久久精品免费一区二区喷潮,精品人妻乱码一,二,三区,精品一区二区三区在线成人,久久国产劲暴∨内射,精品久久久久成人码免费动漫

被告需要提供證據(jù)證明自己已轉移了財產(chǎn)
來源:法律編輯整理 時間: 2023-07-07 18:44:25 111 人看過

法院起訴對方轉移財產(chǎn)要以下證據(jù):1、可以證明債務人財產(chǎn)轉移的證據(jù)有證人的證言、銀行的交易記錄、視頻音頻資料、交易的單據(jù)等;2、只要是債務人在債權債務存在的期間內(nèi)將自己的財產(chǎn)交給他人的,無論是低價還是無償,只要存在逃避履行債務的可能的,就可以算作是債務人在進行財產(chǎn)轉移。

如果轉移財產(chǎn)法院不會追訴嗎

會的。可能會對原告的權利有所侵害,故而法律設立訴前財產(chǎn)保全、先于執(zhí)行,查封扣押等司法救濟手段。也就是說其轉移財產(chǎn)法律定性上是不違法的。若判決后其轉移財產(chǎn)可能會構成刑事上的“拒不履行裁判判決罪”。

民事訴訟法》第一百零一條,利害關系人因情況緊急,不立即申請保全將會使其合法權益受到難以彌補的損害的,可以在提起訴訟或者申請仲裁前向被保全財產(chǎn)所在地、被申請人住所地或者對案件有管轄權的人民法院申請采取保全措施。申請人應當提供擔保,不提供擔保的,裁定駁回申請。人民法院接受申請后,必須在四十八小時內(nèi)作出裁定;裁定采取保全措施的,應當立即開始執(zhí)行。申請人在人民法院采取保全措施后三十日內(nèi)不依法提起訴訟或者申請仲裁的,人民法院應當解除保全。

《中華人民共和國民事訴訟法》第六十三條證據(jù)包括:

(一)當事人的陳述;

(二)書證;

(三)物證;

(四)視聽資料;

(五)電子數(shù)據(jù);

(六)證人證言;

(七)鑒定意見;

