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合同詐騙罪報(bào)案所需材料清單
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-10-17 05:16:56 159 人看過

一、合同詐騙罪報(bào)案所需材料清單

合同詐騙罪報(bào)案所需材料清單如下:

1.提供所簽訂的合同(協(xié)議);

2.提供涉嫌人簽訂合同的虛構(gòu)單位,冒用他人名義的相關(guān)依據(jù);

3.已經(jīng)履行小額合同、部分合同的,提供已履行合同的材料;

4.收受受害人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的,請(qǐng)盡量提供逃匿的依據(jù);

5.提供涉嫌人其他虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相的依據(jù);

6.涉嫌人的身份證明材料。

二、合同詐騙罪的構(gòu)成要件

合同詐騙罪的構(gòu)成要件:

1.本罪侵犯的客體:經(jīng)濟(jì)合同管理秩序和公私財(cái)物的所有權(quán);

2.本罪在客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的行為;

3.本罪的主體為一般主體;

4.本罪在主觀為故意。

三、合同詐騙罪的減刑條件有哪些

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十八條【減刑的適用條件與限度】被判處管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑的犯罪分子,在執(zhí)行期間,如果認(rèn)真遵守監(jiān)規(guī),接受教育改造,確有悔改表現(xiàn)的,或者有立功表現(xiàn)的,可以減刑;有下列重大立功表現(xiàn)之一的,應(yīng)當(dāng)減刑:

(一)阻止他人重大犯罪活動(dòng)的;

(二)檢舉監(jiān)獄內(nèi)外重大犯罪活動(dòng),經(jīng)查證屬實(shí)的;

(三)有發(fā)明創(chuàng)造或者重大技術(shù)革新的;

(四)在日常生產(chǎn)、生活中舍己救人的;

(五)在抗御自然災(zāi)害或者排除重大事故中,有突出表現(xiàn)的;

(六)對(duì)國家和社會(huì)有其他重大貢獻(xiàn)的。

《中華人民共和國刑法》(2020修正):第一編 總則 第四章 刑罰的具體運(yùn)用 第六節(jié) 減刑    第七十八條 被判處管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑的犯罪分子,在執(zhí)行期間,如果認(rèn)真遵守監(jiān)規(guī),接受教育改造,確有悔改表現(xiàn)的,或者有立功表現(xiàn)的,可以減刑;有下列重大立功表現(xiàn)之一的,應(yīng)當(dāng)減刑:\n(一)阻止他人重大犯罪活動(dòng)的;\n(二)檢舉監(jiān)獄內(nèi)外重大犯罪活動(dòng),經(jīng)查證屬實(shí)的;\n(三)有發(fā)明創(chuàng)造或者重大技術(shù)革新的;\n(四)在日常生產(chǎn)、生活中舍己救人的;\n(五)在抗御自然災(zāi)害或者排除重大事故中,有突出表現(xiàn)的;\n(六)對(duì)國家和社會(huì)有其他重大貢獻(xiàn)的。\n減刑以后實(shí)際執(zhí)行的刑期不能少于下列期限:\n(一)判處管制、拘役、有期徒刑的,不能少于原判刑期的二分之一;\n(二)判處無期徒刑的,不能少于十三年;\n(三)人民法院依照本法第五十條第二款規(guī)定限制減刑的死刑緩期執(zhí)行的犯罪分子,緩期執(zhí)行期滿后依法減為無期徒刑的,不能少于二十五年,緩期執(zhí)行期滿后依法減為二十五年有期徒刑的,不能少于二十年。

