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營(yíng)業(yè)執(zhí)照是怎么洗錢(qián)的?
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-05-15 08:31:18 187 人看過(guò)

一、營(yíng)業(yè)執(zhí)照是怎么洗錢(qián)的?

辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照過(guò)程中涉及到洗錢(qián)行為的,則很有可能會(huì)被指控犯有洗錢(qián)罪名。

針對(duì)該罪行的刑期裁量標(biāo)準(zhǔn),需要依據(jù)案件整體的犯罪情況及相關(guān)證據(jù)進(jìn)行全面分析。

通常情況下,這類罪犯將面臨五年以下有期徒刑或拘役,并附加或單獨(dú)處以洗錢(qián)金額5%至20%的罰金。

但是如果情節(jié)嚴(yán)重的話,則有可能獲得處以五年以上、十年以下有期徒刑,同時(shí)附加或單獨(dú)處以洗錢(qián)金額5%至20%的罰金。

《刑法》第一百九十一條

明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)產(chǎn)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

二、合伙洗錢(qián)一千萬(wàn)掙了兩萬(wàn)怎么辦

倘若被控犯有洗錢(qián)罪行,那么將面臨如下法律后果。

對(duì)于構(gòu)成洗錢(qián)罪的罪犯,其犯罪所得及其產(chǎn)生的收益將被依法予以沒(méi)收。

同時(shí),法院會(huì)依據(jù)具體情況,對(duì)被告人判處五年以下有期徒刑或拘役的刑事處罰,并在特定情況下,以洗錢(qián)額為參照標(biāo)準(zhǔn),處以百分之五以上百分之二十以下的罰金。

若情節(jié)嚴(yán)重者,則可能被判處五年以上十年以下有期徒刑,同樣是以洗錢(qián)額為參照標(biāo)準(zhǔn),處以百分之五以上百分之二十以下的罰金。

