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洗錢金額多少屬于幫信罪

來源：法律編輯整理時間： 2024-07-26 03:53:18 87 人看過

在對幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的裁量上，并不是簡單地根據(jù)涉案贓款數(shù)額作為唯一依據(jù)進(jìn)行判定，而是需要結(jié)合各種因素進(jìn)行綜合性的判斷與評估。

在通常情況下，如果行為人明知他人正在利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪行為，卻仍然為其犯罪行為提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)确矫娴募夹g(shù)支持，或者是提供廣告推廣、支付結(jié)算等方面的協(xié)助，且情節(jié)較為嚴(yán)重的話，那么就有可能被認(rèn)定為犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。

《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二

【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

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轉(zhuǎn)賬超過多少屬于洗錢罪

根據(jù)現(xiàn)行的法律法規(guī)以及相關(guān)司法解釋，對于洗錢罪的嚴(yán)重情節(jié)并未作出明確界定。但是，通常情況下，符合以下任何一種或多種情形即可被認(rèn)為是情節(jié)嚴(yán)重：首先，洗錢金額累計達(dá)到50萬元人民幣以上；其次，存在頻繁實(shí)施洗錢行為的情形；再次，有證據(jù)表明個人成立專門機(jī)構(gòu)或組織從事洗錢活動并以此謀取利潤，或者單位將洗錢活動作為其核心業(yè)務(wù)進(jìn)行經(jīng)營；最后，存在其他特殊情況，足以證明洗錢行為的嚴(yán)重性。《治安管理處罰法》第六十六條賣淫、嫖娼的，處10日以上15日以下拘留，可以并處5000元以下罰款；情節(jié)較輕的，處5日以下拘留或者500元以下罰款。在公共場所拉客招嫖的，處5日以下拘留或者500元以下罰款。第二條擾亂公共秩序，妨害公共安全，侵犯人身權(quán)利、財產(chǎn)權(quán)利，妨害社會管理，具有社會危害性，依照《刑法》的規(guī)定構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；尚不夠刑事處罰的，由公安機(jī)關(guān)依照本法給予治安管理處罰。

2024-04-24

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幫信罪金額多少才能算幫信？

一、幫信罪金額多少才能算幫信？幫信罪金額達(dá)到1萬元以上才能算幫信，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。二、幫信罪的常見情形是什么？（一）明知他人違法進(jìn)行賭博游戲，仍為其提供玩家充值通道和支付結(jié)算業(yè)務(wù)，并按比例收取手續(xù)費(fèi)的行為。（二）行為人明知他人開辦的銀行卡可能用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪行為，仍幫助其開辦銀行卡這些行為比較常見，往往是違法犯罪分子要求用自己身份證辦理幾張銀行

2024-02-03

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洗錢罪一萬金額立案多少

對于洗錢行為而言，涉案金額達(dá)到人民幣10，000元者將面臨五年以下有期徒刑或拘役的刑罰；并且相關(guān)司法機(jī)構(gòu)將會沒收其違法所得及其產(chǎn)生的利益，同時還需按照洗錢數(shù)額的百分之五至百分之二十之間進(jìn)行罰款處罰。倘若情節(jié)較為嚴(yán)重的話，相關(guān)機(jī)構(gòu)將會沒收全部犯罪所得及產(chǎn)生的利益，并對其判處五年以上十年以下有期徒刑，同時還需按照洗錢數(shù)額的百分之五至百分之二十之間進(jìn)行罰款處罰。洗錢活動被視為偽造貨幣罪的一種形式，具體表現(xiàn)為仿照真實(shí)貨幣的樣式、票面、圖案、色彩、質(zhì)地以及防偽標(biāo)識等特性，通過描繪、復(fù)印、影印、制版印刷以及計算機(jī)掃描打印等手段，非法制造假幣以冒充真貨幣的行為。《刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑

