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行為人挪用投資款是什么罪
來源:法律編輯整理 時間: 2024-01-12 02:12:49 51 人看過

一、行為人挪用投資款是什么罪

如果是國家工作人員,挪用投資款是挪用公款罪。如果是公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員,挪用投資款是挪用資金罪。國家工作人員利用職務(wù)上的便利,挪用公款歸個人使用,進行非法活動的,或者挪用公款數(shù)額較大、進行營利活動的,或者挪用公款數(shù)額較大、超過三個月未還的,構(gòu)成挪用公款罪。

法律依據(jù):

《刑法》第三百八十四條

國家工作人員利用職務(wù)上的便利,挪用公款歸個人使用,進行非法活動的,或者挪用公款數(shù)額較大、進行營利活動的,或者挪用公款數(shù)額較大、超過三個月未還的,是挪用公款罪,處五年以下有期徒刑或者拘役。情節(jié)嚴重的,處五年以上有期徒刑。挪用公款數(shù)額巨大不退還的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。挪用用于救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟款物歸個人使用的,從重處罰。

二、挪用資金罪的構(gòu)成要件是什么

構(gòu)成挪用本單位資金或者客戶資金罪必須同時具備以下四個條件:

1、犯罪主體必須是商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)的工作人員。這里的“其他金融機構(gòu)的工作人員”,是指除本款明確規(guī)定的商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險公司外從事信托投資、融資租賃等金融業(yè)務(wù)的機構(gòu),如信托投資公司、融資租賃公司、財務(wù)公司等機構(gòu)的工作人員。

2、行為人在主觀方面必須具有故意,而不是由于工作的過失或者因業(yè)務(wù)不熟而造成的失誤。其挪用資金是為個人使用或者借貸給他人。

3、行為人挪用本單位或者客戶資金的行為利用了職務(wù)上的便利。“利用職務(wù)上的便利”,是指本款所列主體利用分管、負責(zé)或者辦理某項業(yè)務(wù)的權(quán)力或者職權(quán)所形成的便利條件。“挪用本單位或者客戶資金”,是指個人利用職務(wù)之便,擅自挪用本單位所有或者有權(quán)支配的資金以及本單位客戶存入本單位或者委托本單位辦理結(jié)算、轉(zhuǎn)匯、保管等業(yè)務(wù)的資金。

4、行為人擅自挪用本單位或者客戶資金,必須達到法定的條件,才能構(gòu)成犯罪。

三、挪用資金罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)是什么

1、挪用資金“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)是10萬元,挪用資金“進行非法活動”的起刑點是6萬元。

2、挪用資金的“數(shù)額巨大”不能與挪用公款的“數(shù)額巨大”相比較,而應(yīng)當(dāng)與挪用公款的“情節(jié)嚴重”相比較。挪用資金的“數(shù)額巨大”,一般情況是以400萬元為標(biāo)準(zhǔn),進行非法活動的“數(shù)額巨大”是以200萬元為標(biāo)準(zhǔn)。

3、挪用資金“數(shù)額較大不退還”與挪用公款中的“情節(jié)嚴重不退還”相比較,一般以200萬元為標(biāo)準(zhǔn),進行非法活動的以100萬元為標(biāo)準(zhǔn)。

四、挪用資金罪與非罪的界限如何區(qū)分

挪用本單位資金的行為,有一般的挪用資金的違法違紀(jì)行為和挪用本單位資金的犯罪行為之分。區(qū)分二者之間的界限,主要可以從以下兩個方面分析:

其一,挪用資金的數(shù)額。這是衡量挪用單位資金的行為的社會危害性的一個重要方面,對于挪用單位資金罪中“數(shù)額較大,超過3個月未還的”、“雖未超過3個月,但數(shù)額較大、進行營利活動的”這兩種情形來說,“數(shù)額較大”是構(gòu)成犯罪的必備要件。因此,在這種情況下,是否達到“數(shù)額較大”,就成為區(qū)分一般的挪用本單位資金的違法違紀(jì)行為和挪用單位資金罪的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。對于挪用單位資金罪中“進行非法活動的”這種情況,雖然本法并未規(guī)定數(shù)額上的要求,但是,從有關(guān)的司法解釋的精神看,挪用數(shù)額很小,社會危害性不大的,并不作為犯罪,而只是作為一般的違法違紀(jì)行為處理。

