有的假象引人上鉤,一旦簽約騙取對(duì)方貨款或定金后,因無(wú)貨可供,或逃跑或隱藏起來(lái),逃避責(zé)任。

4.假冒身份法。主要有:

(1)偽造一些根本不存在的單位或企業(yè)。私刻一些合同章和公章、然后到處與人簽訂合同、騙取貨款或貨物;

(2)騙方針對(duì)一些相信國(guó)有、集體單位,不信任個(gè)體的心理,通過(guò)關(guān)系或采取掛靠等方式騙得假集體企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,借此行騙;

(3)仿冒或假冒具有一定知名度或信譽(yù)較好企業(yè)的名稱以騙取對(duì)方信任并簽訂合同。其真實(shí)目的是以此非法占有對(duì)方的財(cái)物;

(4)騙方利用一些單位管理不嚴(yán)的漏洞,或者利用曾為某些單位辦理過(guò)某些業(yè)務(wù)活動(dòng)的有利條件,取得這些單位的介紹信、合同紙、合同章和支票,然而再騙取其他單位的貨物或貨款,占為已有。

5.設(shè)置圈套法。即騙方事先精心設(shè)計(jì)并誘人簽訂根本無(wú)法履行的加工承攬合同。被騙方一旦簽訂合同便落入圈套,合同不但無(wú)法履行,而且事先交付給騙方的定金或質(zhì)保金無(wú)法追回、這里騙方一般是以加工承攬合同的定作方身份出現(xiàn)。

6、騙買(mǎi)賣(mài)法。即騙方先派人以賣(mài)方或推銷方的身份出現(xiàn),欲出賣(mài)某種商品。使被騙方產(chǎn)生有人出賣(mài)某種商品且價(jià)格較低的假象,然后騙方再多次派人以求購(gòu)方的身份出現(xiàn),使被騙方又產(chǎn)生有多人要買(mǎi)這種商品且價(jià)格較高的假象。最后被騙方求利心切,與賣(mài)方簽訂某種商品的購(gòu)銷合同,付了貨款。但接貨后質(zhì)量和數(shù)量與合同約定完全不同,但求購(gòu)方卻無(wú)影無(wú)蹤了。實(shí)際上這是一個(gè)騙局,推銷方和求購(gòu)方是一伙的,使被騙方這個(gè)所謂中間商吃了大虧。這種欺詐方式極易使一些開(kāi)業(yè)不久,但又賺錢(qián)心切的企業(yè)或新公司上當(dāng)受騙。而騙方也屢屢得逞,不易被識(shí)破。

7.高額利潤(rùn)誘使法。即騙方利用發(fā)布信息的方法,聲稱自己因業(yè)務(wù)急需,有一批產(chǎn)品需加工,加工費(fèi)高出一般廠的幾倍,引誘-些企業(yè)上鉤,但要求先簽訂合同,并預(yù)先支付一定數(shù)額的信息費(fèi)和合同保證金,待合同簽訂,信息費(fèi)和保證金簽畢后,卻無(wú)產(chǎn)品加工,方知上當(dāng)受騙。

8、傳真機(jī)詐騙法。即騙方先行電話訂貨,然后利用外地匯款的時(shí)間差,先通過(guò)銀行向供方匯去少量款,取得蓋有銀行公章的匯款單后,再用涂改液改為大額匯款,用傳真機(jī)發(fā)往供方、供方見(jiàn)列傳真機(jī)匯款單時(shí)即發(fā)貨,當(dāng)發(fā)現(xiàn)受騙后,貨已被提走。