(八)勘驗筆錄。

證據(jù)必須查證屬實,才能作為認定事實的根據(jù)。

聲明:該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關知識進行歸納整理。如若侵權或錯誤,請通過反饋渠道提交信息, 我們將及時處理。【點擊反饋】
律師服務
2025年05月17日 09:19
你好,請問你遇到了什么法律問題?
加密服務已開啟
0/500
律師普法
換一批
更多證人證言相關文章
  •  自己承認的犯罪,需要提供證據(jù)嗎?
    這段內(nèi)容講述了犯罪嫌疑人的口供不能被視為直接證據(jù),而應以偵查調查獲取的證據(jù)鏈作為定罪量刑的依據(jù)。法院不會以犯罪嫌疑人的口供作為定罪量刑的依據(jù),而是通過現(xiàn)場犯罪的動機、時間、作案工具及人證物證等形成證據(jù)鏈,才能依法追究。只有被告人供述,沒有其它證據(jù)印證的,不能認定為案件事實。我承認的犯罪行為仍然需要證據(jù)支持,因為這些行為可以作為其他人的證言,但并不能被視為直接證據(jù)。法院不以犯罪嫌疑人的口供作為定罪量刑的依據(jù)。而是通過偵查調查獲取,如現(xiàn)場犯罪的動機、時間、作案工具及人證物證等形成證據(jù)鏈,才能依法追究。根據(jù)相關法律的規(guī)定,只有被告人供述,沒有其它證據(jù)印證的,不能認定為案件事實。 素 材 : 承 認 犯 罪 行 為 如 何 提 供 證 據(jù) ?根據(jù)我國《刑事訴訟法》的規(guī)定,承認犯罪行為是一種重要的證據(jù)。在刑事訴訟中,控訴方需要提供充足的證據(jù)來證明被告人有罪或者無罪、罪責減輕或者免除。而被告人則有義
    2023-09-11
    221人看過
  • 無需提供犯罪證明,如何證明自己無罪?
    無犯罪證明不需要本人寫,可以由代理人處理。證明無罪所需材料如下:身份證以及戶口簿復印件及二者,用人單位的介紹信或者證明;所屬村委會證明,簽發(fā)證書的人應在證書上簽名并蓋章;申請人應填寫申請表,申請表可到戶口所在地派出所領取。提供以上材料,審批通過后,公安派出所可以出具無違法犯罪記錄證明。單位要無犯罪證明會查嗎依據(jù)我國相關法律的規(guī)定,如果遇到用人單位需要無犯罪記錄的,當事人應該到公安機關申請開具,但用人單位無權也無法查詢得到犯罪記錄的。根據(jù)《關于建立犯罪人員犯罪記錄制度的意見》對規(guī)范犯罪人員信息查詢機制的規(guī)定:公安機關、國家安全機關、人民檢察院和司法行政機關分別負責受理、審核和處理有關犯罪記錄的查詢申請。上述機關在向社會提供犯罪信息查詢服務時,應當嚴格依照法律法規(guī)關于升學、入伍、就業(yè)等資格、條件的規(guī)定進行?!豆才沙鏊鼍哌`法犯罪記錄證明工作規(guī)范(試行)》第八條符合下列情形之一,公安派出所可以
    2023-07-13
    201人看過
  • 被告上訴原告還需要提供證據(jù)嗎
    一、被告上訴原告還需要提供證據(jù)嗎被告上訴原告不一定還需要提供證據(jù),二審補充證據(jù)是可以提交的。如果沒有補充證據(jù)也可以不需要進行提交。當事人在一審程序中提供新的證據(jù)的,應當在一審開庭前或者開庭審理時提出。當事人在二審程序中提供新的證據(jù)的,應當在二審開庭前或者開庭審理時提出;二審不需要開庭審理的,應當在人民法院指定的期限內(nèi)提出。當事人在再審程序中提供新的證據(jù)的,應當在申請再審時提出。二、上訴被告人不到場怎么辦上訴被告人不到場的解決辦法是:被告不出庭可以進行缺席判決,由被告自行承擔沒有辯護的惡果;如必須被告出庭的案件,兩次合法傳喚不到庭,會采取拘傳措施;判決后被告不還,向法院申請強制執(zhí)行;執(zhí)行期限一般六個月內(nèi),案情復雜經(jīng)批準可以延長,如果被執(zhí)行人無財產(chǎn)可供執(zhí)行,案件只有終結。三、上訴的程序是怎樣的上訴的程序如下:1.提起上訴必須是享有上訴權或可以依法行使上訴權的人。民事和經(jīng)濟糾紛案件的原告、被告、
    2023-06-06
    472人看過
  • 夫妻感情確已破裂需要提供證據(jù)證明嗎