其二,挪用本單位資金的時間。這是衡量挪用本單位資金的行為的社會危害性的另一個重要方面。對于本罪中“數(shù)額較大、超過3個月未還的”這種情況而言,“超過3個月未還”就是構(gòu)成挪用資金罪的必備要件。在這種情況下,挪用本單位資金是否超過3個月未還就成為區(qū)分一般的挪用本單位資金的違法違紀(jì)行為和挪用資金罪的界限的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。對于挪用資金罪中“雖未超過3個月,但數(shù)額較大、進行營利活動的”、“進行非法活動的”這兩種情況,雖然《刑法》中并無時間長短的要求,但是,如果挪用的時間很短,造成的社會危害性不大,可以作為《刑法》第13條規(guī)定的“情節(jié)顯著輕微危害不大”的情況,不認為是犯罪,作為一般的挪用本單位資金的違法違紀(jì)行為處理。

《中華人民共和國刑法》(2020修正):第二編 分則 第八章 貪污賄賂罪    第三百八十四條 國家工作人員利用職務(wù)上的便利,挪用公款歸個人使用,進行非法活動的,或者挪用公款數(shù)額較大、進行營利活動的,或者挪用公款數(shù)額較大、超過三個月未還的,是挪用公款罪,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的,處五年以上有期徒刑。挪用公款數(shù)額巨大不退還的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。\n挪用用于救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟款物歸個人使用的,從重處罰。

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    法律綜合知識是指涵蓋法律領(lǐng)域各個方面的基礎(chǔ)知識和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實務(wù)等方面的內(nèi)容,涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟法、行政法等多個法律領(lǐng)域。... 更多>

    #法律綜合知識
    相關(guān)咨詢
    • 什么是挪用資金罪犯罪行為有哪些,什么是挪用資金罪
      遼寧在線咨詢 2021-11-22
      可追溯的犯罪行為有三種: 一種是挪用資金用于個人生活消費或者借給他人,訴訟標(biāo)準(zhǔn)有金額和期限要求; 一種是挪用資金用于投資或企業(yè)經(jīng)營等營利性活動。起訴標(biāo)準(zhǔn)有金額要求(更高),但沒有期限要求; 一種是挪用資金進行高利貸或賭博等違法行為,訴訟標(biāo)準(zhǔn)沒有金額和期限要求。
    • 挪用資金罪的行為主體是什么,挪用資金罪的行為主體是公司還是個人
      廣西在線咨詢 2022-03-07
      根據(jù)我國《刑法》第272條的規(guī)定,所謂挪用資金罪,指的是公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員,利用職務(wù)上的便利,挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人,數(shù)額較大且超過3個月未還的,或者數(shù)額較大且進行營利性活動的,或者進行非法活動的行為。從上述規(guī)定,我們可以知道,挪用資金罪的行為主體是公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員,并非國家工作人員,從此點可以區(qū)別挪用資金罪以及挪用公款罪以及挪用特定款物罪等犯罪。此外
    • 什么是挪用資產(chǎn)罪行為主體
      青海在線咨詢 2022-05-17
      挪用資金罪的主體為特殊主體,包括有: 1、公司; 2、企業(yè)或者其他單位的工作人員。具體包括三種不同身份的自然人: (1)股份有限公司、有限責(zé)任公司的董事、監(jiān)事; (2)上述公司的工作人員,是指除公司董事、監(jiān)事之外的經(jīng)理、部門負責(zé)人和其他一般職工。上述的董事、監(jiān)事和職工必須不具有國家工作人員身份; (3)上述企業(yè)以外的企業(yè)或者其他單位的職工,包括集體性質(zhì)的企業(yè)、私營企業(yè)、外商獨資企業(yè)的職工; (4)
    • 什么是挪用公款罪哪些行為屬于挪用公款歸個人使用
      河北在線咨詢 2023-10-11
      是指國家工作人員,利用職務(wù)上的便利,挪用公款歸個人使用,進行非法活動的,或者挪用公款數(shù)額較大、進行營利活動的,或者挪用公款數(shù)額較大、超過3個月未還的行為。 1、挪用公款歸個人使用進行非法活動的行為。 2、挪用公款歸個人進行營利活動,并且數(shù)額較大的行為。
    • 投資人挪用公款算犯罪嗎
      江蘇在線咨詢 2021-12-09
      挪用公款本身是一種違法行為。即使挪用公款后及時還清,也只是一種彌補過錯的行為,但違法事實已經(jīng)發(fā)生,不會影響他對挪用公款罪的新認定。依照刑法的規(guī)定,對挪用公款罪,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的,處五年以上有期徒刑。挪用公款數(shù)額巨大不退還的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。這里所說的不退,是指主觀上想還卻還不了。主觀上想非法占有挪用資金的,構(gòu)成貪污罪的,按貪污罪定罪處罰。