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    (1)以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。(2)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所稱的票據(jù),主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù),即匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明,包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的各種有效證明文件。(3)沒(méi)有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。(4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。(5)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。這里所說(shuō)的其他方法,是指在簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同過(guò)程中使用的上述四種方法以外,以經(jīng)濟(jì)合同為手段、以騙取合同約定的由對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、或者定金以及其他但報(bào)財(cái)物為目的的一切手段。一、合同詐騙構(gòu)成犯罪嗎合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物,數(shù)額
    2023-03-06
    314人看過(guò)
  • 合同欺詐的主要形式
    (一)利用偽造、虛構(gòu)、盜用或假信譽(yù)證件騙取合同的簽訂,進(jìn)行合同欺詐。(二)利用合同簽約人法律意識(shí)淡薄,合同管理混亂,進(jìn)行合同欺詐,甚至行騙者與一些單位人員串通一氣共同欺詐單位財(cái)產(chǎn)。(三)利用市場(chǎng)供求的微妙關(guān)系騙取合同的簽訂,進(jìn)行合同欺詐。一是利用市場(chǎng)供求失衡關(guān)系向?qū)Ψ匠兄Z包供原材料包銷產(chǎn)品,以迎合部份待業(yè)人員,下崗工人和農(nóng)民饑不擇食的心理,騙取合同的簽訂,以達(dá)到欺詐錢(qián)財(cái)?shù)哪康?。二是利用一些企業(yè)急于尋求市場(chǎng)熱點(diǎn),開(kāi)發(fā)高新產(chǎn)品和投資少回報(bào)高的項(xiàng)目急功近利心理,以極具誘惑的承諾,誘騙對(duì)方簽訂合同,騙取預(yù)付款或保證金。(四)利用人們盲目的急切致富心強(qiáng),在新行業(yè)、新產(chǎn)品上進(jìn)行合同欺詐。行騙者推出投資少,見(jiàn)效快的生產(chǎn)、加工、種植、養(yǎng)殖、高科技新產(chǎn)品等,與對(duì)方簽訂合同,騙取定金、中介費(fèi)、預(yù)付款等??傊?,合同欺詐的伎倆盡管多種多樣,但其方法不外是利用信息不對(duì)稱或設(shè)計(jì)出一種不對(duì)稱的信息格局,誘使他人做出自以
    2023-06-05
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  • 介紹賄賂的方式有哪些?
    法律綜合知識(shí)
    對(duì)介紹賄賂行為方式,它具體包括兩種情形:一是介紹受賄,即按照受賄人的意圖,為受賄人尋找索賄對(duì)象,居間介紹,向行賄人轉(zhuǎn)達(dá)索賄人的要求,為國(guó)家工作人員介紹賄賂;二是介紹行賄,即接受行賄人的委托,為其物色行賄對(duì)象,疏通行賄渠道,引薦受賄人,轉(zhuǎn)達(dá)行賄的信息,為行賄人轉(zhuǎn)交賄賂物品,向受賄人傳達(dá)行賄人的要求等。最高人民檢察院發(fā)布的《關(guān)于人民檢察院直接受理立案?jìng)刹榘讣?biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》也將“介紹賄賂”解釋為“在行賄人與受賄人之間溝通關(guān)系、撮合條件,使賄賂行為得以實(shí)現(xiàn)的行為。《刑法》中對(duì)于介紹賄賂行為,僅指為了行賄人的利益,受行賄人之托,向受賄人介紹賄賂的情形,而不包括接受受賄人之托,而向行賄人索要或者收受的賄賂的情形,否則該條文就應(yīng)當(dāng)再加上“或者為國(guó)家工作人員介紹賄賂”的內(nèi)容。
    2024-01-27
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  • 如何防止合同欺詐?合同欺詐的形式有哪些
    如何防止合同欺詐首先,應(yīng)根據(jù)是否超出業(yè)務(wù)范圍來(lái)判斷項(xiàng)目的真實(shí)性與另一方討論合作項(xiàng)目,并詳細(xì)了解另一方的業(yè)務(wù)范圍。如果另一方在合作項(xiàng)目中的行為超出其工商登記批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍,則另一方的行為至少是違法的,應(yīng)予以高度重視。如有必要,請(qǐng)咨詢法律專業(yè)人士。避免在頭腦發(fā)熱時(shí)扔很多錢(qián)的行為。承認(rèn)合同公證和見(jiàn)證的內(nèi)容一般來(lái)說(shuō),公證和見(jiàn)證的內(nèi)容只能證明雙方在合同上的簽名是真實(shí)的。簽名的真實(shí)性不一定是合同內(nèi)容本身的真實(shí)性。因此,在簽訂合同時(shí),我們應(yīng)該更加注意,不要輕易被合同的外部形式所蒙蔽III.對(duì)于第一個(gè)交易對(duì)象,核實(shí)對(duì)方人員和單位的真實(shí)性,制造商應(yīng)檢查對(duì)方人員和單位的身份證或到工商行政管理局核實(shí)其真實(shí)性,以防止犯罪分子使用虛假身份和單位進(jìn)行欺詐IV.注意交易過(guò)程中的異?,F(xiàn)象盡管犯罪分子已經(jīng)提出了許多隱蔽的欺詐手段,它們?cè)趯?shí)施過(guò)程中并不是無(wú)跡可尋的,這就要求企業(yè)更加關(guān)注交易過(guò)程中的一些異常現(xiàn)象,如多次交易后交
    2023-05-07
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#合同違約
北京
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    預(yù)付款是在合同簽訂成立后,一方當(dāng)事人按照合同的約定預(yù)先向另一方所支付的部分款項(xiàng),其特點(diǎn)在于預(yù)付款的支付行為無(wú)數(shù)額限制且具有一定的承諾作用,同時(shí)也是一項(xiàng)無(wú)雙向或單向擔(dān)保效力的清償行為。... 更多>

