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詐騙金額數(shù)額達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)通緝嫌疑人的條件有哪些
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-01-18 20:57:18 246 人看過

一、詐騙金額數(shù)額達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)通緝嫌疑人的條件有哪些?

1、被通緝的人必須是犯罪嫌疑人;

2、該犯罪嫌疑人符合逮捕條件;

3、該犯罪嫌疑人確實(shí)在逃避法律責(zé)任而下落不明。

二、詐騙罪的數(shù)額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的?

1、詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為《刑法》第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。

2、各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)顩r,在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi),共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院備案。

三、詐騙罪的定罪證據(jù)有哪些類型?

(一)物證;

(二)書證;

(三)證人證言;

(四)被害人陳述;

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解;

(六)鑒定意見;

(七)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄;

(八)視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

四、詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的?

1、詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;

2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;

3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

五、詐騙罪立案后收集的證據(jù)需證明哪些事實(shí)?

(一)被告人、被害人的身份;

(二)被指控的犯罪是否存在;

(三)被指控的犯罪是否為被告人所實(shí)施;

(四)被告人有無刑事責(zé)任能力,有無罪過,實(shí)施犯罪的動機(jī)、目的;

(五)實(shí)施犯罪的時(shí)間、地點(diǎn)、手段、后果以及案件起因等;

(六)是否系共同犯罪或者犯罪事實(shí)存在關(guān)聯(lián),以及被告人在犯罪中的地位、作用;

(七)被告人有無從重、從輕、減輕、免除處罰情節(jié);

(八)有關(guān)涉案財(cái)物處理的事實(shí);

(九)有關(guān)附帶民事訴訟的事實(shí);

(十)有關(guān)管轄、回避、延期審理等的程序事實(shí);

(十一)與定罪量刑有關(guān)的其他事實(shí)。

六、詐騙罪立案后存在哪些情形可以撤案?

(一)沒有犯罪事實(shí)的;

(二)情節(jié)顯著輕微、危害不大,不認(rèn)為是犯罪的;

(三)犯罪已過追訴時(shí)效期限的;

(四)經(jīng)特赦令免除刑罰的;

(五)犯罪嫌疑人死亡的;

(六)其他依法不追究刑事責(zé)任的。

七、詐騙涉嫌犯罪可免于刑事處罰的情節(jié)有哪些?

詐騙公私財(cái)物數(shù)額較大,但具有下列情形之一,且行為人認(rèn)罪、悔罪的,可免予刑事處罰

(一)具有法定從寬處罰情節(jié)的;

(二)一審宣判前全部退贓、退賠的;

(三)沒有參與分贓或者獲贓較少且不是主犯的;

(四)被害人諒解的;

(五)其他情節(jié)輕微、危害不大的。

《中華人民共和國刑法》(2020修正):第二編 分則 第五章 侵犯財(cái)產(chǎn)罪    第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

