什么是詐騙貸款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)？
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-08-30 21:10:11
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貸款詐騙罪是指行為人為了非法占有目的，編造虛假理由，使用虛假文件或超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)保，詐騙銀行或其他金融機(jī)構(gòu)貸款，且數(shù)額較大的行為。我國刑法規(guī)定，若犯罪嫌疑人實(shí)施詐騙行為，數(shù)額在1萬元以上，公安機(jī)關(guān)可以進(jìn)行立案追究。
貸款詐騙罪是指行為人為了非法占有目的，編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由，使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同、證明文件、產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保，或者超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)保，或者采用其他方法，詐騙銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，且數(shù)額較大的行為。我國刑法規(guī)定，如果犯罪嫌疑人為了達(dá)到非法占有目的，實(shí)施了詐騙銀行或其他金融機(jī)構(gòu)貸款，一萬元以上數(shù)額的，公安機(jī)關(guān)可以進(jìn)行立案追究。
詐騙貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么？
詐騙貸款罪，是指以非法占有為目的，使用詐騙方法取得貸款，給銀行或其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失的行為。根據(jù)我國《刑法》第一百九十三條的規(guī)定，詐騙貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)如下：
1. 詐騙貸款數(shù)額在2萬元以上不滿10萬元的，應(yīng)予立案追訴。
2. 詐騙貸款數(shù)額在1萬元以上不滿2萬元的，且具有下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(1) 貸款用于非法活動(dòng)；
(2) 貸款到期后，借款人未能按時(shí)歸還貸款，且經(jīng)催收后仍不歸還；
(3) 貸款到期后，借款人未能按時(shí)歸還貸款，并具有其他嚴(yán)重情節(jié)。
3. 詐騙貸款數(shù)額在5000元以上不滿1萬元，具有下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(1) 貸款用于非法活動(dòng)；
(2) 貸款到期后，借款人未能按時(shí)歸還貸款，且經(jīng)催收后仍不歸還；
(3) 貸款到期后，借款人未能按時(shí)歸還貸款，并具有其他嚴(yán)重情節(jié)。
4. 詐騙貸款數(shù)額在5000元以下，具有下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(1) 貸款用于非法活動(dòng)；
(2) 貸款到期后，借款人未能按時(shí)歸還貸款，且經(jīng)催收后仍不歸還；
(3) 貸款到期后，借款人未能按時(shí)歸還貸款，并具有其他嚴(yán)重情節(jié)。
根據(jù)以上規(guī)定，若詐騙貸款數(shù)額達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)，則可能構(gòu)成詐騙貸款罪。而具體是否構(gòu)成該罪，還需根據(jù)案件的具體情況和證據(jù)來進(jìn)行判斷。如果對(duì)詐騙貸款罪有疑問，建議咨詢專業(yè)律師。
詐騙貸款罪是一種行為人為了非法占有目的，編造虛假理由，使用虛假文件或超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)保等手段，從銀行或其他金融機(jī)構(gòu)貸款，給金融機(jī)構(gòu)造成重大損失的行為。根據(jù)我國刑法第一百九十三條的規(guī)定，若詐騙貸款數(shù)額達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)，可能構(gòu)成詐騙貸款罪。若您有關(guān)于詐騙貸款罪的問題，請(qǐng)咨詢專業(yè)律師。
《刑法》第一百九十三條規(guī)定，有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：
（一）編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的；
（二）使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同的；
（三）使用虛假的證明文件的；
（四）使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保或者超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)保的；
（五）以其他方法詐騙貸款的。
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北京市根據(jù)北京市高級(jí)人民法院、北京市人民檢察院、北京市公安局聯(lián)合發(fā)布的在1998年7月實(shí)施《北京市關(guān)于盜竊罪、詐騙罪、侵占罪、搶劫罪等八種侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)》，關(guān)于八種侵犯財(cái)產(chǎn)的文件中規(guī)定：關(guān)于詐騙罪犯罪數(shù)額(以人民幣計(jì)算)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)額較大為三千元以上;數(shù)額巨大為五萬元以上;數(shù)額特別巨大為二十萬元以上。并規(guī)定：數(shù)額是認(rèn)定侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪的重要標(biāo)準(zhǔn)，但不是唯一的標(biāo)準(zhǔn)。除根據(jù)侵犯財(cái)產(chǎn)數(shù)額外，還應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪的其他具體情節(jié)以及詐騙罪犯罪嫌疑人的認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)等，進(jìn)行全面分析，正確定罪量刑。河南省河南省詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)于詐騙犯罪，我們規(guī)定詐騙公私財(cái)物價(jià)值5000元、5萬元、50萬元的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第266條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的起點(diǎn)。上海市上海市詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：1997年4月24日，上海市高級(jí)人民法院、上海市人民檢察院、上海市公安局、上海市司法局根據(jù)刑2023-03-02263人看過