    夫妻感情確已破裂,當然需要提供證據(jù)證明。法律規(guī)定,當事人對自己提出的主張,有責任提供證據(jù)。一、我不想離,老公堅決要離婚可以怎么解決老公要離婚老婆不想離婚的,老婆需要證明夫妻感情沒有破裂,因為法院判決離婚的唯一標準是夫妻感情破裂,只要能夠證明夫妻感情沒有破裂法院就不會判決離婚。如果老公提供了證明夫妻感情破裂的證據(jù)的,則女方就需要提供證明來反駁對方的證據(jù);如果不能反駁對方的證據(jù),對方的證據(jù)被法院采納了,則法院就會判決離婚,不論是否雙方都同意離婚。二、靠賭博證據(jù)可以判離婚嗎單純靠賭博的證據(jù)不一定可以判離婚,如果該證據(jù)足以證明夫妻感情確已破裂,無法和好的,是可以判離婚的,法院判決離婚的唯一標準就是夫妻感情破裂。
    2023-03-07
    458人看過
  • 法院要求被告提供證據(jù)被告不提供怎么辦?
    法院要求被告提供證據(jù)被告不提供,會因此承擔舉證不能的不利后果。如果發(fā)生行政爭議,是可以向人民法院提起行政訴訟的。在行政訴訟中,原告是行政相對人,被告是行政機關。行政機關是需要舉證的。被告對作出的行政行為負有舉證責任,應當提供作出該行政行為的證據(jù)和所依據(jù)的規(guī)范性文件。被告不提供或者無正當理由逾期提供證據(jù),視為沒有相應證據(jù)。被告不承認原告的證據(jù)怎么辦一、被告不承認原告的證據(jù)怎么辦1、被告不承認原告的證據(jù)的,需要提出反駁,是否認可原告的證據(jù),需要由人民法院依法審查。原告可以放棄或者變更訴訟請求。被告可以承認或者反駁訴訟請求,有權提起反訴。2、法律依據(jù):《中華人民共和國民事訴訟法》第六十七條當事人對自己提出的主張,有責任提供證據(jù)。當事人及其訴訟代理人因客觀原因不能自行收集的證據(jù),或者人民法院認為審理案件需要的證據(jù),人民法院應當調查收集。人民法院應當按照法定程序,全面地、客觀地審查核實證據(jù)。第六十八
    2023-07-21
    70人看過
  • 為什么需要財產(chǎn)轉移證明?
    法院認定轉移依據(jù)是在短時間內(nèi)有大額資金的進出,且該類資金的進出與離婚前差異是很大的。比如說對于銀行存款認定轉移資產(chǎn)的行為:1.短時間內(nèi)有大額資金的進出。2.且大額資金的進出不能做合理解釋。3.該筆大額資金的進出與離婚前的流水相比是明顯異常的,即大額資金的進出不是常態(tài)。如何有效地書寫財產(chǎn)轉移證明1、房產(chǎn)過戶證明有效要求當事人必須具有書寫證明能力、意思表示必須自愿真實;房產(chǎn)過戶證明的內(nèi)容必須合法、必須符合法律規(guī)定的形式;不得惡意串通損害國家集體或第三人利益、不得以合法形式掩蓋非法目的。2、法律依據(jù):《民法典》第一百四十三條具備下列條件的民事法律行為有效:(1)行為人具有相應的民事行為能力;(2)意思表示真實;(3)不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定,不違背公序良俗。第五百零二條依法成立的合同,自成立時生效,但是法律另有規(guī)定或者當事人另有約定的除外。依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,合同應當辦理批準等手續(xù)
    2023-07-03
    351人看過
  • 被告提供證據(jù)格式
    被告提供證據(jù)格式如下:1、份數(shù)欄。寫明同類證據(jù)的份數(shù);2、頁數(shù)欄。寫明第幾頁至第幾頁;3、證據(jù)的來源欄。寫明證據(jù)的形成過程,以及證據(jù)的取得過程,如一行不夠寫,可延寫至下一行或更下一行;4、證明的對象和內(nèi)容欄。請寫明該證據(jù)與本案的關聯(lián)性,能夠證明證據(jù)持有人在本案中的哪項主張,如一行不夠寫,可延寫至下一行或更下一行;5、證據(jù)清單后所附證據(jù),請按證據(jù)清單的順序排列,同類證據(jù)按時間先后或及內(nèi)在邏輯順序排列,并自行編頁碼,注明提交人名稱。法院要求被告提供證據(jù)被告不提供怎么辦?法院要求被告提供證據(jù)被告不提供,會因此承擔舉證不能的不利后果。如果發(fā)生行政爭議,是可以向人民法院提起行政訴訟的。在行政訴訟中,原告是行政相對人,被告是行政機關。行政機關是需要舉證的。被告對作出的行政行為負有舉證責任,應當提供作出該行政行為的證據(jù)和所依據(jù)的規(guī)范性文件。被告不提供或者無正當理由逾期提供證據(jù),視為沒有相應證據(jù)。《中華人
    2023-07-21
    352人看過
  • 證明債務人轉移財產(chǎn)的證據(jù)