2024-04-22

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超過多少金額才算洗錢罪

涉及洗錢罪的成立并不需要特定的洗錢數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，僅需行為人滿足了法律規(guī)定的必要條件，便可判定為洗錢罪。此種行為旨在掩蓋、隱瞞諸如毒品犯罪在內(nèi)的各類犯罪所獲得的財產(chǎn)以及其收益的來源與性質(zhì)，若行為人采取提供資金賬戶等方式進(jìn)行此類活動，將被依法沒收實(shí)施上述犯罪所獲取的財產(chǎn)及其產(chǎn)生的收益，同時面臨五年以下有期徒刑或拘役的刑事處罰，并可能被單獨(dú)判處罰金?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）

2024-05-03

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如果幫人洗錢屬于怎樣的罪？

一、如果幫人洗錢屬于怎樣的罪？存在幫別人洗錢犯洗錢罪。1、幫別人洗錢，屬于一般情節(jié)的，依法沒收犯罪分子違法所得產(chǎn)生的收益，并判處五年以下有期徒刑或拘役、并處或單處罰金，具體為洗錢數(shù)額的百分之五以上百分之二十以下；情節(jié)嚴(yán)重的，一般判處五年以上十年以下有期徒刑或拘役。2、根據(jù)我國法律的相關(guān)規(guī)定，犯洗錢罪主要有以下情節(jié)：自然人或者單位主觀上自愿為違法分子掩飾、隱瞞犯罪產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)；故意為毒品犯罪分子、黑社會性質(zhì)的組織犯罪分子、走私犯罪分子提供資金賬戶，嚴(yán)重影響我國金融管理秩序的情形。3、單位或集體組織犯罪的，依法對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役，并判處罰金。二、判刑之后可以爭取監(jiān)外執(zhí)行嗎？適用情形符合的，有機(jī)會爭取監(jiān)外執(zhí)行。暫予監(jiān)外執(zhí)行，是指對于被處無期徒刑、有期徒刑或者拘役的罪犯，由于符合法定情形，不適宜在監(jiān)獄或者拘役所等場所執(zhí)行刑罰，暫時采取不予關(guān)押的一

2024-01-16

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洗錢犯罪
多少數(shù)額洗錢定罪

只要實(shí)施了洗錢行為就構(gòu)成洗錢罪，沒有金額起點(diǎn)的規(guī)定。按照法律規(guī)定，洗錢罪屬于行為犯，所以沒有立案金額的限制。洗錢罪是指把明知是七類犯罪所得的收益，進(jìn)行掩飾、隱瞞和轉(zhuǎn)移的行為。其中，這些行為包括幫助犯罪把錢分散存在銀行、給對方提供銀行賬戶、幫助犯罪人把錢從境內(nèi)轉(zhuǎn)移到境外。因?yàn)橄村X行為對國家金融秩序的危害嚴(yán)重，所以刑法就沒有規(guī)定構(gòu)成洗錢罪的金額起點(diǎn)。一、哪些行為可能構(gòu)成洗錢罪（一）提供資金帳戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金（如人民幣）轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金（如美元），將此種金融票據(jù)（如外國金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù)）轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)（如中國金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù)）。（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。（四）協(xié)助將資金匯往境外

2023-03-04

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法律綜合知識
洗錢判兩年多少金額

一、洗錢判兩年多少金額對于洗錢犯罪行為所涉及到的具體金額并非決定性的考量因素，更為關(guān)鍵的是厘清為何類犯罪進(jìn)行洗錢操作，以及其嚴(yán)重程度如何。只要存在實(shí)質(zhì)性的犯罪情節(jié)，無論是自然人還是單位實(shí)施該行為，都會面臨相應(yīng)的法律制裁。其中，有如下幾種較為常見的情況值得關(guān)注：首先，若是自然人涉嫌洗錢犯罪，則應(yīng)依法沒收其在實(shí)施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪過程中所獲取的非法所得及其孳息，同時還需處以五年以下有期徒刑或拘役的懲罰，并且根據(jù)涉案金額大小，處以相應(yīng)比例的罰金；若情節(jié)嚴(yán)重者，則將面臨五年以上十年以下有期徒刑的嚴(yán)厲懲處，同樣需要按照涉案金額大小，處以相應(yīng)比例的罰金。其次，如果情節(jié)特別嚴(yán)重，那么不僅要沒收其在犯罪過程中獲得的非法所得及其孳息，還要處以五年以上十年以下有期徒刑的懲罰，并且按照涉案金額大小，處以相應(yīng)比例的罰金。最后，如果是單位實(shí)施了洗錢犯罪行為，那么除了對單位本身進(jìn)行罰款外，還應(yīng)對