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    審計(jì)報(bào)告需要的基本資料如下:1、上年度的審計(jì)報(bào)告復(fù)印件;2、營業(yè)執(zhí)照、批準(zhǔn)證書、稅務(wù)登記證、辦稅員證復(fù)印件;3、會(huì)計(jì)報(bào)表(人民幣)包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表;4、12月31日的各明細(xì)科目余額表;5、各幣種的12月31日的現(xiàn)金盤點(diǎn)表;6、各開戶銀行的12月31日的銀行對(duì)賬單復(fù)印件及余額調(diào)節(jié)表;7、應(yīng)收賬款明細(xì)表及與客戶的12月31日的對(duì)賬資料;8、其它應(yīng)收款、預(yù)付賬款明細(xì)表等。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告的區(qū)別財(cái)務(wù)報(bào)告是由財(cái)務(wù)人員提供的報(bào)告,反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的書面文件,包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表(新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求在年報(bào)中披露)、附表及會(huì)計(jì)報(bào)表附注和財(cái)務(wù)情況說明書。一般國際或區(qū)域會(huì)計(jì)準(zhǔn)則都對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告有專門的獨(dú)立準(zhǔn)則。“財(cái)務(wù)報(bào)告”從國際范圍來看是較通用的術(shù)語,但是在我國現(xiàn)行有關(guān)法律行政法規(guī)中使用的是“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告”術(shù)語。為了保持法規(guī)體系一致性,基本準(zhǔn)則仍然沒
    2023-07-19
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  •  詐騙舉報(bào)所需資料
    報(bào)案詐騙所需的材料包括自我介紹、基本內(nèi)容、結(jié)尾和注意事項(xiàng)。自我介紹要包括姓名、性別、民族、出生年月日、身份證號(hào)碼、家庭住址、工作單位、聯(lián)系電話等?;緝?nèi)容包括提供有管轄權(quán)的主辦案件機(jī)關(guān)的名稱、自我介紹、結(jié)尾和注意事項(xiàng)。注意事項(xiàng)包括報(bào)案材料必須如實(shí)陳述、必須使用鋼筆或碳素筆書寫、必須攜帶所寫報(bào)案材料、必須接受報(bào)案機(jī)關(guān)的工作人員在報(bào)案材料的第一頁右上角簽名。一、報(bào)案詐騙所需的材料及內(nèi)容:首先,必須提供有管轄權(quán)的主辦案件機(jī)關(guān)的名稱作為開頭。二、基本內(nèi)容:1、自我介紹,包括:姓名,性別,民族,出生年月日,身份證號(hào)碼,家庭住址,工作單位,聯(lián)系電話等。三、結(jié)尾:寫明報(bào)案人姓名和時(shí)間。四、注意事項(xiàng):1、報(bào)案材料可以手寫,但必須使用鋼筆或碳素筆書寫,也可以打印。2、報(bào)案材料必須如實(shí)陳述,做到事實(shí)清楚,證據(jù)充足。3、報(bào)案人報(bào)案時(shí)需要攜帶所寫報(bào)案材料、身份證明及相關(guān)證據(jù)。4、報(bào)案材料送達(dá)報(bào)案機(jī)關(guān)后,需要接受報(bào)
    2023-11-25
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  • 詐騙罪報(bào)告材料
    公安局刑偵法治處:報(bào)案人特向貴處舉報(bào)被舉報(bào)人李××涉嫌信用卡詐騙的犯罪行為。報(bào)案人:被舉報(bào)人:涉嫌犯罪事實(shí):20××年××月××日左右,犯罪嫌疑人李××利用是報(bào)案人朋友的身份提出他最近承包了一土建工程,以高額回報(bào)為誘餌,要求我借款×萬元給他,許諾事成之后付×萬元的利息。我信以為真,將自己在工商銀行××支行開戶的×萬元透支額度的信用卡一張交給李××,李××保證信用卡借期一個(gè)月最遲7月底歸還,本月透支的錢由他人本人清償,支付×萬元利息給我。事后李××便拿走信用卡,在此期間李××多次透支信用卡。借卡到期后,經(jīng)報(bào)案人多次催討,但犯罪嫌疑人李××拒絕歸還信用卡,并說他消費(fèi)他還錢,但事實(shí)上,并非如此。李××利用從報(bào)案人手騙走的信用卡多次冒充報(bào)案人的名義到處消費(fèi)透支,報(bào)案人在接到銀行催款短信后,多次要求犯罪嫌疑人立即歸還信用卡并清償透支款。特別20××年××月以來報(bào)案人多次接到銀行要求清償信用卡透支款通
    2023-06-03
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    • 常見的合同詐騙案報(bào)案材料有哪些, 合同詐騙罪報(bào)案材料需要哪些材料
      香港在線咨詢 2022-02-22
      假工作證、假營業(yè)執(zhí)照,蓋假公章各種證明等。3、已經(jīng)履行小額合同、貨款、預(yù)付款或擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的、提供涉嫌人簽訂合同的虛構(gòu)單位,冒用他人名義的相關(guān)依據(jù)。如:留下的印章、印鑒、編造的引進(jìn)資金一、合同詐騙案報(bào)案材料:1、提供所簽訂的合同(協(xié)議),提供已履行合同的材料。4、收受受害人給付的貨物、貨款,搬遷住所等證明本材料等。二、貸款詐騙罪報(bào)案材料:1、涉嫌人貸款時(shí)貸款合同。2、部分合同的,請(qǐng)盡量提供逃匿的
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      內(nèi)蒙古在線咨詢 2024-12-31
      在申請(qǐng)醫(yī)保報(bào)銷時(shí),需要提供以下證件和資料:本人身份證或社會(huì)保障卡的原件,定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開具的疾病診斷證明書原件,以及門診病歷、檢查和檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單等就醫(yī)資料原件。 根據(jù)《中華人民共和國社會(huì)保險(xiǎn)法》第二十八條,符合基本醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄、診療項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)以及急診、搶救的醫(yī)療費(fèi)用,可以從基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金中支付。 根據(jù)第二十九條,參保人員醫(yī)療費(fèi)用中應(yīng)由基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支付的部分,由社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦
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      福建在線咨詢 2025-01-04
      如果遇到土地違法行為,擬向當(dāng)?shù)厝嗣裾蛧临Y源管理部門舉報(bào)。舉報(bào)材料應(yīng)包括: - 非法占地的單位或個(gè)人名稱、住址(住所); - 占地位置、面積、土地類別; - 占地時(shí)間、占地方式、用途; - 請(qǐng)求事項(xiàng)等。 對(duì)于政府違法征地,可以依據(jù)《國土資源部辦公廳關(guān)于嚴(yán)格管理防止違法違規(guī)征地的緊急通知》的規(guī)定,向有關(guān)責(zé)任人員嚴(yán)肅追究責(zé)任。如果發(fā)現(xiàn)有基層政府違法征地,可以向其上一級(jí)人民政府舉報(bào)。如果問題嚴(yán)重
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      農(nóng)村合作醫(yī)療報(bào)銷所需的材料包括:1、住院發(fā)票原件、出院證原件、住院費(fèi)用清單和用藥清單;2、戶口或身份證復(fù)印件、新型農(nóng)村醫(yī)療保險(xiǎn)證書;如有住院醫(yī)院的社保定點(diǎn)醫(yī)院證明,還需提供相關(guān)證明文件。醫(yī)療報(bào)銷流程:1、提供所有報(bào)銷單據(jù)原件;2、如果是意外醫(yī)療,還需提供事故證明,由當(dāng)事人親自書寫并找居委會(huì)或派出所蓋公章;3、報(bào)銷比例;4、門診需購買意外醫(yī)療保險(xiǎn);5、不是所有醫(yī)療費(fèi)用都可以報(bào)銷,尤其是藥品費(fèi)用,保險(xiǎn)
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      福建在線咨詢 2024-12-08
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