一、替別人洗錢抓住了怎么辦
情節(jié)較輕的,處五年以下有期徒刑或拘役,并處洗錢數(shù)額的5%以上20%以下罰金。具體量刑標(biāo)準(zhǔn)如下:
《刑法》第一百九十一條
明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的;沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(1)提供資金賬戶;
(2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融工具;
(3)通過(guò)轉(zhuǎn)讓或其他結(jié)算方式協(xié)助轉(zhuǎn)移資金;
(4)協(xié)助匯款到國(guó)外;
(5)以其他方式掩蓋和隱瞞犯罪的非法所得和其收益的性質(zhì)和來(lái)源。
單位犯前款罪的,對(duì)單位處以罰款,對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者刑事犯罪。拘留;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑。
二、洗黑錢主要表現(xiàn)手段有哪些
1、古董買賣
2、壽險(xiǎn)交易:保險(xiǎn)“洗錢”主要集中在壽險(xiǎn)領(lǐng)域,尤其是在團(tuán)體壽險(xiǎn)中。通過(guò)長(zhǎng)險(xiǎn)短做、躉交即領(lǐng)、團(tuán)險(xiǎn)個(gè)做等不正常的投保、退保方式,達(dá)到將集體的、國(guó)家的公款轉(zhuǎn)入單位“小金庫(kù)”、化為個(gè)人私款或逃避納稅的目的。
3、海外投資:經(jīng)典做法是:進(jìn)口時(shí),高報(bào)進(jìn)口設(shè)備和原材料的價(jià)格,以高比例傭金、折扣等形式支付給國(guó)外供貨商,然后從其手中拿回扣、分贓款,并將非法所得留存在國(guó)外;出口時(shí),則大肆壓低出口商品的價(jià)格,或采用發(fā)票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于實(shí)際交易額的方式,將貨款差額由國(guó)外進(jìn)口商存入出口商在國(guó)外的賬戶。
三、洗黑錢多少金額會(huì)被判刑
洗黑錢無(wú)論多少金額都會(huì)被判刑。
只要行為人實(shí)施了為毒品犯罪等洗錢罪的上游犯罪提供資金帳戶;將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金;通過(guò)匯款或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金等掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為的,即可構(gòu)成該罪,會(huì)被判處刑罰。
四、洗錢罪的犯罪構(gòu)成要件有哪些
1、犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人。單位也可以構(gòu)成本罪。
2、行為方面表現(xiàn)為為犯罪人開(kāi)設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過(guò)匯款或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移等行為。
3、該罪的行為對(duì)象為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益。
4、在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生。犯罪故意中“明知”的判斷,應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額,犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。
五、洗錢罪有舉報(bào)就立案嗎
要達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)進(jìn)行立案。
明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;
(三)通過(guò)匯款或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
《中華人民共和國(guó)刑法》(2020修正):第二編 分則 第三章 破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪 第四節(jié) 破壞金融管理秩序罪 第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:\n(一)提供資金帳戶的;\n(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;\n(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;\n(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;\n(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。\n 單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
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