    一、個人債務糾紛有哪些原因(一)借款目的本身不合法。在個人借款中,有時借款人和出借人雙方互不相識,很多借款可能掩蓋了非法目的,比如借高利貸,最終又無力還錢,這是引起糾紛的重要原因。(二)不規(guī)范的借款形式。個人借款大多不采用書面形式或者只有書寫簡單的借據(jù)無法判斷效力,人情借貸也是引起糾紛的主要原因。(三)存在借款合同要件的缺失?;蛘邲]有利息的約定,或者對借款期限、還款方式、借款用途等沒有進行約定。(四)在擔保方式上一般都約定不明確。借貸雙方在有保證人保證時往往只讓保證人簽個字,也不注明是保證人,為以后出現(xiàn)糾紛法院處理時確定不了是保證人還是見證人埋下隱患。(五)忽視訴訟時效的規(guī)定,常常導致糾紛發(fā)生時,權益難以得到有效地維護。二、證明債務人轉移財產(chǎn)的證據(jù)有哪些債務人惡意轉移財產(chǎn)逃避債務調查取證。當前有些經(jīng)濟糾紛案件中,雖然法院判決債務人向債權人支付款項或賠償,但是債權人在執(zhí)行程序中無法獲得相應錢
    2023-06-04
    435人看過
  • 泄密案件中,員工需要提供哪些證據(jù)來證明自己的清白?
    可以用于證明案件事實的材料,都是證據(jù)。公司起訴員工泄密證據(jù)不足可以先到當?shù)毓矙C關立案,告泄密需要的證據(jù)包括:(一)物證;(二)書證;(三)證人證言;(四)案件當事人陳述;(五)視聽資料、電子數(shù)據(jù);(六)保密檢查、勘驗筆錄,技術核查報告;(七)密級鑒定書。公司清算員工安置程序公司以解散為由解除勞動關系,應該提前三十天書面通知勞動者,并且支付勞動者一個月工資作為經(jīng)濟補償。如果未書面提前三十天通知的,多付一個月工資作為代通知金。如果公司在解散前,并未提前通知員工,從而給員工造成損失的,則員工可以申請勞動仲裁,要求支付補償金及代通知金?!秳趧雍贤ā返谒氖鶙l規(guī)定,有下列情形之一的,用人單位應當向勞動者支付經(jīng)濟補償:(一)勞動者依照本法第三十八條規(guī)定解除勞動合同的;(二)用人單位依照本法第三十六條規(guī)定向勞動者提出解除勞動合同并與勞動者協(xié)商一致解除勞動合同的;(三)用人單位依照本法第四十條規(guī)定解除
    2023-07-04
    226人看過
  • 什么樣的證據(jù)能證明轉移財產(chǎn)
    1、存折證據(jù),記下其開戶行,無論其將款轉入何方,都不會有太大影響,可以申請法院查詢轉賬記錄,法庭上讓其說明存款去向和用途,審核其轉款必要性;2、對于一方私自轉移個人存款的情況,則建議另一方要知道對方的身份證號,并在平時注意搜集對方的存折線索,牢記開戶行,以后可以通過查詢方式查詢對方的轉賬記錄,這樣無論對方將款轉至何處以及何時轉移,均可以查清;3、其收入狀況的證據(jù),必要時律師出面調查,如果對方有很高的收入,但又不見存款,法庭上責令其說明收入開支,審查開支的合理性和必要性;4、對于低價出售夫妻共同財產(chǎn)和利用關聯(lián)企業(yè)惡意負債的:可以主張其行為無效,因為其顯失公平和侵犯了夫妻一方的利益或公司利益或其他股東利益。5、對于制作虛假債務的:與債權人對質,詢問細節(jié)問題,列出提問提綱,審查債務形成時間,必要時做筆跡鑒定,審查債務用途和必要性等等。6、如果出現(xiàn)一方私自出售夫妻共同房產(chǎn),或者私自贈與第三人的情況
    2023-03-07
    194人看過
  • 需要提供房產(chǎn)證明嗎?
    1、如果是有房無貸的情形下,更換房產(chǎn)證上加名字一百元左右手續(xù)費2、如果是有房有貸的情形下,辦理房產(chǎn)證上加名字所需費用:除支付上述一百元左右手續(xù)費外,如貸款是純公積金的,還需另外支付大概一百元;如貸款是組合形式的(公積金+商業(yè)貸款),還需另外支付兩百元左右。3、如果是夫妻之間,費用是房產(chǎn)證印花稅5元。房本需要改名字,如果是已經(jīng)拿到房屋所有權證的情況,可以變更。辦理手續(xù)時需夫妻雙方同時到場,并填寫《房屋所有權登記申請書》。土地證更換名字怎么辦理土地證的更名和過戶的流程都是一樣的,要先把土地證對應的房產(chǎn)證先進行過戶或更名后,再辦理土地證的過戶或更名。辦理土地證相關程序如下:1、土地登記申請;2、地籍調查;3、權屬審核,各級政府批準使用土地的批文文件,土地使用權出讓合同及有效證明文件;4、注冊登記;5、核發(fā)或者更換、注銷土地證書;6、材料齊全,經(jīng)地籍調查、權屬審核符合發(fā)證標準條件的:初始登記自受理