2024-07-02

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定金
洗錢罪認(rèn)定金額在多少左右

根據(jù)我國刑法規(guī)定，洗錢罪沒有金額標(biāo)準(zhǔn)，只要符合法定情況就可以追究刑事責(zé)任。洗錢罪的認(rèn)定：洗錢罪是一種非常特殊的犯罪，簡單來說，通過一些手段將某些上流犯罪的違法收入轉(zhuǎn)化為合法資金的行為。上游犯罪是毒品犯罪、暴力團(tuán)體犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污行賄犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融欺詐犯罪等。采用的手段有為隱瞞、隱瞞其來源和性質(zhì)而提供資金賬戶的，或協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的，或通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移到國外的，或通過其他方式隱瞞犯罪收入及其收益的來源和性質(zhì)等行為。單位犯洗錢罪的認(rèn)定1、認(rèn)定洗錢罪，重在認(rèn)定洗錢行為，具體來說：（1）提供資金帳戶的；（2）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（3）通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（4）協(xié)助將資金匯往境外的；（5）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。2、認(rèn)定洗錢罪，主觀

2023-08-07

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管制
詐騙多少錢屬于挪用金額數(shù)額

挪用多少錢構(gòu)成挪用。挪用達(dá)到一定數(shù)額后，需要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。國家工作人員利用職務(wù)之便挪用公款3萬元以上，用于非法活動，或者挪用公款5萬元以上，用于營利活動或者3個月以上未償還的，可以立案調(diào)查。挪用公款罪，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役。團(tuán)伙詐騙金額必須屬于個人嗎？團(tuán)伙詐騙金額不能單獨(dú)算個人的，因?yàn)樵撉樾螌儆诠餐缸?，需要按總金額算。團(tuán)伙詐騙是指二人以上共同故意實(shí)施詐騙行為，詐騙他人財物的行為。詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。第三百八十四條

2023-08-16

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法律綜合知識
洗錢罪金額低于500萬能判多久

倘若涉及金額高達(dá)五百萬元人民幣，此乃性質(zhì)頗為惡劣且數(shù)額極其龐大之罪行，相關(guān)涉案人員將面臨長達(dá)十年及以上的有期徒刑以及相應(yīng)罰金的嚴(yán)厲懲罰。至于實(shí)際刑期判決，則需視乎法院依法裁決而定。此外，還需沒收其在實(shí)施犯罪過程中所獲得的非法所得及其所衍生的收益，同時對其施以五年以下有期徒刑或拘役的懲戒，并處以洗錢數(shù)額5％至20％之間的罰金。若情節(jié)更為嚴(yán)重者，則需沒收其全部非法所得及其所衍生的收益，并處以五年以上、十年以下有期徒刑，同時處以洗錢數(shù)額5％至20％之間的罰金?！吨腥A人民共和國刑法》第二百二十五條非法經(jīng)營罪，洗錢100萬一年，300萬以下緩刑，500萬以上3年實(shí)刑，1000萬以上8年，共同犯罪金額除以人數(shù)少于150萬的是緩刑。