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法律綜合知識(shí)騙取貸款的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么最高人民檢察院、公安部出臺(tái)的《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(下稱《規(guī)定(二)》)第二十七條規(guī)定，凡以欺騙手段取得貸款等數(shù)額在一百萬元以上的，或者以欺騙手段取得貸款等給銀行或其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的，或者雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次以欺騙手段取得貸款的，以及其他給金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形，應(yīng)予立案追訴?！缎谭ā返谝话倨呤鍡l之一【騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪】以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，2022-12-14454人看過 -
法律綜合知識(shí)一、貸款敲詐勒索罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么？1、敲詐勒索的立案標(biāo)準(zhǔn)有：敲詐勒索公私財(cái)物價(jià)值二千元至五千元以上的，應(yīng)當(dāng)立案調(diào)查；犯此罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。敲詐勒索罪是指以非法占有為目的，對(duì)被害人使用恐嚇、威脅或要挾的方法，非法占用被害人公私財(cái)物的行為。2、法律依據(jù)：《刑法》第二百七十四條敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。3、法律依據(jù)：《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理敲詐勒索刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款敲詐勒索公私財(cái)物價(jià)值二千元至五千元以上、三萬元至十萬元以上、三十萬元至五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百七十四條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”2024-02-0866人看過
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有期徒刑是我國刑法規(guī)定的刑罰的一種，指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由，實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯，最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年，最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>
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詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)是什么，詐騙案立案的條件又是什么，詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)廣西在線咨詢 2022-05-04財(cái)物被詐騙受害人要及時(shí)報(bào)警，由公安機(jī)關(guān)根據(jù)具體情節(jié)審查是否符合立案標(biāo)準(zhǔn)。立案的條件：必須詐騙罪的的立案數(shù)額，需要追究刑事責(zé)任。 一、《刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī) -
貸款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么，立案條件有哪些？天津在線咨詢 2022-05-10根據(jù)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第五十條之規(guī)定，追訴起點(diǎn)金額為2萬元;而詐騙罪的起點(diǎn)數(shù)額一般是在3000元左右。 《刑法》第一百九十三條規(guī)定，第一百九十三條有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。 -
貸款詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件指的是什么? 貸款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么天津在線咨詢 2022-01-20犯罪構(gòu)成 （一）客體要件 本罪侵犯的客體是雙重客體，既侵犯了銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)對(duì)貸款的所有權(quán)，還侵犯國家金融管理制度，貸款是指作為貸款人的銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)對(duì)借款人提供的并按約定的利率和期限還本付息的貨幣資金。在現(xiàn)代社會(huì)中、隨著國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展對(duì)資金需求的愈益增大，貸款在社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活中所起的作用口益突出。銀行等金融機(jī)構(gòu)不僅通過發(fā)放貸款參與企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，并支持企業(yè)購置固定資產(chǎn)和進(jìn)行技術(shù)改造
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湖北貸款詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么，怎么量刑，立案標(biāo)準(zhǔn)海南在線咨詢 2022-07-10詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的數(shù)額較大、數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大。 各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院備案。 詐騙罪的量刑，根據(jù)《刑法》第266條規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下 -
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