    2023-07-13
    205人看過
  • 債務證明需要提供財產(chǎn)擔保嗎
    財產(chǎn)擔保債權,需要申報。只有債務人所欠職工的工資和醫(yī)療、傷殘補助、撫恤費用,所欠的應當劃入職工個人賬戶的基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險費用,以及法律、行政法規(guī)規(guī)定應當支付給職工的補償金,不必申報。一、有限公司破產(chǎn)后欠的債務如何償還有限公司破產(chǎn)后會對公司的財產(chǎn)以及債權債務進行清算,清算后所得的財產(chǎn)會用來清償公司的債務,具體清償順序如下:一、破產(chǎn)費和共益?zhèn)鶆?。二、破產(chǎn)人所欠職工的工資和醫(yī)療、傷殘補助、撫恤費用,所欠的應當劃入職工個人賬戶的基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險費用,以及法律、行政法規(guī)規(guī)定應當支付給職工的補償金。三、破產(chǎn)人欠繳的除前項規(guī)定以外的社會保險費用和破產(chǎn)人所欠稅款。四、普通破產(chǎn)債權。二、破產(chǎn)人工資資不抵債怎么辦賠償員工的財產(chǎn)范圍與清償順序:資不抵債,向法院申請破產(chǎn),法院宣告?zhèn)鶆杖似飘a(chǎn),破產(chǎn)財產(chǎn)在清償破產(chǎn)費用和共益?zhèn)鶆蘸?,公司向員工清償以下債務:破產(chǎn)人所欠職工的工資和醫(yī)療、傷殘補助、撫恤費
    2023-03-29
    303人看過
  • 需要自己提供結婚證照片嗎?
    結婚證照片可以自帶,結婚照的要求是3張2寸雙方近期半身免冠合影照片,合影應當是雙方當事人在同一時間、同一地點、共同拍攝的影像圖片。不可以是合成照,合成照是對兩張或以上的照片進行翻拍或掃描等處理后的圖片。結婚登記的照片應當清晰可辨,不得使用合成照片、藝術照、婚紗照、生活照、劇照等。辦身份證自帶照片流程能不能自帶照片要根據(jù)當?shù)氐南嚓P規(guī)定,在可以自帶照片辦理身份證的地區(qū),辦理遵循以下流程:1、遞交資料申請人攜帶準備的資料至戶籍地派出所現(xiàn)場遞交資料。2、資料審核并采集申領人照片派出所工作人員以申領人公民身份證號碼為查詢項調取人口信息及照片進行審核,無誤后利用人像采集系統(tǒng)現(xiàn)場采集申領人照片;自帶照片需提供二張符合“二代證”制作標準的照片,利用人像采集系統(tǒng)照片掃描功能掃描到人口信息數(shù)據(jù)庫中與申領人信息連接。3、采集申領人指紋申領人需在指紋采集器上錄入手指全部指紋信息,派出所工作人員將采集的指紋信息掃描
    2023-08-12
    119人看過
  • 當事人向法院報告需要提供哪些財產(chǎn)證明
    被執(zhí)行人收到財產(chǎn)申報報告令的,法會寄出財產(chǎn)申報表,被執(zhí)行人依據(jù)申報表的內(nèi)容申報個人的現(xiàn)金、股票、不動產(chǎn)、動產(chǎn)等的財產(chǎn)。報告財產(chǎn)令中應當寫明報告財產(chǎn)的范圍、報告財產(chǎn)的期間、拒絕報告或者虛假報告的法律后果等內(nèi)容。報告財產(chǎn)令可與執(zhí)行通知書一并送達被執(zhí)行人。被執(zhí)行人哪些財產(chǎn)不能執(zhí)行被執(zhí)行人不能執(zhí)行的財產(chǎn)有:1被執(zhí)行人及其所扶養(yǎng)家屬生活所必需的衣服、家具、炊具、餐具及其他家庭生活必需的物品;2.被執(zhí)行人及其所扶養(yǎng)家屬所必需的生活費用;3.被執(zhí)行人及其所扶養(yǎng)家屬完成義務教育所必需的物品;4.未公開的發(fā)明或者未發(fā)表的著作;5.被執(zhí)行人及其所扶養(yǎng)家屬用于身體缺陷所必需的輔助工具、醫(yī)療物品等?!吨腥A人民共和國民事訴訟法》第二百二十四條發(fā)生法律效力的民事判決、裁定,以及刑事判決、裁定中的財產(chǎn)部分,由第一審人民法院或者與第一審人民法院同級的被執(zhí)行的財產(chǎn)所在地人民法院執(zhí)行。法律規(guī)定由人民法院執(zhí)行的其他法律文書,由
    2023-07-22
    86人看過
換一批
#刑事證據(jù)
北京
律師推薦
    展開

