一、營(yíng)業(yè)執(zhí)照是怎么洗錢(qián)的?
在辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照過(guò)程中涉及到洗錢(qián)行為的,則很有可能會(huì)被指控犯有洗錢(qián)罪名。
針對(duì)該罪行的刑期裁量標(biāo)準(zhǔn),需要依據(jù)案件整體的犯罪情況及相關(guān)證據(jù)進(jìn)行全面分析。
通常情況下,這類罪犯將面臨五年以下有期徒刑或拘役,并附加或單獨(dú)處以洗錢(qián)金額5%至20%的罰金。
但是如果情節(jié)嚴(yán)重的話,則有可能獲得處以五年以上、十年以下有期徒刑,同時(shí)附加或單獨(dú)處以洗錢(qián)金額5%至20%的罰金。
《刑法》第一百九十一條
明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)產(chǎn)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金帳戶的;
(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;
(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。
單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。
二、合伙洗錢(qián)一千萬(wàn)掙了兩萬(wàn)怎么辦
倘若被控犯有洗錢(qián)罪行,那么將面臨如下法律后果。
對(duì)于構(gòu)成洗錢(qián)罪的罪犯,其犯罪所得及其產(chǎn)生的收益將被依法予以沒(méi)收。
同時(shí),法院會(huì)依據(jù)具體情況,對(duì)被告人判處五年以下有期徒刑或拘役的刑事處罰,并在特定情況下,以洗錢(qián)額為參照標(biāo)準(zhǔn),處以百分之五以上百分之二十以下的罰金。
若情節(jié)嚴(yán)重者,則可能被判處五年以上十年以下有期徒刑,同樣是以洗錢(qián)額為參照標(biāo)準(zhǔn),處以百分之五以上百分之二十以下的罰金。
具體的量刑結(jié)果還需要結(jié)合被告人在案件中所扮演的角色、發(fā)揮的作用、獲得的利益以及是否積極退贓等多方面因素進(jìn)行綜合考量和判斷。
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法律綜合知識(shí)是指涵蓋法律領(lǐng)域各個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實(shí)務(wù)等方面的內(nèi)容,涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個(gè)法律領(lǐng)域。... 更多>
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