具體的量刑結(jié)果還需要結(jié)合被告人在案件中所扮演的角色、發(fā)揮的作用、獲得的利益以及是否積極退贓等多方面因素進(jìn)行綜合考量和判斷。

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律師服務(wù)
2025年05月18日 07:29
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    連鎖店?duì)I業(yè)執(zhí)照辦理攜帶身份證和經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所租賃合同等材料去工商局辦理即可。營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否會(huì)過(guò)期需要看是個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照還是公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照會(huì)過(guò)期,但是個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照不會(huì)。一、連鎖店?duì)I業(yè)執(zhí)照怎么辦連鎖店?duì)I業(yè)執(zhí)照到工商局辦理即可。需要攜帶:1.本人身份證及復(fù)印件(外來(lái)人員另需要暫住證及復(fù)印件)。2.經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的房屋租賃合同或者房產(chǎn)證及復(fù)印件。3.本人一寸免冠彩色照片兩張。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)設(shè)立分支機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)由投資人或者其委托的代理人向分支機(jī)構(gòu)所在地的登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)登記,領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照。分支機(jī)構(gòu)經(jīng)核準(zhǔn)登記后,應(yīng)將登記情況報(bào)該分支機(jī)構(gòu)隸屬的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的登記機(jī)關(guān)備案。分支機(jī)構(gòu)的民事責(zé)任由設(shè)立該分支機(jī)構(gòu)的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)承擔(dān)。二、營(yíng)業(yè)執(zhí)照會(huì)過(guò)期的嗎營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否會(huì)過(guò)期,需分為兩種情況來(lái)討論。1.個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照一般是長(zhǎng)期的,除了違法經(jīng)營(yíng)被市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)吊銷或者自己主動(dòng)
    2023-06-05
    270人看過(guò)
  • 營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更是什么意思?怎么辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更?
    公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更怎么進(jìn)行?(一)、變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照企業(yè)名稱,應(yīng)向原登記機(jī)關(guān)提交以下文件:1.由企業(yè)正、副董事長(zhǎng)簽署的《變更登記申請(qǐng)書(shū)》(一式二份,下同);2.企業(yè)董事會(huì)決議;3.有關(guān)合同、章程的補(bǔ)充修改協(xié)議;4.營(yíng)業(yè)執(zhí)照正、副本;5.登記機(jī)關(guān)要求提交的其他材料。(二)、變更住所,應(yīng)提交以下文件:1.由企業(yè)正、副董事長(zhǎng)簽署的《變更登記申請(qǐng)書(shū)》;2.董事會(huì)決議;3.新住所使用證明;4.營(yíng)業(yè)執(zhí)照正、副本。(三)、變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍,應(yīng)提交以下文件:1.由企業(yè)正、副董事長(zhǎng)簽署的《變更登記申請(qǐng)書(shū)》;2.董事會(huì)決議;3.合同、章程的補(bǔ)充修改協(xié)議及原審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)文件及換發(fā)的新批準(zhǔn)證書(shū);4.經(jīng)營(yíng)范圍變更中涉及國(guó)家法律、法規(guī)需進(jìn)行專項(xiàng)審批的批準(zhǔn)文件;5.營(yíng)業(yè)執(zhí)照正、副本。(四)、增加營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本或變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)期限的變更登記,應(yīng)提交以下文件:1.由企業(yè)正、副董事長(zhǎng)簽署的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更登記申請(qǐng)書(shū)》;2.
    2023-05-01
    186人看過(guò)
  • 欠我錢(qián),只有營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么辦
    一、欠我錢(qián),只有營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么辦對(duì)于店家拖欠款項(xiàng)未能償還的情況,應(yīng)立足于真憑實(shí)據(jù),成立在法定的訴訟時(shí)效范圍內(nèi),通過(guò)向法院提起訴訟進(jìn)行解決。值得注意的是,關(guān)于民間經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的債權(quán)債務(wù)糾紛問(wèn)題,并不僅限于投訴這一解決途徑,更需要依法律程序訴諸法院處理。作為原告方的權(quán)利人,需要先籌備并書(shū)寫(xiě)一份科學(xué)合理的《起訴狀》,其中應(yīng)包含以下關(guān)鍵元素:突顯出原告與被告的身份信息,明確陳述店鋪借款逾期未還的具體事實(shí)詳情,提出清晰的訴訟請(qǐng)求,如期望法院判定該店鋪立即償還所欠款項(xiàng),同時(shí)承擔(dān)此次訴訟過(guò)程中所產(chǎn)生的一切費(fèi)用;此外,需附加對(duì)應(yīng)的借款違約證據(jù)以及律師代理方的身份證明材料,然后將上述完備的文書(shū)提交至具有管轄權(quán)的法院。靜待法院受理案件并安排開(kāi)庭審理及判決結(jié)果的公布。我們的現(xiàn)行《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》中明確規(guī)定,當(dāng)債權(quán)人向上訴方請(qǐng)求支付金錢(qián)、股票債券等有價(jià)證券時(shí),如果滿足以下兩個(gè)前提條件:即其與上訴人之間不再存
    2024-07-19
    202人看過(guò)
  • 營(yíng)業(yè)執(zhí)照和營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本丟了怎么辦,區(qū)