    證人就是由于了解案件的真實情況,依法被人民法院傳喚作證的人。證人對案件事實所作的陳述為證人證言。 證人證言作為一種證據(jù),必須是證人親眼看到或親耳聽到的,臆想推測的、道聽途說的、未來預見的等等,都不能作為證人的證言。... 更多>

    #證人證言
    相關咨詢
    • 如何證明自己提供了虛假證據(jù)
      重慶在線咨詢 2021-11-17
      提供虛假證據(jù)是指證人、鑒定人、記錄人和翻譯人在刑事訴訟中故意作出虛假證明、鑒定、記錄和翻譯,故意陷害他人或者隱匿罪證的行為。它嚴重危害國家正常的司法秩序和當事人的人身權利,因此司法機關對國內(nèi)外都有嚴格的規(guī)定?!缎谭ā返谌傥鍡l規(guī)定,犯偽證罪的,處三年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑。
    • 在法庭上, 當事人對自己提供的財產(chǎn)分割證據(jù), 還需要另外提供證據(jù)嗎
      廣東在線咨詢 2022-01-22
      需要提供證據(jù)的。 法律依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》 第六十三條證據(jù)包括: (一)當事人的陳述; (二)書證; (三)物證; (四)視聽資料; (五)電子數(shù)據(jù); (六)證人證言; (七)鑒定意見; (八)勘驗筆錄。 證據(jù)必須查證屬實,才能作為認定事實的根據(jù)。 第六十四條當事人對自己提出的主張,有責任提供證據(jù)。 當事人及其訴訟代理人因客觀原因不能自行收集的證據(jù),或者人民法院認為審理案件需要的證據(jù),
    • 民間借貸糾紛中,原告需要提供哪些證據(jù)來證明自己的主張?
      廣西在線咨詢 2024-11-24
      證明當事人訴訟主體資格的證據(jù): 1. 如果當事人是自然人,應提交其身份證明文件,例如身份證或戶口薄等。 2. 如果當事人是法人或其他組織,應提交主體注冊或登記的資料,例如工商營業(yè)執(zhí)照副本或由工商注冊機關出具的工商注冊清單、社團法人登記證等。 3. 如果當事人的名稱在訴爭的法律關系發(fā)生變更后,應提交變更登記資料。
    • 和雙方感情不和的證據(jù)原告已經(jīng)提供好了,被告主要需提供婚后,
      上海在線咨詢 2022-10-10
      證據(jù)目錄是沒有固定的格式的通常情況下可以按照以下情況書寫:第一,表頭,證據(jù)目錄;第二,證據(jù)的名稱,比如身份證原件或者復印件;第三,需要證明的案件事實(證明目的):比如身份證證明原告身份信息情況;第四,備注。
    • 如何證明對方將自己的財產(chǎn)轉移
      北京在線咨詢 2022-11-30
      如果發(fā)現(xiàn)對方已經(jīng)開始轉移財產(chǎn),一定要小心謹慎,最重要的一步是收集對方轉移財產(chǎn)的證據(jù)。主要從以下幾個方面開始著手收集: 1、搜集其存折線索,記下其開戶行,無論其將款轉入何方,都不會有太大影響,可以申請法院查詢轉賬記錄,法庭上讓其說明存款去向和用途,審核其轉款必要性; 2、對于一方私自轉移個人存款的情況,則建議另一方要知道對方的身份證號,并在平時注意搜集對方的存折線索,牢記開戶行,以后可以通過查詢方式