高利轉(zhuǎn)貸罪犯罪未遂的法律規(guī)定是怎樣的
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時間： 2023-03-22 08:51:39
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高利轉(zhuǎn)貸罪犯罪未遂的法律規(guī)定是比照既遂犯進(jìn)行從輕處理，既遂犯的量刑標(biāo)準(zhǔn)如下，自然人犯本條所定之罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
單位犯本條所定之罪，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。
高利轉(zhuǎn)貸罪的定性是違反國家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。這里應(yīng)當(dāng)指出的是，當(dāng)前存在一些企業(yè)打“擦邊球”的現(xiàn)象，即從銀行貸出資金后由于未能立即投入使用而成為閑置資金，為了減少利息損失并獲取一定利益，這些企業(yè)就將貸款所得資金借與他人，并收取高額利息。雖然這些企業(yè)在貸款時并未有轉(zhuǎn)貸牟利的目的，但是后來其將貸款擅自借與他人，并收取高額利息的行為已經(jīng)和高利轉(zhuǎn)貸罪的構(gòu)成要件完全相符，構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪了。高利轉(zhuǎn)貸罪具有以下構(gòu)成特征：
(一)高利轉(zhuǎn)貸罪侵犯的客體是國家的信貸管理制度，也就是信貸資金市場秩序。
(二)高利轉(zhuǎn)貸罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。
(三)高利轉(zhuǎn)貸罪的主體是特殊主體，即凡是達(dá)到刑事責(zé)任年齡具有刑事責(zé)任能力的人都可成為高利轉(zhuǎn)貸罪主體。單位也可以成為高利轉(zhuǎn)貸罪的主體。
(四)高利轉(zhuǎn)貸罪在主觀方面是故意犯罪，并且具有轉(zhuǎn)貸牟利的目的。
一、相關(guān)規(guī)定
《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字[2010]23號)
第二十六條[高利轉(zhuǎn)貸案(刑法第一百七十五條)]以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的;
(二)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
《貸款通則》(1996.6.28中國人民銀行令(1996)第2號)
第十七條借款人應(yīng)當(dāng)是經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)(或主管機(jī)關(guān))核準(zhǔn)登記的企(事)業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、個體工商戶或具有中華人民共和國國籍的具有完全民事行為能力的自然人。
借款人申請貸款，應(yīng)當(dāng)具備產(chǎn)品有市場、生產(chǎn)經(jīng)營有效益、不擠占挪用信貸資金、恪守信用等基本條件，并且應(yīng)當(dāng)符合以下要求：
第七十一條借款人有下列情形之一，由貸款人對其部分或全部貸款加收利息;情節(jié)特別嚴(yán)重的，由貸款人停止支付借款人尚未使用的貸款，并提前收回部分或全部貸款：
在當(dāng)代社會高利貸是被法律所不允許的，因?yàn)楫吘乖谖覀儑铱梢酝ㄟ^合法的手續(xù)來辦理貸款，而高利貸無疑對于社會秩序的穩(wěn)定和發(fā)展來說都是不利的，但是高利貸的這種罪名的話，在我們國家也有可能存在著未遂的狀態(tài)，因此在進(jìn)行量刑的時候要有所差異。
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高利轉(zhuǎn)貸最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字[2010]23號)第二十六條[高利轉(zhuǎn)貸案(刑法第一百七十五條)]以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：1、高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。一、高利轉(zhuǎn)貸罪的構(gòu)成要件是怎樣的高利轉(zhuǎn)貸罪，是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為。它的構(gòu)成要件主要有：1、客體本罪所侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。2、客觀方面本罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為。易言之，借款人在依正常程序依法貸得金融機(jī)構(gòu)信貸資金之后，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，將貸款高利轉(zhuǎn)貸他人。本罪屬結(jié)果犯，只有在轉(zhuǎn)貸行為取得違法所得數(shù)2023-03-02332人看過 -
高利轉(zhuǎn)貸罪是一種犯罪行為，其目的是為了轉(zhuǎn)貸牟利，從金融機(jī)構(gòu)那里套取高利率貸款，并將其轉(zhuǎn)貸給他人。若個人或單位違法所得數(shù)額達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)，或者因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰兩次以上，又進(jìn)行高利轉(zhuǎn)貸的，就應(yīng)予追訴。高利轉(zhuǎn)貸罪屬于公訴案件，在我國由檢察機(jī)關(guān)提起公訴。目的在于轉(zhuǎn)貸牟利，從金融機(jī)構(gòu)那里套取高利率貸款，并將其轉(zhuǎn)貸給他人。若滿足以下條件之一，即應(yīng)予追訴：1.個人違法所得數(shù)額在五萬元以上；2.單位違法所得數(shù)額在十萬元以上；3.雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰兩次以上，又進(jìn)行高利轉(zhuǎn)貸的。高利轉(zhuǎn)貸罪屬于公訴案件，在我國由檢察機(jī)關(guān)提起公訴。 素 材 ： 高 利 貸 轉(zhuǎn) 貸 罪 追 訴 標(biāo) 準(zhǔn) 是 什 么 ？高利貸轉(zhuǎn)貸罪是指以轉(zhuǎn)貸為目的，將高利放貸資金轉(zhuǎn)借給他人，或者明知是高利放貸資金而收取利息，并接受他人請求支付利息的行為。根據(jù)我國《刑法》的相關(guān)規(guī)定，高利貸轉(zhuǎn)貸罪屬于非法經(jīng)營行為，會受到刑2023-09-03416人看過
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高利轉(zhuǎn)貸罪，是指違反國家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。本罪所侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。所謂金融機(jī)構(gòu)，包括銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)。... 更多>
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高利轉(zhuǎn)貸罪怎么處罰高利轉(zhuǎn)貸罪對刑法上的犯罪定性新疆在線咨詢 2021-10-12以轉(zhuǎn)售利潤為目的，將金融機(jī)構(gòu)的信用資金轉(zhuǎn)售給他人，懷疑以下情況之一的，立案追訴：（1）高利貸轉(zhuǎn)售，違法收入在10萬元以上的；（2）雖然沒有達(dá)到上述金額標(biāo)準(zhǔn)，但2年內(nèi)高利貸受到行政處罰2次以上，高利貸轉(zhuǎn)售。 -
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高利轉(zhuǎn)貸罪的共犯認(rèn)定是怎樣的，法律上如何認(rèn)定河北在線咨詢 2023-10-09高利轉(zhuǎn)貸罪的共犯認(rèn)定為兩人或兩人以上的行為人實(shí)施以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為，并且具有共同犯罪的故意。構(gòu)成該罪的，應(yīng)處三年以下有期徒刑或拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。 -
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