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    一、票據(jù)詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)涉及到哪些具體金額票據(jù)詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)涉及到具體金額如下:1.個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙,數(shù)額在一萬元以上的;2.單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙,數(shù)額在十萬元以上的。票據(jù)詐騙罪是指以非法占有為目的,明知是偽造、變造、作廢的票據(jù)而使用,利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動,騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第五十一條進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:(一)個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙,數(shù)額在一萬元以上的;(二)單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙,數(shù)額在十萬元以上的。二、票據(jù)詐騙罪構(gòu)成要件票據(jù)詐騙罪的構(gòu)成要件為:1.本罪侵犯的客體是雙重客體,既侵犯了他人的財(cái)物所有權(quán),又侵犯了國家的金融管理制度。2.本罪在客觀方面表現(xiàn)為利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動,騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。3.本罪的主體是一般主體。4.本罪在主觀上須由故意構(gòu)成。三、票
    2023-10-24
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  • 多少數(shù)額才達(dá)到敲詐勒索罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
    敲詐勒索罪是數(shù)額犯,行為人敲詐勒索公私財(cái)物,必須是“數(shù)額較大”,才構(gòu)成敲詐勒索罪,予以立案偵查。根據(jù)最高人民法院2000年4月28日通過、5月18日起施行的《關(guān)于敲詐勒索罪數(shù)額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)問題的規(guī)定》,敲詐勒索公私財(cái)物“數(shù)額較大”,以1000元至3000元為起點(diǎn)。因此,敲詐勒索罪的立案標(biāo)準(zhǔn)起點(diǎn)應(yīng)當(dāng)以各地法院規(guī)定的具體標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。一、敲詐勒索罪怎么判刑敲詐勒索罪,是指以非法占有為目的,對被害人實(shí)施威脅或要撅的方法,強(qiáng)索公私財(cái)物的行為。法定刑:犯敲詐勒索罪的,處三年以下有期徒刑或拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑。情節(jié)嚴(yán)重是指財(cái)物數(shù)額大;多次;引起后果嚴(yán)重等。未遂犯比照即遂犯從輕或者減輕量刑。根據(jù)刑法第二百七十四條的規(guī)定,現(xiàn)對敲詐勒索罪數(shù)額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下:1、敲詐勒索公私財(cái)物“數(shù)額較大”,以一千元至三千元為起點(diǎn);2、敲詐勒索公私財(cái)物“數(shù)額巨大”,以一萬元至三萬元為起點(diǎn)。二、怎么區(qū)別詐騙罪
    2023-02-28
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  • 金額達(dá)到多少涉嫌金融詐騙
    一、金額達(dá)到多少涉嫌金融詐騙金額達(dá)到三千元涉嫌金融詐騙。詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上的,屬于詐騙罪中數(shù)額較大的量刑標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)的,可對行為人判處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金。騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。金融詐騙金額達(dá)到三千元以上就可以立案了。二、金融詐騙能追回錢款嗎金融詐騙可能追回欠款。被金融詐騙后當(dāng)事人可以收集證據(jù)報(bào)警處理,公安機(jī)關(guān)立案后對于犯罪分子違法所得的一切財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對被害人的合法財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還。金融詐騙罪是一個(gè)大的犯罪類型,并非一個(gè)罪名,包括了集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、有價(jià)證券詐騙罪、保險(xiǎn)詐騙罪等。三、單位是否能構(gòu)成詐騙罪的主體能。單位不屬于普通
    2023-06-14
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      云南在線咨詢 2023-08-05
      詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是“數(shù)額較大”,即詐騙公私財(cái)物數(shù)額較大的,構(gòu)成詐騙罪。 詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。 各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)顩r,在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi),共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院備
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      山東在線咨詢 2022-03-27
      《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》:以營利為目的,有下列情形之一的,屬于刑法第三百零三條規(guī)定的“聚眾賭博”:(一)組織3人以上賭博,抽頭漁利數(shù)額累計(jì)達(dá)到5000元以上的;(二)組織3人以上賭博,賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)到5萬元以上的;(三)組織3人以上賭博,參賭人數(shù)累計(jì)達(dá)到20人以上的;(四)組織中華人民共和國公民10人以上赴境外賭博,從中收取回扣、介紹費(fèi)的?!吨腥A
    • 詐騙罪數(shù)額達(dá)不到立案標(biāo)準(zhǔn),是不是就不能立案
      西藏在線咨詢 2022-01-27
      刑法上數(shù)額達(dá)不到立案標(biāo)準(zhǔn),不會立案1、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定:詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。2、[合同詐騙案(刑法第二百二十四條)]以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額在二萬元以上的,
    • 詐騙達(dá)到數(shù)額30000元可以立案嗎?
      山東在線咨詢 2023-09-09
      可以取保候?qū)?,但必須滿足以下條件: 1、可能判處管制、拘役或者獨(dú)立適用附加刑的; 2、可能判處有期徒刑以上刑罰,采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會危險(xiǎn)性的; 3、患有嚴(yán)重疾病、生活不能自理,懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女,采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會危險(xiǎn)性的; 4、羈押期限屆滿,案件尚未辦結(jié),需要采取取保候?qū)彽摹?取保候?qū)?,是指偵查機(jī)關(guān)責(zé)令犯罪嫌疑人提供擔(dān)保人或交納保證金并出具保證書,保證其不逃避或妨礙偵查,并
    • 經(jīng)濟(jì)詐騙案件金額的標(biāo)準(zhǔn)有哪些?
      香港在線咨詢 2022-05-19
      金額標(biāo)準(zhǔn):詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條規(guī)定:詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額