    #預(yù)付款
    相關(guān)咨詢
    • 介紹人以招嫖的方式進(jìn)行介紹詐騙,介紹人能否以借用的方式進(jìn)行定罪
      北京在線咨詢 2022-03-08
      合同詐騙是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、設(shè)定陷阱等手段騙取對(duì)方財(cái)產(chǎn)的行為?;蛘呤呛贤环疆?dāng)事人故意隱瞞真實(shí)情況,或故意告知對(duì)方虛假情況,誘使對(duì)方當(dāng)事人作出錯(cuò)誤的意思表示,從而與之簽訂或履行合同的行為。假如雙方約定的違約金是合同價(jià)款的15%,是不高的,從你陳述的情況來(lái)看也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)一方詐騙的行為,假如雙方違約的話,也可以依據(jù)法律和約定追究違約方的責(zé)任,介紹人只是介
    • 中介方涉嫌欺詐行為導(dǎo)致的合同處理方式
      香港在線咨詢 2024-11-08
      根據(jù)中介的欺詐行為,受欺詐方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或仲裁機(jī)構(gòu)撤銷該合同,并且該合同自始無(wú)效。根據(jù)《民法典》第148條,如果一方以欺詐手段使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下實(shí)施民事法律行為,受欺詐方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或仲裁機(jī)構(gòu)撤銷該行為。另外,《民法典》第157條規(guī)定,民事法律行為無(wú)效、被撤銷或者確定不發(fā)生效力后,行為人因該行為取得的財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)予以返還;不能返還或者沒(méi)有必要返還的,應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償。有過(guò)錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)賠償
    • 欺詐消費(fèi)者行為的介紹
      西藏在線咨詢 2023-12-03
      認(rèn)定為欺詐行為應(yīng)當(dāng)符合以下要件: 一是經(jīng)營(yíng)者有欺詐的故意。經(jīng)營(yíng)者有欺騙他人并且希望通過(guò)欺騙行為獲利的明知而為之的主觀心態(tài)。 二是經(jīng)營(yíng)者有欺詐的行為。經(jīng)營(yíng)者作出通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方式使事物表象與客觀真相不符的行為,包括作為和不作為。 三是消費(fèi)者因?yàn)榻?jīng)營(yíng)者欺詐的行為陷入錯(cuò)誤判斷,即欺詐的行為與錯(cuò)誤判斷之間存有因果關(guān)系。
    • 欺詐合同的履行方式
      青海在線咨詢 2025-01-20
      在合同訂立的過(guò)程中,如果沒(méi)有任何客觀事實(shí)表明對(duì)方符合合同詐騙構(gòu)成要件的情況,那么這就意味著甲方可能是在以非法占有為主觀目的的情況下不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定,從而導(dǎo)致詐騙受害方財(cái)物數(shù)額較大的犯罪行為。在這種情況下,乙方可以按照民事糾紛的方式處理此事,并且當(dāng)事人可以依據(jù)約或依法解除雙方之間的合同。
    • 介紹賣(mài)淫罪的判刑方式?
      新疆在線咨詢 2023-08-16
      介紹賣(mài)淫罪的判刑:介紹賣(mài)淫罪,處五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。 引誘不滿十四周歲的幼女賣(mài)淫的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。