2024-05-08

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幫信洗錢20萬罪判多少年刑期

1、眾所周知，明知他人在信息網(wǎng)絡(luò)中實(shí)施了犯罪行為，卻依然為他們提供了關(guān)鍵的技術(shù)支持，且情節(jié)嚴(yán)重者會被判定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，達(dá)到支付結(jié)算金額二十萬元以上的，便已達(dá)到了該罪行的立案標(biāo)準(zhǔn)。2、對于涉及到20萬元幫信罪的案件，通常會被判處三年以下有期徒刑或拘役，并且可能會被處以罰金。若被告同時還涉嫌其他犯罪行為，則將依據(jù)處罰較重的規(guī)定進(jìn)行定罪量刑。《刑法》第二百八十七條之二【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

2024-05-12

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網(wǎng)絡(luò)洗錢屬于洗錢罪嗎

網(wǎng)絡(luò)洗錢屬于洗錢罪。具體如下：（1）為隱瞞違法取得的錢款的來源，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（2）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為構(gòu)成洗錢罪。洗錢罪構(gòu)成要件是什么1、客體要件，侵犯的客體是國家金融管理制度和司法機(jī)關(guān)的正?；顒樱?、客觀要件，在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為了掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而實(shí)施了洗錢行為；3、主體要件，達(dá)到刑事責(zé)任年齡且具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成；4、主觀要件，主觀方面是出于故意。網(wǎng)絡(luò)洗錢罪量刑標(biāo)準(zhǔn)明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，

2023-08-01

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幫信罪判5年多少金額

我國現(xiàn)行法律對于幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動罪所涉金額本身并未有詳細(xì)且具體的明確規(guī)定，具體罰款數(shù)額需依據(jù)個案的實(shí)際情況而予以裁量?！吨腥A人民共和國刑法》第五十二條至第五十三條對此類案件的罰金刑作出了相關(guān)規(guī)定，其罰金的適用需要基于犯罪行為的具體情節(jié)進(jìn)行判斷和確定。在實(shí)踐中，罰金的處罰標(biāo)準(zhǔn)主要包括以下三種情形：首先，若無明確規(guī)定罰金數(shù)額，則最低罰款額不得少于人民幣1000元；其次，若已規(guī)定了相應(yīng)的罰金數(shù)額；最后，若以違法所得或者犯罪數(shù)額作為基準(zhǔn)，則可處以一定比例或倍數(shù)的罰金。另外，對于未成年人犯罪者，應(yīng)當(dāng)依法從輕或者減輕判處罰金，但罰金的最低數(shù)額不得低于人民幣500元。《刑法》第二百八十七條【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位

2024-05-18

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金額多少構(gòu)成洗錢罪數(shù)額量刑標(biāo)準(zhǔn)

一、金額多少構(gòu)成洗錢罪數(shù)額量刑標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)中國相關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定，在涉及到洗錢這項(xiàng)罪行的處置上，倘若有任何個人或是組織明知其手中所獲取的資產(chǎn)源自于犯罪活動所得，或者來源于此種犯罪所得所衍生出的收益，卻依然采取各種手段對這些資金的性質(zhì)進(jìn)行改變，試圖掩蓋其真實(shí)來源，那么這種行為便構(gòu)成了洗錢罪。因此，洗錢罪并無特定的量刑標(biāo)準(zhǔn)數(shù)額，只要滿足了洗錢罪的構(gòu)成要件，即構(gòu)成了洗錢罪。對于洗錢罪的量刑問題，若無特別嚴(yán)重的情節(jié)，通常會被判處五年以下有期徒刑，同時沒收犯罪所得，并按照洗錢數(shù)額的5％－20％處以罰款，或者單獨(dú)適用罰款。然而，若洗錢罪的情節(jié)較為嚴(yán)重，則可能面臨五至十年的有期徒刑，同樣需要沒收犯罪所得，并且按照洗錢金額的5％－20％處以罰款。當(dāng)存在多次實(shí)施洗錢犯罪、將洗錢作為主要職業(yè)等情況時，這無疑屬于洗錢罪中情節(jié)嚴(yán)重的范疇。《刑法》第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活

2024-03-29

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