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非法集資情節(jié)嚴(yán)重的會怎樣處理
來源:法律編輯整理 時間: 2023-06-25 19:18:13 241 人看過

非法集資的概念和非法集資情節(jié)嚴(yán)重的處理

非法集資活動涉及內(nèi)容廣,表現(xiàn)形式多樣。從目前案發(fā)情況看,主要包括債權(quán)、股權(quán)、商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營等四大類,主要表現(xiàn)有以下幾種形式:

(1)借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資;

(2)以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資;

(3)通過認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資;

(4)通過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資;

(5)以商品銷售與返租、回購與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會員、商家加盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資;

(6)利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進(jìn)行非法集資;

(7)利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品,如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進(jìn)行非法集資;

(8)對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割,通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行非法集資;

(9)以簽訂商品經(jīng)銷合同等形式進(jìn)行非法集資;

(10)利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資;

(11)利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資;

(12)利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資。

1、召集其他人員參加,涉嫌集資詐騙罪非法吸收公眾存款罪,依法應(yīng)追究其刑事責(zé)任。沒有召集其他人員參加,屬于受害者,沒有法律責(zé)任,但參與非法集資的錢不受法律保護(hù),政府有關(guān)機(jī)關(guān)會盡最大可能追回非法集資款項(xiàng),如果不能清退集資款的,應(yīng)由參與人自行承擔(dān)損失。

2、《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

3、第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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    一、行政處罰情節(jié)嚴(yán)重法律怎么樣規(guī)定關(guān)于行政處罰情節(jié)嚴(yán)重,法律對此是沒有明確規(guī)定的。但是,如果行為人違反治安管理,有較嚴(yán)重后果的,或者教唆、脅迫、誘騙他人違反治安管理的,或者對報案人、控告人、舉報人、證人打擊報復(fù)的,或者六個月內(nèi)曾受過治安管理處罰的,一般會從重處罰?!吨伟补芾硖幜P法》第二十條違反治安管理有下列情形之一的,從重處罰:(一)有較嚴(yán)重后果的;(二)教唆、脅迫、誘騙他人違反治安管理的;(三)對報案人、控告人、舉報人、證人打擊報復(fù)的;(四)六個月內(nèi)曾受過治安管理處罰的。二、行政處罰逾期不履行怎么樣處理對于行政處罰逾期不履行的,行政機(jī)關(guān)可以對當(dāng)事人加處滯納金,也可以由具有強(qiáng)制執(zhí)行權(quán)的單位進(jìn)行強(qiáng)制執(zhí)行,法律法規(guī)沒有規(guī)定強(qiáng)制執(zhí)行權(quán)的行政機(jī)關(guān)可以向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行?!吨腥A人民共和國行政處罰法》第七十一條執(zhí)法人員當(dāng)場收繳的罰款,應(yīng)當(dāng)自收繳罰款之日起二日內(nèi),交至行政機(jī)關(guān);在水上當(dāng)場收繳的罰款,
    2024-01-07
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  • 組織考試作弊罪情節(jié)嚴(yán)重會怎樣處罰?
    一、組織考試作弊罪情節(jié)嚴(yán)重會怎樣處罰?組織考試作弊罪情節(jié)嚴(yán)重的會被處以三年以上七年以下的有期徒刑,并處罰金?!吨腥A人民共和國刑法》第二百八十四條之一【組織考試作弊罪】在法律規(guī)定的國家考試中,組織作弊的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。為他人實(shí)施前款犯罪提供作弊器材或者其他幫助的,依照前款的規(guī)定處罰?!痉欠ǔ鍪?、提供試題、答案罪】為實(shí)施考試作弊行為,向他人非法出售或者提供第一款規(guī)定的考試的試題、答案的,依照第一款的規(guī)定處罰?!敬婵荚囎铩看嫠嘶蛘咦屗舜孀约簠⒓拥谝豢钜?guī)定的考試的,處拘役或者管制,并處或者單處罰金。二、哪些情節(jié)認(rèn)定為組織考試作弊罪嚴(yán)重情節(jié)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理組織考試作弊等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條在法律規(guī)定的國家考試中,組織作弊,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十四條
    2024-01-05
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    有期徒刑是我國刑法規(guī)定的刑罰的一種,指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由,實(shí)行強(qiáng)制勞動改造的刑罰方法。有期徒刑是我國適用面最廣的刑罰方法。 對于判處有期徒刑的罪犯,最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年,最多減刑七年六個月。... 更多>

    #有期徒刑
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    • 非法集資情節(jié)嚴(yán)重的需要如何解決?
      云南在線咨詢 2022-08-16
      1、本罪的客體,是軍隊(duì)的良好威信及其正?;顒?。 2、本罪的客觀方面表現(xiàn)為實(shí)施了冒充軍人招搖撞騙罪的行為。所謂招搖撞騙,是指假冒軍人名義,進(jìn)行炫耀,實(shí)施欺騙活動。具體表現(xiàn)形式多種多樣,如穿戴軍人服飾行騙,使用偽造的軍人證件行騙,等等。 3、本罪的主體為一般主體,即任何年滿16周歲、具備刑事責(zé)任能力的自然人,都可以成為本罪的主體。 4、本罪的主觀方面為故意,且具有謀取非法利益的目的。冒充軍人招搖撞騙罪
    • 非法集資罪比較嚴(yán)重的情況
      湖北在線咨詢 2021-12-22
      嚴(yán)重的,集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙手段進(jìn)行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán),數(shù)額較大的行為?!吨腥A人民共和國刑法》規(guī)定,處五年以下有期徒刑或者拘役,處二萬元以上二十萬元以下罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,處五萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處十年以上有期徒刑、無期徒刑、五萬元以上五十萬元以下罰款或者沒收財產(chǎn);金額
    • 非法經(jīng)營“情節(jié)嚴(yán)重”、“情節(jié)特別嚴(yán)重”如何認(rèn)定
      河北在線咨詢 2023-02-16
      在犯罪情節(jié)上要求情節(jié)嚴(yán)重的才構(gòu)成犯罪,而認(rèn)定情節(jié)是否嚴(yán)重,應(yīng)以非法經(jīng)營額和所得額為起點(diǎn); 并且要結(jié)合行為人是否實(shí)施了非法經(jīng)營行為,是否給國家造成重大損失或者引起其他嚴(yán)重后果,是否經(jīng)行政處罰后仍不悔改等來判斷。
    • 非法集資算作數(shù)額巨大有嚴(yán)重情節(jié)的情形都是什么
      重慶在線咨詢 2023-01-19
      具有下列情形之一的,屬于刑法第一百七十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”: (一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在500萬元以上的; (二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象100人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象500人以上的; (三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上
    • 集資詐騙罪情節(jié)嚴(yán)重怎么判刑
      河南在線咨詢 2023-02-06
      構(gòu)成集資詐騙罪判刑如下:以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本罪與非法吸收公眾存款罪的最大區(qū)別是以非法占有為目的,本罪有單位犯罪,單位犯本罪的實(shí)行雙罰。