    一、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本丟了怎么辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照和營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本丟了,補(bǔ)辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本到登記機(jī)關(guān)(一般為轄區(qū)工商部門(mén))進(jìn)行辦理,需要如下材料:1.法定代表人簽署、企業(yè)/公司加蓋公章的《企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照補(bǔ)換申請(qǐng)表》;為營(yíng)業(yè)單位的,提交負(fù)責(zé)人簽署、企業(yè)蓋章的《企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照補(bǔ)換申請(qǐng)表》。2.法定代表人簽署的營(yíng)業(yè)執(zhí)照遺失補(bǔ)領(lǐng)/換發(fā)申請(qǐng)報(bào)告(內(nèi)容包括:執(zhí)照遺失的情況;由公司/企業(yè)加蓋公章)。3.《指定代表或者共同委托代理人的證明》及指定代表或委托代理人的身份證件復(fù)印件。4.刊登營(yíng)業(yè)執(zhí)照遺失并聲明作廢公告的報(bào)紙報(bào)樣。(市級(jí)報(bào)紙及以上)5.公司(企業(yè))營(yíng)業(yè)執(zhí)照正(營(yíng)業(yè)執(zhí)照全部遺失無(wú)法提交的則無(wú)需提交)。二、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本的區(qū)別營(yíng)業(yè)執(zhí)照和營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本的區(qū)別主要體現(xiàn)在使用方面。營(yíng)業(yè)執(zhí)照是工商行政管理機(jī)關(guān)發(fā)給工商企業(yè)、個(gè)體經(jīng)營(yíng)者的準(zhǔn)許從事某項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的憑證。營(yíng)業(yè)執(zhí)照的正副本是具有同等法律效力的,如果講區(qū)別,
    2023-03-26
    248人看過(guò)
  •  外企如何申辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照?營(yíng)業(yè)執(zhí)照是什么?
    營(yíng)業(yè)執(zhí)照是企業(yè)或組織合法經(jīng)營(yíng)權(quán)的證明文件,其中包括名稱、地址、負(fù)責(zé)人、資金數(shù)額、經(jīng)濟(jì)成分、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)方式、從業(yè)人數(shù)、經(jīng)營(yíng)期限等內(nèi)容。營(yíng)業(yè)執(zhí)照分為正本和副本,具有相同的法律效力。正本應(yīng)置于公司住所或營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的醒目位置,營(yíng)業(yè)執(zhí)照不得偽造、涂改、出租、出借、轉(zhuǎn)讓。外商投資企業(yè)在項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后,應(yīng)向工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)名稱登記,提交相關(guān)文件,核準(zhǔn)后可辦理審批手續(xù)。營(yíng)業(yè)執(zhí)照是企業(yè)或組織合法經(jīng)營(yíng)權(quán)的證明文件。其登記內(nèi)容包括:名稱、地址、負(fù)責(zé)人、資金數(shù)額、經(jīng)濟(jì)成分、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)方式、從業(yè)人數(shù)、經(jīng)營(yíng)期限等。營(yíng)業(yè)執(zhí)照分正本和副本,二者具有相同的法律效力。正本應(yīng)當(dāng)置于公司住所或營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的醒目位置,營(yíng)業(yè)執(zhí)照不得偽造、涂改、出租、出借、轉(zhuǎn)讓。外商投資企業(yè)在項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究報(bào)告(或項(xiàng)目審批表)批準(zhǔn)后,合同、章程簽字之前,應(yīng)向工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)名稱登記。申請(qǐng)名稱登記,應(yīng)提交下列文件、證
    2023-11-17
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    • 辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照洗黑錢(qián)被查會(huì)怎么樣
      河北在線咨詢 2022-06-09
      辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照洗黑錢(qián)會(huì)涉嫌洗錢(qián)罪,公安機(jī)關(guān)會(huì)依法追究其刑事責(zé)任,期盼下依據(jù)犯罪情節(jié)而定。依據(jù)刑法規(guī)定,犯洗錢(qián)罪的,沒(méi)收犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。
    • 個(gè)人營(yíng)業(yè)執(zhí)照洗黑錢(qián)算犯法嗎
      陜西在線咨詢 2023-11-19
      如果是被騙辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照的話,只要申請(qǐng)吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照就可以了,如果是被騙洗黑錢(qián)的話,如果是在不知情的情況下,那么是不會(huì)構(gòu)成犯罪的。洗錢(qián)是屬于一種違法犯罪的行為,就是將違法所得的資產(chǎn)通過(guò)隱瞞等方式轉(zhuǎn)換為合理的財(cái)產(chǎn)。
    • 辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照洗黑錢(qián)多長(zhǎng)時(shí)間
      澳門(mén)在線咨詢 2022-11-08
      根據(jù)《刑法》第一百九十一條【洗錢(qián)罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金: (一)提供資金帳戶的; (二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有
    • 辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照洗黑錢(qián)法院要判多久
      山西在線咨詢 2023-01-03
      根據(jù)《刑法》第一百九十一條【洗錢(qián)罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金: (一)提供資金帳戶的; (二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有
    • 遺失營(yíng)業(yè)執(zhí)照補(bǔ)辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照多少錢(qián)
      內(nèi)蒙古在線咨詢 2023-03-02
      遺失營(yíng)業(yè)執(zhí)照補(bǔ)辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照的費(fèi)用主要是登報(bào)聲明的費(fèi)用,200多元,工本費(fèi)110元。 補(bǔ)辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照的方法是: 工商局辦理以下程序: (1)法定代表人簽署、公司加蓋公章的《公司變更登記申請(qǐng)書(shū)》。 (2)公司蓋章的《指定代表或者共同委托代理人的證明》。 (3)有限責(zé)任公司提交股東會(huì)決議,由股東蓋章(單位股東)或簽字。 (4)是企業(yè)集團(tuán)的子公司,名稱中冠以企業(yè)集團(tuán)名稱或者簡(jiǎn)稱的,應(yīng)當(dāng)提交加蓋企業(yè)集團(tuán)母公司印